李長榮科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:101/06/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)韓家寰：美國芝加哥大學MBA、大成集團總裁 (2)周新懷：美國范登保大學化工博士、神通電腦(股)公司董事、石化工會理事長 (3)王雅各：台灣大學化工所碩士、全球策略創投公司顧問、經濟部工業局組長 4.新任者姓名及簡歷:尚未選任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:配合股東常會董監事全面改選，第一屆薪酬委員會委員任期與 第五屆董事會任期相同 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/12/21~101/06/218.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:第二屆新任薪酬委員會委員將於最近期董事會選任後另行公告

1.董事會決議日或發生變動日期:101/06/212.舊任者姓名及簡歷:李謀偉，李長榮科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:李謀偉，李長榮科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿 5.異動原因:股東常會全面改選董事，並於同日召開董事會選舉董事長6.新任生效日期:101/06/217.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:101/06/212.舊任者姓名及簡歷:董事長李謀偉，本公司董事長 董事楊賽芬，本公司董事 董事李明恭，本公司董事李長榮化學工業股份有限公司代表人 董事吳銜晉，本公司董事李長榮化學工業股份有限公司代表人 董事鄭堯棨，本公司董事李長榮化學工業股份有限公司代表人 監察人劉興基，本公司監察人李長榮實業股份有限公司代表人 監察人洪再興，本公司監察人李長榮實業股份有限公司代表人 3.新任者姓名及簡歷:董事長李謀偉，本公司董事長 董事楊賽芬，本公司董事 董事李明恭，本公司董事李長榮化學工業股份有限公司代表人 董事吳銜晉，本公司董事李長榮化學工業股份有限公司代表人 董事鄭堯棨，本公司董事李長榮化學工業股份有限公司代表人 監察人劉興基，本公司監察人李長榮實業股份有限公司代表人 監察人洪再興，本公司監察人李長榮實業股份有限公司代表人 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿，全面改選6.新任董事選任時持股數:董事長，李謀偉，5,189,766股 董事，楊賽芬，349,147股 董事，李長榮化學工業股份有限公司代表人李明恭，37,765,006股 董事，李長榮化學工業股份有限公司代表人吳銜晉，37,765,006股 董事，李長榮化學工業股份有限公司代表人鄭堯棨，37,765,006股 監察人，李長榮實業股份有限公司代表人劉興基，5,616,332股 監察人，李長榮實業股份有限公司代表人洪再興，5,616,332股 7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:98/06/16~101/06/158.新任生效日期:101/06/219.同任期董事變動比率:不適用，係任期屆滿全面改選10.其他應敘明事項:本屆董事及監察人席次分別為5席及2席

1.股東會日期:101/06/212.重要決議事項:壹、承認事項 一、通過承認本公司一○○年度營業決算表冊 二、通過承認本公司一○○年度盈虧撥補案 貳、討論及選舉事項 一、通過「公司章程」修訂案。 二、通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。 三、通過「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。 四、改選本公司董事及監察人案 1.五席董事當選人： 　 李謀偉 楊賽芬 李長榮化學工業股份有限公司代表人李明恭 李長榮化學工業股份有限公司代表人吳銜晉 李長榮化學工業股份有限公司代表人鄭堯棨 2.二席監察人當選人： 李長榮實業股份有限公司代表人劉興基 李長榮實業股份有限公司代表人洪再興 五、通過解除本公司新任董事競業禁止限制案。 參、臨時動議：無 3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.股東會決議日:101/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事，李謀偉 董事，楊賽芬 董事，李長榮化學工業(股)公司代表人李明恭 3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之轉投資公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事，李謀偉 董事，楊賽芬 董事，李長榮化學工業(股)公司代表人李明恭 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:李謀偉，李長榮電子(昆山)有限公司總經理 楊賽芬，李長榮電子(昆山)有限公司董事長 李長榮化學工業(股)公司代表人李明恭，李長榮電子(昆山)有限公司董事 8.所擔任該大陸地區事業地址:中國大陸江蘇省昆山市樾城花園31號201室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:銅箔之裁張、分條與銷售10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:李長榮電子(昆山)有限公司已停止營業活動，目前辦理清算中

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:代理發言人2.發生變動日期:101/04/303.舊任者姓名、級職及簡歷:宋定邦，李長榮科技股份有限公司副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:王守仁，李長榮化學工業股份有限公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:101/05/018.新任者聯絡電話:2763-16119.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/03/272.股東會召開日期:101/06/213.股東會召開地點:台北市八德路四段八十五號六樓會議室4.召集事由:一.報告事項 (1)本公司一００年度營業及決算報告。 (2)監察人審查一００年度決算表冊報告。 二.承認事項 (1)本公司一００年度營業決算表冊案。 (2)本公司一００年度盈虧撥補案。 三.討論事項及選舉事項 (1)「公司章程」修訂案。 (2)「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (3)「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。 (4) 本公司董事及監察人改選案。 (5) 解除本公司新任董事競業禁止限制案。 四.其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/236.停止過戶截止日期:101/06/217.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/03/272.發放股利種類及金額:不予分派股利3.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:101/03/272.公司名稱:李長榮科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依公司法第209條之規定，提請股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止之限制 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:2012/03/232.本次新增（減少）投資方式:注銷並辦理清算3.交易數量、每單位價格及交易總金額:不適用4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:李長榮電子(昆山)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:200仟美元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:從事銅箔之銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:-1,247,120.14人民幣10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:-16,634.63人民幣11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:200仟美元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:200仟美元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:1.12%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:0.24%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:1.00%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:200仟美元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:1.12%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:0.24%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:1.00%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:100年:-76仟元99年:-1,634仟元98年:-4,044仟元21.最近三年度獲利匯回金額:零元22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會28.經紀人:不適用29.取得或處分之具體目的:結束營業，辦理清算30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.事實發生日:2012/02/012.本次新增（減少）投資方式:結束營業並辦理清算3.交易數量、每單位價格及交易總金額:不適用4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:李長榮電子(昆山)有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:200仟美元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:不適用7.前開大陸被投資公司主要營業項目:從事銅箔之銷售8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:-1,247,120.14人民幣10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:-16,634.63人民幣11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:200仟美元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:200仟美元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:1.12%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:0.24%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:1.00%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:200仟美元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:1.12%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:0.24%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:1.00%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:100年：-76仟元99年：-1,634仟元98年：-4,044仟元21.最近三年度獲利匯回金額:零元22.交易相對人及其與公司之關係:不適用23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用25.處分利益（或損失）:不適用26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:董事會28.經紀人:不適用29.取得或處分

1.發生變動日期:100/12/21 2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。 3.舊任者姓名及簡歷:不適用。 4.新任者姓名及簡歷: (1)韓家寰：美國芝加哥大學MBA、大成集團總裁(2)周新懷：美國范登保大學化工博士、神通電腦（股）公司董事、石化工會理事長(3)王雅各：台灣大學化工所碩士、全球策略創投公司顧問、經濟部工業局組長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。 6.異動原因:依據本公司「薪資報酬委員會」組織規程規定設置。 7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA 8.新任生效日期:100/12/21 9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:100/10/182.舊任者姓名及簡歷:楊賽芬，李長榮科技(股)公司董事長3.新任者姓名及簡歷:李謀偉，李長榮科技(股)公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:舊任辭職，新任由董事會選任6.新任生效日期:100/10/187.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/08/112.公司名稱:李長榮科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正100年2月份至6月份衍生性商品交易資訊2月份組合式選擇權未沖銷契約契約總金額-買入:170,775仟元,誤植為341,550仟元已沖銷契約契約總金額-買入: 22,275仟元,誤植為 44,550仟元3月份組合式選擇權未沖銷契約契約總金額-買入:148,500仟元,誤植為297,000仟元已沖銷契約契約總金額-買入: 44,550仟元,誤植為 89,100仟元4月份組合式選擇權未沖銷契約契約總金額-買入:118,800仟元,誤植為237,600仟元已沖銷契約契約總金額-買入: 74,250仟元,誤植為148,500仟元5月份組合式選擇權已沖銷契約契約總金額-買入:193,050仟元,誤植為386,100仟元6月份組合式選擇權已沖銷契約契約總金額-買入:193,050仟元,誤植為386,100仟元6.因應措施:更正後重新上傳公告7.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:100/06/242.重要決議事項:壹、承認事項一、通過承認本公司九十九年度營業決算表冊二、通過承認本公司九十九年度盈虧撥補案貳、討論事項一、通過「公司章程」修訂案。二、通過「股東會議事規則」修訂案。三、通過「董事及監察人選舉辦法」修訂案。四、通過「背書保證作業程序」修訂案。五、通過「資金貸與他人作業程序」修訂案。六、通過「取得或處分資產處理程序」修訂案。七、通過「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。參、臨時動議：無3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.事實發生日:100/06/212.公司名稱:李長榮科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因排版移位導致部份內容遺漏或錯置(如第55頁修正後第8條及第67頁修正前第4條及其他)6.因應措施:擬更正後重新上傳更正版議事手冊7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/03/172.公司名稱:李長榮科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:撤銷本公司民國100年第一次股東臨時會之召開6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/02/212.股東臨時會召開日期:100/04/113.股東臨時會召開地點:台北市八德路四段八十五號六樓會議室4.召集事由:一.報告事項(1)「董事會議事規則」修訂案。二.討論及選舉事項(1)「公司章程」修訂案。(2)「股東會議事規則」修訂案。(3)「董事及監察人選舉辦法」修訂案。(4)「背書保證作業程序」修訂案。(5)「資金貸與他人作業程序」修訂案。(6)「取得或處分資產處理程序」修訂案。(7)「從事衍生性商品交易處理程序」修訂案。(8)董事及監察人提前全面改選案。(9)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。三.其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:100/03/136.停止過戶截止日期:100/04/117.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/02/212.公司名稱:李長榮科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依公司法第209條之規定，提請股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止之限制6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:100/02/212.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:李謀偉總經理3.許可從事競業行為之項目:得兼任其他營利事業之經理人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經本公司第五屆第十一次董事會，出席董事一致無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無。