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榮炭科技 (興) 公司公告
本公司董事會決議辦理庫藏股註銷暨訂定減資基準日
1.董事會決議日期:111/01/172.減資緣由:本公司買回庫藏股轉讓期限屆滿，依公司法第167條之1之規定，註銷未轉讓予員工之股數。3.減資金額:新台幣10,702,000元4.消除股份:1,0…
公告本公司董事會通過財務暨會計主管追認案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務暨會計主管2.發生變…
本公司資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款(修正)
1.事實發生日:111/01/172.接受資金貸與之:(1)公司名稱:保山榮鋰科技有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):587,072(4)原資…
公告本公司代理發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日…
公告本公司財務暨會計主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:財務暨會計主管2.發生變…
本公司資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第二款及第三款
1.事實發生日:110/10/152.接受資金貸與之:(1)公司名稱:江門市榮炭電子材料有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):587,072(4…
公告本公司董事會決議補行委任薪酬委員會委員
1.發生變動日期:110/10/152.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:黃國雄4.舊任者簡歷:新趨勢(股)公司負責人5.新任者姓名:江肇欽6.新任者簡歷:法垣法律事務所主持律師7.異…
本公司資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第一款
1.事實發生日:110/10/152.公開發行公司及其子公司資金貸與他人之餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之二十以上者:(1)接受資金貸與之公司名稱:江門市榮炭電子材料有限公司(2)與資金…
公告本公司獨立董事辭任
1.發生變動日期:110/09/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:獨立董事/黃國雄4.舊任者簡歷:新趨勢(股)…
公告本公司代理發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:代理發言人2.發生變動日…
公告本公司審計委員會及薪資報酬委員會委員辭任
1.發生變動日期:110/09/302.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會3.舊任者姓名:黃國雄4.舊任者簡歷:本公司獨立董事5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸…
澄清媒體報導
1.傳播媒體名稱:110/09/29 工商時報第A15版科技要聞 /自由時報(The Liberty Times) 第A10版財經新聞 /2.報導日期:110/09/293.報導內容:工商時報: 四…
公告本公司研發主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:研發主管2.發生變動日期…
本公司董事會通過110年第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/102.審計委員會通過財務報告日期:110/08/103.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/0…
本公司資金貸與金額達處理準則第二十二條第一項第三款
1.事實發生日:110/08/102.接受資金貸與之:(1)公司名稱:江門市榮炭電子材料有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:100%轉投資之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):587,072(4…
公告本公司董事會決議通過委任第四屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:110/08/102.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:黃國雄/合新材料(股)公司副總經理姜振富/力詮聯合會計師事務所合夥人及執業會計師張世哲/和鑫投資(股)公…
澄清媒體報導
1.傳播媒體名稱:110/07/25 鉅亨網新聞 / 110/07/26 經濟日報2.報導日期:110/07/25~110/07/263.報導內容:鉅亨網: ……榮炭採用碩禾材料研發，加上自家技術及…
公告本公司110年股東會全面改選董事9席(含獨立董事三席)名單，
且董事變動達三分之一以上
1.發生變動日期:110/07/222.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:自然人董事周憲聰…
公告本公司董事會解除經理人競業禁止之限制
1.董事會決議日期:110/07/222.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:黃文瑞/總經理3.許可從事競業行為之項目:碩禾電子材料股份有限公司總經理碩鑽材料股份有限公司公司董事長4.許可從事競業行…
公告本公司發言人異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人2.發生變動日期:…
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(專人回覆，提供參考報價)
