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歐付寶電子支付(興)公司公告
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/05
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林延壽
4.舊任者簡歷:歐付寶電子支付股份有限公司董事長
5.新任者姓名:詹艾臻
6.新任者簡歷:歐付寶電子支付股份有限公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:112/06/05臨時董事會選任董事長
9.新任生效日期:112年6月12日生效
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林延壽
4.舊任者簡歷:歐付寶電子支付股份有限公司董事長
5.新任者姓名:詹艾臻
6.新任者簡歷:歐付寶電子支付股份有限公司副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:112/06/05臨時董事會選任董事長
9.新任生效日期:112年6月12日生效
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.發生變動日期:112/06/02
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:自然人董事/林延壽
4.舊任者簡歷:歐付寶電子支付(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:集團營運規劃考量
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/02/08-114/02/07
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:3/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):辭職生效日112/06/12。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:自然人董事/林延壽
4.舊任者簡歷:歐付寶電子支付(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:集團營運規劃考量
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/02/08-114/02/07
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:3/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):辭職生效日112/06/12。
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/02
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林延壽
4.舊任者簡歷:歐付寶電子支付股分有限公司董事長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:集團營運規劃考量
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於112/06/02接獲辭任書，自112/06/12董事會後生效。
(2)於近期召開董事會選新任董事長。
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:林延壽
4.舊任者簡歷:歐付寶電子支付股分有限公司董事長
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:集團營運規劃考量
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司於112/06/02接獲辭任書，自112/06/12董事會後生效。
(2)於近期召開董事會選新任董事長。
1.發生變動日期:112/06/02
2.功能性委員會名稱:審計委員會委員
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:劉建志
6.新任者簡歷:崇仁（廈門）醫療器械有限公司 總經理
中國電器股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選一席獨立董事。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/02/08-114/02/07
10.新任生效日期:112/06/02
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:審計委員會委員
3.舊任者姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者姓名:劉建志
6.新任者簡歷:崇仁（廈門）醫療器械有限公司 總經理
中國電器股份有限公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:補選一席獨立董事。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/02/08-114/02/07
10.新任生效日期:112/06/02
11.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:112/06/02
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)劉建志獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，
並擔任董事或經理人之行為。
(1)劉建志獨立董事
格斯科技股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數二分之一以上股東之出席，
出席股東表決權三分之二以上同意照案通過。
出席股東全體同意照案同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)劉建志獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，
並擔任董事或經理人之行為。
(1)劉建志獨立董事
格斯科技股份有限公司獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數二分之一以上股東之出席，
出席股東表決權三分之二以上同意照案通過。
出席股東全體同意照案同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/02
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:許維泗
4.舊任者簡歷:歐付寶電子支付股分有限公司總經理/
母公司茂為歐買尬數位科技股份有限公司指派
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:集團營運規劃考量
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於112/06/02接獲辭任書並於112/06/12生效，待召開董事會重新委任，再行公告
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:許維泗
4.舊任者簡歷:歐付寶電子支付股分有限公司總經理/
母公司茂為歐買尬數位科技股份有限公司指派
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:集團營運規劃考量
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於112/06/02接獲辭任書並於112/06/12生效，待召開董事會重新委任，再行公告
1.股東會日期:112/06/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書
及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選本公司董事一席及獨立董事一席案。
當選名單:茂為歐買尬數位科技股份有限公司代表人:董事詹艾臻,獨立董事劉建志
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過內部控制制度「股東會議事規則」及
「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(二)通過解除董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書
及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選本公司董事一席及獨立董事一席案。
當選名單:茂為歐買尬數位科技股份有限公司代表人:董事詹艾臻,獨立董事劉建志
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過內部控制制度「股東會議事規則」及
「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(二)通過解除董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:112/06/02
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事一席、法人董事一席
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
(1)獨立董事:劉建志
(2)法人董事:茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人：詹艾臻
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:劉建志
中國電器(股)公司 董事長、崇仁（廈門）醫療器械有限公司 總經理
(2)法人董事:茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人：詹艾臻
酷多創意傳媒(股)公司行銷總監、新光商業銀行數位金融部場景金融科經理
歐付寶電子支付(股)公司營運處副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:股東常會補選董事及獨立董事(董事一名及獨立董事一名)
9.新任者選任時持股數:
(1)獨立董事:劉建志 0股
(2)法人董事:茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人：詹艾臻 26,281,338股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/02/08-114/02/07
11.新任生效日期:112/06/02
12.同任期董事變動比率:2/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事一席、法人董事一席
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
(1)獨立董事:劉建志
(2)法人董事:茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人：詹艾臻
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:劉建志
中國電器(股)公司 董事長、崇仁（廈門）醫療器械有限公司 總經理
(2)法人董事:茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人：詹艾臻
酷多創意傳媒(股)公司行銷總監、新光商業銀行數位金融部場景金融科經理
歐付寶電子支付(股)公司營運處副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:股東常會補選董事及獨立董事(董事一名及獨立董事一名)
9.新任者選任時持股數:
(1)獨立董事:劉建志 0股
(2)法人董事:茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人：詹艾臻 26,281,338股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/02/08-114/02/07
11.新任生效日期:112/06/02
12.同任期董事變動比率:2/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.發生變動日期:112/06/02
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:自然人董事/林延壽
4.舊任者簡歷:歐付寶電子支付(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:集團營運規劃考量
9.新任者選任時持股數:3000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/02/08-114/02/07
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:3/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):辭職生效日112/06/12。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:自然人董事/林延壽
4.舊任者簡歷:歐付寶電子支付(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:集團營運規劃考量
9.新任者選任時持股數:3000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/02/08-114/02/07
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:3/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):辭職生效日112/06/12。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/15
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/15
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):70,980
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):12,213
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(44,133)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(30,744)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(31,235)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(31,235)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.43)
11.期末總資產(仟元):977,946
12.期末總負債(仟元):276,552
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):701,394
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/15
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):70,980
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):12,213
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(44,133)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(30,744)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(31,235)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(31,235)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.43)
11.期末總資產(仟元):977,946
12.期末總負債(仟元):276,552
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):701,394
14.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:112/03/15
2.股東會召開日期:112/06/02
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓
(南港軟體園區會議中心A 棟2樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告書。
(2)一一一年度審計委員會審查報告書。
(3)一一一年度健全營運計畫書執行情形報告。
(4)「董事會議事規範」修訂案報告。
(5)本公司不繼續辦理111年股東常會決議通過之擇一或搭配辦理
私募普通股或現金增資發行普通股案報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 承認一一一年度營業報告書及財務報告案。
(2) 承認一一一年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」修訂案。
(2)「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(3)「股東會議事規則」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選董事及獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1) 解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/04
12.停止過戶截止日期:112/06/02
13.其他應敘明事項:
(1)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面於所公告受理期間，
得向本公司提出一一二年股東常會議案及董事/獨立董事候選人提名。提案限一
項，並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。
(2)董事應選名額：二人(含獨立董事一人)。
(3)受理期間：自112年03月20日起至112年3月30日止，受理股東就本次股東常會
議案提案及董事/獨立董事候選人之提名，凡符合資格之股東提名候選人時，
請於112年3月30日17時(含)前交至本公司受理提名處所，以書面敘明被提名人
姓名、身分證字號、學歷、經歷或獨立董事專業資格之證明文件，並註明聯絡人
及聯絡方式，以利董事會審查「郵寄者請以郵局掛號寄出並於112年3月30日
(以郵戳為憑)17時前，寄達本公司受理報告處所(敘明內容如上述)，並請於信封上
加註「股東會提案函件」或「董事候選人提名函件」字樣」
受理處所：歐付寶電子支付股份有限公司 財務部。
受理地址：台北市南港區三重路19-2號5樓,D棟。
(4)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年5月03日
至112年5月30日止（電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司）。
以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172-1條及192-1條規定辦理。
2.股東會召開日期:112/06/02
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓
(南港軟體園區會議中心A 棟2樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告書。
(2)一一一年度審計委員會審查報告書。
(3)一一一年度健全營運計畫書執行情形報告。
(4)「董事會議事規範」修訂案報告。
(5)本公司不繼續辦理111年股東常會決議通過之擇一或搭配辦理
私募普通股或現金增資發行普通股案報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 承認一一一年度營業報告書及財務報告案。
(2) 承認一一一年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」修訂案。
(2)「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(3)「股東會議事規則」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選董事及獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1) 解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/04
12.停止過戶截止日期:112/06/02
13.其他應敘明事項:
(1)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面於所公告受理期間，
得向本公司提出一一二年股東常會議案及董事/獨立董事候選人提名。提案限一
項，並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。
(2)董事應選名額：二人(含獨立董事一人)。
(3)受理期間：自112年03月20日起至112年3月30日止，受理股東就本次股東常會
議案提案及董事/獨立董事候選人之提名，凡符合資格之股東提名候選人時，
請於112年3月30日17時(含)前交至本公司受理提名處所，以書面敘明被提名人
姓名、身分證字號、學歷、經歷或獨立董事專業資格之證明文件，並註明聯絡人
及聯絡方式，以利董事會審查「郵寄者請以郵局掛號寄出並於112年3月30日
(以郵戳為憑)17時前，寄達本公司受理報告處所(敘明內容如上述)，並請於信封上
加註「股東會提案函件」或「董事候選人提名函件」字樣」
受理處所：歐付寶電子支付股份有限公司 財務部。
受理地址：台北市南港區三重路19-2號5樓,D棟。
(4)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年5月03日
至112年5月30日止（電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司）。
以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172-1條及192-1條規定辦理。
1. 董事會決議日期：112/03/15
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
本公司董事會決議111年虧損撥補案暨不發放股利
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
本公司董事會決議111年虧損撥補案暨不發放股利
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
公告本公司董事會通過本公司不繼續辦理111年股東常會決議通過 之擇一或搭配辦理私募普通股或現金增資發行普通股案
1.董事會決議變更日期:112/03/15
2.原計畫申報生效之日期:111/05/17
3.變動原因:
本公司於111年5月17股東常會日通過通過擬擇一或搭配辦理私募普通股或
現金增資發行普通股案。
依據證券交易法第43條之6第7項規定，私募案應於股東會決議之日起一年內
分次辦理完成，本案將於112年5月16日屆滿，考量剩餘期限內無繼續辦理之計畫，
故提請董事會決議不繼續辦理。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.與原預計效益產生之差異:不適用
9.本次變更對股東權益之影響:不適用
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
11.其他應敘明事項:無
1.董事會決議變更日期:112/03/15
2.原計畫申報生效之日期:111/05/17
3.變動原因:
本公司於111年5月17股東常會日通過通過擬擇一或搭配辦理私募普通股或
現金增資發行普通股案。
依據證券交易法第43條之6第7項規定，私募案應於股東會決議之日起一年內
分次辦理完成，本案將於112年5月16日屆滿，考量剩餘期限內無繼續辦理之計畫，
故提請董事會決議不繼續辦理。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.與原預計效益產生之差異:不適用
9.本次變更對股東權益之影響:不適用
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
11.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:112/03/01
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:張宜暉
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭任
8.異動原因:個人業務繁忙辭任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/02/08-114/02/07
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:2/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於112/03/01接獲辭任書，自112/03/15董事會後生效
本公司將於最近期股東會改選新任獨立董事，改選後另行公告
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:張宜暉
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭任
8.異動原因:個人業務繁忙辭任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/02/08-114/02/07
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:2/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於112/03/01接獲辭任書，自112/03/15董事會後生效
本公司將於最近期股東會改選新任獨立董事，改選後另行公告
1.發生變動日期:112/03/01
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:張宜暉
4.舊任者簡歷:本公司審計委員會委員及薪資報酬委員會委員
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭任
8.異動原因:個人業務繁忙辭任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/02/08-114/02/07
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司於112/03/01接獲辭任書，自112/03/15董事會後生效
本公司將於最近期股東會改選新任獨立董事擔任審計委員會委員及
薪資報酬委員會委員，改選後另行公告
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:張宜暉
4.舊任者簡歷:本公司審計委員會委員及薪資報酬委員會委員
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭任
8.異動原因:個人業務繁忙辭任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/02/08-114/02/07
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司於112/03/01接獲辭任書，自112/03/15董事會後生效
本公司將於最近期股東會改選新任獨立董事擔任審計委員會委員及
薪資報酬委員會委員，改選後另行公告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/11
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):52,260
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):11,634
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(13,899)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(7,000)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(7,561)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(7,561)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.10)
11.期末總資產(仟元):1,145,760
12.期末總負債(仟元):423,294
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):722,466
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):52,260
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):11,634
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(13,899)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(7,000)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(7,561)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(7,561)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.10)
11.期末總資產(仟元):1,145,760
12.期末總負債(仟元):423,294
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):722,466
14.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:111/05/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度營業報告書
及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過內部控制制度「股東會議事規則」及
「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(二)通過擬擇一或搭配辦理私募普通股或
現金增資發行普通股案。
(三)通過解除董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度營業報告書
及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過內部控制制度「股東會議事規則」及
「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(二)通過擬擇一或搭配辦理私募普通股或
現金增資發行普通股案。
(三)通過解除董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:111/05/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)蔡洲灝獨立董事
(2)張宜暉獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，
並擔任董事或經理人之行為。
(1)蔡洲灝獨立董事
Focal Tech Smart Sensors, Ltd.董事
(2)張宜暉獨立董事
普立邦顧問有限公司董事
中得投資股份有限公司監察人
英格爾科技股份有限公司重整監督人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數二分之一以上股東之出席，
出席股東全體同意照案同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)蔡洲灝獨立董事
(2)張宜暉獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，
並擔任董事或經理人之行為。
(1)蔡洲灝獨立董事
Focal Tech Smart Sensors, Ltd.董事
(2)張宜暉獨立董事
普立邦顧問有限公司董事
中得投資股份有限公司監察人
英格爾科技股份有限公司重整監督人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數二分之一以上股東之出席，
出席股東全體同意照案同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人2.發生變動日期:111/05/033.舊任者姓名、級職及簡歷:林延壽 / 董事長4.新任者姓名、級職及簡歷:許維泗 / 總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:111/05/038.其他應敘明事項:發言人異動經本公司111年04月28日董事會決議通過並經金融監督管理委員會111年5月3日金管銀票字第1110209815號函同意，即日起生效。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人2.發生變動日期:111/04/283.舊任者姓名、級職及簡歷:林延壽 / 董事長4.新任者姓名、級職及簡歷:許維泗 / 總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:111/04/288.其他應敘明事項:發言人異動經本公司111年04月28日董事會決議通過因擔任專營電子支付機構總經理者,其資格經主管機關審查合格後,始得充任。故新任發言人於主管機關審查合格後生效。並於生效日另行公告。
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