歐付寶電子支付公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

更正本公司111年4月6日董事會決議辦理私募普通股， 有關公開資訊觀測站「私募專區」之董事會決議日起兩日 內應申報相關資訊 1.事實發生日:110/04/282.公司名稱:歐付寶3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:一、依財團法人證券投資人及期貨交易人保護中心111年4月26日證保法字第1110001320號說明二辦理更正。6.更正資訊項目/報表名稱:更正公開資訊觀測站「私募專區」之董事會決議日起兩日內應申報相關資訊7.更正前金額/內容/頁次:更正說明如下：(一)原公告申報內容：1.訂價方式之依據及合理性(1)定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。(2)定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價。2.應募人之選擇方式(2)本公司私募普通股之對象授權董事會依據證券交易法第四十三條之六及財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日（91）台財證一字第　0910003455號令規定及對公司未來之營運能產生直接或間接助益者為首要考量之各項特定人中擇定之。3.應募人之選擇目的(1)選擇目的及必要性：應募人以策略性投資人為限，主係該等策略性投資人係指為提高本公司之獲利，藉本身經驗、技術、知識、品牌或通路等，經由產業垂直整合、水平整合或共同研究開發商品或市場等方式，以協助被投資公司提高技術、改良品質、降低成本、增進效率、擴大市場等效益之個人或法人為限。4.不採用公開募集之理由(1)不採用公開募集之理由：考量量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略性投資人之目的，且私募有價證券三年內有轉讓之限制，將更可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。5.得私募額度15,000仟股額度內6.辦理私募之資金用途及預計達成效益2.各次辦理私募達成之效益，強化財務結構，提升公司營運成效及整體競爭力，以因應產業快速變化。藉由策略性投資人及其資金之引入，除可強化公司競爭力、提升營運效能、鞏固財務結構及強化股東陣容外，並可使本公司營運獲得改善，對本公司未來營運產生直接或間接助益。1.7.獨立董事反對或保留意見8.證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見董事會決議辦理私募有價證券前一年內至該私募有價證券交付日起一年內，經營權發生重大變動者，輸入評估意見：無8.更正後金額/內容/頁次:更正公告申報內容如下：1.訂價方式之依據及合理性(1)本次私募普通股參考價格係依(A)定價日前三十個營業日興櫃股票電腦議價點選系統內該興櫃股票普通股之每一營業日成交金額之總和除以每一營業日成交股數之總和計算，並扣除無償配股除權及配息，暨加回減資反除權後之股價。(B)定價日前最近期經會計師查核簽證或核閱之財務報告顯示之每股淨值。以上二基準計算價格較高者定之。(2)本次私募實際發行價格以不低於參考價格之八成為訂定私募價格之依據，擬請股東會授權董事會訂定實際發行價格時，不得低於參考價格之八成。(3)本次私募價格之訂定係參考本公司經營績效、未來展望及最近股價，實屬合理。(4)實際定價日授權董事會視日後洽特定人情形決定之，並於價格訂定二日內公告。2.應募人之選擇方式(2)本公司私募普通股之對象授權董事會依據證券交易法第四十三條之六及財政部證券暨期貨管理委員會91年6月13日（91）台財證一字第0910003455號令規定及對公司未來之營運能產生直接或間接助益者為首要考量之各項特定人中擇定之。3.應募人之選擇目的應募人以策略性投資人為限，主係該等策略性投資人係指為提高本公司之獲利，藉本身經驗、技術、知識、品牌或通路等，經由產業垂直整合、水平整合或共同研究開發商品或市場等方式，以協助被投資公司提高技術、改良品質、降低成本、增進效率、擴大市場等效益之個人或法人為限。4.不採用公開募集之理由考量私募具有迅速簡便之特性，以利達成引進策略性投資人之目的，且私募有價證券三年內有轉讓之限制，將更可確保公司與策略性投資人間之長期合作關係；另透過授權董事會視公司營運實際需求辦理私募，亦將有效提高本公司籌資之機動性與靈活性。5.得私募額度辦理私募普通股之發行總股數以不超過15,000仟股之額度為限，自股東會決議之日起一年內授權董事會分三次辦理。6.辦理私募之資金用途及預計達成效益2.各次辦理私募達成之效益，強化財務結構，提升公司營運成效及整體競爭力，以因應產業快速變化。7.獨立董事反對或保留意見不適用。8.證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見董事會決議辦理私募有價證券前一年內至該私募有價證券交付日起一年內，經營權發生重大變動者，輸入評估意見：不適用，本公司董事會決議辦理私募前一年內經營權無發生重大變動，及辦理私募引進策略性投資人後，經營權無發生重大變動。9.因應措施:特此發布重大訊息公告更正，並重新上傳公開資訊觀測站-私募專區。10.其他應敘明事項:無         

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/04/062.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:林一泓4.舊任者簡歷:歐付寶電子支付股分有限公司董事長5.新任者姓名:林延壽6.新任者簡歷:歐付寶電子支付股分有限公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:原董事長林一泓先生因個人因素辭任本公司董事長暨董事之職務9.新任生效日期:111年4月6日10.其他應敘明事項:原董事長林一泓先生辭任生效日111年4月6日

公告本公司董事會通過108年度5樓辦公室轉租(綠界科技)追認案 1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市南港區三重路19-2號5樓2.事實發生日:108/8/1~108/8/13.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:面積計約99坪(權狀面積) 租金金額：每月新台幣154,000元(含稅)。使用權資產金額: 新台幣5,057,101元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:綠界科技股份有限公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:關係人綠界科技於108年8月起擬向本公司承租部分面積作為辦公室營運使用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:付款條件:每月付一次，每次支付新台幣154,000元，付款期間（108/08/01~111/07/15）限制條款：無。9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:不適用11.專業估價師姓名:不適用12.專業估價師開業證書字號:不適用13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:不適用21.取得或處分之具體目的或用途:不適用22.本次交易表示異議之董事之意見:不適用23.本次交易為關係人交易:是24.董事會通過日期:1.民國111 年04 月06 日25.監察人承認或審計委員會同意日期:1.民國111 年04 月06 日26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:是27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:本公司於交易發生時為非公開發行公司，為程序完備追認

1.董事會決議日期或發生變動日期:111/04/062.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:林延壽4.舊任者簡歷:歐付寶電子支付股分有限公司總經理5.新任者姓名:許維泗6.新任者簡歷:歐付寶電子支付股分有限公司顧問7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整8.異動原因:配合母公司茂為歐買尬數位科技股份有限公司指派案重新聘任本公司總經理9.新任生效日期:111年4月6日10.其他應敘明事項:於110/04/06臨時董事會通過聘任案

本公司董事會決議通過擇一或搭配方式辦理私募普通股 或現金增資發行普通股 1.董事會決議日期:111/04/062.增資資金來源:國內現金增資發行普通股3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):不適用。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:授權董事會訂定之。6.發行價格:授權董事會訂定之。7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定保留發行總股數之15%由員工認購。8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):85%計由原股東依認股基準日股東名薄記載之股東持股比例認購之10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足1股之畸零股，股東得於停止過戶5日內至本公司股務代理機構辦理拼湊一整股認購。原股東與員工放棄認購不足之股份或逾期未拼湊不足1股之畸零股，擬授權董事長洽特定人依發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:於普通股不超過15,000仟股額度內以擇一或搭配方式辦理私募普通股或現金增資發行普通股,擬提請股東會授權董事會視市場狀況及公司營運辦理之。

1.董事會決議日期:111/02/232.股東會召開日期:111/05/173.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓 (南港軟體園區會議中心A 棟2樓會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一○年度營業報告。(2)一一○年度審計委員會審查報告。(3)一一○年度健全營運計畫書執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1) 承認一一○年度營業報告書及財務報告案。(2) 承認一一○年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1) 「公司章程」修訂案。(新增)(2) 內部控制制度「股東會議事規則」及「取得或處分資產處理程序」修訂案。(新增)(3) 擬擇一或搭配辦理私募普通股或現金增資發行普通股案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:第一案：解除董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/03/19 12.停止過戶截止日期:111/05/1713.其他應敘明事項:(1)持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面於所公告受理期間，向本公司提出民國110年股東常會議案及董事/獨立董事侯選人提名。提案限一項，並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。(2)受理股東提案及提名處所：歐付寶電子支付股份有限公司，地址：台北市南港區三重路19-2號D棟5樓。(3)受理股東提案及提名期間：民國111年2月25日起至111年3月15日下午五時止。(4)提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。(5)受理方式：受理股東就本次股東常會之提案或提名，親辦者，務請於111年3月15日下午五時前提出並敘明聯絡人姓名、身份證字號及聯絡方式，以供董事會審查及回覆審查結果。郵寄者則以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註「股東會提案/提名函件」字樣及以掛號函件寄送。

1.法律事件之當事人:本公司董事長林一泓先生2.法律事件之法院名稱或處分機關:臺灣高等法院3.法律事件之相關文書案號:尚未收到相關文書4.事實發生日:111/03/315.發生原委（含爭訟標的）:媒體報導「林一泓涉內線交易高院將無罪改判6年」。本案緣臺灣臺北地方法院107年度金訴字第11號刑事一審判決無罪嗣後檢方上訴至臺灣高等法院，後續媒體報導，今日宣判撤銷原審判決，改判有期徒刑六年。經當事人之訴訟代理人確認，上述報導為真，亦已準備提出上訴。6.處理過程:本案件所涉非屬本公司之業務，本公司亦依電子支付機構相關法令及範圍申報程序及其他應遵循事項，主動通報金融監督管理委員會及中央銀行等權責單位。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:本公司營運正常，對財務業務並無重大影響。8.因應措施及改善情形:待收到相關文書後，如需進一步補充說明，將另行公告。9.其他應敘明事項:無

1.傳播媒體名稱:111/03/17 工商時報(Commercial Times)第B05版2.報導日期:111/03/173.報導內容:工商時報-預計2022年集團處理的代收金流量將有望達900∼1,000億元，同時將可增加約6萬家店家使用歐付寶，預計一年內將可以帶動15％∼20％的轉換率預估將為歐付寶新增約6萬用戶預期今年會員數、GMV都將迎來大幅成長。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。6.因應措施:有關此報導之營運狀況，係屬媒體或法人臆測，本公司並無對外提供財務預測相關資訊，有關本公司財務及業務資訊，以「公開資訊觀測站」公告之財務資料為準。7.其他應敘明事項:無。

歐付寶電子支付股份有限公司公告受邀參加 元富證券舉辦之興櫃前線上法人說明會 1.事實發生日:111/03/082.發生緣由:歐付寶電子支付股份有限公司受邀參加元富證券舉辦之興櫃前線上法人說明會3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期:111/03/16(2)召開法人說明會之時間:14時30分(3)召開法人說明會之地點:線上法人說明會。(4)法人說明會擇要訊息:說明本公司營運現況及未來展望說明。(5)法人說明會簡報內容：歐付寶電子支付股份有限公司將於當日會後公告簡報內容檔案於公開資訊觀測站。

歐付寶電子支付股份有限公司公告受邀參加 元富證券舉辦之興櫃前線上法人說明會延期舉辦 1.事實發生日:111/03/022.發生緣由:原定111/03/03舉辦之興櫃前線上法人說明會延期舉辦3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:召開時間將另行公告

歐付寶電子支付股份有限公司公告受邀參加 元富證券舉辦之興櫃前線上法人說明會 1.事實發生日:111/03/012.發生緣由:歐付寶電子支付股份有限公司受邀參加元富證券舉辦之興櫃前線上法人說明會3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)召開法人說明會之日期:111/03/03(2)召開法人說明會之時間:14時30分(3)召開法人說明會之地點:線上法人說明會。(4)法人說明會擇要訊息:說明本公司營運現況及未來展望說明。(5)法人說明會簡報內容：歐付寶電子支付股份有限公司將於當日會後公告簡報內容檔案於公開資訊觀測站。

1.事實發生日:111/02/232.發生緣由:董事會決議通過不分配股利3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:預計111/05/17召開111年度股東常會。

1.事實發生日:111/02/232.發生緣由:本公司董事會決議召開111年股東常會相關事宜1董事會決議日期:111/02/232股東會召開日期:111/05/173股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓(南港軟體園區會議中心A 棟2樓會議室)4召集事由一、報告事項:(1)一一○年度營業報告。(2)一一○年度審計委員會審查報告。(3)一一○年度健全營運計畫書執行情形報告。5召集事由二、承認事項:(1) 承認一一○年度營業報告書及財務報告案。(2) 承認一一○年度虧損撥補案。6召集事由三、討論事項:無7召集事由四、選舉事項:無8召集事由五、其他議案:(1)解除董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。9召集事由六、臨時動議:無10停止過戶起始日期:111/03/1911停止過戶截止日期:111/05/173.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/02/232.發生緣由:董事會決議通過下列議案(1)本公司一一○年度財務報告及營業報告書案(2)本公司一一○年度虧損撥補案(3)本公司申請辦理股票登錄興櫃案(4)解除董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案(5)召集本公司一一一年股東常會相關事宜案3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/02/082.舊任者姓名及簡歷:(1)監察人:莊宜軒 辰星媒體行銷有限公司副總經理(2)監察人:劉稟洪 理律法律事務所主任3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:因應本公司設置審計委員會，依本公司章程及證券交易法第14條之4規定取代監察人職務。5.新任董事選任時持股數:不適用。6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/14~111/06/137.新任生效日期:不適用。8.同任期董事變動比率:不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/02/082.發生緣由:本公司股東臨時會全面改選董事，由新任獨立董事成立審計委員會，任期與董事任期相同3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)發生變動日期：111/02/08(2)功能性委員會名稱：審計委員會(3)舊任者姓名及簡稱：不適用(4)新任者姓名及簡歷： 獨立董事：曹曉虹，木喬顧問股份有限公司董事 獨立董事：蔡洲灝，國聯創業投資管理顧問(股)公司副總經理 獨立董事：張宜暉，普立邦法律事務所執業律師

1.董事會決議日:111/02/082.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:林一泓/歐付寶電子支付股份公司董事長4.新任者姓名及簡歷:林一泓/歐付寶電子支付股份公司董事長5.異動原因:本公司股臨會全面改選董事後選任董事長6.新任生效日期:111/02/087.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/02/082.發生緣由:公告本公司董事會決議通過委任第一屆薪酬委員3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本公司於111年02月8日董事會決議通過委任第一屆薪酬委員。(2)本公司第一屆薪資報酬委員會成員：曹曉虹小姐、蔡洲灝先生、張宜暉先生。(3)本屆「薪資報酬委員會」之委員，任期自董事會通過後開始生效至本屆董事會任期止。

公告本公司111年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一 1.發生變動日期:111/02/082.舊任者姓名及簡歷:(1)董事 林一泓 歐付寶電子支付股份公司董事長(2)董事:茂為歐買尬數位科技股份有限公司 法人代表人 丘志羚茂為歐買尬數位科技(股)有限公司財務長(3)董事:茂為歐買尬數位科技股份有限公司 法人代表人 林秀芳歐付寶電子支付股份公司財務處資深經理(4)董事:茂為歐買尬數位科技股份有限公司 法人代表人 林雪慧茂為歐買尬數位科技(股)有限公司董事長(5)董事:林延壽 歐付寶電子支付股份公司總經理(6)董事:許維泗 歐付寶電子支付股份公司顧問(7)董事:振樺電子股份有限公司 法人代表人 姜益民振樺電子(股)公司全球運籌中心執行總監(8)監察人:莊宜軒 辰星媒體行銷有限公司副總經理(9)監察人:劉稟洪 理律法律事務所主任3.新任者姓名及簡歷:(1)董事 林一泓 歐付寶電子支付股份公司董事長(2)董事:茂為歐買尬數位科技股份有限公司 法人代表人 丘志羚茂為歐買尬數位科技(股)有限公司財務長(3)董事:茂為歐買尬數位科技股份有限公司 法人代表人 林秀芳歐付寶電子支付股份公司財務處資深經理(4)董事:林延壽 歐付寶電子支付股份公司總經理(5)獨立董事:曹曉虹 木喬顧問股份有限公司董事(6)獨立董事:蔡洲灝 國聯創業投資管理顧問(股)公司副總經理(7)獨立董事:張宜暉 普立邦法律事務所執業律師4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:(1)董事 林一泓 9,555,791股(2)董事:茂為歐買尬數位科技股份有限公司 法人代表人 丘志羚26,281,338股(3)董事:茂為歐買尬數位科技股份有限公司 法人代表人 林秀芳26,281,338股(4)董事:林延壽 歐付寶電子支付股份公司總經理，4,796股(5)獨立董事:曹曉虹 木喬顧問股份有限公司董事，0股(6)獨立董事:蔡洲灝 國聯創業投資管理顧問(股)公司副總經理，0股(7)獨立董事:張宜暉 普立邦法律事務所執業律師，0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/14~111/06/137.新任生效日期:111/02/08~114/02/078.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

公告本公司111年第一次股東臨時會通過解除新任董事 及其代表人競業禁止之限制 1.股東會決議日:111/02/082.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事 林一泓(2)董事 茂為歐買尬數位科技股份有限公司 法人代表人 丘志羚(3)獨立董事 曹曉虹(4)獨立董事 蔡洲灝3.許可從事競業行為之項目: 董事 林一泓(1)睿智恩(股)公司董事長(2)亞太群智(股)公司董事長(3)大中華數位內容(股)公司董事長(4)英屬維京群島商天地無界網路(股)公司董事(5)財團法人OMG關懷社會愛心基金會董事長(6)藍天資安科技(股)公司董事長(7)歐買尬私廚有限公司董事長(8)龍麵(股)公司董事長 董事 茂為歐買尬數位科技股份有限公司 法人代表人 丘志羚(1)茂為歐買尬數位科技(股)公司財務協理(2)綠界科技(股)法人董事代表人(3)睿智恩(股)公司監察人(4)亞太群智(股)公司監察人(5)大中華數位內容(股)公司監察人 獨立董事 曹曉虹(1)木喬顧問(股)公司董事(2)紅心辣椒娛樂科技(股)公司獨立董事/薪酬委員 獨立董事 蔡洲灝(1)國聯創業投資管理顧問(股)公司副總經理4.許可從事競業行為之期間:111/02/08~114/02/075.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經代表已發行股份總數2/3以上股東之出席，出席股東表決權過半數同意6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:不適用