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歐付寶電子支付(興)公司公告
1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/02
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:許維泗
4.舊任者簡歷:歐付寶電子支付股分有限公司總經理/
母公司茂為歐買尬數位科技股份有限公司指派
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:集團營運規劃考量
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於112/06/02接獲辭任書並於112/06/12生效，待召開董事會重新委任，再行公告
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理
3.舊任者姓名:許維泗
4.舊任者簡歷:歐付寶電子支付股分有限公司總經理/
母公司茂為歐買尬數位科技股份有限公司指派
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整
8.異動原因:集團營運規劃考量
9.新任生效日期:不適用
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於112/06/02接獲辭任書並於112/06/12生效，待召開董事會重新委任，再行公告
1.股東會日期:112/06/02
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書
及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選本公司董事一席及獨立董事一席案。
當選名單:茂為歐買尬數位科技股份有限公司代表人:董事詹艾臻,獨立董事劉建志
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過內部控制制度「股東會議事規則」及
「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(二)通過解除董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司111年度虧損撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司111年度營業報告書
及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:
補選本公司董事一席及獨立董事一席案。
當選名單:茂為歐買尬數位科技股份有限公司代表人:董事詹艾臻,獨立董事劉建志
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過內部控制制度「股東會議事規則」及
「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(二)通過解除董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:112/06/02
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事一席、法人董事一席
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
(1)獨立董事:劉建志
(2)法人董事:茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人：詹艾臻
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:劉建志
中國電器(股)公司 董事長、崇仁（廈門）醫療器械有限公司 總經理
(2)法人董事:茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人：詹艾臻
酷多創意傳媒(股)公司行銷總監、新光商業銀行數位金融部場景金融科經理
歐付寶電子支付(股)公司營運處副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:股東常會補選董事及獨立董事(董事一名及獨立董事一名)
9.新任者選任時持股數:
(1)獨立董事:劉建志 0股
(2)法人董事:茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人：詹艾臻 26,281,338股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/02/08-114/02/07
11.新任生效日期:112/06/02
12.同任期董事變動比率:2/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事一席、法人董事一席
3.舊任者職稱及姓名:不適用
4.舊任者簡歷:不適用
5.新任者職稱及姓名:
(1)獨立董事:劉建志
(2)法人董事:茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人：詹艾臻
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事:劉建志
中國電器(股)公司 董事長、崇仁（廈門）醫療器械有限公司 總經理
(2)法人董事:茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人：詹艾臻
酷多創意傳媒(股)公司行銷總監、新光商業銀行數位金融部場景金融科經理
歐付寶電子支付(股)公司營運處副總經理
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任
8.異動原因:股東常會補選董事及獨立董事(董事一名及獨立董事一名)
9.新任者選任時持股數:
(1)獨立董事:劉建志 0股
(2)法人董事:茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人：詹艾臻 26,281,338股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/02/08-114/02/07
11.新任生效日期:112/06/02
12.同任期董事變動比率:2/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
1.發生變動日期:112/06/02
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:自然人董事/林延壽
4.舊任者簡歷:歐付寶電子支付(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:集團營運規劃考量
9.新任者選任時持股數:3000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/02/08-114/02/07
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:3/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):辭職生效日112/06/12。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:自然人董事/林延壽
4.舊任者簡歷:歐付寶電子支付(股)公司董事長
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職
8.異動原因:集團營運規劃考量
9.新任者選任時持股數:3000股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/02/08-114/02/07
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:3/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):辭職生效日112/06/12。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/15
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/15
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):70,980
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):12,213
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(44,133)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(30,744)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(31,235)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(31,235)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.43)
11.期末總資產(仟元):977,946
12.期末總負債(仟元):276,552
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):701,394
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/15
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):70,980
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):12,213
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(44,133)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(30,744)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(31,235)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(31,235)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.43)
11.期末總資產(仟元):977,946
12.期末總負債(仟元):276,552
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):701,394
14.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:112/03/15
2.股東會召開日期:112/06/02
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓
(南港軟體園區會議中心A 棟2樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告書。
(2)一一一年度審計委員會審查報告書。
(3)一一一年度健全營運計畫書執行情形報告。
(4)「董事會議事規範」修訂案報告。
(5)本公司不繼續辦理111年股東常會決議通過之擇一或搭配辦理
私募普通股或現金增資發行普通股案報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 承認一一一年度營業報告書及財務報告案。
(2) 承認一一一年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」修訂案。
(2)「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(3)「股東會議事規則」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選董事及獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1) 解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/04
12.停止過戶截止日期:112/06/02
13.其他應敘明事項:
(1)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面於所公告受理期間，
得向本公司提出一一二年股東常會議案及董事/獨立董事候選人提名。提案限一
項，並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。
(2)董事應選名額：二人(含獨立董事一人)。
(3)受理期間：自112年03月20日起至112年3月30日止，受理股東就本次股東常會
議案提案及董事/獨立董事候選人之提名，凡符合資格之股東提名候選人時，
請於112年3月30日17時(含)前交至本公司受理提名處所，以書面敘明被提名人
姓名、身分證字號、學歷、經歷或獨立董事專業資格之證明文件，並註明聯絡人
及聯絡方式，以利董事會審查「郵寄者請以郵局掛號寄出並於112年3月30日
(以郵戳為憑)17時前，寄達本公司受理報告處所(敘明內容如上述)，並請於信封上
加註「股東會提案函件」或「董事候選人提名函件」字樣」
受理處所：歐付寶電子支付股份有限公司 財務部。
受理地址：台北市南港區三重路19-2號5樓,D棟。
(4)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年5月03日
至112年5月30日止（電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司）。
以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172-1條及192-1條規定辦理。
2.股東會召開日期:112/06/02
3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓
(南港軟體園區會議中心A 棟2樓會議室)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(1)一一一年度營業報告書。
(2)一一一年度審計委員會審查報告書。
(3)一一一年度健全營運計畫書執行情形報告。
(4)「董事會議事規範」修訂案報告。
(5)本公司不繼續辦理111年股東常會決議通過之擇一或搭配辦理
私募普通股或現金增資發行普通股案報告。
6.召集事由二、承認事項:
(1) 承認一一一年度營業報告書及財務報告案。
(2) 承認一一一年度虧損撥補案。
7.召集事由三、討論事項:
(1)「公司章程」修訂案。
(2)「資金貸與他人作業程序」修訂案。
(3)「股東會議事規則」修訂案。
8.召集事由四、選舉事項:
(1)補選董事及獨立董事案。
9.召集事由五、其他議案:
(1) 解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/04
12.停止過戶截止日期:112/06/02
13.其他應敘明事項:
(1)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面於所公告受理期間，
得向本公司提出一一二年股東常會議案及董事/獨立董事候選人提名。提案限一
項，並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。
(2)董事應選名額：二人(含獨立董事一人)。
(3)受理期間：自112年03月20日起至112年3月30日止，受理股東就本次股東常會
議案提案及董事/獨立董事候選人之提名，凡符合資格之股東提名候選人時，
請於112年3月30日17時(含)前交至本公司受理提名處所，以書面敘明被提名人
姓名、身分證字號、學歷、經歷或獨立董事專業資格之證明文件，並註明聯絡人
及聯絡方式，以利董事會審查「郵寄者請以郵局掛號寄出並於112年3月30日
(以郵戳為憑)17時前，寄達本公司受理報告處所(敘明內容如上述)，並請於信封上
加註「股東會提案函件」或「董事候選人提名函件」字樣」
受理處所：歐付寶電子支付股份有限公司 財務部。
受理地址：台北市南港區三重路19-2號5樓,D棟。
(4)本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自民國112年5月03日
至112年5月30日止（電子投票平台：台灣集中保管結算所股份有限公司）。
以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172-1條及192-1條規定辦理。
1. 董事會決議日期：112/03/15
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
本公司董事會決議111年虧損撥補案暨不發放股利
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
本公司董事會決議111年虧損撥補案暨不發放股利
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
公告本公司董事會通過本公司不繼續辦理111年股東常會決議通過 之擇一或搭配辦理私募普通股或現金增資發行普通股案
1.董事會決議變更日期:112/03/15
2.原計畫申報生效之日期:111/05/17
3.變動原因:
本公司於111年5月17股東常會日通過通過擬擇一或搭配辦理私募普通股或
現金增資發行普通股案。
依據證券交易法第43條之6第7項規定，私募案應於股東會決議之日起一年內
分次辦理完成，本案將於112年5月16日屆滿，考量剩餘期限內無繼續辦理之計畫，
故提請董事會決議不繼續辦理。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.與原預計效益產生之差異:不適用
9.本次變更對股東權益之影響:不適用
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
11.其他應敘明事項:無
1.董事會決議變更日期:112/03/15
2.原計畫申報生效之日期:111/05/17
3.變動原因:
本公司於111年5月17股東常會日通過通過擬擇一或搭配辦理私募普通股或
現金增資發行普通股案。
依據證券交易法第43條之6第7項規定，私募案應於股東會決議之日起一年內
分次辦理完成，本案將於112年5月16日屆滿，考量剩餘期限內無繼續辦理之計畫，
故提請董事會決議不繼續辦理。
4.歷次變更前後募集資金計畫:不適用
5.預計執行進度:不適用
6.預計完成日期:不適用
7.預計可能產生效益:不適用
8.與原預計效益產生之差異:不適用
9.本次變更對股東權益之影響:不適用
10.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用
11.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:112/03/01
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:張宜暉
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭任
8.異動原因:個人業務繁忙辭任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/02/08-114/02/07
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:2/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於112/03/01接獲辭任書，自112/03/15董事會後生效
本公司將於最近期股東會改選新任獨立董事，改選後另行公告
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:張宜暉
4.舊任者簡歷:本公司獨立董事
5.新任者職稱及姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭任
8.異動原因:個人業務繁忙辭任
9.新任者選任時持股數:不適用
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/02/08-114/02/07
11.新任生效日期:不適用
12.同任期董事變動比率:2/7
13.同任期獨立董事變動比率:1/3
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
本公司於112/03/01接獲辭任書，自112/03/15董事會後生效
本公司將於最近期股東會改選新任獨立董事，改選後另行公告
1.發生變動日期:112/03/01
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:張宜暉
4.舊任者簡歷:本公司審計委員會委員及薪資報酬委員會委員
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭任
8.異動原因:個人業務繁忙辭任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/02/08-114/02/07
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司於112/03/01接獲辭任書，自112/03/15董事會後生效
本公司將於最近期股東會改選新任獨立董事擔任審計委員會委員及
薪資報酬委員會委員，改選後另行公告
2.功能性委員會名稱:審計委員會及薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:張宜暉
4.舊任者簡歷:本公司審計委員會委員及薪資報酬委員會委員
5.新任者姓名:不適用
6.新任者簡歷:不適用
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭任
8.異動原因:個人業務繁忙辭任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/02/08-114/02/07
10.新任生效日期:不適用
11.其他應敘明事項:本公司於112/03/01接獲辭任書，自112/03/15董事會後生效
本公司將於最近期股東會改選新任獨立董事擔任審計委員會委員及
薪資報酬委員會委員，改選後另行公告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/11
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):52,260
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):11,634
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(13,899)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(7,000)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(7,561)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(7,561)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.10)
11.期末總資產(仟元):1,145,760
12.期末總負債(仟元):423,294
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):722,466
14.其他應敘明事項:無
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/11
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):52,260
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):11,634
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(13,899)
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(7,000)
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(7,561)
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(7,561)
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.10)
11.期末總資產(仟元):1,145,760
12.期末總負債(仟元):423,294
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):722,466
14.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:111/05/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度營業報告書
及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過內部控制制度「股東會議事規則」及
「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(二)通過擬擇一或搭配辦理私募普通股或
現金增資發行普通股案。
(三)通過解除董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司110年度盈虧撥補案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過「公司章程」修訂案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司110年度營業報告書
及財務報告案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無
6.重要決議事項五、其他事項:
(一)通過內部控制制度「股東會議事規則」及
「取得或處分資產處理程序」修訂案。
(二)通過擬擇一或搭配辦理私募普通股或
現金增資發行普通股案。
(三)通過解除董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。
7.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:111/05/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)蔡洲灝獨立董事
(2)張宜暉獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，
並擔任董事或經理人之行為。
(1)蔡洲灝獨立董事
Focal Tech Smart Sensors, Ltd.董事
(2)張宜暉獨立董事
普立邦顧問有限公司董事
中得投資股份有限公司監察人
英格爾科技股份有限公司重整監督人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數二分之一以上股東之出席，
出席股東全體同意照案同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)蔡洲灝獨立董事
(2)張宜暉獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，
並擔任董事或經理人之行為。
(1)蔡洲灝獨立董事
Focal Tech Smart Sensors, Ltd.董事
(2)張宜暉獨立董事
普立邦顧問有限公司董事
中得投資股份有限公司監察人
英格爾科技股份有限公司重整監督人
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
經代表已發行股份總數二分之一以上股東之出席，
出席股東全體同意照案同意通過。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人2.發生變動日期:111/05/033.舊任者姓名、級職及簡歷:林延壽 / 董事長4.新任者姓名、級職及簡歷:許維泗 / 總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:111/05/038.其他應敘明事項:發言人異動經本公司111年04月28日董事會決議通過並經金融監督管理委員會111年5月3日金管銀票字第1110209815號函同意，即日起生效。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人2.發生變動日期:111/04/283.舊任者姓名、級職及簡歷:林延壽 / 董事長4.新任者姓名、級職及簡歷:許維泗 / 總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:111/04/288.其他應敘明事項:發言人異動經本公司111年04月28日董事會決議通過因擔任專營電子支付機構總經理者,其資格經主管機關審查合格後,始得充任。故新任發言人於主管機關審查合格後生效。並於生效日另行公告。
更正本公司111年4月6日董事會決議辦理私募普通股， 有關公開資訊觀測站「私募專區」之董事會決議日起兩日 內應申報相關資訊 1.事實發生日:110/04/282.公司名稱:歐付寶3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:一、依財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心111年4月26日證保法字第1110001320號說明二辦理更正。6.更正資訊項目/報表名稱:更正公開資訊觀測站「私募專區」之董事會決議日起兩日內應申報相關資訊7.更正前金額/內容/頁次:更正說明如下：(一)原公告申報內容：1.訂價方式之依據及合理性(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。2.應募人之選擇方式(2)本公司私募普通股之對象授權董事會依據證券交易法第四十三條之六及財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日（91）台財證一字第 0910003455號令規定及對公司未來之營運能產生直接或間接助益者為首要考量之各項特定人中擇定之。3.應募人之選擇目的(1)選擇目的及必要性：應募人以策略性投資人為限，主係該等策略性投資人係指為提高本公司之獲利，藉本身經驗、技術、知識、品牌或通路等，經由產業垂直整合、水平整合或共同研究開發商品或市場等方式，以協助被投資公司提高技術、改良品質、降低成本、增進效率、擴大市場等效益之個人或法人為限。4.不採用公開募集之理由(1)不採用公開募集之理由：考量量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略性投資人之目的，且私募有價證券三年內有轉讓之限制，將更可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。5.得私募額度15,000仟股額度內6.辦理私募之資金用途及預計達成效益2.各次辦理私募達成之效益，強化財務結構，提升公司營運成效及整體競爭力，以因應產業快速變化。藉由策略性投資人及其資金之引入，除可強化公司競爭力、提升營運效能、鞏固財務結構及強化股東陣容外，並可使本公司營運獲得改善，對本公司未來營運產生直接或間接助益。1.7.獨立董事反對或保留意見8.證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見董事會決議辦理私募有價證券前一年內至該私募有價證券交付日起一年內，經營權發生重大變動者，輸入評估意見：無8.更正後金額/內容/頁次:更正公告申報內容如下：1.訂價方式之依據及合理性(1)本次私募普通股參考價格係依(A)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。(B)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。以上二基準計算價格較高者定之。(2)本次私募實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，擬請股東會授權董事會訂定實際發行價格時，不得低於參考價格之八成。(3)本次私募價格之訂定係參考本公司經營績效、未來展望及最近股價，實屬合理。(4)實際定價日授權董事會視日後洽特定人情形決定之，並於價格訂定二日內公告。2.應募人之選擇方式(2)本公司私募普通股之對象授權董事會依據證券交易法第四十三條之六及財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日（91）台財證一字第0910003455號令規定及對公司未來之營運能產生直接或間接助益者為首要考量之各項特定人中擇定之。3.應募人之選擇目的應募人以策略性投資人為限，主係該等策略性投資人係指為提高本公司之獲利，藉本身經驗、技術、知識、品牌或通路等，經由產業垂直整合、水平整合或共同研究開發商品或市場等方式，以協助被投資公司提高技術、改良品質、降低成本、增進效率、擴大市場等效益之個人或法人為限。4.不採用公開募集之理由考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略性投資人之目的，且私募有價證券三年內有轉讓之限制，將更可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。5.得私募額度辦理私募普通股之發行總股數以不超過15,000仟股之額度為限，自股東會決議之日起一年內授權董事會分三次辦理。6.辦理私募之資金用途及預計達成效益2.各次辦理私募達成之效益，強化財務結構，提升公司營運成效及整體競爭力，以因應產業快速變化。7.獨立董事反對或保留意見不適用。8.證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見董事會決議辦理私募有價證券前一年內至該私募有價證券交付日起一年內，經營權發生重大變動者，輸入評估意見：不適用，本公司董事會決議辦理私募前一年內經營權無發生重大變動，及辦理私募引進策略性投資人後，經營權無發生重大變動。9.因應措施:特此發布重大訊息公告更正，並重新上傳公開資訊觀測站-私募專區。10.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/04/062.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:林一泓4.舊任者簡歷:歐付寶電子支付股分有限公司董事長5.新任者姓名:林延壽6.新任者簡歷:歐付寶電子支付股分有限公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:原董事長林一泓先生因個人因素辭任本公司董事長暨董事之職務9.新任生效日期:111年4月6日10.其他應敘明事項:原董事長林一泓先生辭任生效日111年4月6日
公告本公司董事會通過108年度5樓辦公室轉租(綠界科技)追認案 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市南港區三重路19-2號5樓2.事實發生日:108/8/1~108/8/13.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:面積計約99坪(權狀面積) 租金金額：每月新台幣154,000元(含稅)。使用權資產金額: 新台幣5,057,101元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:綠界科技股份有限公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:關係人綠界科技於108年8月起擬向本公司承租部分面積作為辦公室營運使用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款條件:每月付一次，每次支付新台幣154,000元，付款期間（108/08/01~111/07/15）限制條款：無。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:不適用22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:1.民國111 年04 月06 日25.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國111 年04 月06 日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:本公司於交易發生時為非公開發行公司，為程序完備追認
1.董事會決議日期或發生變動日期:111/04/062.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:林延壽4.舊任者簡歷:歐付寶電子支付股分有限公司總經理5.新任者姓名:許維泗6.新任者簡歷:歐付寶電子支付股分有限公司顧問7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整8.異動原因:配合母公司茂為歐買尬數位科技股份有限公司指派案重新聘任本公司總經理9.新任生效日期:111年4月6日10.其他應敘明事項:於110/04/06臨時董事會通過聘任案
本公司董事會決議通過擇一或搭配方式辦理私募普通股 或現金增資發行普通股 1.董事會決議日期:111/04/062.增資資金來源:國內現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):不適用。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:授權董事會訂定之。6.發行價格:授權董事會訂定之。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行總股數之15%由員工認購。8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):85%計由原股東依認股基準日股東名薄記載之股東持股比例認購之10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足1股之畸零股，股東得於停止過戶5日內至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東與員工放棄認購不足之股份或逾期未拼湊不足1股之畸零股，擬授權董事長洽特定人依發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:於普通股不超過15,000仟股額度內以擇一或搭配方式辦理私募普通股或現金增資發行普通股,擬提請股東會授權董事會視市場狀況及公司營運辦理之。
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