欣耀生醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:109/05/153.舊任者姓名、級職及簡歷:張力文 稽核室副主任4.新任者姓名、級職及簡歷:柯奕卉 稽核室主任5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:109/05/158.新任者聯絡電話:02-278853659.其他應敘明事項:本公司新任稽核主管待董事會正式任命後，另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:109/05/153.舊任者姓名、級職及簡歷:余若雯 財務經理4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補，待董事會聘任後，另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:109/05/158.新任者聯絡電話:02-278853659.其他應敘明事項:本次變更人員變動別。

1. 董事會擬議日期：109/03/202. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:109/03/202.股東會召開日期:109/06/193.股東會召開地點:台北市南港區研究院路一段130巷99號C棟C212國際會議室4.召集事由:一、報告事項：1)本公司一Ｏ八年度營業報告2)本公司審計委員會審查一Ｏ八年度營業決算報告3)本公司一Ｏ八年度健全營運計畫書執行情形4)本公司虧損達實收資本額二分之一案5)修訂本公司「公司治理實務守則」案6)修訂本公司「誠信經營守則」案7)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案8)修訂本公司「道德行為準則」案9)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案，提請　討論。10)修訂本公司「董事會議事規範」案二、承認事項：1)本公司一Ｏ八年度營業報告書暨財務報表案2)本公司一Ｏ八年度虧損撥補案三、討論事項：1)修訂本公司「股東會議事規則」案2)解除本公司董事競業禁止限制案四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:109/04/216.停止過戶截止日期:109/06/197.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:一、依據公司法第165條規定，本公司股票最後過戶日為一Ｏ九年四月二十日，現場過戶者請於一Ｏ九年四月二十日下午四時前親洽或以掛號郵寄兆豐證券股份有限公司股務代理部，地址: 台北市忠孝東路二段95號1樓，辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以一Ｏ九年四月二十日郵戳為憑。二、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於一Ｏ九年三月三十日起至一Ｏ九年四月八日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於一Ｏ九年四月八日下午五時前送達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以利掛號函件寄送﹞。受理提案地點：欣耀生醫股份有限公司財務部、受理人:余若雯(地址：台北市南港區研究院路一段130巷99號C棟C516室，連絡電話：02-27885365分機520)。

公告本公司無肝毒性乙醯胺酚止痛新藥SNP-810(安泰拿疼)取得中國大陸專利1.事實發生日:109/03/122.公司名稱:欣耀生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司接獲委任專利事務所通知，本公司無肝毒乙醯胺酚止痛新藥SNP-810(安泰拿疼)取得中國大陸專利，專利名稱:「無肝副作用的對乙醯胺基酚新複方組合」6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司無肝毒性乙醯胺酚止痛新藥SNP-810(安泰拿疼)先前已獲得美國、韓國、歐亞專利組織(俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克、亞美尼亞、亞塞拜然、吉爾吉斯、塔吉克及土庫曼共八國)及中華民國專利，今又獲得中國大陸專利，至今共已獲得12國專利; 其它世界各國專利亦積極審核中。(2)本專利有效期限尚有13年，最多可延長至公元2038年。(3)SNP-810(安泰拿疼)目前已向美國FDA提出樞紐試驗申請，FDA積極審理中。(4)根據IMS Health統計資料顯示，全美Acetaminophen(乙醯胺酚)藥品市場銷售額在2018年達22億美元。除本公司SNP-810(安泰拿疼)外，目前市場上尚無其它類似無肝毒性之競爭acetaminophen之止痛產品。國外數家主要止痛藥大廠正積極與本公司洽談合作及授權等事宜。(5)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:109/02/272.公司名稱:欣耀生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司108年度現金增資總發行股數13,600,000股，每股發行價格新台幣25元，實收股款總金額新台幣340,000,000元，業已全數收足。(2)本公司訂定109年02月27日為增資基準日。

1.事實發生日:109/02/252.公司名稱:欣耀生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司108年現金增資認股繳款期限已於109年02月25日截止，尚有部份股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。6.因應措施:(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自109年02月26日起至109年03月26日止為股款催繳期間。(2)尚未繳款之股東及員工請於上述期間內，持本公司原寄發之現金增資認股繳款書前往台新國際商業銀行建北分行暨全省各分行繳納，若有繳納股款相關問題，請洽本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢繳款事宜，逾期未繳納股款者即喪失其認股之權利。(3)增資發行新股股票，俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放，屆時除另行公告外，將分函通知各股東。7.其他應敘明事項:若 貴股東有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市中正區忠孝東路二段95號1樓，電話：02-33930898)

公告本公司108年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽由特定人認購1.事實發生日:109/02/252.董監事放棄認購原因:整體投資策略考量及理財規劃考量3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率董事長 朱凱民 425,780 100%董事　　 楊宇浩 1,149,895 100%董事 熊正輝 244,931 100%4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購。5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/01/312.公司名稱:欣耀生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條第1項第2款規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：109/01/31(2)代收價款行庫：台新國際商業銀行建北分行(3)存儲專戶行庫：台新國際商業銀行敦南分行

1.董事會決議或公司決定日期:109/01/202.發行股數:13,600,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣136,000,000元5.發行價格:新台幣25元6.員工認購股數:依公司法第267條規定保留增資發行股數之10%計1,360,000股由本公司員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):增資發行股數之90%計12,240,000股由原股東依認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股約認購319.4154股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，自停止過戶日起五日內由股東自行拼湊，並向本公司股務代理機構辦理拼湊登記。原股東或員工認購不足或逾期未拼湊者，授權董事長洽特定人按發行價格認購。10.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:109/02/1713.最後過戶日:109/02/1214.停止過戶起始日期:109/02/1315.停止過戶截止日期:109/02/1716.股款繳納期間:原股東及員工股款繳納期間:109/02/21~109/02/25特定人股款繳納期間:109/02/26~109/02/2717.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股案業經金融監督管理委員會於109年01月16日金管證發字第1080140534號函申報生效在案。(2)本次現金增資之資金運用計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益等相關事項，如因主客觀環境變動或因應主管機關需求而修正時，擬授權董事長全權處理。(3)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國109年02月12日前親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區忠孝東路二段95號1樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國109年02月12日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

1.董事會決議日期:108/11/082.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):10,000,000~20,000,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣100,000,000~200,000,000元整。6.發行價格:暫訂為每股新台幣20~30元整。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留增資發行股數之10%計1,000,000~2,000,000股由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):增資發行股數之90%計9,000,000~18,000,000股由原股東依認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股約認購234.8643~469.7286股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，自停止過戶日起五日內由股東自行拼湊，並向本公司股務代理機構辦理拼湊登記。原股東或員工認購不足或逾期未拼湊者，授權董事長洽特定人按發行價格認購。11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資案，經主管機關申報生效後，授權董事長決議發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、認股期限(申報生效日起至109年3月31日間)、繳款期間及辦理增資發行等相關事宜。(2)本次現金增資之資金運用計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益等相關事項，如因主客觀環境變動或因應主管機關需求而修正時，擬授權董事長全權處理。

1.事實發生日:108/11/072.公司名稱:欣耀生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司接獲委任專利事務所通知，本公司無肝毒止痛新藥SNP-810取得一項美國專利，專利名稱:「New Acetaminophen Compound Composition Without Side Effect To Liver」，專利證書號為 US 10,420,737 B2。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司無肝毒性止痛新藥SNP-810先前已獲得韓國、歐亞專利組織(俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克、亞美尼亞、亞塞拜然、吉爾吉斯、塔吉克及土庫曼共八國)及中華民國專利，今又獲得美國專利，至今共已獲得11國專利; 其它世界各國專利亦積極審核中。(2)本專利有效期限尚有14年，最多可延長至公元2038年。(3)SNP-810目前已向美國FDA提出樞紐試驗申請，FDA積極審理中。(4)根據IMS Health統計資料顯示，全美Acetaminophen藥品市場銷售額在2018年達22億美元。除本公司SNP-810外，目前市場上尚無其它類似無肝毒性之競爭acetaminophen之止痛產品。國外數家主要止痛藥大廠正積極與本公司洽談合作及授權等事宜。(5)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.發生變動日期:108/10/312.法人名稱:鑽石生技投資(股)公司3.舊任者姓名及簡歷:鑽石生技投資(股)公司 代表人:吳嘉軒/鑽石生技投資(股)公司 資本市場部專案經理4.新任者姓名及簡歷:鑽石生技投資(股)公司 代表人:黃彥臻/鑽石生技投資(股)公司 副總裁5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/27~111/06/267.新任生效日期:108/11/018.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:108/10/183.報導內容:「欣耀生醫（6634）17日宣布，旗下治療非酒精性脂肪肝炎（NASH）新藥SNP－6，二期臨床期中分析數據達標；董事長朱凱民表示，目前已有五家國際大藥廠，正積極商談合作授權中。」…「朱凱民指出，SNP－6繼取得多項國際發明專利後，目前也已獲得美國專利；該新藥治療非酒精性脂肪肝炎（NASH）之第二期臨床試驗已完成高、低兩劑量組共36名受試者，期中分析結果顯示，SNP－6新藥在臨床療效指標與未服藥前比較，呈現極顯著治療效果，成功達成SNP－6新藥在脂肪肝炎治療上的目標。」…4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)媒體中提及之SNP-6系列二期臨床試驗，是依美國及台灣核准的二期臨床試驗protocol設計，針對非酒精性脂肪肝炎(NASH)病患，以美國FDA通過之二期臨床試驗之納入、排除條件、臨床試驗評估指標(clinical end point)，進行雙盲、但非隨機分配、對脂肪肝炎治療效果驗證之前期臨床試驗，對後續美國及台灣查驗登記用臨床試驗及產品開發上市，有重要影響。(2)媒體中提及目前有5家國際大藥廠，正積極商談合作授權中，目前尚未完成商談及合作授權。6.因應措施:有關本公司財務業務及新藥研發臨床進度等相關事宜，請依本公司於公開資訊觀測站揭露之資訊為準。7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.發生變動日期:108/07/312.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)高明見 台大醫學院名譽教授(2)邱聰智 輔仁大學法律學系講座教授(3)韓立群 統一期貨(股)公司董事長4.新任者姓名及簡歷:(1)高明見 台大醫學院名譽教授(2)邱聰智 輔仁大學法律學系講座教授(3)韓立群 統一期貨(股)公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。6.異動原因:任期屆滿改選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/05/18~108/06/278.新任生效日期:108/07/319.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員任期與本屆董事任期相同。

符合條款第XX款：30事實發生日：108/07/241.召開法人說明會之日期：108/07/242.召開法人說明會之時間：16 時 40 分 3.召開法人說明會之地點：南港中國信託金融園區A棟三樓雅悅會館宴會廳(台北市經貿二路166號3樓)4.法人說明會擇要訊息：1.本公司受邀參加Bio-Asia亞洲生技大展舉辦之公司展望說明會，於下午4:40至5:00場次中說明本公司之研發進度、以及治療非酒精性脂肪肝炎新藥SNP-610，開放性臨床二期期中分析結果。2.參加本論壇費用每人新台幣12,000元，報名資訊請參閱活動網址(https://bioasiataiwan.com/zhtw/registration/plan)5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：無7.其他應敘明事項：無。

1.事實發生日:108/06/272.公司名稱:欣耀生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司經專利事務所通知，本公司脂肪肝炎新藥SNP-630取得美國專利，專利名稱:「有效於治療肝毒性及脂肪肝疾病的含多醇類及醣類取代基的酯類化合物及其用途(Substituted esters containing polyols and saccharides for treatinghepatotoxicity and fatty liver diseases)」。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司脂肪肝炎新藥SNP-630除今日取得美國專利外，先前亦已取得南非發明專利; 其它世界各國專利亦積極審核中。(2)本專利有效期限尚有17年，最多可延長至2041年。(3)非酒精性肝炎(NASH)市場逐年持續擴大，全球市場卻是無標準藥品可以供治療。據GlobalData 2017年5月的報告預測，包括美國，歐盟（法國，德國，義大利，西班牙和英國）和日本的NASH市場，在未來十年的複合年增長率達45％。另根據德意志銀行及Evaluate Pharma的預測，全球NASH藥物的市場規模在2025年上看350億~400億美元。本公司SNP-6系列脂肪肝炎新藥產品已獲美國FDA及台灣FDA核准通過進行二期臨床試驗，本公司並已積極與國外主要大廠談共同合作或授權等事宜中。(4)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.股東會日期:108/06/272.重要決議事項:(一)承認本公司一Ｏ七年度營業報告書及財務報表案。(二)承認本公司一Ｏ七年度虧損撥補案。(三)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)通過修訂本公司「公司章程」案。(五)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(六)通過修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。(七)通過修訂本公司「背書保證作業程序」案。(八)通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(九)本公司第四屆董事選舉案，當選名單如下： 1.董事 朱凱民 2.董事 楊宇浩 3.董事 郭土木 4.董事 熊正輝 5.董事 劉玄哲 6.董事 吳嘉軒(鑽石生技投資(股)公司代表人) 7.獨立董事　高明見 8.獨立董事　邱聰智 9.獨立董事　韓立群(十)通過解除本公司第四屆新任董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.發生變動日期:108/06/272.舊任者姓名及簡歷:(1)董事 朱凱民 欣耀生醫(股)公司董事長兼總經理(2)董事 楊宇浩 欣耀生醫(股)公司董事(3)董事 熊正輝 欣耀生醫(股)公司副總經理兼研發長(4)董事 黃慧芳 泉盛生物科技(股)公司董事長(5)董事 劉玄哲 鮮活控股(股)公司董事會特別助理3.新任者姓名及簡歷:(1)董事 朱凱民 欣耀生醫(股)公司董事長兼總經理(2)董事 楊宇浩 欣耀生醫(股)公司董事(3)董事 熊正輝 欣耀生醫(股)公司副總經理兼研發長(4)董事 郭土木 輔仁大學法律學院院長(5)董事 劉玄哲 鮮活控股(股)公司董事會特別助理(6)董事 鑽石生技投資(股)公司代表人:吳嘉軒鑽石生技投資(股)公司資本市場部專案經理(7)獨立董事 高明見 台大醫學院名譽教授(8)獨立董事 邱聰智 輔仁大學法律學系講座教授(9)獨立董事 韓立群　統一期貨(股)公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:任期屆滿，全面改選。6.新任董事選任時持股數:(1)董事 朱凱民 1,241,000股(2)董事 楊宇浩 3,600,000股(3)董事 熊正輝 772,811股(4)董事 郭土木 0股(5)董事 劉玄哲 0股(6)董事 鑽石生技投資(股)公司 3,615,209股 代表人:吳嘉軒 0股(7)獨立董事 高明見 0股(8)獨立董事 邱聰智 0股(9)獨立董事 韓立群 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/28~108/06/278.新任生效日期:108/06/27~111/06/269.同任期董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期變動，故不適用。10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:108/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(一)鑽石生技投資(股)公司 法人董事(二)郭土木 董事(三)韓立群 獨立董事3.許可從事競業行為之項目:(一)鑽石生技投資(股)公司 法人董事 （1）精英投資(股)公司董事長 （2）豐盛投資(股)公司董事長 （3）中健投資(股)公司董事長 （4）鑽石生技投資(香港)有限公司董事長 （5）環瑞醫投資控股(股)公司董事 （6）StemCyte International Ltd.(永生生技(股)公司)董事 （7）三鼎生物科技(股)公司董事 （8）Theia Medical Technology Co., Ltd.董事 （9）EyeYon Medical Ltd.董事 （10）地天泰農業生技(股)公司董事長(二)郭土木 董事 (1)日友環保科技(股)公司獨立董事 (2)醣基生醫(股)公司董事 (3)元大證券(股)公司獨立董事 (4)元大人壽保險(股)公司獨立董事(三)韓立群 獨立董事 (1)統一期貨(股)公司董事長 (2)中天生物科技(股)公司獨立董事 (3)StemCyte International Ltd.(永生生技(股)公司)獨立董事4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無。8.所擔任該大陸地區事業地址:無。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。