歐付寶電子支付公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:111/02/232.股東會召開日期:111/05/173.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓 (南港軟體園區會議中心A 棟2樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一○年度營業報告。(2)一一○年度審計委員會審查報告。(3)一一○年度健全營運計畫書執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1) 承認一一○年度營業報告書及財務報告案。(2) 承認一一○年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1) 「公司章程」修訂案。(新增)(2) 內部控制制度「股東會議事規則」及「取得或處分資產處理程序」修訂案。(新增)(3) 擬擇一或搭配辦理私募普通股或現金增資發行普通股案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:第一案：解除董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/03/19 12.停止過戶截止日期:111/05/1713.其他應敘明事項:(1)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面於所公告受理期間，向本公司提出民國110年股東常會議案及董事/獨立董事侯選人提名。提案限一項，並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。(2)受理股東提案及提名處所：歐付寶電子支付股份有限公司，地址：台北市南港區三重路19-2號D棟5樓。(3)受理股東提案及提名期間：民國111年2月25日起至111年3月15日下午五時止。(4)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(5)受理方式：受理股東就本次股東常會之提案或提名，親辦者，務請於111年3月15日下午五時前提出並敘明聯絡人姓名、身份證字號及聯絡方式，以供董事會審查及回覆審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案/提名函件」字樣及以掛號函件寄送。

1.法律事件之當事人:本公司董事長林一泓先生2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣高等法院3.法律事件之相關文書案號:尚未收到相關文書4.事實發生日:111/03/315.發生原委（含爭訟標的）:媒體報導「林一泓涉內線交易高院將無罪改判6年」。本案緣臺灣臺北地方法院107年度金訴字第11號刑事一審判決無罪嗣後檢方上訴至臺灣高等法院，後續媒體報導，今日宣判撤銷原審判決，改判有期徒刑六年。經當事人之訴訟代理人確認，上述報導為真，亦已準備提出上訴。6.處理過程:本案件所涉非屬本公司之業務，本公司亦依電子支付機構相關法令及範圍申報程序及其他應遵循事項，主動通報金融監督管理委員會及中央銀行等權責單位。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運正常，對財務業務並無重大影響。8.因應措施及改善情形:待收到相關文書後，如需進一步補充說明，將另行公告。9.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:111/03/17 工商時報(Commercial Times)第B05版2.報導日期:111/03/173.報導內容:工商時報-預計2022年集團處理的代收金流量將有望達900∼1,000億元，同時將可增加約6萬家店家使用歐付寶，預計一年內將可以帶動15％∼20％的轉換率預估將為歐付寶新增約6萬用戶預期今年會員數、GMV都將迎來大幅成長。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。6.因應措施:有關此報導之營運狀況，係屬媒體或法人臆測，本公司並無對外提供財務預測相關資訊，有關本公司財務及業務資訊，以「公開資訊觀測站」公告之財務資料為準。7.其他應敘明事項:無。

歐付寶電子支付股份有限公司公告受邀參加 元富證券舉辦之興櫃前線上法人說明會 1.事實發生日:111/03/082.發生緣由:歐付寶電子支付股份有限公司受邀參加元富證券舉辦之興櫃前線上法人說明會3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期:111/03/16(2)召開法人說明會之時間:14時30分(3)召開法人說明會之地點:線上法人說明會。(4)法人說明會擇要訊息:說明本公司營運現況及未來展望說明。(5)法人說明會簡報內容：歐付寶電子支付股份有限公司將於當日會後公告簡報內容檔案於公開資訊觀測站。

歐付寶電子支付股份有限公司公告受邀參加 元富證券舉辦之興櫃前線上法人說明會延期舉辦 1.事實發生日:111/03/022.發生緣由:原定111/03/03舉辦之興櫃前線上法人說明會延期舉辦3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:召開時間將另行公告

歐付寶電子支付股份有限公司公告受邀參加 元富證券舉辦之興櫃前線上法人說明會 1.事實發生日:111/03/012.發生緣由:歐付寶電子支付股份有限公司受邀參加元富證券舉辦之興櫃前線上法人說明會3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期:111/03/03(2)召開法人說明會之時間:14時30分(3)召開法人說明會之地點:線上法人說明會。(4)法人說明會擇要訊息:說明本公司營運現況及未來展望說明。(5)法人說明會簡報內容：歐付寶電子支付股份有限公司將於當日會後公告簡報內容檔案於公開資訊觀測站。

1.事實發生日:111/02/232.發生緣由:董事會決議通過不分配股利3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:預計111/05/17召開111年度股東常會。

1.事實發生日:111/02/232.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜1董事會決議日期:111/02/232股東會召開日期:111/05/173股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓(南港軟體園區會議中心A 棟2樓會議室)4召集事由一、報告事項:(1)一一○年度營業報告。(2)一一○年度審計委員會審查報告。(3)一一○年度健全營運計畫書執行情形報告。5召集事由二、承認事項:(1) 承認一一○年度營業報告書及財務報告案。(2) 承認一一○年度虧損撥補案。6召集事由三、討論事項:無7召集事由四、選舉事項:無8召集事由五、其他議案:(1)解除董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。9召集事由六、臨時動議:無10停止過戶起始日期:111/03/1911停止過戶截止日期:111/05/173.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/02/232.發生緣由:董事會決議通過下列議案(1)本公司一一○年度財務報告及營業報告書案(2)本公司一一○年度虧損撥補案(3)本公司申請辦理股票登錄興櫃案(4)解除董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案(5)召集本公司一一一年股東常會相關事宜案3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/02/082.舊任者姓名及簡歷:(1)監察人:莊宜軒 辰星媒體行銷有限公司副總經理(2)監察人:劉稟洪 理律法律事務所主任3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。5.新任董事選任時持股數:不適用。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/14~111/06/137.新任生效日期:不適用。8.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/02/082.發生緣由:本公司股東臨時會全面改選董事，由新任獨立董事成立審計委員會，任期與董事任期相同3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：111/02/08(2)功能性委員會名稱：審計委員會(3)舊任者姓名及簡稱：不適用(4)新任者姓名及簡歷： 獨立董事：曹曉虹，木喬顧問股份有限公司董事 獨立董事：蔡洲灝，國聯創業投資管理顧問(股)公司副總經理 獨立董事：張宜暉，普立邦法律事務所執業律師

1.董事會決議日:111/02/082.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:林一泓/歐付寶電子支付股份公司董事長4.新任者姓名及簡歷:林一泓/歐付寶電子支付股份公司董事長5.異動原因:本公司股臨會全面改選董事後選任董事長6.新任生效日期:111/02/087.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/02/082.發生緣由:公告本公司董事會決議通過委任第一屆薪酬委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本公司於111年02月8日董事會決議通過委任第一屆薪酬委員。(2)本公司第一屆薪資報酬委員會成員：曹曉虹小姐、蔡洲灝先生、張宜暉先生。(3)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自董事會通過後開始生效至本屆董事會任期止。

公告本公司111年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一 1.發生變動日期:111/02/082.舊任者姓名及簡歷:(1)董事 林一泓 歐付寶電子支付股份公司董事長(2)董事:茂為歐買尬數位科技股份有限公司 法人代表人 丘志羚茂為歐買尬數位科技(股)有限公司財務長(3)董事:茂為歐買尬數位科技股份有限公司 法人代表人 林秀芳歐付寶電子支付股份公司財務處資深經理(4)董事:茂為歐買尬數位科技股份有限公司 法人代表人 林雪慧茂為歐買尬數位科技(股)有限公司董事長(5)董事:林延壽 歐付寶電子支付股份公司總經理(6)董事:許維泗 歐付寶電子支付股份公司顧問(7)董事:振樺電子股份有限公司 法人代表人 姜益民振樺電子(股)公司全球運籌中心執行總監(8)監察人:莊宜軒 辰星媒體行銷有限公司副總經理(9)監察人:劉稟洪 理律法律事務所主任3.新任者姓名及簡歷:(1)董事 林一泓 歐付寶電子支付股份公司董事長(2)董事:茂為歐買尬數位科技股份有限公司 法人代表人 丘志羚茂為歐買尬數位科技(股)有限公司財務長(3)董事:茂為歐買尬數位科技股份有限公司 法人代表人 林秀芳歐付寶電子支付股份公司財務處資深經理(4)董事:林延壽 歐付寶電子支付股份公司總經理(5)獨立董事:曹曉虹 木喬顧問股份有限公司董事(6)獨立董事:蔡洲灝 國聯創業投資管理顧問(股)公司副總經理(7)獨立董事:張宜暉 普立邦法律事務所執業律師4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:(1)董事 林一泓 9,555,791股(2)董事:茂為歐買尬數位科技股份有限公司 法人代表人 丘志羚26,281,338股(3)董事:茂為歐買尬數位科技股份有限公司 法人代表人 林秀芳26,281,338股(4)董事:林延壽 歐付寶電子支付股份公司總經理，4,796股(5)獨立董事:曹曉虹 木喬顧問股份有限公司董事，0股(6)獨立董事:蔡洲灝 國聯創業投資管理顧問(股)公司副總經理，0股(7)獨立董事:張宜暉 普立邦法律事務所執業律師，0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/14~111/06/137.新任生效日期:111/02/08~114/02/078.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

公告本公司111年第一次股東臨時會通過解除新任董事 及其代表人競業禁止之限制 1.股東會決議日:111/02/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事 林一泓(2)董事 茂為歐買尬數位科技股份有限公司 法人代表人 丘志羚(3)獨立董事 曹曉虹(4)獨立董事 蔡洲灝3.許可從事競業行為之項目: 董事 林一泓(1)睿智恩(股)公司董事長(2)亞太群智(股)公司董事長(3)大中華數位內容(股)公司董事長(4)英屬維京群島商天地無界網路(股)公司董事(5)財團法人OMG關懷社會愛心基金會董事長(6)藍天資安科技(股)公司董事長(7)歐買尬私廚有限公司董事長(8)龍麵(股)公司董事長 董事 茂為歐買尬數位科技股份有限公司 法人代表人 丘志羚(1)茂為歐買尬數位科技(股)公司財務協理(2)綠界科技(股)法人董事代表人(3)睿智恩(股)公司監察人(4)亞太群智(股)公司監察人(5)大中華數位內容(股)公司監察人 獨立董事 曹曉虹(1)木喬顧問(股)公司董事(2)紅心辣椒娛樂科技(股)公司獨立董事/薪酬委員 獨立董事 蔡洲灝(1)國聯創業投資管理顧問(股)公司副總經理4.許可從事競業行為之期間:111/02/08~114/02/075.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數2/3以上股東之出席，出席股東表決權過半數同意6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:111/02/082.發生緣由:公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項一、報告事項:(1) 修訂內部控制制度「董事會議事規範」、「董事道德行為準則」案。二、討論事項(1)通過「公司章程」修訂案。(2)通過內部控制制度「資金貸與他人作業程序」、「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「股東會議事規則」、「董事選舉辦法」修訂案。三、選舉事項:通過提前全面改選董事及選任獨立董事案。四、其他事項:通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/12/232.發生緣由:董事會決議通過下列議案一、「公司章程」修訂案二、設置薪酬委員會及薪酬委員會組織規程訂定案三、成立審計委員會及審計委員會組織規程訂定案四、「獨立董事之職權範疇規則」訂定案五、內部控制制度增修訂案六、提前全面改選董事及選任獨立董事案七、提名董事候選人及審查獨立董事之獨立性案八、解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案九、召集本公司一一一年第一次股東臨時會相關事宜案十、受理持有百分之一股東得提案及董事/獨立董事提名相關事宜案3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/12/232.發生緣由:1.董事會決議日期:110/12/232.股東臨時會召開日期:111/02/083.股東臨時會召開地點:台北市南港區三重路19-2號5樓4.召集事由一、報告事項:(1) 內部控制制度「董事會議事規範」、「董事道德行為準則」修訂案報告。5.召集事由二、承認事項:(1) 「公司章程」修訂案。(2)內部控制制度「資金貸與他人作業程序」、「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「股東會議事規則」、「董事選舉辦法」修訂案。6.召集事由三、討論事項:無。7.召集事由四、選舉事項:(1) 提前全面改選董事及選任獨立董事案。8.召集事由五、其他議案:(1) 解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:111/01/1011.停止過戶截止日期:111/02/083.因應措施:無4.其他應敘明事項:依據公司法192-1條及「公開發行公司獨立董事設置及應遵行事項辦法」規定，受理董事/獨立董事候選人提名說明如下：(1)股東資格：本次股東臨時會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份者，得以書面於所公告受理期間，向本公司提出一一一年第一次股東臨時會議案及董事/獨立董事候選人提名。提案限一項，並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。(2)董事應選名額：七人(含獨立董事三人)。(3)受理期間：自110年12月24日起至111年1月4日止，受理股東就本次股東臨時會董事/獨立董事候選人之提名，凡符合資格之股東提名候選人時，請於111年1月4日下午6時(含)前交至本公司受理提名處所，以書面敘明被提名人姓名、身分證字號、學歷及經歷，並註明聯絡人及聯繫方式，以利董事會審查及回覆審查結果。【郵寄者請以郵局掛號寄出並於111年1月4日(以郵戳為憑)前，寄達本公司受理報告處所(敘明內容如上述)，並請於信封上加註『股東臨時會提案/提名函件』字樣】受理處所：歐付寶電子支付股份有限公司 財務部。受理地址：台北市南港區三重路19-2號5樓,D棟。(4)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172-1條及192-1條規定辦理。