李長榮科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:104/06/262.發生緣由:薪酬委員會於104/06/20任期屆滿舊任者姓名:王雅各、周新懷、韓家寰新任者姓名:新任薪酬委員會成員，將於下次董事會決議委任。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:104/06/262.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:李謀偉，李長榮科技股份有限公司董事長。4.新任者姓名及簡歷:李謀偉，李長榮科技股份有限公司董事長。5.異動原因:董監事任期屆滿重新改選。6.新任生效日期:104/06/267.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/04/142.發生緣由:董事會決議召開股東常會日期一、股東常會日期:中華民國104年6月26日(星期五)上午九時三十分整。二、股東常會召開地點:台北市松山區八德路四段85號6樓。三、召集事由:(1)報告事項： A:本公司一０三年度營業決算報告。 B:監察人審查一０三年度決算表冊報告。(2)承認事項: A:本公司一０三年度營業及決算表冊案。 B:本公司一０三年度盈虧撥補案。(3)討論事項 A:本公司「公司章程」修訂案。 B:本公司擬申請終止股票公開發行案。(4)選舉事項 A:本公司董事及監察人改選案。(5) 其他議案及臨時動議。四、停止過戶期間:104年4月28日起至6月26日。3.因應措施:受理持股1%以上股東書面提案期間及地點:104年4月17至104年4月28日以書面送達或掛號寄送至李長榮科技股份有限公司財務部(地址:台北市松山區八德路四段83號5樓,電話:(02) 2763-1611)4.其他應敘明事項:不適用。

1.事實發生日:104/03/302.發生緣由:公告本公司董事會重大決議事項(一)通過本公司經理人之年終獎金發放原則確認案。(二)通過本公司「內部控制制度自行檢查管理辦法」作成內部控制聲明書案。(三)通過本公司之內部控制作業制度案。(四)通過本公司向銀行申請綜合授信額度案。(五)通過本公司章程部份條文修正案。(六)通過本公司103年度財務報表及合併財務報表案。(七)通過本公司103年度度營業報告書案。(八)通過本公司103年度重大關係人交易彙總資料案。(九)通過本公司103年度虧損撥補案。(十)通過本公司董事及監察人改選案。(十一)通過本公司申請終止股票公開發行案。(十二)通過本公司民國104年股東常會召開時間、地點、召集事由、 股票停止過戶期間及受理股東提案之期間及處所案。(十三)通過本公司104年度營運計畫案。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:不適用。

1.事實發生日:104/03/302.發生緣由:董事會決議召開股東常會日期一、股東常會日期:中華民國104年6月26日(星期五)上午九時三十分整。二、股東常會召開地點:台北市松山區八德路四段85號6樓。三、召集事由:(1)報告事項： A:本公司一０三年度營業及決算報告。 B:監察人審查一０三年度決算表冊報告。(2)承認事項: A:本公司一０三年度營業及決算表冊案。 B:本公司一０三年度盈虧撥補案。(3)討論及選舉事項 A:「公司章程」修訂案。 B:本公司董事及監察人改選案。 C:本公司擬申請終止股票公開發行案。(4) 其他議案及臨時動議。四、停止過戶期間:104年4月28日起至6月26日。3.因應措施:受理持股1%以上股東書面提案期間及地點:104年4月17至104年4月28日以書面送達或掛號寄送至李長榮科技股份有限公司財務部(地址:台北市松山區八德路四段83號5樓,電話:(02) 2763-1611)4.其他應敘明事項:不適用。

1.事實發生日:104/03/302.發生緣由:公告董事會決議不發放股利3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/03/302.發生緣由:基於目前營運狀況及未來整體營運規劃與發展策略考量，故擬申請終止股票公開發行。3.因應措施:擬依法於104年6月26日股東常會進行決議。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/09/092.公司名稱:李長榮科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列重要議案:(1)本公司辦理現金增資發行新股案。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:103/09/092.增資資金來源:現金增資。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):74,000,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣740,000,000元。6.發行價格:暫定每股以新台幣10元面額發行。7.員工認購股數或配發金額:保留發行新股總額10%計7,400,000股，由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行新股總額90%計66,600,000股，由原股東按認購基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股可認購1,009股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不足一股之畸零股由股東自行拼湊成整股，其放棄拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股授權董事長洽特定人認購之。11.本次發行新股之權利義務:其權利與義務與原發行股份相同。12.本次增資資金用途:改善財務結構與償還短期借款。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股俟呈奉主管機關核准後，由董事會決議發行價格、發行股數、 發行條件、募集金額及辦理其餘增資發行相關事項，並授權董事長另訂增資基準日 及辦理後續增資事宜。(2)本次現金增資計劃之重要內容，包括資金來源、計畫項目、募集金額、預定進度及 預計產生效益，暨其他有關本次現金增資相關事項，未來如因主管機關核定及為因 應客觀環境需予修正或變更時，授權董事長全權處理之。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:(1)法律事件之當事人:本公司董事長李謀偉。(2)法院名稱:台灣高雄地方法院檢察署。(3)處分機關：不適用。(4)相關文書案號：不適用。2.事實發生日:103/08/263.發生原委（含爭訟標的）:本公司董事長李謀偉先生同時為李長榮化學工業股份有限公司董事長兼總經理，於8月26日配合檢方傳喚至高雄地檢署說明氣爆案相關事宜，並經檢察官諭知交保。4.處理過程:於調查過程中全力配合並提供一切必要資料。5.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司業務及財務一切正常，不受影響。6.因應措施及改善情形:不適用。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/08/212.終止有價證券登錄興櫃股票之原因:(1)本公司基於目前營運狀況及未來發展策略規劃考量，經103/08/14 董事會決議撤銷興櫃股票櫃檯買賣。(2)爰依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票 審查準則第40條第1項第8款、第2項之規定及第41條規定辦理。3.預計或實際終止有價證券登錄興櫃股票之日期: 櫃買中心公告自103年09月05日起，終止其股票在證券商營業處所買賣。4.其它應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/08/142.公司名稱:李長榮科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司董事會決議通過下列重要議案:(1)本公司擬終止有價證券登錄興櫃股票案。6.因應措施:本公司103/08/14董事會決議終止興櫃掛牌買賣案，並按規定在櫃檯買賣中心召開記者會說明。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/08/142.公司名稱:李長榮科技股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司103/08/14董事會決議終止興櫃掛牌買賣案，並於103/08/14下午16:30在櫃檯買賣中心召開記者會說明。6.因應措施:本公司依「證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第三十五條第11款規定，於103年8月14日辦理興櫃公司重大訊息說明記者會。記者會新聞稿內容如下: (一)、本公司(李長榮科技股份有限公司，興櫃股票代號：4989)鑒於目前整體 經營發展規劃之考量及因應公司未來發展策略，於一○三年八月一十四日 經董事會決議終止興櫃股票櫃檯買賣案，會後將向財團法人中華民國證券 櫃檯買賣中心辦理申請終止興櫃股票櫃檯買賣。 (二)、撤銷興櫃掛牌係基於現階段財務業務之規畫及整體經營規則之考量，未來將 調整營運規則及經營體質，待有所成效後再重啟掛牌作業。 (三)、預計終止登錄興櫃股票日期將依財團法人櫃檯買賣中心之公告。7.其他應敘明事項:無。

公告高雄市前鎮區及苓雅區發生石化管路氣爆對本公司 營運及業務並無重大影響1.事實發生日:103/08/042.公司名稱:李長榮科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:高雄氣爆事件對本公司營運及業務之影響說明。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:本公司高雄廠位於高雄市小港區中林路3-1號，作為產品生產使用，非屬高雄氣爆事件之受災區，目前對本公司營運及業務上，並未產生重大之影響。特此公告。

公告序號：1主旨：公告本公司減資換發新股票相關事宜公告內容：壹、本公司於民國103年1月10日股東臨時會決議通過減少資本新台482,400,000元，銷除已發行股份48,240,000股，該減少資本案業經行政院金融監督管理委員會103年4月10日金管證發字第1030009765號函核准辦理減資銷除股份，奉經濟部於民國103年7月10日經授商字第10301132110號函核准減資變更登記在案。貳、茲依照公司法第273條規定，將減少實收資本有關事項公告如下：一、公司名稱：李長榮科技股份有限公司二、所營事業項目：(1) CC01080電子零組件製造業。(2) C801010基本化學工業。(3) C801030精密化學材料製造業。(4) F401010國際貿易業。(5) ZZ99999除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務。三、本次應換發之股票，包括歷年發行之全部股票，計普通股60,300,000股，每股面額10元，共計新台幣603,000,000元。四、本公司所在地：台北市松山區八德路四段83號3樓。五、公告方式：依規公告於公開資訊觀測站。六、董事、獨立董事之人數及任期：本公司設置董事五席，任期三年。七、公司章程訂定日期：本公司章程定於八十六年一月十日，第十次修正於一○二年六月十三日。八、本次減資金額、銷除股份及減資銷除條件：(1) 本次減資新台幣482,400,000元，銷除已發行股份48,240,000股，減資後實收資本額為新台幣120,600,000元。(2) 本次減資銷除股份換發新股票（全部採無實體發行），依「減資換股基準日」之股東名簿記載各股東持有股份分別計算，每股換發200股；減資後未滿壹股之畸零股，股東可自減資換股停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理合併湊成整股之登記，拼湊後仍不足壹股之畸零股，其股份授權董事長洽特定人按面額承購。九、減資換發股票日程：a. 減資股票最後交易日期：民國103年7月24日。b. 減資股票最後過戶日期：民國103年7月28日c. 為配合換股作業，舊股票停止過戶期間：民國103年7月29日至民國103年8月7日d. 為配合換股作業，舊股票停止在市場買賣期間：民國103年7月25日至民國103年8月7日e. 減資換發股票基準日：民國102年8月2日f. 換發新股票暨上興櫃買賣日期：民國103年8月8日g. 普通股新股上興櫃日期訂為民國103年8月8日。自新股票興櫃之日起原興櫃買賣之舊股票不得作為買賣交割之標的。h. 減資後新股之權利義務與原發行之股份相同。十、換領新股票手續：(1) 本公司己採無實體發行有價證券，故請尚未在證券商處開設集保帳戶之股東，務必儘速至往來證券商開立集保帳戶，以利辦理換發作業。(2) 於停止過戶日前持有現股之舊票未能辦妥過戶及換發者，須俟新股發放日（民國103年8月8日）後，股東持現股之舊票及其轉讓過戶通知書、買進報告書或交易稅單、股票領回號碼清單及身份證正反面影本、印鑑章至本公司股務代理機構辦理。(3) 已送存證券集保帳戶之股票，由台灣集中保管結算所股份有限公司於新股上興櫃買賣日統一換發為無實體之新股上興櫃買賣，不需辦理任何手續。(4) 換發地點：台北市重慶南路一段83號5樓，本公司股務代理機構中國信託商業銀行代理部，電話：(02)6636-5566。十一、其他未盡事宜，擬依公司法及其他相關法令辦理。十二、除另函通知各股東外，特此公告。

公告序號：1主旨：本公司民國103年增資發行新股相關事宜公告內容：一、本公司經董事會及股東臨時會決議通過減資彌補虧損，減少發行普通股48,240,000股，總計新台幣482,400,000元；現金增資發行普通股53,940,000股，每股面額新台幣10元，總計新台幣539,400,000元，兩案於103年4月10日業經金融監督管理委員會金管證發字第 1030009765號及第 10300097651號函申報生效，並奉經濟部103年7月10日經授商字第10301132110號函核准變更登記在案。二、前項增資發行新股將洽請財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心於103年8月8日(星期五)起掛牌興櫃買賣。三、茲將增資發行新股有關事項公告如下：(一)已上興櫃股票：普通股60,300,000股，每股新台幣10元，共計新台幣603,000,000元。(二)本次增資上興櫃股票：普通股53,940,000股，每股新台幣10元，共計新台幣539,400,000元。(三)減資再增資後股本：普通股66,000,000股，每股面額10元，計新台幣660,000,000元。(四)增資股票之權利義務：與原股份相同。(五)股票簽證機構：無實體發行，不適用。(六)股票過戶機構：中國信託商業銀行代理部。地址：台北市重慶南路一段83號5樓。電話：(02) 6636-5566。四、本次增資股票訂於103年8月8日(星期五)起開始發放，並同日起興櫃買賣，其發放方式如後：(一)已開立集保帳戶股東，由台灣證券集中保管結算所於股票興櫃日將本次增資之普通股直接劃撥至貴股東指定之證券商帳戶，請持證券存摺至證券商登摺即可，免再辦任何手續。(二)尚未開立或提供集保帳戶股東，將由本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部寄發之「股票發放通知書暨領取單」及「671：發行人保管劃撥帳戶／登錄專戶存券轉帳申請書」蓋妥股東原留印鑑併同「券商存摺影本乙份」親自駕臨或郵寄本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部辦理劃撥(郵寄：台北市重慶南路一段83號5樓)。五、特此公告。

1.發生變動日期:103/06/102.法人名稱:李長榮化學工業股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:鄭堯棨，李長榮化學工業股份有限公司協理。4.新任者姓名及簡歷:宋定邦，李長榮化學工業股份有限公司副總經理。5.異動原因:改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/06/21_104/06/207.新任生效日期:103/06/108.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:103/06/102.法人名稱:李長榮化學工業股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:鄭堯棨，李長榮化學工業股份有限公司協理。4.新任者姓名及簡歷:宋定邦，李長榮化學工業股份有限公司副總經理。5.異動原因:改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:97/06/13 _ 103/06/107.新任生效日期:103/06/108.其他應敘明事項:無

一、公告序號：1二、主旨：李長榮科技股份有限公司現金增資發行新股認股基準日相關事宜公告三、依據：本公司於民國102年11月12日董事會決議通過現金增資發行普通股53,940,000股，每股面額NT$10元整，計新台幣539,400,000元整，業奉行政院金融監督管理委員會103年4月10日金管證發字第10100097651號函核准發行。茲訂定民國103年5月14日為現金增資認股基準日。四、股票停止過戶起訖日期：103年05月10日至103年05月14日債券換股權利證書及轉換公司債停止轉換(過戶)之起訖日期：　年　月　日至　年　月　日五、公告事項：（一）年度：103第1次除權/除息（二）原（定）發行股數總額及每股金額：●分次發行　○全額發行額　定： 160,000,000股、金額： 1,600,000,000元，每股面額：無面額已發行(含私募股票： 0股、未既得限制員工權利新股： 0股)： 60,300,000股、金額： 603,000,000元，每股面額：無面額已完成變更登記： 60,300,000股、金額： 603,000,000元，每股面額：無面額（三）訂立章程及最近一次修訂之日期：本公司章程訂立於民國86年1月10日，第十次修訂於民國102年6月13日。（四）本次增資總額：●除權須申報　○僅除息不須申報＊（有償）現金增資：發行●普通股○特別股： 53,940,000股，每股認購金額： 10.00元/股(認購價格將於除權交易日前五個營業日申報)其中　a.公開承銷： 0股，佔本次現金增資比率(%)： 0.00股，佔本次現金增資比率(%)： 10.57c.原股東認購： 48,240,000股，佔本次現金增資比率(%)： 89.43現金增資繳款開始日：103年05月22日，現金增資繳款截止日：103年06月23日＊（不含員工紅利轉增資）盈餘轉增資： 0.0股＊法定盈餘公積、資本公積轉增資： 0.0股＊員工紅利轉增資： 0股，佔盈餘轉增資之比例： 0.00%＊共計 53,940,000股，金額： 539,400,000元＊其他應公告事項（如員工紅利對盈餘及股東權益可能稀釋影響之說明）：無（五）權利分派內容：＊按基準日股東名簿記載之股東及其持有股份比例：※除權--普通股：每壹股配發股票(股利) 0.00000000元（即每壹仟股無償配發盈餘轉增資 0.00000000股，每壹仟股無償配發法定盈餘公積、資本公積轉增資 0.00000000股），每壹仟股以每股新台幣 10.00元認購●普通股○特別股 4,000.00000000股特別股(代碼：)：每壹股配發股票股利元（即每壹仟股無償配發普通股股），每壹仟股以每股新台幣元認購○普通股○特別股股※除息--普通股：每壹股配發現金(股利) 0.00000000元，（即每壹股盈餘分配 0.00000000元，每壹股法定盈餘公積、資本公積發放 0.00000000元)，現金配發總額 0元特別股(代碼：)：每壹股配發現金股利元，現金股利總額元員工現金紅利總金額： 0元＊本次增資發行新股之權利義務與原股份相同。如有不同，請說明：無＊本公司計有 48,240,000股不參與除權除息（含庫藏股 0股、限制員工權利新股 0股及其他 48,240,000股），可參與權利分派之股數（含未變更登記之已發行普通股 0股）計普通股 12,060,000股，特別股 0股。＊畸零股之處理方式：詳見其他應公告事項之第六點。＊上開權利分派內容係經103年04月18日董事會通過(免經股東會)＊其他應敘明事項：（六）增資後股份總額及金額：1.本次增資後實收資本總額 660,000,000元， 66,000,000股（普通股）2.每股面額無面額，分次發行。3.特別股部分： 0股（七）權利分派基準日：103年05月14日除權/除息交易日：103年05月08日（八）增資計劃/用途：償還銀行借款及改善財務結構六、辦理過戶手續：（一）辦理過戶日期時間：103年05月09日　17時00分前（二）辦理過戶機構名稱：中國信託商業銀行代理部辦理過戶機構地址：台北巿重慶南路一段83號5樓辦理過戶機構電話：02-21811911（三）辦理過戶方式：茲訂定民國103年5月14日為現金增資認股基準日，依法自103年5月10日起至103年5月14日止停止股票過戶，(因同時辦理減資作業，減資停止過戶期間為103年5月9日起至103年5月13日，故增資最後過戶日提前至103年5月8日，停過期間為103年5月9日起至103年5月14日止)，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國103年5月8日前 親臨本公司股務代理機構「中國信託商業銀行代理部」(地址:台北巿重慶南路一段83號5樓，電話: 02-21811911)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國103年5月8日(最後過戶日)郵戳日期?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">

1.董事會決議日期:103/04/182.股東會召開日期:103/06/243.股東會召開地點:台北市八德路四段八十五號六樓會議室4.召集事由:一.報告事項 (1)本公司102年度營業及決算報告。 (2)監察人審查102年度決算表冊報告。二.承認事項 (1)本公司102年度營業決算表冊案。 (2)本公司102年度虧損撥補案。三.討論事項 (1)「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (2)「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。（本次新增）四.其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/266.停止過戶截止日期:103/06/247.其他應敘明事項:無。