欣耀生醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.股東會決議日:109/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(一)楊宇浩 董事(二)鑽石生技投資(股)公司 法人董事代表人:黃彥臻3.許可從事競業行為之項目:(一)楊宇浩 董事 （1）緻太股份有限公司董事長(二)鑽石生技投資(股)公司 法人董事代表人:黃彥臻 （1）鑽石生技投資(股)公司副總裁 （2）三鼎生物科技(股)公司法人董事代表人 （3）晶祈生技(股)公司法人董事代表人 （4）台灣永生細胞股份有限公司法人董事代表人 （5）Theia Medical Technology Co., Ltd.法人董事代表人 （6）EyeYon Medical Ltd.法人董事代表人 （7）StemCyte International Ltd.法人董事代表人4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無。8.所擔任該大陸地區事業地址:無。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:109/06/192.重要決議事項:(一)承認本公司一Ｏ八年度營業報告書及財務報表案。(二)承認本公司一Ｏ八年度虧損撥補案。(三)通過修訂本公司「股東會議事規則」案。(四)通過解除本公司董事競業禁止限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.股東會決議日:109/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(一)楊宇浩 董事(二)鑽石生技投資(股)公司 法人董事代表人:黃彥臻3.許可從事競業行為之項目:(一)楊宇浩 董事 （1）緻太股份有限公司董事長(二)鑽石生技投資(股)公司 法人董事代表人:黃彥臻 （1）鑽石生技投資(股)公司副總裁 （2）三鼎生物科技(股)公司法人董事代表人 （3）晶祈生技(股)公司法人董事代表人 （4）台灣永生細胞股份有限公司法人董事代表人 （5）Theia Medical Technology Co., Ltd.法人董事代表人 （6）EyeYon Medical Ltd.法人董事代表人 （7）StemCyte International Ltd.法人董事代表人4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無。8.所擔任該大陸地區事業地址:無。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:109/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(一)楊宇浩 董事(二)鑽石生技投資(股)公司 法人董事代表人:黃彥臻3.許可從事競業行為之項目:(一)楊宇浩 董事 （1）緻太股份有限公司董事長(二)鑽石生技投資(股)公司 法人董事代表人:黃彥臻 （1）鑽石生技投資(股)公司副總裁 （2）三鼎生物科技(股)公司法人董事代表人 （3）晶祈生技(股)公司法人董事代表人 （4）台灣永生細胞股份有限公司法人董事代表人 （5）Theia Medical Technology Co., Ltd.法人董事代表人 （6）EyeYon Medical Ltd.法人董事代表人 （7）StemCyte International Ltd.法人董事代表人4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無。8.所擔任該大陸地區事業地址:無。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:109/05/223.舊任者姓名、級職及簡歷:余若雯 財務經理4.新任者姓名、級職及簡歷:陳姿文 財務經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:109/05/228.新任者聯絡電話:02-278853659.其他應敘明事項:新任財務暨會計主管之任用，待董事會通過後另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:109/05/223.舊任者姓名、級職及簡歷:柯奕卉 稽核室主任4.新任者姓名、級職及簡歷:張倩欣 稽核資深經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:109/05/228.新任者聯絡電話:02-278853659.其他應敘明事項:本公司新任稽核主管待董事會正式任命後，另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:109/05/153.舊任者姓名、級職及簡歷:余若雯 財務經理4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補，待董事會聘任後，另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:109/05/158.新任者聯絡電話:02-278853659.其他應敘明事項:本公司新任者遺缺待補，待董事會聘任後，另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:109/05/153.舊任者姓名、級職及簡歷:張力文 稽核室副主任4.新任者姓名、級職及簡歷:柯奕卉 稽核室主任5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:109/05/158.新任者聯絡電話:02-278853659.其他應敘明事項:本公司新任稽核主管待董事會正式任命後，另行公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管2.發生變動日期:109/05/153.舊任者姓名、級職及簡歷:余若雯 財務經理4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補，待董事會聘任後，另行公告5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:109/05/158.新任者聯絡電話:02-278853659.其他應敘明事項:本次變更人員變動別。

1. 董事會擬議日期：109/03/202. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.董事會決議日期:109/03/202.股東會召開日期:109/06/193.股東會召開地點:台北市南港區研究院路一段130巷99號C棟C212國際會議室4.召集事由:一、報告事項：1)本公司一Ｏ八年度營業報告2)本公司審計委員會審查一Ｏ八年度營業決算報告3)本公司一Ｏ八年度健全營運計畫書執行情形4)本公司虧損達實收資本額二分之一案5)修訂本公司「公司治理實務守則」案6)修訂本公司「誠信經營守則」案7)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案8)修訂本公司「道德行為準則」案9)修訂本公司「企業社會責任實務守則」案，提請　討論。10)修訂本公司「董事會議事規範」案二、承認事項：1)本公司一Ｏ八年度營業報告書暨財務報表案2)本公司一Ｏ八年度虧損撥補案三、討論事項：1)修訂本公司「股東會議事規則」案2)解除本公司董事競業禁止限制案四、臨時動議五、散會5.停止過戶起始日期:109/04/216.停止過戶截止日期:109/06/197.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:一、依據公司法第165條規定，本公司股票最後過戶日為一Ｏ九年四月二十日，現場過戶者請於一Ｏ九年四月二十日下午四時前親洽或以掛號郵寄兆豐證券股份有限公司股務代理部，地址: 台北市忠孝東路二段95號1樓，辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以一Ｏ九年四月二十日郵戳為憑。二、依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得向公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂於一Ｏ九年三月三十日起至一Ｏ九年四月八日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於一Ｏ九年四月八日下午五時前送達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會回覆是否列為議案結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以利掛號函件寄送﹞。受理提案地點：欣耀生醫股份有限公司財務部、受理人:余若雯(地址：台北市南港區研究院路一段130巷99號C棟C516室，連絡電話：02-27885365分機520)。

公告本公司無肝毒性乙醯胺酚止痛新藥SNP-810(安泰拿疼)取得中國大陸專利1.事實發生日:109/03/122.公司名稱:欣耀生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司接獲委任專利事務所通知，本公司無肝毒乙醯胺酚止痛新藥SNP-810(安泰拿疼)取得中國大陸專利，專利名稱:「無肝副作用的對乙醯胺基酚新複方組合」6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司無肝毒性乙醯胺酚止痛新藥SNP-810(安泰拿疼)先前已獲得美國、韓國、歐亞專利組織(俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克、亞美尼亞、亞塞拜然、吉爾吉斯、塔吉克及土庫曼共八國)及中華民國專利，今又獲得中國大陸專利，至今共已獲得12國專利; 其它世界各國專利亦積極審核中。(2)本專利有效期限尚有13年，最多可延長至公元2038年。(3)SNP-810(安泰拿疼)目前已向美國FDA提出樞紐試驗申請，FDA積極審理中。(4)根據IMS Health統計資料顯示，全美Acetaminophen(乙醯胺酚)藥品市場銷售額在2018年達22億美元。除本公司SNP-810(安泰拿疼)外，目前市場上尚無其它類似無肝毒性之競爭acetaminophen之止痛產品。國外數家主要止痛藥大廠正積極與本公司洽談合作及授權等事宜。(5)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.事實發生日:109/02/272.公司名稱:欣耀生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司108年度現金增資總發行股數13,600,000股，每股發行價格新台幣25元，實收股款總金額新台幣340,000,000元，業已全數收足。(2)本公司訂定109年02月27日為增資基準日。

1.事實發生日:109/02/252.公司名稱:欣耀生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司108年現金增資認股繳款期限已於109年02月25日截止，尚有部份股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。6.因應措施:(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自109年02月26日起至109年03月26日止為股款催繳期間。(2)尚未繳款之股東及員工請於上述期間內，持本公司原寄發之現金增資認股繳款書前往台新國際商業銀行建北分行暨全省各分行繳納，若有繳納股款相關問題，請洽本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢繳款事宜，逾期未繳納股款者即喪失其認股之權利。(3)增資發行新股股票，俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放，屆時除另行公告外，將分函通知各股東。7.其他應敘明事項:若 貴股東有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市中正區忠孝東路二段95號1樓，電話：02-33930898)

公告本公司108年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽由特定人認購1.事實發生日:109/02/252.董監事放棄認購原因:整體投資策略考量及理財規劃考量3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率董事長 朱凱民 425,780 100%董事　　 楊宇浩 1,149,895 100%董事 熊正輝 244,931 100%4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購。5.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/01/312.公司名稱:欣耀生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第9條第1項第2款規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期：109/01/31(2)代收價款行庫：台新國際商業銀行建北分行(3)存儲專戶行庫：台新國際商業銀行敦南分行

1.董事會決議或公司決定日期:109/01/202.發行股數:13,600,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣136,000,000元5.發行價格:新台幣25元6.員工認購股數:依公司法第267條規定保留增資發行股數之10%計1,360,000股由本公司員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):增資發行股數之90%計12,240,000股由原股東依認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股約認購319.4154股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，自停止過戶日起五日內由股東自行拼湊，並向本公司股務代理機構辦理拼湊登記。原股東或員工認購不足或逾期未拼湊者，授權董事長洽特定人按發行價格認購。10.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:109/02/1713.最後過戶日:109/02/1214.停止過戶起始日期:109/02/1315.停止過戶截止日期:109/02/1716.股款繳納期間:原股東及員工股款繳納期間:109/02/21~109/02/25特定人股款繳納期間:109/02/26~109/02/2717.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股案業經金融監督管理委員會於109年01月16日金管證發字第1080140534號函申報生效在案。(2)本次現金增資之資金運用計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益等相關事項，如因主客觀環境變動或因應主管機關需求而修正時，擬授權董事長全權處理。(3)凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，請於民國109年02月12日前親臨本公司股務代理機構「兆豐證券股份有限公司股務代理部」(台北市中正區忠孝東路二段95號1樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以民國109年02月12日（最後過戶日）郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

1.董事會決議日期:108/11/082.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):10,000,000~20,000,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣100,000,000~200,000,000元整。6.發行價格:暫訂為每股新台幣20~30元整。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留增資發行股數之10%計1,000,000~2,000,000股由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):增資發行股數之90%計9,000,000~18,000,000股由原股東依認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股約認購234.8643~469.7286股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，自停止過戶日起五日內由股東自行拼湊，並向本公司股務代理機構辦理拼湊登記。原股東或員工認購不足或逾期未拼湊者，授權董事長洽特定人按發行價格認購。11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資案，經主管機關申報生效後，授權董事長決議發行股數、發行價格、發行條件、募集金額、認股期限(申報生效日起至109年3月31日間)、繳款期間及辦理增資發行等相關事宜。(2)本次現金增資之資金運用計畫項目、資金運用進度及預計可能產生效益等相關事項，如因主客觀環境變動或因應主管機關需求而修正時，擬授權董事長全權處理。

1.事實發生日:108/11/072.公司名稱:欣耀生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:本公司接獲委任專利事務所通知，本公司無肝毒止痛新藥SNP-810取得一項美國專利，專利名稱:「New Acetaminophen Compound Composition Without Side Effect To Liver」，專利證書號為 US 10,420,737 B2。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司無肝毒性止痛新藥SNP-810先前已獲得韓國、歐亞專利組織(俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克、亞美尼亞、亞塞拜然、吉爾吉斯、塔吉克及土庫曼共八國)及中華民國專利，今又獲得美國專利，至今共已獲得11國專利; 其它世界各國專利亦積極審核中。(2)本專利有效期限尚有14年，最多可延長至公元2038年。(3)SNP-810目前已向美國FDA提出樞紐試驗申請，FDA積極審理中。(4)根據IMS Health統計資料顯示，全美Acetaminophen藥品市場銷售額在2018年達22億美元。除本公司SNP-810外，目前市場上尚無其它類似無肝毒性之競爭acetaminophen之止痛產品。國外數家主要止痛藥大廠正積極與本公司洽談合作及授權等事宜。(5)新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.發生變動日期:108/10/312.法人名稱:鑽石生技投資(股)公司3.舊任者姓名及簡歷:鑽石生技投資(股)公司 代表人:吳嘉軒/鑽石生技投資(股)公司 資本市場部專案經理4.新任者姓名及簡歷:鑽石生技投資(股)公司 代表人:黃彥臻/鑽石生技投資(股)公司 副總裁5.異動原因:法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/27~111/06/267.新任生效日期:108/11/018.其他應敘明事項:無。