樂揚建設公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:104/07/302.公司名稱:樂揚建設股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:檢調單位於104/07/29至本公司進行搜索調查6.因應措施:本公司新北市板橋區介壽段案為新北市政府對外公開召標個案,本公司依法標得個案.本公司配合主管機關之調查以釐清相關之事實.7.其他應敘明事項:本公司無任何人員被羈押

1.發生變動日期:104/06/252.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:黃博怡委員、樂揚建設股份有限公司獨立董事胡春田委員、中國文化大學經濟學系教授洪順慶委員、樂揚建設股份有限公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:黃博怡委員、樂揚建設股份有限公司獨立董事胡春田委員、中國文化大學經濟學系教授洪順慶委員、樂揚建設股份有限公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:本公司第八屆董事會委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/22~104/06/218.新任生效日期:104/06/259.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:104/06/252.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣99,906,296(每股配發新台幣1元)4.除權（息）交易日:104/07/155.最後過戶日:104/07/166.停止過戶起始日期:104/07/177.停止過戶截止日期:104/07/218.除權（息）基準日:104/07/219.其他應敘明事項:現金股利發放日期為104/08/07

1.股東會日期:104/06/162.重要決議事項:(1)通過承認103年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認103年度盈餘分配案。(3)通過本公司資本公積配發現金股利案。(4)通過修訂本公司「背書保證辦法」案。(5)通過改選董事、監察人案。(6)通過解除新任董事競業禁止案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.股東會決議日:104/06/162.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:壕震投資股份有限公司法人代表:鄒雪娥、擔任本公司副總經理3.許可從事競業行為之項目:(1)忠泰樂揚建設股份有限公司董事(2)圓境生態綠能股份有限公司監察人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/162.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:黃博怡委員、胡春田委員、洪順慶委員4.新任者姓名及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任6.異動原因:任期屆滿7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/22~104/06/218.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:待本屆新任董事會聘任新委員後再公告。

1.發生變動日期:104/06/162.舊任者姓名及簡歷:舊任董事、監察人名單:董事長：段幼龍、樂揚建設股份有限公司董事長董事：賴銘毅、樂揚建設股份有限公司董事董事：林緯軒、樂揚建設股份有限公司董事董事：李昭考、樂揚建設股份有限公司董事董事：壕震投資股份有限公司、樂揚建設股份有限公司董事獨立董事：黃博怡、樂揚建設股份有限公司獨立董事獨立董事：洪順慶、樂揚建設股份有限公司獨立董事監察人：謝天仁、樂揚建設股份有限公司監察人監察人：曾敬長、樂揚建設股份有限公司監察人監察人：劉坤堂、樂揚建設股份有限公司監察人3.新任者姓名及簡歷:新任董事、監察人名單:董事：壕震投資股份有限公司代表人:段幼龍、樂揚建設股份有限公司董事董事：壕震投資股份有限公司代表人:鄒雪娥、樂揚建設股份有限公司董事董事：賴銘毅、樂揚建設股份有限公司董事董事：林緯軒、樂揚建設股份有限公司董事董事：李昭考、樂揚建設股份有限公司董事獨立董事：黃博怡、樂揚建設股份有限公司獨立董事獨立董事：洪順慶、樂揚建設股份有限公司獨立董事監察人：謝天仁、樂揚建設股份有限公司監察人監察人：曾敬長、樂揚建設股份有限公司監察人監察人：黃旭男、銘傳大學管理學院院長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:104年股東常會改選董事、監察人6.新任董事選任時持股數:董事：壕震投資股份有限公司代表人:段幼龍9,070,303股董事：壕震投資股份有限公司代表人:鄒雪娥9,070,303股董事：賴銘毅2,005,850股董事：林緯軒700,000股董事：李昭考100,000股獨立董事：黃博怡134,001股獨立董事：洪順慶0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/22~104/06/218.新任生效日期:104/06/169.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:104/06/162.舊任者姓名及簡歷:段幼龍3.新任者姓名及簡歷:壕震投資股份有限公司代表人:段幼龍4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:本公司第八屆董事會推選段幼龍先生擔任董事長6.新任生效日期:104/06/167.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:104/03/262.股東會召開日期:104/06/163.股東會召開地點:台北市中山北路二段四十一號四樓（晶華酒店第五貴賓室）。4.召集事由:一、報告事項：1.103年度營業報告書。2.監察人審查103年度決算表冊報告。3.訂定本公司「董事、監察人與經理人道德行為準則」報告。二、承認事項：1.提請承認103年度營業報告書及財務報表案。2.提請承認103年度盈餘分配案。三、討論暨選舉事項：1.本公司資本公積配發現金股利案，提請 討論。2.修訂本公司「背書保證辦法」案，提請 討論。3.改選董事、監察人案，提請 選舉。4.解除新任董事競業禁止案，提請 討論。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:104/04/186.停止過戶截止日期:104/06/167.其他應敘明事項:受理股東提案權事宜如下：(1)股東資格：依本公司章程、相關法令規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案，提案限一項並以三百字為限。提案超過一項者，均不列入議案。(2)受理期間：104年4月13日至104年4月22日止，凡有意提案之股東務請於104年4月22日下午16時前親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。(3)受理處所：樂揚建設股份有限公司(地址：台北市長安東路二段199號8樓，電話：02-2778-8255)。

1. 董事會決議日期：2015/03/262. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.60000000　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：39,962,518　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：6,800,0004. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：6,800,000　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

公告台北市大同區圓環段一小段385地號建築暨機電新建工程 承攬契約。1.契約種類:工程承攬合約2.事實發生日:103/10/30~103/10/303.契約相對人及其與公司之關係:契約相對人：舜韋營造股份有限公司；與公司之關係：本公司關係人4.契約主要內容（含契約總金額、預計參與投入之金額及契約起迄日期）、限制條款及其他重要約定事項:本次擬簽訂之契約為：台北市大同區圓環段一小段385地號建築暨機電新建工程以新台幣497,175,000元，簽訂建築暨機電新建工程承攬契約。契約起迄日期：尚未正式簽約。限制條款及其他重要約定事項：無。5.專業估價者事務所或公司名稱及其估價結果:不適用。6.不動產估價師姓名:不適用。7.不動產估價師開業證書字號:不適用。8.取得之具體目的:興建住宅大樓出售。9.本次交易表示異議之董事意見:無。10.本次交易為關係人交易:是11.董事會通過日期:民國103年10月30日12.監察人承認或審計委員會同意日期:民國103年10月30日13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否14.是否尚未取得估價報告:否15.尚未取得估價報告之原因:16.與交易金額比較有重大差異原因及會計師意見:否17.其他敘明事項:無

1.董事會決議日期:103/03/272.股東會召開日期:103/06/263.股東會召開地點:台北市中山北路二段四十一號四樓(晶華酒店第五貴賓室)。4.召集事由:一、報告事項：1.102年度營業報告書。2.監察人審查102年度決算表冊報告。二、承認事項：1.提請承認102年度營業報告書及財務報表案。2.提請承認102年度盈虧撥補案。三、討論暨選舉事項：1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請 討論。2.補選獨立董事，提請 選舉。四、臨時動議。5.停止過戶起始日期:103/04/286.停止過戶截止日期:103/06/267.其他應敘明事項:受理股東提案權事宜如下：(1)股東資格：依本公司章程及相關法令規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向本公司提出103年股東常會議案，提案限一項並以三百字為限提案超過一項或三百字者，均不列入議案。(2)受理期間：103年4月25日至103年5月5日止，凡有意提案股東務請於103年5月5日下午16時前親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前，並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。(3)受理處所：樂揚建設股份有限公司(地址：台北市長安東路二段199號8樓，電話：02-2778-8255)

1. 董事會決議日期：2014/03/272. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 董監酬勞(元)：04. 員工紅利：　(1)現金紅利金額(元)：0　(2)股票紅利金額(元)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.發生變動日期:103/03/192.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會 3.舊任者姓名及簡歷:李昭考先生：樂揚建設股份有限公司董事4.新任者姓名及簡歷:尚未委任5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任6.異動原因:一般董事擔任薪資報酬委員之緩衝期屆滿依法解任。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/07/05_104/06/218.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:依規定自事實發生日之即日起算三個月內召開董事會補行委任。

1.發生變動日期:102/11/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:汪精銳先生、中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會榮譽理事長4.新任者姓名及簡歷:胡春田先生、中國文化大學經濟學系教授5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:舊任薪酬委員辭職，補行委任7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:101/06/22~104/06/218.新任生效日期:102/11/129.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:102/08/152.舊任者姓名及簡歷:汪精銳先生：中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會榮譽理事長3.新任者姓名及簡歷:不適用 4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職 5.異動原因:個人健康因素6.原任期（例xxx/xx/xx _ xxx/xx/xx）:101/06/22_104/06/217.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:1/79.同任期獨立董事變動比率:1/210.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:102/08/152.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:汪精銳先生：中華民國室內設計裝修商業同業公會全國聯合會榮譽理事長4.新任者姓名及簡歷:不適用5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職6.異動原因:因健康因素。7.原任期（例xx/xx/xx _ xx/xx/xx）:101/07/05_104/06/218.新任生效日期:NA9.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:102/06/202.重要決議事項:(1)通過承認101年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認101年度盈餘分配案。現金股利每股配發0.5元，計新台幣49,953,148元。(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。(4)通過修訂本公司「背書保證辦法」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.事實發生日:102/05/072.公司名稱:樂揚建設股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司101年度財務分析資料中固定資產週轉率(次)誤植為232.72，更正為2.33及總資產週轉率(次)誤植為16.32，更正為0.16 6.因應措施:上傳更正7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:102/03/262.股東會召開日期:102/06/203.股東會召開地點:台北市中山北路二段四十一號四樓(晶華酒店第五貴賓室)。4.召集事由:一、報告事項： 1.101年度營業報告書。 2.監察人審查101年度決算表冊報告。 3.採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形報告。 4.修訂本公司「董事會議事規範」報告。 二、承認事項： 1.提請承認101年度營業報告書及財務報表案。 2.提請承認101年度盈餘分配案。 三、討論事項： 1.修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案，提請 討論。 2.修訂本公司「背書保證辦法」案，提請 討論。 四、臨時動議。 5.停止過戶起始日期:102/04/226.停止過戶截止日期:102/06/207.其他應敘明事項:受理股東提案名事宜如下： (1)股東資格： 依本公司章程及相關法令規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東 ，得以書面向本公司提出102年股東常會議案，提案限一項並以三百字為限， 提案超過一項或三百字者，均不列入議案。 (2)受理期間： 102年4月15日至102年4月24日止，凡有意提案股東務請於102年4月24日 下午16時前親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提案截止日前， 並請於信封封面上加註「股東常會提案函件」字樣及以掛號函件寄送)提 出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。 (3)受理處所：樂揚建設股份有限公司 (地址：台北市長安東路二段199號8樓，電話：02-2778-8255)