歐付寶電子支付公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/12

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:詹艾臻

4.舊任者簡歷:

(1)歐付寶電子支付股分有限公司董事長

(2)法人董事:茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:辭職

9.新任生效日期:不適用

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司於113/04/12接獲辭任書，自113/04/25董事會後生效。

(2)於近期召開董事會選新任董事長。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.發生變動日期:113/04/12

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事

3.舊任者職稱及姓名:法人董事代表人/詹艾臻

4.舊任者簡歷:

(1)歐付寶電子支付股份有限公司董事長

(2)法人董事:茂為歐買尬數位科技(股)公司代表人

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:辭職

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/02/08-114/02/07

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:3/7

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

辭職生效日為113年04月25日董事會後

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/03/13

2.審計委員會通過財務報告日期:113/03/13

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/12/31

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):6,946

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(10,254)

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(71,828)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(56,842)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(56,671)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(56,671)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.78)

11.期末總資產(仟元):825,126

12.期末總負債(仟元):178,980

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):646,146

14.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.董事會決議日期:113/03/13

2.股東會召開日期:113/06/07

3.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-10號2樓

(南港軟體園區會議中心A 棟2樓會議室)

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)一一二年度營業報告書。

(2)一一二年度審計委員會審查報告書。

(3)一一二年度健全營運計畫書執行情形報告。

(4)「董事會議事規範」修訂案報告。

6.召集事由二、承認事項:

(1) 承認一一二年度營業報告書及財務報告案。

(2) 承認一一二年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:無

8.召集事由四、選舉事項:無

9.召集事由五、其他議案:無

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/09

12.停止過戶截止日期:113/06/07

13.其他應敘明事項:

(1)持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份者，得以書面於所公告受理期間，

向本公司提出一一三年股東常會議案。提案限一項，並以三百字為限，

提案超過一項或三百字者，均不列入議案。

受理期間：自113年03月22日起至113年4月01日止，受理股東就本次股東常會

議案提案，凡符合資格之股東提案時，請於113年4月01日17時(含)前

交至本公司受理提名處所，並註明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查

及回覆審查結果。

「郵寄者請以郵局掛號寄出並於113年4月01日(以郵戳為憑)17時前，

寄達本公司受理報告處所(敘明內容如上述)，並請於信封上加註

「股東會提案函件」字樣。

受理處所：歐付寶電子支付股份有限公司 財務部。

受理地址：台北市南港區三重路19-2號5樓,D棟。

以上所提及其他未盡事宜，均依公司法第172-1條規定辦理。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1. 董事會決議日期：113/03/13

2. 股利所屬年(季)度：112年 年度

3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/31

4. 股東配發內容：

(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0

(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0

(3)資本公積發放之現金(元/股)：0

(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0

(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0

(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0

(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0

(8)股東配股總股數(股)：0

5. 其他應敘明事項：

本公司董事會決議112年虧損撥補案暨不發放股利

6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。

<摘錄公開資訊觀測站>

1.事實發生日:112/11/02

2.違規情形:

主管機關認為本公司對使用者於付款交易所使用之信用卡，

有未確認其為該使用者本人所有，亦未採取相關管控措施，

致對實際付款者(信用卡持卡人、消費者)未進行身分確認，

案關缺失顯示該公司有未落實執行洗錢防制之情事，

違反洗錢防制法第7條第4項及該條授權訂定之金融機構防制洗錢辦法

第3條第9款規定。

3.罰鍰金額:新臺幣200萬元整。

4.該主管機關之處分情形:

依洗錢防制法第7條第5項核處新臺幣200萬元罰鍰

5.預計改善措施:

本公司將依主管機關指示，並已進行改善事宜。

6.對公司營運之影響:無

7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管

2.發生變動日期:112/08/09

3.舊任者姓名、級職及簡歷:林雪卿 會計部資深經理(暫代)

4.新任者姓名、級職及簡歷:林雪卿 財務處資深經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:本次董事會通過任命

7.生效日期:112/08/09

8.其他應敘明事項:無

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/08/09

2.審計委員會通過財務報告日期:112/08/09

3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):112/01/01~112/06/30

4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):3,160

5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):(4,521)

6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):(34,103)

7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):(27,928)

8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):(27,675)

9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):(27,675)

10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):(0.38)

11.期末總資產(仟元):888,902

12.期末總負債(仟元):215,183

13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):673,719

14.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管

2.發生變動日期:112/08/09

3.舊任者姓名、級職及簡歷:林雪卿 會計部資深經理(暫代)

4.新任者姓名、級職及簡歷:林雪卿 財務處資深經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:本次董事會通過任命

7.生效日期:112/08/09

8.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:112/08/09

2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:劉建志

6.新任者簡歷:歐付寶獨立董事、崇仁（廈門）醫療器械有限公司 總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:本公司董事會通過薪資報酬委員會委員聘任案

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/02/08-114/02/07

10.新任生效日期:112/08/09

11.其他應敘明事項:

任期自董事會通過後生效，屆期至114年2月7日止，同本屆董事會之任期。

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/07/31

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:許維泗

4.舊任者簡歷:歐付寶電子支付股份有限公司總經理

5.新任者姓名:林秀芳

6.新任者簡歷:歐付寶電子支付股份有限公司財務處協理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整

8.異動原因:配合母公司茂為歐買尬數位科技股份有限公司指派案

重新聘任本公司總經理

9.新任生效日期:112/07/31

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

總經理任命案經本公司112年06月12日董事會決議通過，

並經金融監督管理委員會112年7月31日金管銀票字第1120217234號函同意，

即日起生效。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:財務主管

2.發生變動日期:112/07/04

3.舊任者姓名、級職及簡歷:林秀芳 財務處協理

4.新任者姓名、級職及簡歷:林雪卿 會計部資深經理(暫代)

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:112/07/04

8.其他應敘明事項:

本公司於近期董事會追認後，另行公告

原財務主管林秀芳職務調整情形請參照本公司112/06/12公告

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:發言人

2.發生變動日期:112/06/12

3.舊任者姓名、級職及簡歷:許維泗 / 總經理

4.新任者姓名、級職及簡歷:詹艾臻 / 董事長

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:112/06/12

8.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/12

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理

3.舊任者姓名:許維泗

4.舊任者簡歷:歐付寶電子支付股份有限公司總經理

5.新任者姓名:林秀芳

6.新任者簡歷:歐付寶電子支付股份有限公司財務處協理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:職務調整

8.異動原因:配合母公司茂為歐買尬數位科技股份有限公司指派案

重新聘任本公司總經理

9.新任生效日期:112/06/12

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

依專營電子支付機構負責人資格條件兼職限制及其他應遵行事項準則，

第6條第2項規定，擔任專營電子支付機構總經理者，其資格應檢具有關文件

報經主管機關審查合格後，始得充任。新任總機理於主管機關審查合格後就任，

並另行公告之。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管

(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、

財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管

或內部稽核主管）:會計主管

2.發生變動日期:112/06/12

3.舊任者姓名、級職及簡歷:林秀芳/財務處協理

4.新任者姓名、級職及簡歷:林雪卿/會計部經理

5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整

6.異動原因:職務調整

7.生效日期:112/06/12

8.其他應敘明事項:

112/06/12董事會決議通過會計主管變更案。

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/05

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:林延壽

4.舊任者簡歷:歐付寶電子支付股份有限公司董事長

5.新任者姓名:詹艾臻

6.新任者簡歷:歐付寶電子支付股份有限公司副總經理

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:112/06/05臨時董事會選任董事長

9.新任生效日期:112年6月12日生效

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

1.發生變動日期:112/06/02

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:自然人董事/林延壽

4.舊任者簡歷:歐付寶電子支付(股)公司董事長

5.新任者職稱及姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:集團營運規劃考量

9.新任者選任時持股數:不適用

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/02/08-114/02/07

11.新任生效日期:不適用

12.同任期董事變動比率:3/7

13.同任期獨立董事變動比率:1/3

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):辭職生效日112/06/12。

1.董事會決議日期或發生變動日期:112/06/02

2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長

3.舊任者姓名:林延壽

4.舊任者簡歷:歐付寶電子支付股分有限公司董事長

5.新任者姓名:不適用

6.新任者簡歷:不適用

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、

「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職

8.異動原因:集團營運規劃考量

9.新任生效日期:不適用

10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

(1)本公司於112/06/02接獲辭任書，自112/06/12董事會後生效。

(2)於近期召開董事會選新任董事長。

1.發生變動日期:112/06/02

2.功能性委員會名稱:審計委員會委員

3.舊任者姓名:不適用

4.舊任者簡歷:不適用

5.新任者姓名:劉建志

6.新任者簡歷:崇仁（廈門）醫療器械有限公司 總經理

中國電器股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任

8.異動原因:補選一席獨立董事。

9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/02/08-114/02/07

10.新任生效日期:112/06/02

11.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:112/06/02

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)劉建志獨立董事

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司，

並擔任董事或經理人之行為。

(1)劉建志獨立董事

格斯科技股份有限公司獨立董事

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司獨立董事期間

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經代表已發行股份總數二分之一以上股東之出席，

出席股東表決權三分之二以上同意照案通過。

出席股東全體同意照案同意通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之

營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用

8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用

12.其他應敘明事項:無