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橘焱胡同國際 (興) 公司公告
公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任第一屆 薪資報酬
公告本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任第一屆 薪資報酬委員會委員名單 1.事實發生日:111/03/162.發生緣由:本公司董事會決議設置薪資報酬委員會及委任第一屆薪資報酬委員會委員名單。3…
公告本公司董事會決議分派股利
1.事實發生日:111/03/162.發生緣由:董事會決議110年度之盈餘分配案。3.因應措施: 一、董事會決議日期：111/03/16 二、股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.…
公告本公司董事會通過110年度員工酬勞及董事酬勞案
1.事實發生日:111/03/162.發生緣由:依據公司法第235條之1及本公司公司章程第19條規定辦理。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: 本公司於111年03月16日董事會通過提撥110年…
公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜
1.事實發生日:111/03/162.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會事宜3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期：111年3月16日二、股東常會召集時間：111年5月1…
公告本公司111年現金增資收足股款暨增資基準日
1.事實發生日:111/03/092.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第九條規定辦理。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:(1)本公司111年現金增資發行普通股2,700,000股，每…
公告本公司111年第1次股東臨時會重要決議事項
1.事實發生日:111/02/252.發生緣由:本公司111年第1次股東臨時會重要決議事項：(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「股東會議事規則」、「取得或處分資產處理程序」、「背書保證作 業程…
公告本公司111年第1次股東臨時會增補選三席獨立董事名單 暨
公告本公司111年第1次股東臨時會增補選三席獨立董事名單 暨董事變動達三分之一 1.發生變動日期:111/02/252.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷: 獨立董事 王思懿：舜全電子股份…
公告本公司111年第1次股東臨時會決議解除新任獨立董事 競業
公告本公司111年第1次股東臨時會決議解除新任獨立董事 競業行為之限制案 1.股東會決議日:111/02/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: (1)獨立董事：王思懿。 (2)獨立董事：周繁湘…
公告本公司設置審計委員會及第一屆委員名單
1.事實發生日:111/02/252.發生緣由:本公司設置審計委員會，並由新任獨立董事擔任第一屆審計委員會委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: (1)功能性委員會名稱：審計委員會 (2)舊任…
本公司董事會決議全面換發無實體股票相關事項公告
1.事實發生日:111/01/172.發生緣由:董事會決議3.因應措施:輸入公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:(1)依據「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣興櫃股票審查準則」第六條規…
本公司董事會決議召集111年第一次股東臨時會
1.事實發生日:111/01/172.發生緣由:本公司董事會決議召集111年第一次股東臨時會3.因應措施:無4.其他應敘明事項:一、董事會決議日期：111年1月17日二、股東臨時會召集時間：111年…
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