板信商業銀行公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/03/202.發生緣由:本公司中正大樓售後租回租期延長，調整減少107年前已認列出售利益，並更正103年第二季至107年第二季之個體及合併財務報告。3.因應措施:發布重大訊息並於公開資訊觀測站更(補)正財務報告。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:108/03/202.發生緣由:自請離職3.因應措施:舊任者姓名及簡歷：陳傳基/總稽核 新任者姓名及簡歷：黃新茂/板信銀行副總經理 離職生效日期：108/04/014.其他應敘明事項:本行派任黃新茂先生擔任總稽核案，陳報金融監督管理委員會 審查中，俟正式核准後充任。

1.董事會決議日:107/07/022.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:劉炳輝現任董事長4.新任者姓名及簡歷:劉炳輝現任董事長5.異動原因:改選6.新任生效日期:107/07/027.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/292.舊任者姓名及簡歷:天陸建設有限公司(代表人：邵勝紅)現任董事代表人3.新任者姓名及簡歷:天陸建設有限公司(代表人：邱月霜)兆崇建設(股)公司董事4.異動原因:法人董事改派代表人5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/07/01~110/06/307.新任生效日期:107/07/018.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/202.舊任者姓名及簡歷:董事：劉炳輝現任董事長、林同仁現任董事、三輝建設股份有限公司(代表人：廖美雲)現任董事、簡林龍現任董事、三雋建設股份有限公司(代表人：陳宗良)現任董事、邱明信現任董事、郭道明現任董事、漢佳建設股份有限公司(代表人：劉炳煌)現任董事、天陸建設有限公司(代表人：邵勝紅)、林彭郎現任董事、劉賴偉現任董事、百圓投資股份有限公司(代表人：葉進一)現任董事、陳瑞隆現任董事、朱耀智現任董事獨立董事：蘇松輝現任獨立董事、羅炘沂現任獨立董事、廖月秀現任獨立董事、張福源現任獨立董事3.新任者姓名及簡歷:劉炳輝現任董事長、林同仁現任董事、三輝建設股份有限公司(代表人：廖美雲)現任董事、簡林龍現任董事、三雋建設股份有限公司(代表人：李俊昇)現任董事、朱耀智現任董事、郭道明現任董事、林彭郎現任董事、漢佳建設股份有限公司(代表人：劉炳煌)現任董事、陳瑞隆現任董事、天陸建設有限公司(代表人：邵勝紅)、邱顯忠公共電視台特約編導獨立董事：林茂權現任考試院國家考試典試委員兼召集人林鴻琛曾任合作金庫總行總經理張福源現任獨立董事4.異動原因:改選5.新任董事選任時持股數:董事：郭道明8,105,836股、林同仁9,044,700股、劉炳輝38,991,580股簡林龍9,528,223股、邱顯忠961,744股、朱耀智3,166,292股漢佳建設股份有限公司代表人：劉炳煌66,667股、陳瑞隆0股、三雋建設股份有限公司代表人：李俊昇13,398股、三輝建設股份有限公司代表人：廖美雲35,506,773股、林彭郎14,056股、天陸建設有限公司代表人：邵勝紅260,497股獨立董事：張福源0股、林茂權0股、林鴻琛0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/07/01~107/06/307.新任生效日期:107/07/018.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/06/202.發生緣由:公告107年股東常會重要決議事項3.因應措施:　（１）股東會日期:107/06/20（２）重要決議事項:（一）承認本公司106年度營業報告書及財務報表案:通過。（二）承認本公司106年度盈餘分派案:通過。（三）盈餘轉增資發行新股案:通過。（３）年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/09/052.發生緣由:106年9月5日媒體報導新北地檢署起訴本公司董事長。3.因應措施:公司營運正常，不受影響。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/09/052.發生緣由:年報資料修正3.因應措施:年報檔案更新4.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議通過現金發行普通股新股於新臺幣壹拾伍億 元以內一次或分次發行1.事實發生日:106/07/192.發生緣由:為充實自有資本提升資本適足率，擬以現金發行普通股新股於壹億伍仟萬股以內一次或分次發行，每股面額壹拾元，計新臺幣壹拾伍億元整。3.因應措施:略。4.其他應敘明事項:本案經106年7月19日第7屆第26次董事會決議通過。

1.事實發生日:106/06/132.發生緣由:公告106年股東常會重要決議事項3.因應措施:(1)股東會日期:106/06/13(2)重要決議事項:(一)承認本公司105年度營業報告書及財務報表案:通過。(二)承認本公司105年度盈餘分派案:通過。(三)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案:通過。(四)修訂本公司「公司章程」部分條文案:通過。(五)盈餘轉增資發行新股案:通過。(3)年度財務報表之承認﹝請輸入是或否﹞:是4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/05/052.發生緣由:退休3.因應措施:舊任者姓名及簡歷：鄧福財/總稽核 新任者姓名及簡歷：陳傳基/臺灣土地銀行經理 退休生效日期：106/04/014.其他應敘明事項:本行聘任陳傳基先生擔任總稽核案，陳報金融監督管理委員會 審查中，俟正式核准後充任。

1.事實發生日:106/04/202.發生緣由:發言人及代理發言人異動3.因應措施:新任者姓名及簡歷:發言人魏禮欽副總經理/代理發言人林芳祺副總經理4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:106/04/072.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:魏禮欽，板信商業銀行代理總經理4.新任者姓名及簡歷:高明賢，臺灣土地銀行總經理5.異動原因:新任6.新任生效日期:106/04/197.其他應敘明事項:新任者於106/04/17經金融監督管理委員會核准。

1.董事會決議日:106/04/072.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:魏禮欽，板信商業銀行代理總經理4.新任者姓名及簡歷:高明賢，臺灣土地銀行總經理5.異動原因:新任6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:本行聘任高明賢先生擔任總經理案，陳報金融監督管理委員會 審查中，俟正式核准後充任。

1.董事會決議日:106/02/152.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:林文龍，板信商業銀行總經理4.新任者姓名及簡歷:魏禮欽，板信商業銀行副總經理5.異動原因:辭職6.新任生效日期:106/03/017.其他應敘明事項:1.依據金管會106年2月24日金管銀合字第10600036810號函辦理 2.本行新任總經理任命就任前，由魏禮欽副總經理代理總經理職務

1.事實發生日:106/02/152.發生緣由:退休3.因應措施:舊任者姓名及簡歷：鄧福財/總稽核 新任者姓名及簡歷：待董事會及主管機關通過新任總稽核任命後再行公告 退休生效日期：106/04/014.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:106/02/152.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:林文龍，板信商業銀行總經理4.新任者姓名及簡歷:待董事會及主管機關通過新任總經理任命後再行公告5.異動原因:辭職6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:1.林總經理將於106/03/01辭職生效 2.本行新任總經理任命就任前，由魏禮欽副總經理代理總經理職務

1.董事會決議日:106/02/152.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:林文龍，板信商業銀行總經理4.新任者姓名及簡歷:待董事會及主管機關通過新任總經理任命後再行公告5.異動原因:辭職6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:本行新任總經理任命就任前，由魏禮欽副總經理代理總經理職務

1.事實發生日:106/03/012.發生緣由:本公司自106年3月1日起遷移至台北市基隆路二段149-49號電話2736-5189 傳真2736-53393.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/03/162.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。3.因應措施:本公司董事會通過104年度員工酬勞為新臺幣16,978,026元、董事酬勞為新臺幣8,489,013元，均以現金發給。董事會決議發放數與104年度帳上估列數並無差異。4.其他應敘明事項:無。