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東盟開發實業(興)公司公告
1.董事會決議日期:113/04/09
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:台南市學甲區秀昌里5鄰一秀155號。
（本公司學甲廠行政樓B1訓練教室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。
(3)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間：民國113年4月19日至113年4月29日。
(2)受理股東提案處所：本公司財務部（地址：新北市汐止區新台五路一段90號24樓）
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國113年5月27日
至113年6月23日止。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.股東會召開日期:113/06/26
3.股東會召開地點:台南市學甲區秀昌里5鄰一秀155號。
（本公司學甲廠行政樓B1訓練教室）
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)112年度營業報告。
(2)審計委員會查核112年度決算表冊報告。
(3)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1)承認112年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認112年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
8.召集事由四、選舉事項:無。
9.召集事由五、其他議案:無。
10.召集事由六、臨時動議:無。
11.停止過戶起始日期:113/04/28
12.停止過戶截止日期:113/06/26
13.其他應敘明事項:
(1)受理股東提案期間：民國113年4月19日至113年4月29日。
(2)受理股東提案處所：本公司財務部（地址：新北市汐止區新台五路一段90號24樓）
(3)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間：自民國113年5月27日
至113年6月23日止。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/04/09
2.契約或承諾相對人:台中商業銀行等三家聯合授信銀行團。
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):總額度新台幣46億元之聯合授信合約，最後額度以
簽約時之額度為準。
6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理。
7.承諾事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理。
9.對公司財務、業務之影響:充實購料及營運資金，購置機器設備。
10.具體目的:充實購料及營運資金，購置機器設備。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.契約或承諾相對人:台中商業銀行等三家聯合授信銀行團。
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):NA
5.主要內容(解除者不適用):總額度新台幣46億元之聯合授信合約，最後額度以
簽約時之額度為準。
6.限制條款(解除者不適用):依聯合授信合約辦理。
7.承諾事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依聯合授信合約辦理。
9.對公司財務、業務之影響:充實購料及營運資金，購置機器設備。
10.具體目的:充實購料及營運資金，購置機器設備。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/03/20
2.發生緣由:本公司違反職業安全衛生法第6條第1項及第37條第2項第3款之規定，
經勞動部職業安全衛生署檢查屬實並依同法第43條第2款規定，
合計遭裁罰新台幣十六萬元整。
3.處理過程:本公司將依處分書所載之期限內繳納罰鍰。
4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣十六萬元整。
5.可能獲得保險理賠之金額:無。
6.改善情形及未來因應措施:本公司將改善機台設置及吊運路線，並加強相關人員
教育訓練，以防止類似情形再次發生。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.發生緣由:本公司違反職業安全衛生法第6條第1項及第37條第2項第3款之規定，
經勞動部職業安全衛生署檢查屬實並依同法第43條第2款規定，
合計遭裁罰新台幣十六萬元整。
3.處理過程:本公司將依處分書所載之期限內繳納罰鍰。
4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣十六萬元整。
5.可能獲得保險理賠之金額:無。
6.改善情形及未來因應措施:本公司將改善機台設置及吊運路線，並加強相關人員
教育訓練，以防止類似情形再次發生。
7.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/11
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8,943,512
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-39,437
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-220,715
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-337,009
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-312,011
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-312,011
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.75
11.期末總資產(仟元):6,246,759
12.期末總負債(仟元):3,086,402
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,160,357
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):8,943,512
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):-39,437
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):-220,715
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):-337,009
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):-312,011
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):-312,011
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):-0.75
11.期末總資產(仟元):6,246,759
12.期末總負債(仟元):3,086,402
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):3,160,357
14.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
<摘錄公開資訊觀測站>
1. 董事會擬議日期：113/03/11
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
<摘錄公開資訊觀測站>
2. 股利所屬年(季)度：112年 年度
3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
<摘錄公開資訊觀測站>
1.事實發生日:113/02/01
2.發生緣由:本公司因違反勞動基準法第24條及第32條第2項規定，
合計遭裁罰新台幣十萬元整。
3.處理過程:本公司將依裁處書所載之期限內繳納罰鍰。
4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣十萬元整。
5.可能獲得保險理賠之金額:無。
6.改善情形及未來因應措施:本公司將持續優化管理，依查核內容改善並依法執行。
7.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:本公司因違反勞動基準法第24條及第32條第2項規定，
合計遭裁罰新台幣十萬元整。
3.處理過程:本公司將依裁處書所載之期限內繳納罰鍰。
4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣十萬元整。
5.可能獲得保險理賠之金額:無。
6.改善情形及未來因應措施:本公司將持續優化管理，依查核內容改善並依法執行。
7.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:副總經理
2.發生變動日期:112/12/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:羅國瑞/副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭任
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/01/01
8.其他應敘明事項:無。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:副總經理
2.發生變動日期:112/12/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:羅國瑞/副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭任
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:113/01/01
8.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:副總經理及協理
2.發生變動日期:112/12/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)林啟民/副總經理(2)陳建宏/協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:晉升
7.生效日期:113/01/01
8.其他應敘明事項:無。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:副總經理及協理
2.發生變動日期:112/12/26
3.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用
4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)林啟民/副總經理(2)陳建宏/協理
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任
6.異動原因:晉升
7.生效日期:113/01/01
8.其他應敘明事項:無。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:副總經理
2.發生變動日期:112/12/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳科程/副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭任
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:112/12/19
8.其他應敘明事項:無。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:副總經理
2.發生變動日期:112/12/12
3.舊任者姓名、級職及簡歷:陳科程/副總經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:不適用
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭任
6.異動原因:個人生涯規劃
7.生效日期:112/12/19
8.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:112/08/29
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會，並委任第一屆
薪資報酬委員會委員
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一、功能性委員會名稱：薪資報酬委員會
二、舊任者姓名及簡歷：不適用
三、新任者姓名及簡歷：
獨立董事：曾文哲 / 勤業眾信聯合會計師事務所台南分公司負責人
獨立董事：曾怡靜 / 大業國際法律事務所合夥律師
獨立董事：蔡寶陞 / 統一綜合證券(股)公司總公司資本市場部協理
獨立董事：王照明 / 資誠聯合會計師事務所合夥人
四、本屆薪資報酬委員會任期，自112/08/29至114/06/27止
2.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會，並委任第一屆
薪資報酬委員會委員
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
一、功能性委員會名稱：薪資報酬委員會
二、舊任者姓名及簡歷：不適用
三、新任者姓名及簡歷：
獨立董事：曾文哲 / 勤業眾信聯合會計師事務所台南分公司負責人
獨立董事：曾怡靜 / 大業國際法律事務所合夥律師
獨立董事：蔡寶陞 / 統一綜合證券(股)公司總公司資本市場部協理
獨立董事：王照明 / 資誠聯合會計師事務所合夥人
四、本屆薪資報酬委員會任期，自112/08/29至114/06/27止
本公司112年第一次股東臨時會補選獨立董事、 法人董事改派代表人暨董事變動達三分之一公告
1.發生變動日期:112/08/10
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：通順產業(股)公司代表人：徐麗紅/東盟開發實業(股)公司董事
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：通順產業(股)公司代表人：蘇錦春/東盟開發實業(股)公司監察人
(2)獨立董事：曾文哲/勤業眾信聯合會計師事務所台南分公司負責人
(3)獨立董事：曾怡靜/大業國際法律事務所合夥律師
(4)獨立董事：蔡寶陞/統一綜合證券(股)公司總公司資本市場部協理
(5)獨立董事：王照明/資誠聯合會計師事務所合夥人
4.異動原因:法人董事改派代表人、配合本公司112/8/10股東臨時會補選獨立董事
5.新任董事選任時持股數:
(1)獨立董事：曾文哲 0股
(2)獨立董事：曾怡靜 0股
(3)獨立董事：蔡寶陞 0股
(4)獨立董事：王照明 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/28~114/06/27
7.新任生效日期:112/08/10
8.同任期董事變動比率:5/11
9.其他應敘明事項:本公司依112/8/10收到通順產業(股)公司之法人董事代表人改派書
辦理。
1.發生變動日期:112/08/10
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事：通順產業(股)公司代表人：徐麗紅/東盟開發實業(股)公司董事
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事：通順產業(股)公司代表人：蘇錦春/東盟開發實業(股)公司監察人
(2)獨立董事：曾文哲/勤業眾信聯合會計師事務所台南分公司負責人
(3)獨立董事：曾怡靜/大業國際法律事務所合夥律師
(4)獨立董事：蔡寶陞/統一綜合證券(股)公司總公司資本市場部協理
(5)獨立董事：王照明/資誠聯合會計師事務所合夥人
4.異動原因:法人董事改派代表人、配合本公司112/8/10股東臨時會補選獨立董事
5.新任董事選任時持股數:
(1)獨立董事：曾文哲 0股
(2)獨立董事：曾怡靜 0股
(3)獨立董事：蔡寶陞 0股
(4)獨立董事：王照明 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:111/06/28~114/06/27
7.新任生效日期:112/08/10
8.同任期董事變動比率:5/11
9.其他應敘明事項:本公司依112/8/10收到通順產業(股)公司之法人董事代表人改派書
辦理。
1.股東會決議日:112/08/10
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)獨立董事：曾怡靜
(2)獨立董事：蔡寶陞
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:112/08/10~114/06/27
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司112年第一次股東臨時會決議同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:不適用
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)獨立董事：曾怡靜
(2)獨立董事：蔡寶陞
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:112/08/10~114/06/27
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經本公司112年第一次股東臨時會決議同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:不適用
1.事實發生日:112/07/13
2.發生緣由:111年度股東會年報補揭露第18頁上市上櫃公司前五位
酬金最高主管之酬金：不適用。
3.因應措施:更正後111年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無。
2.發生緣由:111年度股東會年報補揭露第18頁上市上櫃公司前五位
酬金最高主管之酬金：不適用。
3.因應措施:更正後111年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。
4.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日:111/07/06
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:黃忠誠;本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:保生實業股份有限公司 代表人:黃忠誠;本公司董事長
5.異動原因:董事改選;重新選舉董事長
6.新任生效日期:111/07/06
7.其他應敘明事項:無
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長
3.舊任者姓名及簡歷:黃忠誠;本公司董事長
4.新任者姓名及簡歷:保生實業股份有限公司 代表人:黃忠誠;本公司董事長
5.異動原因:董事改選;重新選舉董事長
6.新任生效日期:111/07/06
7.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:111/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事長:黃忠誠/本公司董事長
(2)董事:東紘企業(股)公司代表人：陳由賢/東盟開發實業(股)公司董事
(3)董事:陳科程/東盟開發實業(股)公司董事
(4)董事:德和投資(股)公司代表人:鄭勝元/東盟開發實業(股)公司董事
(5)董事:郭錦碧/東盟開發實業(股)公司董事
(6)董事:尾川友康/東盟開發實業(股)公司董事
(7)董事:沈勝文/東盟開發實業(股)公司董事
(8)監察人:東豐纖維企業(股)公司代表人:陳爾彪/東盟開發實業(股)公司監察人
(9)監察人:洪善政/東盟開發實業(股)公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事:東紘企業(股)公司代表人：陳由賢/東盟開發實業(股)公司董事
(2)董事:陳科程/東盟開發實業(股)公司董事
(3)董事:保生實業(股)公司代表人：黃忠誠/東盟開發實業(股)公司董事長
(4)董事:陳連益/保生實業(股)公司董事長
(5)董事:通順產業(股)公司代表人：徐麗紅/無
(6)董事:彭俊鑫/東盟開發實業(股)公司顧問
(7)董事:陳爾彪/東盟開發實業(股)公司監察人
(8)監察人:濠瀅機械企業有限公司代表人/蘇錦春/濠瀅機械企業有限公司董事長
(9)監察人:洪善政/東盟開發實業(股)公司監察人
4.異動原因:配合本公司111/6/28股東常會全面改選
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事:東紘企業(股)公司代表人：陳由賢 4,947,000股
(2)董事:陳科程 500,000股
(3)董事:保生實業(股)公司代表人：黃忠誠 5,689,046股
(4)董事:陳連益 0股
(5)董事:通順產業(股)公司代表人：徐麗紅 28,418,712股
(6)董事:彭俊鑫 0股
(7)董事:陳爾彪 0股
(8)監察人：濠瀅機械企業有限公司代表人：蘇錦春 2,745,000股
(9)監察人：洪善政 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/25~111/06/24
7.新任生效日期:111/06/28
8.同任期董事變動比率:全面改選不適用
9.其他應敘明事項:無
2.舊任者姓名及簡歷:
(1)董事長:黃忠誠/本公司董事長
(2)董事:東紘企業(股)公司代表人：陳由賢/東盟開發實業(股)公司董事
(3)董事:陳科程/東盟開發實業(股)公司董事
(4)董事:德和投資(股)公司代表人:鄭勝元/東盟開發實業(股)公司董事
(5)董事:郭錦碧/東盟開發實業(股)公司董事
(6)董事:尾川友康/東盟開發實業(股)公司董事
(7)董事:沈勝文/東盟開發實業(股)公司董事
(8)監察人:東豐纖維企業(股)公司代表人:陳爾彪/東盟開發實業(股)公司監察人
(9)監察人:洪善政/東盟開發實業(股)公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
(1)董事:東紘企業(股)公司代表人：陳由賢/東盟開發實業(股)公司董事
(2)董事:陳科程/東盟開發實業(股)公司董事
(3)董事:保生實業(股)公司代表人：黃忠誠/東盟開發實業(股)公司董事長
(4)董事:陳連益/保生實業(股)公司董事長
(5)董事:通順產業(股)公司代表人：徐麗紅/無
(6)董事:彭俊鑫/東盟開發實業(股)公司顧問
(7)董事:陳爾彪/東盟開發實業(股)公司監察人
(8)監察人:濠瀅機械企業有限公司代表人/蘇錦春/濠瀅機械企業有限公司董事長
(9)監察人:洪善政/東盟開發實業(股)公司監察人
4.異動原因:配合本公司111/6/28股東常會全面改選
5.新任董事選任時持股數:
(1)董事:東紘企業(股)公司代表人：陳由賢 4,947,000股
(2)董事:陳科程 500,000股
(3)董事:保生實業(股)公司代表人：黃忠誠 5,689,046股
(4)董事:陳連益 0股
(5)董事:通順產業(股)公司代表人：徐麗紅 28,418,712股
(6)董事:彭俊鑫 0股
(7)董事:陳爾彪 0股
(8)監察人：濠瀅機械企業有限公司代表人：蘇錦春 2,745,000股
(9)監察人：洪善政 0股
6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/25~111/06/24
7.新任生效日期:111/06/28
8.同任期董事變動比率:全面改選不適用
9.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:111/06/28
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)法人董事：東紘企業(股)公司代表人：陳由賢
(2)董事：陳科程
(3)董事：陳爾彪
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:111/06/28~114/06/27
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司111年股東會票決同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:不適用
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)法人董事：東紘企業(股)公司代表人：陳由賢
(2)董事：陳科程
(3)董事：陳爾彪
3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於本公司營業範圍內之行為。
4.許可從事競業行為之期間:111/06/28~114/06/27
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司111年股東會票決同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:不適用
公告「本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期依(金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.事實發生日:110/06/162.發生緣由:依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理股東會展延事宜。3.因應措施:(1)股東會決議日期：110/06/16(2)股東會召開日期：110/07/20(3)股東會召開時間：下午2時正(4)股東會召開地點：新北市汐止區新台五路一段90號24樓C棟4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之“因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施”，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/29。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:109/08/132.發生緣由:108年度股東會年報揭露更正代理發言人資訊、第7、11、95-96、107頁3.因應措施:更正後108年度股東會年報重新上傳公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:108/06/252.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:東紘企業股份有限公司代表人:黃忠誠;本公司董事長4.新任者姓名及簡歷:黃忠誠;本公司董事長5.異動原因:董事改選;重新選舉董事長6.新任生效日期:108/06/257.其他應敘明事項:無
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