森霸電力公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:113/08/20

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:薛人豪 森霸電力股份有限公司董事長

4.新任者姓名及簡歷:許勝豐 台灣汽電共生股份有限公司法人代表

5.異動原因:本公司依公司章程規定選舉新任董事長。

6.新任生效日期:113/08/20

7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:113/08/07

2.舊任者姓名及簡歷:

董事：

台灣汽電共生(股)公司代表人 薛人豪 森霸電力(股)公司董事長

台灣汽電共生(股)公司代表人 許勝豐 台灣汽電共生(股)公司顧問

台灣汽電共生(股)公司代表人 陳斌魁 大同大學電機工程學系教授

台灣糖業(股)公司代表人 張榮吉 台灣糖業(股)公司土地開發處處長

台灣糖業(股)公司代表人 陳威東 台灣糖業(股)公司環境保護處處長

兆豐國際商業銀行(股)公司代表人 林佩蓉 兆豐國際商業銀行(股)公司人力資源處處長

荷蘭商東京電力國際公司代表人 田村晃一 台灣捷熱能源(股)公司董事長

獨立董事：

張克豪 威律法律事務所律師

Ng Kheng Leong Senior General Manager of,Jera Asia Pte. Ltd.

3.新任者姓名及簡歷:

董事：

台灣汽電共生(股)公司代表人 薛人豪 森霸電力(股)公司董事長

台灣汽電共生(股)公司代表人 許勝豐 台灣汽電共生(股)公司顧問

台灣汽電共生(股)公司代表人 廖曜生 國立屏東大學管理學院院長

台灣糖業(股)公司代表人 張榮吉 台灣糖業(股)公司土地開發處處長

台灣糖業(股)公司代表人 陳威東 台灣糖業(股)公司環境保護處前處長

兆豐國際商業銀行(股)公司代表人 林佩蓉 兆豐國際商業銀行(股)公司人力資源處處長

荷蘭商東京電力國際公司代表人 田村晃一 台灣捷熱能源(股)公司董事長

獨立董事：

郭政謙 國立台灣科技大學電機系主任

Ng Kheng Leong Senior General Manager of,Jera Asia Pte. Ltd.

4.異動原因:董事任期屆滿，股東臨時會改選。

5.新任董事選任時持股數:

台灣汽電共生(股)公司(代表人薛人豪等): 516,000,000股

台灣糖業(股)公司(代表人張榮吉等): 240,000,000股

兆豐國際商業銀行(股)公司(代表人林佩蓉): 148,000,000股

荷蘭商東京電力國際公司(代表人田村晃一): 234,000,000股

獨立董事郭政謙: 0股

獨立董事Ng Kheng Leong: 0股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/04~113/08/03

7.新任生效日期:113/08/07

8.同任期董事變動比率:不適用。

9.其他應敘明事項:無。

公告本公司2024年第一次股東臨時會通過解除董事競業禁止之限制

1.股東會決議日:113/08/07

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

法人董事：台灣汽電共生(股)公司、荷蘭商東京電力國際公司、兆豐國際商業銀行

(股)公司、台灣糖業(股)公司

法人董事代表人：薛人豪、廖曜生、許勝豐、田村晃一、林佩蓉、陳威東、張榮吉

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為

4.許可從事競業行為之期間:113/08/07~116/08/06

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議

照案通過

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:不適用

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:112/07/14

2.發生緣由:依證交所指示修正111年股東會年報封面、第33、34、51、122及124頁部分

內容。

3.因應措施:更正後111年股東會年報重新上傳公開資訊觀測站。

4.其他應敘明事項:無。

1.法律事件之當事人、法院名稱、處分機關及相關文書案號:森霸電力股份有限公司、

最高行政法院。

2.事實發生日:111/07/08

3.發生原委（含爭訟標的）:媒體報導最高行政法院判決，指九家電廠聯合拒絕與台電

協商調整購售電費率，遭公平會102年判定「聯合行為」無違誤，全案確定，麥寮汽電、

國光等九家電廠須繳納60.07億元罰緩，此案民營電廠抗罰纏訟九年，最終逆轉輸了。

4.處理過程:不適用。

5.對公司財務業務影響及預估影響金額:4.89億元

6.因應措施及改善情形:本公司依國際財務報導準則(IFRSs)規定，於111年第2季，

將該裁罰金額4.89億元全數認列損失。

7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:溫永彰，森霸電力股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:待委任5.異動原因:退休6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:110/08/172.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:NA4.新任者姓名及簡歷:薛人豪(台灣汽電共生股份有限公司法人代表)5.異動原因:本公司依公司章程規定推舉新任董事長。6.新任生效日期:110/08/177.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/08/042.舊任者姓名及簡歷:董事：台灣汽電共生(股)公司代表人 薛人豪 森霸電力(股)公司董事長台灣汽電共生(股)公司代表人 黃義協 台灣汽電共生(股)公司事業開發部經理台灣汽電共生(股)公司代表人 陳斌魁 大同大學電機工程學系教授台灣糖業(股)公司代表人 張榮吉 台灣糖業(股)公司土地開發處處長台灣糖業(股)公司代表人 侯良仁 台灣糖業(股)公司環境保護處處長兆豐國際商業銀行(股)公司代表人 林佩蓉 兆豐國際商業銀行(股)公司人力資源處處長荷蘭商東京電力國際公司代表人 田村晃一 台灣捷熱能源(股)公司董事長獨立董事:張克豪 威律法律事務所律師Ng Kheng Leong Senior Vice President,Finance,Jera Energy Development AsiaPte.Ltd (Singapore)3.新任者姓名及簡歷:董事：台灣汽電共生(股)公司代表人 薛人豪 森霸電力公司董事台灣汽電共生(股)公司代表人 黃義協 台灣汽電共生(股)公司事業開發部經理台灣汽電共生(股)公司代表人 陳斌魁 大同大學電機工程學系教授台灣糖業(股)公司代表人 張榮吉 台灣糖業(股)公司土地開發處處長台灣糖業(股)公司代表人 侯良仁 台灣糖業(股)公司環境保護處處長兆豐國際商業銀行(股)公司代表人 林佩蓉 兆豐國際商業銀行(股)公司人力資源處處長荷蘭商東京電力國際公司代表人 田村晃一 台灣捷熱能源(股)公司董事長獨立董事:Ng Kheng Leong Senior Vice President,Finance,Jera Energy Development AsiaPte.Ltd (Singapore)4.異動原因:董事任期屆滿，股東常會改選5.新任董事選任時持股數:台灣汽電共生(股)(代表人薛人豪等): 258,000,000股台灣糖業(股)公司(代表人張榮吉等): 120,000,000股兆豐國際商業銀行(股)公司(代表人林佩蓉): 74,000,000股荷蘭商東京電力國際公司(代表人田村晃一): 117,000,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/29~110/06/287.新任生效日期:110/08/048.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:110/08/042.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事：台灣汽電共生(股)公司、荷蘭商東京電力國際公司、兆豐國際商業銀行　(股)公司、台灣糖業(股)公司法人董事代表人：黃義協、田村晃一3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之行為4.許可從事競業行為之期間:110/08/04~113/08/035.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/06/182.發生緣由:配合金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理3.因應措施:(1)董事會決議日期：110/06/18(2)股東會召開日期：110/08/04(3)股東會召開時間：上午10時(4)股東會召開地點：本公司豐德電廠(臺南市山上區豐德里隙子口66號)(5)股東會召開事由：請查閱本公司110/04/22之召開股東常會公告4.其他應敘明事項:嗣後受疫情影響、主管機關職權行使或因客觀因素變化等需變更、補充時，除法令強制規定須由董事會決議事項外，授權董事長視實際需要全權處理之。

1.事實發生日:110/05/202.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」3.因應措施:本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/294.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:109/12/012.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:NA4.新任者姓名及簡歷:薛人豪(台灣汽電共生股份有限公司法人代表)5.異動原因:本公司法人股東台灣汽電共生股份有限公司改派董事並依公司章程規定推舉新任董事長6.新任生效日期:109/12/017.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/10/052.發生緣由:更正公告本公司董事長異動事實發生日為109/10/05。3.因應措施:更正事實發生日後，重新上傳至公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:NA2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:李明昆，森霸電力股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:NA5.異動原因:法人股東改派董事6.新任生效日期:NA7.其他應敘明事項:本公司股東台灣汽電共生(股)公司改派代表人接替續任董事職務，董事長職缺將待最近期董事會改選之。

1.事實發生日:109/08/132.發生緣由:補正108年度年報第18頁及第31頁部分內容。3.因應措施:補正後之108年度年報資料重新上傳公開資訊觀測站。4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:108/08/222.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:溫永彰，森霸電力股份有限公司代理總經理4.新任者姓名及簡歷:溫永彰，森霸電力股份有限公司總經理5.異動原因:108年8月22日董事會通過由溫永彰擔任總經理6.新任生效日期:108/09/017.其他應敘明事項:由溫永彰自108年9月1日起擔任總經理

1.董事會決議日:108/03/202.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:高佰文，森霸電力股份有限公司總經理4.新任者姓名及簡歷:溫永彰，森霸電力股份有限公司豐德電廠廠長5.異動原因:高佰文總經理請辭6.新任生效日期:108/04/017.其他應敘明事項:由溫永彰自108年4月1日起擔任代理總經理

1.事實發生日:108/03/202.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理3.因應措施:本公司董事會決議通過107年度員工及董監事酬勞金額及發放方式：(1)員工酬勞新台幣12,984,000元。(2)董監事酬勞新台幣0元。(3)上述金額均以現金發放。(4)上述決議金額與107年認列費用金額無差異。4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:107/06/292.舊任者姓名及簡歷:董事：台灣汽電共生(股)公司代表人 李明昆 森霸電力(股)公司董事長台灣汽電共生(股)公司代表人 高佰文 森霸電力(股)公司總經理台灣汽電共生(股)公司代表人 陳意通 台灣汽電共生(股)公司副總經理台灣汽電共生(股)公司代表人 黃義協 台灣汽電共生(股)公司企劃及轉投資管理部經理台灣糖業(股)公司代表人 曹金英 台灣糖業(股)公司董事會檢核室總檢核台灣糖業(股)公司代表人 胡聰年 台灣糖業(股)公司休閒遊憩事業部副執行長兆豐國際商業銀行(股)公司代表人 吉家英 兆豐國際商業銀行(股)公司總處協理荷蘭商東京電力國際公司代表人 原 隆之 JERA General Manager, BusinessManagement Unit, Power Generation Business Department荷蘭商東京電力國際公司代表人 植田紀之 General Manager, Overseas PowerBusiness Unit1(Asia and Oceania), Energy Infrastructure Group JERA Co.,Inc3.新任者姓名及簡歷:董事：台灣汽電共生(股)公司代表人 李明昆 森霸電力(股)公司董事長台灣汽電共生(股)公司代表人 黃義協 台灣汽電共生(股)公司企劃及轉投資管理部經理台灣汽電共生(股)公司代表人 陳斌魁 大同大學電機工程學系教授台灣糖業(股)公司代表人 曹金英 台灣糖業(股)公司董事會檢核室總檢核台灣糖業(股)公司代表人 侯良仁 台灣糖業(股)公司環境保護處處長兆豐國際商業銀行(股)公司代表人 吉家英 兆豐國際商業銀行(股)公司總處協理荷蘭商東京電力國際公司代表人 植田紀之 General Manager, Overseas PowerBusiness Unit1(Asia and Oceania), Energy Infrastructure Group JERA Co.,Inc4.異動原因:董事任期屆滿，股東常會改選5.新任董事選任時持股數:台灣汽電共生(股)公司(代表人李明昆等): 258,000,000股台灣糖業(股)公司(代表人曹金英等): 120,000,000股兆豐國際商業銀行(股)公司(代表人吉家英): 74,000,000股荷蘭商東京電力國際公司(代表人植田紀之): 117,000,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/29~107/06/287.新任生效日期:107/06/298.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:董事長由現任李董事長明昆續任，總經理由現任高總經理佰文續任。

1.事實發生日:107/03/162.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理3.因應措施:本公司董事會決議通過106年度員工及董監事酬勞金額及發放方式：(1)員工酬勞新台幣13,249,324元。(2)董監事酬勞新台幣0元。(3)上述金額均以現金發放。(4)上述決議金額與106年認列費用金額無差異。4.其他應敘明事項:無