樂揚建設公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:99/03/232.股東會召開日期:99/06/093.股東會召開地點:台北市中山北路二段四十一號四樓晶華酒店4.召集事由:(一)報告事項：(1)九十八年度營業報告書。(2)監察人審查九十八年度決算表冊報告。(3)庫藏股買回執行情形報告。(4)修訂本公司「買回股份轉讓員工辦法」報告。(5)為因應股票申請上櫃之需，有關需協調股東自願送存集保公司集保三個月相關規定報告。(二)承認及討論事項：(1)提請承認九十八年度營業報告書及財務報表案。(2)提請承認九十八年度盈餘分配案。(3)辦理初次上櫃現金增資提撥公開承銷案，提請 討論。(4)其他議案。(三)選舉事項：(1)補選監察人案，提請 選舉。(四)臨時動議。5.停止過戶起始日期:99/04/116.停止過戶截止日期:99/06/097.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:99/03/102.舊任者姓名及簡歷:胡春田、監察人3.新任者姓名及簡歷:無4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:個人因素辭職6.新任監察人選任時持股數:無7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:98/10/27~101/10/268.新任生效日期:NA9.同任期監察人變動比率:1/310.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日或發生變動日期:98/11/052.舊任者姓名及簡歷:段幼龍,樂揚建設股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:段幼龍,樂揚建設股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:本公司第六屆董事會推選段幼龍先生擔任董事長6.新任生效日期:98/11/057.其他應敘明事項:無

1.臨時股東會日期:98/10/272.重要決議事項:承認事項無討論暨選舉事項(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(2)通過修訂本公司「公司章程」案。(3)通過修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。(4)通過本公司申請股票上櫃案。(5)通過改選董事、監察人案。(6)通過解除董事競業禁止案。3.其它應敘明事項:無

1.股東會決議日:98/10/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：壕震投資股份有限公司法人代表：鄒雪娥、擔任本公司副總經理董事：汪精銳3.許可從事競業行為之項目:董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:98/10/272.舊任者姓名及簡歷:舊任董事、監察人名單：董事長：段幼龍、樂揚建設股份有限公司董事長董事：壕震投資股份有限公司、樂揚建設股份有限公司董事董事：賴銘毅、樂揚建設股份有限公司董事董事：曾敬長、樂揚建設股份有限公司董事董事：李昭考、樂揚建設股份有限公司董事監察人：普羅實業股份有限公司、樂揚建設股份有限公司監察人監察人：謝天仁、樂揚建設股份有限公司監察人3.新任者姓名及簡歷:新任董事、監察人名單：董事：段幼龍、樂揚建設股份有限公司董事董事：壕震投資股份有限公司、樂揚建設股份有限公司董事董事：賴銘毅、樂揚建設股份有限公司董事董事：曾敬長、樂揚建設股份有限公司董事董事：李昭考、樂揚建設股份有限公司董事獨立董事：黃博怡、實踐大學企業創新發展研究所專任副教授兼所長獨立董事：汪精銳、中華民國室內設計裝修同業公會全國聯合會(第二屆)理事長監察人：普羅實業股份有限公司、樂揚建設股份有限公司監察人監察人：謝天仁、樂揚建設股份有限公司監察人監察人：胡春田、國立台北大學經濟研究所兼任教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:98年第一次股東臨時會改選董事、監察人6.新任董事選任時持股數:董事：段幼龍1,883,430股董事：壕震投資股份有限公司7,915,303股董事：賴銘毅1,542,517股董事：曾敬長1,079,577股董事：李昭考0股獨立董事：黃博怡103,048股獨立董事：汪精銳0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/05/21~100/05/208.新任生效日期:98/10/279.同任期董事變動比率:2/710.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:98/08/072.公司名稱:樂揚建設股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:董事會決議6.因應措施:依董事會決議7.其他應敘明事項:(1)原預定買回股份總金額上限：新台幣12,000,000元(2)原預定買回之期間：自98/06/08至98/08/07(3)原預定買回之數量：1,000,000股以內(4)原預定買回股份種類：普通股(5)原買回區間價格：每股新台幣9元至12元，惟若公司股價低於所買回區間價格下限時，授權董事長繼續執行買回公司股份。(6)買回期間屆滿或執行完畢之日期：98/08/07(7)已買回股份數量：909,000股(8)已買回股份種類：普通股(9)已買回股份總金額：9,533,041元(10)平均每股買回價格：10.48739元(11)累積已持有自己公司股份：909,000股(12)累積已持有自己公司股份數量占公司已發行股份總數之比率：1.1990%(13)買回期間屆滿未執行完畢之原因：因興櫃市場交易量少，致未能執行完畢。

本公司新增資金貸與金額達新臺幣一仟萬元以上, 且達最近期財務報表淨值2%以上1.事實發生日:98/07/132.接受資金貸與之:(1)公司名稱:忠泰樂揚建設股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:採權益法評價之被投資公司(3)資金貸與之限額(仟元):60000(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):26000(6)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):26000(7)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:足額擔保票據(2)價值(仟元):260004.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):200000(2)累積盈虧金額(仟元):-22275.計息方式:年利率依台灣銀行基本放款利率6.166%，按月支付利息6.還款之:(1)條件:償債來源為建案開始銷售後之資金(2)日期:期限為一年,98.07.13~99.07.127.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:2.728.公司貸與他人資金之來源:其他9.其他應敘明事項:本公司自有資金

1.股東會日期:98/06/162.重要決議事項:(1)通過承認九十七年度營業報告書及財務報表案。(2)通過承認九十七年度盈餘分配案。現金股利每股配發1元，計新台幣75,815,296元。(3)通過修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案。(4)通過修訂本公司「背書保證辦法」案。(5)通過修訂本公司「公司章程」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

民國 98 年 05 月 單位：千元 項目 開立發票總金額 營業收入淨額 本月 7,702 27,919 去年同期 18,290 126,730 增減金額 -10,588 -98,811 增減百分比 -57.89 -77.97 本年累計 22,766 159,569 去年累計 189,523 312,820 增減金額 -166,757 -153,251 增減百分比 -87.99 -48.99 各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

1.事實發生日:98/06/042.公司名稱:樂揚建設股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:為激勵員工士氣，提升員工向心力及留才，依公司法第167條之1規定，執行買回本公司股份。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)買回股份目的：轉讓股份予員工(2)買回股份種類：普通股(3)買回股份總金額上限：新台幣12,000,000元(4)預定買回之期間：98/06/08~98/08/07(5)預定買回之股數：1,000,000股以內(6)買回價格區間：9~12元(7)預定買回股份占公司已發行股份總數之比率：1.32%當公司股價低於所定區間價格下限時，授權董事長繼續執行買回公司股份。本次預計買回股份總數，約占本公司已發行股份的1.32%，且買回股份所需金額上限僅占本公司流動資產之0.85%，其對本公司財務狀況及資本額維持並無重大影響。

1.董事會決議日期:98/03/312.發放股利種類及金額:(1)普通股現金股利：新台幣75,815,296元(每股1元)3.其他應敘明事項:(1)董監事酬勞：新台幣4,900,000元(2)員工紅利：新台幣4,000,000元

1.董事會決議日期:98/03/312.股東會召開日期:98/06/163.股東會召開地點:台北市中山北路二段四十一號四樓晶華酒店4.召集事由:(一)報告事項：(1)九十七年度營業報告書。(2)監察人審查九十七年度決算表冊報告。(二)承認及討論事項：(1)提請承認九十七年度營業報告書及財務報表案。(2)提請承認九十七年度盈餘分配案。(3)修訂本公司「資金貸與他人作業辦法」案，提請 討論。(4)修訂本公司「背書保證辦法」案，提請 討論。(5)修訂本公司「公司章程」案，提請 討論。(6)其他議案。(三)臨時動議。5.停止過戶起始日期:98/04/186.停止過戶截止日期:98/06/167.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:97/07/092.法人名稱:普羅實業股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:林嘉彥「普羅實業股份有限公司」監察人代表人4.新任者姓名及簡歷:江美莉「普羅實業股份有限公司」監察人代表人5.異動原因:改派法人監察人代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:97/05/21~100/05/207.新任生效日期:97/07/098.其他應敘明事項:無

鉅亨網資料中心／台北． 4月29日 04/29 15:39 樂揚建設股份有限公司公告董事會決議召開91年股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2002.06.28(星期五)9:00 2.地點：晶華酒萬象廳 台北市中山北路 2段41號 4樓 3.會議內容： (1)報告事項： >>90年度營業報告 >>監人審查90年度決算表冊報告 >>本公司取得或處分資產情形報告 (2)承認及討論事項： >>修訂本公司「股東會議事規則」案 >>本公司章程修訂案 >>提請承認90年度決算表冊 >>提請承認盈分配嬣 >>修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案 >>修訂本公司「背書保證辦法」案 >>修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 >>修訂本公司「資金貸予他人作業辦法」案 (3)選舉事項： >>改選董事、監察人案 (4)臨時動議 4.停止過戶日期：自2002.04.30∼2002.06.28止 5.股務：本公司財務部。

鉅亨網資料中心／台北．10月26日 10/26 09:51 樂揚建設股份有限公司發放現金股利公告： 1.配發基準日：2001.11.01 2.停止過戶日：2001.10.28-2001.11.01 3.發放日期：2001.11.06 4.股務：本公司。

鉅亨網資料中心／台北． 4月26日 04/26 14:49 樂揚建設股份有限公司公告董事會決議召開90年度股東常會。相關事宜如下： 1.召開日期：2001年05月29日(星期二)9:00 2.地點：晶華酒店萬象廳 台北市中山北路2段41號4樓 3.會議內容： (1)報告事項： >>89年度營業報告 >>監察人審查89年度決算報告 (2)承認及討論事項： >>擬修訂本公司股東會「議事規則」案 >>提請承認89年度決算表冊 >>提請承認盈餘分配案 >>其他議案 (3)臨時動議 4.本公司89年度盈餘分派案： >>盈餘擬分派現金股利每股配發0.5元，計提 5271萬250元。 5.停止過戶日期：自2001.04.27至2001.05.29止 6.股務：本公司財務部(台北市敦化北路6號4樓)。

鉅亨網資料中心／台北．4月25日 04/25 14:15 樂揚建設(股)公司公告89年度財務報表之相關會計科目資料如下：單位：新台幣仟元 2000年 財 報----------------------------------股東權益表： 股 本： 1054205 資本公積： 1346 保留盈餘： 126930 股東權益： 1182481損益表： 營業收入： 1253338 營業毛利： 197171 營業損益： 83866 業外收入： 13673 業外費用： -27045 稅前損益： 70494 稅後損益： 67072 每股盈餘： 0.64元---------------------------------註：EPS-->每股稅後盈餘；「-」-->虧損或費用支出。