板信商業銀行公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:110/07/152.舊任者姓名及簡歷:三雋建設股份有限公司(代表人：張明道)現任董事長、林同仁現任董事、三輝建設股份有限公司(代表人：廖美雲)現任董事、簡林龍現任董事、朱耀智現任董事、郭道明現任董事、林彭郎現任董事、漢佳建設股份有限公司(代表人：劉炳華)現任董事、天陸建設有限公司(代表人：邱月霜)現任董事、邱顯忠現任董事獨立董事：林茂權現任獨立董事林鴻琛現任獨立董事張福源現任獨立董事3.新任者姓名及簡歷:郭道明現任董事、林同仁現任董事、邱顯忠現任董事、朱耀智現任董事、漢佳建設股份有限公司(代表人：劉炳華)現任董事、三輝建設股份有限公司(代表人：廖美雲)現任董事、天陸建設有限公司(代表人：邱月霜)現任董事、昕輝建設股份有限公司(代表人：張明道)、耀辰國際有限公司(代表人：簡林龍)獨立董事：林茂權現任獨立董事林鴻琛現任獨立董事孫慧蘭曾任彰化銀行南京子行董事4.異動原因:改選5.新任董事選任時持股數:董事：郭道明8,986,070股、林同仁9,740,138股、邱顯忠1,354,297股朱耀智3,723,041股、漢佳建設股份有限公司代表人：劉炳華71,791股、三輝建設股份有限公司代表人：廖美雲38,236,861股、天陸建設有限公司代表人：邱月霜280,524股、昕輝建設股份有限公司代表人：張明道1,173,973股、耀辰國際有限公司代表人：簡林龍7,212,372股獨立董事：林茂權0股、林鴻琛0股、孫慧蘭0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/07/01~110/07/147.新任生效日期:110/07/158.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/07/152.發生緣由:公告110年股東常會重要決議事項3.因應措施:（１）股東會日期:110/07/15（２）重要決議事項:（一）承認本公司109年度營業報告書及財務報表案:通過。（二）承認本公司109年度盈餘分派案:通過。（三）盈餘轉增資發行新股案:通過。（四）修訂本公司「公司章程」部分條文案:通過。（五）修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案:通過。（３）年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無。

更正板信商業銀行(股)公司110年股東常會各項議案參考資料及議事手內容。1.事實發生日:110/06/292.發生緣由:(1)修正本公司110年股東常會各項議案參考資料及議事手冊選舉事項部分文字。(2)原110年股東常會各項議案參考資料及議事手冊已分別於110.05.14及110.05.24上傳。3.因應措施:重新上傳110年股東常會各項議案參考資料及議事手冊。4.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.事實發生日:110/06/152.發生緣由:依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，辦理股東會延期事宜。3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/06/15(2)股東常會召開日期:110/07/15上午09時00分(3)股東常會召開地點:台北市中華路一段69號(4)股東常會召集事由:請查閱公開資訊觀測站股東會電子書。4.其他應敘明事項:(1)股東會15日前寄發股東新開會日期通知書，對於持股未滿一仟股股東以公告方式為之，不另行寄發。(2)嗣後若因疫情變化必須調整股東常會開會日期時，授權董事長依金管會最新股東會指引規範辦理。

1.董事會決議日:110/03/172.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:方嘉男，板信商業銀行代理總經理4.新任者姓名及簡歷:方嘉男，板信商業銀行總經理5.異動原因:新任6.新任生效日期:110/05/257.其他應敘明事項:金融監督管理委員會110/05/25發函核准。

1.事實發生日:110/05/202.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」停止召開原訂股東會。3.因應措施:本公司停止召開原訂110年6月16日股東常會，並延至110年7月1日至8月31日期間擇期召開，召開日期將於董事會決議通過後，另行公告之。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:110/03/172.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:方嘉男，板信商業銀行代理總經理4.新任者姓名及簡歷:方嘉男，板信商業銀行總經理5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:俟金管會審查通過後就任

1.董事會決議日:109/07/032.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:劉炳輝/板信商業銀行董事長4.新任者姓名及簡歷:張明道/板信商業銀行副董事長5.異動原因:辭職6.新任生效日期:109/07/037.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/06/242.發生緣由:公告109年股東常會重要決議事項3.因應措施:(1)股東會日期:109/06/24(2)重要決議事項:(一)承認本公司108年度營業報告書及財務報表案:通過。(二)承認本公司108年度盈餘分派案:通過。(三)修訂本公司「公司章程」部分條文案:通過。(四)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案:通過。(五)盈餘轉增資發行新股案:通過。(3)年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/05/042.發生緣由:代理發言人異動3.因應措施:新任者姓名及簡歷:代理發言人張奇勳協理4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:高明賢，板信商業銀行總經理4.新任者姓名及簡歷:方嘉男，板信商業銀行副總經理5.異動原因:辭職6.新任生效日期:109/05/017.其他應敘明事項: 1.本案依據金融監督管理委員會109/04/24金管銀合字第1090209400號函辦理 2.本行新任總經理任命就任前，由方嘉男副總經理代理總經理職務

1.董事會決議日:109/04/152.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:高明賢（板信商業銀行總經理）4.新任者姓名及簡歷:待董事會及主管機關通過新任總經理任命後再行公告5.異動原因:辭職6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:本行新任總經理任命就任前，由方嘉男副總經理代理總經理職務

1.發生變動日期:109/02/192.舊任者姓名及簡歷:陳瑞隆即本公司董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:辭任本公司董事並於民國109年3月1日正式生效5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/07/01~110/06/307.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:109/02/152.舊任者姓名及簡歷:劉炳煌及漢佳建設(股)公司董事代表人3.新任者姓名及簡歷:劉炳華及名軒開發(股)公司董事4.異動原因:法人董事改派代表人5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/07/01~110/06/307.新任生效日期:109/02/158.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/11/202.發生緣由:媒體報導本行劉炳輝董事長高等法院刑事二審宣判一事3.因應措施:公司營運正常，不受影響4.其他應敘明事項:二審法院依證券交易法第171條第1項第1款之申報公告不實罪，判決本行劉炳輝董事長有期徒刑3年6月，因尚未收到判決書，無法得知判決有罪之理由，惟對此判決結果感到遺憾，將於收到判決書後，委請律師研議上訴第三審之事宜。目前公司運作一切正常，營運及財務未受任何影響。

1.事實發生日:108/06/182.發生緣由:公告108年股東常會重要決議事項3.因應措施:(1)股東會日期:108/06/18(2)重要決議事項:(一)承認本公司107年度營業報告書及財務報表案:通過。(二)承認本公司107年度盈餘分派案:通過。(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案:通過。(四)修訂本公司「公司章程」部分條文案:通過。(五)盈餘轉增資發行新股案:通過。(3)年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/06/162.舊任者姓名及簡歷:李俊昇及三雋建設股份有限公司董事代表人3.新任者姓名及簡歷:張明道及彰化銀行董事長4.異動原因:法人董事改派代表人5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/07/01~110/06/307.新任生效日期:108/06/168.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/05/022.發生緣由:新北地方法院刑事一審宣判。3.因應措施:公司營運正常，不受影響。4.其他應敘明事項:一審法院依證券交易法第171條第1項第1款之申報公告財務報告不實罪，判決當事人有期徒刑3年6月，因尚未收到判決書，無法得知判決有罪之理由，惟對此判決結果感到遺憾，將於收到判決書後，委請律師研議上訴事宜。目前公司運作一切正常，營運及財務未受任何影響。

1.事實發生日:108/04/012.發生緣由:代理發言人異動3.因應措施:新任者姓名及簡歷：代理發言人方嘉男副總經理4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/04/012.發生緣由:代理發言人異動3.因應措施:新任者姓名及簡歷：代理發言人方嘉男副總經理4.其他應敘明事項:無