欣耀生醫公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.發生變動日期:111/06/09

2.功能性委員會名稱:審計委員會

3.舊任者姓名:

(1)高明見

(2)邱聰智

(3)韓立群

4.舊任者簡歷:

(1)高明見 台大醫學院名譽教授

(2)邱聰智 輔仁大學法律學系講座教授

(3)韓立群 統一期貨(股)公司董事長

5.新任者姓名:

(1)高明見

(2)邱聰智

(3)韓立群

6.新任者簡歷:

(1)高明見 台大醫學院名譽教授

(2)邱聰智 輔仁大學法律學院兼任講座教授

(3)韓立群 中天生物科技(股)公司獨立董事

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/27~111/06/26

10.新任生效日期:111/06/09

11.其他應敘明事項:配合本公司111年6月9日股東常會董事全面改選，審計委員會

任期與董事會任期相同。

1.發生變動日期:111/06/09

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:

(1)高明見

(2)邱聰智

(3)韓立群

4.舊任者簡歷:

(1)高明見 台大醫學院名譽教授

(2)邱聰智 輔仁大學法律學系講座教授

(3)韓立群 統一期貨(股)公司董事長

5.新任者姓名:尚未委任

6.新任者簡歷:尚未委任

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/07/31~111/06/26

10.新任生效日期:尚未選任

11.其他應敘明事項:新任薪資報酬委員會委員待董事會委任後，另行公告。

1.董事會決議日期:111/04/272.股東會召開日期:111/06/093.股東會召開地點:台北市南港區研究院路一段130巷99號C棟C212國際會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1)本公司一一Ｏ年度營業報告2)本公司審計委員會審查一一Ｏ年度營業決算報告3)本公司一一Ｏ年度健全營運計畫書執行情形4)修訂本公司「公司治理實務守則」案5)修訂本公司「永續發展實務守則」案6.召集事由二、承認事項:1)本公司一一Ｏ年度營業報告書暨財務報表案2)本公司一一Ｏ年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:討論事項一：1)修訂本公司「公司章程」案2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案3)修訂本公司「股東會議事規則」案 (新增)8.召集事由四、選舉事項:1)本公司第五屆董事選舉案9.召集事由五、其他議案:討論事項二：1)解除本公司第五屆新任董事競業禁止限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/1112.停止過戶截止日期:111/06/0913.其他應敘明事項:1)依據公司法第165條規定，本公司股東最後過戶日為111年4月10日，停止股票過戶期間自111年4月11日起至111年6月9日止。因最後過戶日111年4月10日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於111年4月8日下午四時前親洽或以掛號郵寄兆豐證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市忠孝東路二段95號1樓，辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以111年4月10日郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。2)依公司法172條之1及192條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提名獨立董事候選人，應選名額3名。各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過300字。本公司擬訂於111年3月21日起至111年3月30日止受理獨立董事候選人提名及股東提案，凡有意提名及提案之股東，請於111年3月30日下午5時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』或『股東會提案函件』字樣，以利掛號函件寄送﹞。受理提名及提案地點：欣耀生醫股份有限公司財務部、受理人: 陳姿文(地址：台北市南港區研究院路一段130巷99號C棟C516室，連絡電話：02-27885365分機520)。         

本公司無肝毒性乙醯胺酚止痛新藥SNP-810(安泰拿疼) 取得歐洲專利 1.事實發生日:111/04/072.公司名稱:欣耀生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司接獲委任專利事務所通知，本公司無肝毒乙醯胺酚止痛新藥SNP-810(安泰拿疼)取得歐洲專利，專利名稱:「NEW ACETAMINOPHEN COMPOUND COMPOSITION WITHOUTSIDE EFFECT TO LIVER」。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:一.本公司無肝毒性乙醯胺酚止痛新藥SNP-810(安泰拿疼)先前已獲得美國、日本、韓國、中國、歐亞專利組織(俄羅斯、白俄羅斯、哈薩克、亞美尼亞、亞塞拜然、吉爾吉斯、塔吉克及土庫曼共八國)、中華民國等專利，今又獲得歐洲專利(歐洲專利含英國、德國、法國、瑞士、瑞典、比利時、捷克、丹麥、西班牙、芬蘭、愛爾蘭、義大利、荷蘭、挪威、波蘭、葡萄牙…等38個會員國)，其它世界各國專利亦積極審核中。二.本專利有效期最多可延長至西元2038年。三.SNP-810(安泰拿疼)目前已向美國FDA提出樞紐試驗申請，FDA積極審理中。四.根據Future Market Insights 2021年市場統計報告指出，全球Acetaminophen(乙醯胺酚)止痛藥市場規模於2020年實際約為91.5億美元，而主要市場如北美佔比約33.0%、歐洲約26.3% 和亞洲(包含東亞和南亞國家)約31.7%。若以每年年均複合增長率(CAGR)4.1% 計算，於2031年全球止痛藥市場規模可達140.7億美元。除本公司SNP-810(安泰拿疼)外，目前市場上尚無其它類似無肝毒性之acetaminophen之止痛競爭產品。目前本公司SNP-810新藥已與國際主要止痛藥大廠簽訂有償合約，有最新進展，將隨時公告。五.新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

公告本公司取得經濟部工業局出具之「係屬科技事業且具市 場性」之意見書。 1.事實發生日:111/03/152.公司名稱:欣耀生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司今日取得財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心來函通知經濟部工業局出具本公司「係屬科技事業且具市場性」之意見書，函文字號中華民國111年03月11日證櫃審字第1110001475號。6.因應措施:本公司將依規劃時程提出股票上櫃之申請作業。7.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：111/03/092. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/092.審計委員會通過財務報告日期:111/03/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,2295.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):5,0926.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(94,420)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(91,575)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(91,575)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(91,575)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(1.54)11.期末總資產(仟元):1,584,75912.期末總負債(仟元):15,95913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,568,80014.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:111/03/092.股東會召開日期:111/06/093.股東會召開地點:台北市南港區研究院路一段130巷99號C棟C212國際會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1)本公司一一Ｏ年度營業報告2)本公司審計委員會審查一一Ｏ年度營業決算報告3)本公司一一Ｏ年度健全營運計畫書執行情形4)修訂本公司「公司治理實務守則」案5)修訂本公司「永續發展實務守則」案6.召集事由二、承認事項:1)本公司一一Ｏ年度營業報告書暨財務報表案2)本公司一一Ｏ年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:討論事項一：1)修訂本公司「公司章程」案2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案8.召集事由四、選舉事項:1)本公司第五屆董事選舉案9.召集事由五、其他議案:討論事項二：1)解除本公司第五屆新任董事競業禁止限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/1112.停止過戶截止日期:111/06/0913.其他應敘明事項:1)依據公司法第165條規定，本公司股東最後過戶日為111年4月10日，停止股票過戶期間自111年4月11日起至111年6月9日止。因最後過戶日111年4月10日適逢星期例假日，故現場過戶者請提前於111年4月8日下午四時前親洽或以掛號郵寄兆豐證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市忠孝東路二段95號1樓，辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以111年4月10日郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。2)依公司法172條之1及192條之1規定，持有已發行股數1%以上股份之股東，得以書面向本公司提名獨立董事候選人，應選名額3名。各股東之提案以一項為限，且提案內容不得超過300字。本公司擬訂於111年3月21日起至111年3月30日止受理獨立董事候選人提名及股東提案，凡有意提名及提案之股東，請於111年3月30日下午5時前寄(送)達本公司並敘明聯絡人及聯絡方式，以備董事會備查及回覆審查結果。﹝郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『獨立董事候選人提名函件』或『股東會提案函件』字樣，以利掛號函件寄送﹞。受理提名及提案地點：欣耀生醫股份有限公司財務部、受理人: 陳姿文(地址：台北市南港區研究院路一段130巷99號C棟C516室，連絡電話：02-27885365分機520)。

1.事實發生日:111/02/232.公司名稱:欣耀生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:一、本公司SNP-810新藥於109/12/21及110/05/31分別與二家國際藥廠簽訂新藥研發合作協議，進行療效確認等相關試驗。110/05/31簽約之國際藥廠，除已支付簽約金，目前試驗正依合約內容順利進行中。二、109/12/21簽約之國際藥廠，依據合作協議內容，已支付給本公司簽約金。因委託第三方驗證單位執行部份試驗，尚未完成目標，目前雙方仍繼續分享試驗數據，並繼續委託第三方驗證單位，進行驗證試驗中，也未付里程碑金，此事對公司財務業務並無重大影響。該合作協議依合約期限應於111/02/23屆期，後續合作續約或簽訂新約等相關事宜，亦在進行中。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.臨時股東會日期:111/01/262.重要決議事項:(一)申請股票上櫃案(二)為上櫃前預計辦理現金增資發行新股提撥公開承銷案(三)修訂本公司「董事選任程序」案3.其它應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:110/12/082.股東臨時會召開日期:111/01/263.股東臨時會召開地點:台北市南港區研究院路一段130巷99號C棟C212國際會議室4.召集事由一、報告事項:1)修訂本公司「道德行為準則」案5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:1)申請股票上櫃案2)為上櫃前預計辦理現金增資發行新股提撥公開承銷案3)修訂本公司「董事選任程序」案7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:無9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:110/12/2811.停止過戶截止日期:110/01/2612.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否/不適用):不適用13.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用14.其他應敘明事項:依據公司法第165條規定，本公司股東最後過戶日為110年12月27日，停止股票過戶期間自110年12月28日起至111年1月26日止。現場過戶者請於110年12月27日下午四時前親洽或以掛號郵寄兆豐證券股份有限公司股務代理部，地址：台北市忠孝東路二段95號1樓，辦理股票過戶手續，掛號郵寄者以110年12月27日郵戳為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。

1.事實發生日:110/11/242.公司名稱:欣耀生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:本公司接獲委任專利事務所通知，本公司脂肪肝炎新藥SNP-630再獲美國專利，專利名稱: 「有效於治療肝毒性及脂肪肝疾病的化合物及其用途(SubstitutedEsters Containing Polyols and Saccharides for Treating Hepatotoxicityand Fatty Liver Diseases)」。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:一.本公司脂肪肝炎新藥SNP-630先前已獲得美國、南非、澳洲專利，今又獲得另一美國專利，亦已遞交中國、歐盟(38個會員國)、日本、歐亞專利聯盟等世界各國專利申請案，世界各國專利正積極審查中。二.本專利有效期限最多可至西元2041年。三.本公司長期專注於脂肪肝炎治療領域，SNP-630已獲台灣FDA核准通過進行臨床一期試驗現正積極執行中。SNP-630的有效代謝物亦已完成第二期臨床試驗高、低兩劑量組共36名受試者，期中分析結果顯示在臨床療效指標與未服藥前比較，呈現極顯著治療效果，成功達成在脂肪肝炎治療上的目標。SNP-630為優化新化學實體脂肪肝新藥，除本身藥理活性更強外，SNP-630另有4個以上活性代謝物已在體內試驗上證實可治療脂肪肝炎且具高度安全性，可直接作用於肝臟，降低肝脂，抑制肝纖維化，並達治療脂肪肝炎的目的。四.目前「非酒精性脂肪肝炎」尚無標準治療藥物，潛在商機龐大，全球所有重要大藥廠均已積極投入研發新藥，而目前僅有個位數品項進入臨床樞紐試驗。根據GlobalData 2017年5月的報告預測，包括美國，歐盟五大國家（法國，德國，義大利，西班牙和英國）和日本的NASH市場，在未來十年的複合年增長率達45％。另根據德意志銀行及Evaluate Pharma的預測，全球NASH藥物的市場規模在2025年上看350億~400億美元。目前本公司正積極尋求與國外多家主要大廠共同合作或授權等事宜。五.新藥開發時程長、投入經費高且並未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.發生變動日期:110/11/162.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:鑽石生技投資股份有限公司 代表人：黃彥臻4.舊任者簡歷:鑽石生技投資股份有限公司法人董事代表人5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:因法人董事內部業務規劃考量，故請辭法人董事。9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/06/27~111/06/2611.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:2/913.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項:本公司110年11月16日接獲辭任書(包含其代表人黃彥臻亦於同日辭任)，辭職生效日為110年11月16日。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/10/273.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:許孟涵 稽核經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:110/10/278.其他應敘明事項:本公司於110年10月27日董事會通過追認內部稽核主管任用案。

1.傳播媒體名稱:經濟日報第C05版2.報導日期:110/09/223.報導內容:「... 目標明年完成療效驗證，並啟動國際授權，現在也正在與日商在內的其他國外藥廠洽談協議，目標搶進全球止痛藥百億美元市場...」「...現在兩家藥廠正在針對SNP-810進行療效驗證，估計驗證時間需要一年...」「… SNP-6系列產品，因有獨特的三重作用機轉，極具世界競爭性。其中 SNP-610為新成分新藥...」4.投資人提供訊息概要:不適用。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司並未對外發佈任何財務預測資訊，謹提醒投資人相關財務與業務及新藥研發臨床進度等訊息，請以本公司於公開資訊觀測站之公告為準。(2)SNP-810療效驗證時程，估計需要一年或更長，特此澄清。(3)SNP-6系列產品中，SNP-630為新成分新藥，而SNP-610為其有效代謝物之一，係屬新療效新藥，原報導內容有誤，特此澄清。6.因應措施:依主管機關要求發布重大訊息澄清及說明。7.其他應敘明事項:新藥開發時程長、投入經費高且未保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，投資人應審慎判斷謹慎投資。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:內部稽核主管2.發生變動日期:110/09/153.舊任者姓名、級職及簡歷:張倩欣 稽核資深經理4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:110/09/158.其他應敘明事項:本公司將於新任內部稽核主管到任時或經董事會通過任命後另行公告之。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/112.審計委員會通過財務報告日期:110/08/113.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):5,0475.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):4,2906.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(38,670)7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(37,826)8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(37,826)9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(37,826)10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.72)11.期末總資產(仟元):1,416,20112.期末總負債(仟元):1,009,73913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):406,46214.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/07/262.公司名稱:欣耀生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司110年度現金增資總發行股數16,000,000股，每股發行價格新台幣75元，實收股款總金額新台幣1,200,000,000元，業已全數收足。(2)本公司訂定110年07月26日為增資基準日。

1.事實發生日:110/07/152.公司名稱:欣耀生醫股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司110年現金增資認股繳款期限已於110年07月15日截止，尚有部份股東及員工尚未繳納現金增資股款，特此催告。6.因應措施:(1)依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定辦理，自110年07月20日起至110年08月20日止為股款催繳期間。(2)尚未繳款之股東及員工請於上述期間內，持本公司原寄發之現金增資認股繳款書前往合作金庫商業銀行西湖分行暨全省各分行繳納，若有繳納股款相關問題，請洽本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部洽詢繳款事宜，逾期未繳納股款者即喪失其認股之權利。(3)增資發行新股股票，俟呈奉主管機關核准變更登記後30日內以無實體發放，屆時除另行公告外，將分函通知各股東。7.其他應敘明事項:若 貴股東有任何疑問，敬請洽詢本公司股務代理機構兆豐證券股份有限公司股務代理部(地址：台北市中正區忠孝東路二段95號1樓，電話：02-33930898)

公告本公司110年現金增資全體董事放棄認購股數達得認購股數二分之一以上，並洽由特定人認購1.事實發生日:110/07/152.董監事放棄認購原因:整體投資策略考量及理財規劃考量3.董監事姓名、放棄認購股數及其占得認購股數之比率:職稱 姓名 放棄認購股數 占得認購股數之比率董事長 朱凱民 387,568 100%董事　　 楊宇浩 985,690 100%董事 熊正輝 155,468 100%董事 鑽石生技投資股份有限公司 737,461 48%4.特定人姓名及其認購股數:以上董事放棄認購股數部分，授權董事長洽特定人認購。5.其他應敘明事項:無。