歐付寶電子支付公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:111/02/082.發生緣由:公告本公司111年第一次股東臨時會重要決議事項一、報告事項:(1) 修訂內部控制制度「董事會議事規範」、「董事道德行為準則」案。二、討論事項(1)通過「公司章程」修訂案。(2)通過內部控制制度「資金貸與他人作業程序」、「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「股東會議事規則」、「董事選舉辦法」修訂案。三、選舉事項:通過提前全面改選董事及選任獨立董事案。四、其他事項:通過解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/12/232.發生緣由:董事會決議通過下列議案一、「公司章程」修訂案二、設置薪酬委員會及薪酬委員會組織規程訂定案三、成立審計委員會及審計委員會組織規程訂定案四、「獨立董事之職權範疇規則」訂定案五、內部控制制度增修訂案六、提前全面改選董事及選任獨立董事案七、提名董事候選人及審查獨立董事之獨立性案八、解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案九、召集本公司一一一年第一次股東臨時會相關事宜案十、受理持有百分之一股東得提案及董事/獨立董事提名相關事宜案3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/12/232.發生緣由:1.董事會決議日期:110/12/232.股東臨時會召開日期:111/02/083.股東臨時會召開地點:台北市南港區三重路19-2號5樓4.召集事由一、報告事項:(1) 內部控制制度「董事會議事規範」、「董事道德行為準則」修訂案報告。5.召集事由二、承認事項:(1) 「公司章程」修訂案。(2)內部控制制度「資金貸與他人作業程序」、「取得或處分資產處理程序」、「從事衍生性商品交易處理程序」、「股東會議事規則」、「董事選舉辦法」修訂案。6.召集事由三、討論事項:無。7.召集事由四、選舉事項:(1) 提前全面改選董事及選任獨立董事案。8.召集事由五、其他議案:(1) 解除新任董事(含獨立董事)及其代表人之競業禁止限制案。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:111/01/1011.停止過戶截止日期:111/02/083.因應措施:無4.其他應敘明事項:依據公司法192-1條及「公開發行公司獨立董事設置及應遵行事項辦法」規定，受理董事/獨立董事候選人提名說明如下：(1)股東資格：本次股東臨時會停止股票過戶時，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份者，得以書面於所公告受理期間，向本公司提出一一一年第一次股東臨時會議案及董事/獨立董事候選人提名。提案限一項，並以三百字為限，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。(2)董事應選名額：七人(含獨立董事三人)。(3)受理期間：自110年12月24日起至111年1月4日止，受理股東就本次股東臨時會董事/獨立董事候選人之提名，凡符合資格之股東提名候選人時，請於111年1月4日下午6時(含)前交至本公司受理提名處所，以書面敘明被提名人姓名、身分證字號、學歷及經歷，並註明聯絡人及聯繫方式，以利董事會審查及回覆審查結果。【郵寄者請以郵局掛號寄出並於111年1月4日(以郵戳為憑)前，寄達本公司受理報告處所(敘明內容如上述)，並請於信封上加註『股東臨時會提案/提名函件』字樣】受理處所：歐付寶電子支付股份有限公司 財務部。受理地址：台北市南港區三重路19-2號5樓,D棟。(4)以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172-1條及192-1條規定辦理。