東元精電公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:108/06/172.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)許照輝 聯昌電子股份有限公司 薪資報酬委員(2)陳建州 大東紡織股份有限公司 董事兼總經理(3)蕭恩信 東昇應材股份有限公司 董事長4.新任者姓名及簡歷:(1)許照輝 聯昌電子股份有限公司 薪資報酬委員(2)陳建州 大東紡織股份有限公司 董事兼總經理(3)蕭恩信 東昇應材股份有限公司 董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/04/01~108/06/118.新任生效日期:108/06/119.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:108/06/112.重要決議事項:(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。(2)承認107年度盈餘分配案。(3)通過本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。(4)通過本公司「公司章程」修正案。(5)通過本公司「董事及監察人選舉辦法」修正案。(6)通過本公司現金減資案。(7)本公司第八屆董事及監察人選任案。(8)解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:108/06/112.舊任者姓名及簡歷:東元電機(股)公司 代表人:林勝泉(簡歷:東元電機(股)公司 協理)東元電機(股)公司 代表人:邱純枝(簡歷:東元電機(股)公司 董事長)東元電機(股)公司 代表人:劉兆凱(簡歷:東元電機(股)公司 常務董事)東元電機(股)公司 代表人:孫嬿美(簡歷:東元電機(股)公司 顧問)東元電機(股)公司 代表人:林德緯(簡歷:東泰榮股份有限公司 總經理)3.新任者姓名及簡歷:東元電機(股)公司 代表人:林勝泉(簡歷:東元電機(股)公司 協理)東元電機(股)公司 代表人:邱純枝(簡歷:東元電機(股)公司 董事長)東元電機(股)公司 代表人:劉兆凱(簡歷:東元電機(股)公司 常務董事)東元電機(股)公司 代表人:洪漢青(簡歷:東元電機(股)公司 協理)東元電機(股)公司 代表人:蔡文彬(簡歷:東元電機(股)公司 特別助理)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任董事選任時持股數:法人董事-東元電機(股)公司持股數:15,386,949股法人董事-東元電機(股)公司代表人林勝泉持股數:30,250股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/17~108/06/168.新任生效日期:108/06/119.同任期董事變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/06/112.舊任者姓名及簡歷:曾繁億(簡歷:東元電機(股)公司 顧問)劉安炳(簡歷:義大利Motovario財務長)3.新任者姓名及簡歷:曾繁億(簡歷:東元電機(股)公司 顧問)劉安炳(簡歷:義大利Motovario財務長)4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:任期屆滿改選6.新任監察人選任時持股數:曾繁億持股數:390,411股劉安炳持股數:11,436股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/17~108/06/168.新任生效日期:108/06/119.同任期監察人變動比率:不適用10.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:108/06/112.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:東元電機股份有限公司 代表人:林勝泉(2)董事:東元電機股份有限公司 代表人:邱純枝(3)董事:東元電機股份有限公司 代表人:劉兆凱(4)董事:東元電機股份有限公司 代表人:洪漢青(5)董事:東元電機股份有限公司 代表人:蔡文彬3.許可從事競業行為之項目:在無損及本公司利益之前提下，投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似的公司之行為4.許可從事競業行為之期間:依其任職本公司董事之職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)董事:東元電機股份有限公司 代表人:林勝泉(2)董事:東元電機股份有限公司 代表人:邱純枝(3)董事:東元電機股份有限公司 代表人:劉兆凱(4)董事:東元電機股份有限公司 代表人:洪漢青(5)董事:東元電機股份有限公司 代表人:蔡文彬(不適用，非屬大陸地區事業之營業者)7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)東元電機股份有限公司 代表人林勝泉:無錫東精電微電機有限公司董事長/上海東元德高電機有限公司 董事/台安科技(無錫)有限公司 董事(2)東元電機股份有限公司 代表人邱純枝:無錫東元電機有限公司 董事/無錫東元精密機械有限公司 董事/江西東元電機有限公司 董事/青島東元創新科技有限公司 董事/東莞東成空調設備有限公司 董事長/南昌東元電機有限公司 董事長/江西東成空調設備有限公司 董事長/東元總合科技(杭州)有限公司 監察人/安台創新科技(廈門)有限公司 董事長/上海向勝商貿機電有限公司 董事/上海東元德高電機有限公司 董事/台安科技(無錫)有限公司 監察人/北京宅配通物流服務有限公司 董事長江西東元西屋馬達線圈有限公司 董事長(3)東元電機股份有限公司 代表人劉兆凱:台安科技(無錫)有限公司 董事長/青島東元創新科技有限公司 董事長/上海東元德高電機有限公司 董事長/湖南東元風能有限公司 董事/安台創新科技(廈門)有限公司 董事/北京東訊創新科技有限公司 董事長(4)東元電機股份有限公司 代表人洪漢青:江西東元電機有限公司 董事/上海東元德高電機有限公司 董事/無錫東元電機有限公司 董事8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)無錫東精電微電機有限公司:中國大陸江蘇省無錫市高新區-65地塊(高浪東路29號)(2)上海東元德高電機有限公司:上海市中山西路1279弄6號3樓321室(3)台安科技(無錫)有限公司:無錫市新區高浪東路29號(4)無錫東元電機有限公司:江蘇省無錫市新區長江南路9號(5)無錫東元精密機械有限公司:江蘇省無錫市新興區長江東路17號(6)江西東元電機有限公司:江西省南昌市高新開發區東元路189號(7)青島東元創新科技有限公司:青島嶗山區松岭路169號(8)東莞東成空調設備有限公司:廣東省東莞市黃江鎮裕元工業區裕元一路(9)南昌東元電機有限公司:江西省南昌市高新區火炬五路169號(10)江西東成空調設備有限公司:江西省南昌市高新區東元路169號(11)東元總合科技(杭州)有限公司:杭州市西湖區西溪路525號浙大科技園A樓東區619、620室(12)安台創新科技(廈門)有限公司:廈門火炬高新區信息光電園圍里路2號盛業樓202號(13)上海向勝商貿機電有限公司:上海市徐匯區肇嘉濱路333號亞太企業大樓601室(14)北京宅配通物流服務有限公司:北京市通州區工業開發區光華路5號(15)江西東元西屋馬達線圈有限公司:江西省南昌市高新區東元路189號(16)湖南東元風能有限公司:湖南省郴州市蘇仙區白露塘鎮郴州出口加工區洞灣路以北(17)北京東訊創新科技有限公司:北京市西城區南禮士路66號1樓建威大?1911室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)無錫東精電微電機有限公司:研製開發、生產、銷售產能型精密電動機等有關產品及零組件，並提供產品銷售技術服務(2)上海東元德高電機有限公司:電機及電器產品之代理(3)台安科技(無錫)有限公司:設計生產銷售光纖電子設備等及其產銷(4)無錫東元電機有限公司:其他多相交流電動機之生產及銷售業務(5)無錫東元精密機械有限公司:電機及其零件組之產銷(6)江西東元電機有限公司:產銷東元重電產品(7)青島東元創新科技有限公司:科學園區開發與營運之諮詢服務、招商及管理(8)東莞東成空調設備有限公司:中央冷水機、工商用空調櫃機及空調設備配件(9)南昌東元電機有限公司:空調製造及銷售(10)江西東成空調設備有限公司:各種空調設備之產銷(11)東元總合科技(杭州)有限公司:電機電子及自動控制技術開發及諮詢服務(12)安台創新科技(廈門)有限公司:液晶顯示器之研發及產銷(13)上海向勝商貿機電有限公司:空調節能空氣淨化設備銷售(14)北京宅配通物流服務有限公司:倉儲服務(15)江西東元西屋馬達線圈有限公司:電機、線圈及相關產品零組件之產銷(16)湖南東元風能有限公司:2.0兆瓦及以上風力發電機機艙、輪艙及其零部件的相關生產、銷售及技術服務(17)北京東訊創新科技有限公司:物聯網智能家居系統及零配件、固網移動電話多網融合家庭關聯系統及零配件、寬帶接入網及無線網通信系統軟硬件及零配件、商務通訊電話系統及零配件之批發、進出口、提供技術服務10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/06/112.公司名稱:東元精電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司一○八年股東常會決議通過辦理減資。6.因應措施:(1)本公司經108年06月11日股東常會決議通過現金減資案，減資金額為計新台幣73,777,590元，每股面額新台幣10元，銷除股份7,377,759股。現金減資比率為30%。減資後實收資本額為新台幣172,147,710元，每股面額新台幣10元，分為17,214,771股。(2)本次現金減資案經主管機關核准後，授權董事會訂定減資基準日及減資換股基準日等相關事宜。本案嗣後如經主管機關核定修正、法令變更或因應其他客觀因素而需修正，致減資比率及每股退還現金因此發生變動者，股東會授權董事會全權處理。(3)本公司依公司法第281條準用第73條及第74條規定辦理。(4)本公司債權人對前項減資案之決議有異議者，請自本公告日起三十天內(108/06/11~108/07/10)以書面向本公司提出，並檢附相關憑證，以便依法辦理，逾期未表示者即視為無異議，特此公告。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/05/302.公司名稱:東元精電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司107年度年報第34、42、48、195頁部分內容。6.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/05/202.公司名稱:東元精電股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司107年度股東會年報第1~2頁、第4頁、第6~14頁、第17~18頁第21頁、第24~34頁、第36~37頁、第40~48頁、第51頁、第180~182頁及封面、封裏、目錄之部分文字顏色修正。6.因應措施:資料修正後重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:108/04/012.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)古永嘉 國立台北大學企業管理系教授(2)傅立成 台灣大學 電資學院副院長(3)蔣世堅 東元電機股份有限公司 電控事業部協理4.新任者姓名及簡歷:(1)許照輝 聯昌電子股份有限公司 薪資報酬委員(2)陳建州 大東紡織股份有限公司 董事兼總經理(3)蕭恩信 東昇應材股份有限公司 董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿重新委任。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/01/01~102/06/248.新任生效日期:108/04/01~108/06/119.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:108/03/182.減資緣由:為提升股東權益報酬率，經108年3月18日董事會決議辦理現金減資，退還股款予股東。3.減資金額:新台幣73,777,590元4.消除股份:7,377,759股5.減資比率:30%6.減資後實收資本額:新台幣172,147,710元7.預定股東會日期:108/06/118.其他應敘明事項:本公司於108年3月18日下午在財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心，召開重大訊息記者會，就本公司於108年3月18日董事會決議辦理現金減資案，說明如下：(1)本公司為提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股東股款。(2)本次預計辦理減資比例為30%，以本公司截至108年3月15日公司在外流通股數24,592,530股計算，預計減資金額為計新台幣73,777,590元。(3)依減資換股基準日股東名簿所記載之各股東持有股份分別計算，每仟股換發700股(即每仟股減少300股)，每股退還新台幣3元，總計註銷股份7,377,759股。減資後未滿壹股之畸零股，股東可自減資換發股票停止過戶前五日起至停止過戶前一日止向本公司股務代理機構辦理併股登記，併股後仍不足壹股或逾期未辦理併股者，依減資換發基準日前在證券櫃檯買賣中心興櫃交易市場最後交易日之成交均價折付現金至元為止，元以下四捨五入並抵繳集保劃撥費用，所有不滿壹股之畸零股授權董事長洽特定人依上述成交均價承購之。本次減資換發之新股採無實體發行。(4)減資後實收資本額:新台幣172,147,710元，每股面額新台幣10元，分為17,214,771股(5)本案俟經股東會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事會另訂減資基準日及減資換股基準日等相關事宜。(6)本案嗣後如經主管機關核定修正、法令變更或因應其他客觀因素而需修正，致減資比率及每股退還現金因此發生變動者，擬提請股東會授權董事會全權處理。

1.董事會決議日期:108/03/182.股東會召開日期:108/06/113.股東會召開地點:桃園市中壢區安東路11號東元電機員工餐廳會議室4.召集事由:一、報告事項:(一)107年度營業報告。(二)107年度監察人審查報告。(三)107年度員工及董監酬勞分派報告。二、承認事項:第一案:107年度營業報告書及財務報表案。第二案:107年度盈餘分配案。三、討論事項:第一案:「取得或處分資產處理程序」修正案。第二案:「公司章程」修正案。第三案:「董事及監察人選舉辦法」修正案。第四案:本公司擬辦理現金減資案。(新增議案)四、選舉事項:第一案:本公司第八屆董事及監察人選任案。第二案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:108/04/136.停止過戶截止日期:108/06/117.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:無9.其他應敘明事項:依公司法第172條之一規定，自108年4月3日至108年4月15日止受理股東提案，受理處所:桃園市中壢區安東路11-1號本公司財管處。

1.董事會決議日期:108/02/262.股東會召開日期:108/06/113.股東會召開地點:桃園市中壢區安東路11號東元電機員工餐廳會議室4.召集事由:一、報告事項:(一)107年度營業報告。(二)107年度監察人審查報告。(三)107年度員工及董監酬勞分派報告。二、承認事項:第一案:107年度營業報告書及財務報表案。第二案:107年度盈餘分配案。三、討論事項:第一案:「取得或處分資產處理程序」修正案。第二案:「公司章程」修正案。第三案:「董事及監察人選舉辦法」修正案。四、選舉事項:第一案:本公司第八屆董事及監察人選任案。第二案:解除本公司新任董事競業禁止之限制案。5.停止過戶起始日期:108/04/136.停止過戶截止日期:108/06/117.其他應敘明事項:依公司法第172條之一規定，自108年4月3日至108年4月15日止受理股東提案，受理處所:桃園市中壢區安東路11-1號本公司財管處。

1.董事會決議日或發生變動日期:107/12/072.舊任者姓名及簡歷:林勝泉/無錫東精電微電機有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:陳國民/無錫東精電微電機有限公司總經理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:職務調整5.異動原因:集團內部職務調整6.新任生效日期:107/12/217.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:107/06/132.重要決議事項:(1)承認106年度營業報告書及財務報表案。(2)承認106年度盈餘分配案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/06/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣21,641,426元(每股紅利0.88元)4.除權（息）交易日:107/07/035.最後過戶日:107/07/046.停止過戶起始日期:107/07/057.停止過戶截止日期:107/07/098.除權（息）基準日:107/07/099.其他應敘明事項:現金股利發放日:107/07/24

1. 董事會決議日期：107/03/142. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.88000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：21,641,426　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:107/03/142.股東會召開日期:107/06/133.股東會召開地點:桃園市中壢區安東路11號東元電機員工餐廳會議室4.召集事由:一、報告事項:(一)106年度營業報告。(二)106年度監察人審查報告。(三)106年度員工及董監酬勞分派報告。二、承認事項:第一案:106年度營業報告書及財務報表案。第二案:106年度盈餘分配案。5.停止過戶起始日期:107/04/156.停止過戶截止日期:107/06/137.其他應敘明事項:依公司法第172條之一規定，自107年4月3日至107年4月16日止受理股東提案，受理處所:桃園市中壢區安東路11-1號本公司財管處。

1.董事會決議日期或發生變動日期:106/12/272.舊任者姓名及簡歷:林德緯/本公司總經理3.新任者姓名及簡歷:陳國民/東元電機股份有限公司董事會特別助理4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整5.異動原因:集團內部職務調整6.新任生效日期:107/01/017.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:106/12/273.舊任者姓名、級職及簡歷:林德緯/本公司發言人4.新任者姓名、級職及簡歷:陳國民/本公司新任總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:集團內部職務調整7.生效日期:107/01/018.新任者聯絡電話:(03)452-50319.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財會主管2.發生變動日期:106/12/273.舊任者姓名、級職及簡歷:吳斌維/無錫東精電微電機有限公司財會主管4.新任者姓名、級職及簡歷:王耀祖/無錫東元電機有限公司財管處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:集團內部職務調整6.異動原因:經董事會通過派任7.生效日期:107/01/018.新任者聯絡電話:(03)452-50319.其他應敘明事項:無