永箔科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:技術長2.發生變動日期:104/11/013.舊任者姓名、級職及簡歷:黃浩翔4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人職涯規劃7.生效日期:104.11.018.新任者聯絡電話:(02)2999-96999.其他應敘明事項:本公司技術主管待董事會決議有適當人選後另以重大訊息公告之。

1.事實發生日:104/10/212.公司名稱:湖南永箔科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%持有5.發生緣由:湖南永箔科技有限公司與兗州公司(含兗州公司蘇州分公司)簽訂建設工程合同相關事宜之爭議，兗州公司向岳陽市中級人民法院對湖南永箔科技有限公司提起解除合同損失賠償上訴湖南永箔科技有限公司已接獲湖南省高級人民法院民事終審判決書，判決結果為上訴駁回，以原審判決1.本公司在判決生效日起十五日內賠償兗州公司各項損失31655.75元人民幣。2.駁回兗州公司的其他訴訟請求，案件受理費用62024元人民幣，由兗州公司負擔61012元人民幣，本公司負擔1012元人民幣。3.本判決為終審判決。6.因應措施:本公司將依該判決書執行，對本公司財務業務無重大影響。7.其他應敘明事項:無

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管2.發生變動日期:104/08/103.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:林茗鄀，全達國際股份有限公司會計副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:104/08/10第二屆第七次董事會決議通過7.生效日期:104/08/108.新任者聯絡電話:(02)2999-96999.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/07/302.法人名稱:鴻弘投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:何殷權/華鴻創投副董事長4.新任者姓名及簡歷:李玲榕/華鴻創投財務協理5.異動原因:董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:103/06/25~106/06/247.新任生效日期:104/07/318.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/07/212.公司名稱:永箔科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:補正本公司103年度年報第17、33、65、66、67、72頁內容6.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳更正後之103年度股東會年報。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:104/06/302.重要決議事項:(1)通過本公司一○三年度營業報告與財務報表等決算表冊承認案。(2)通過本公司一○三年度盈餘分配案。(3)通過修訂「資金貸與及背書保證作業程序」，提請 討論案。(4)通過修訂「取得或處份資產處理作業程序」，提請 討論案。(5)通過修訂「公司章程」案，提請 討論案。(6)通過修訂「股東會議事規則」，提請 討論案。(7)通過修訂「董事選舉辦法」，提請 討論案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

補新增公告本公司之子公司間資金貸與資訊揭露明細表 (資料期間102年9月至104年5月)1.事實發生日:104/06/162.公司名稱:ELE-CON CO., LTD3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%持股子公司5.發生緣由:本公司之子公司間自102年9月至104年5月之資金貸與資訊揭露明細表補新增公告如下：(1) 貸出資金之公司 貸與對象 資金貸與性質 ---------------- --------------- ---------------- ELE-CON CO., LTD 倫揚高科（韶關） 短期融通資金貸與 有限公司 新增公告內容： 資料日期 累計最 個別子 期末餘 實際動 對個別 資金貸 高餘額 公司增 額 支金額 對象資 與總限 (加)金 金貸與 額 額 限額 --------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 102年9月 90,498 0 90,498 90,498 38,453 38,453 102年10月 90,498 (84,147) 6,351 6,351 38,453 38,453 102年11月 90,498 ( 22) 6,329 6,329 38,453 38,453 102年12月 90,498 7 6,336 6,336 38,453 38,453 103年1月 90,498 ( 5,110) 1,226 1,226 38,453 38,453 103年2月 90,498 10,068 11,294 11,294 38,453 38,453 103年3月 90,498 64 11,358 11,358 38,453 38,453 103年4月 90,498 ( 103) 11,255 11,255 31,333 31,333 103年5月 90,498 ( 4,781) 6,474 6,474 31,333 31,333 103年6月 90,498 ( 1,905) 4,569 4,569 31,333 31,333 103年7月 90,498 3,065 7,634 7,634 31,333 31,333 103年8月 90,498 1,933 9,567 9,567 31,333 31,333 103年9月 90,498 3,154 12,721 12,721 31,333 31,333 103年10月 90,498 8,890 21,611 21,611 31,333 31,333 103年11月 90,498 5,435 27,046 27,046 31,333 31,333 103年12月 90,498 4,702 31,748 31,748 31,333 31,333 104年1月 90,498 ( 151) 31,597 31,597 31,333 31,333 104年2月 90,498 15,607 47,204 47,204 31,333 31,333 104年3月 90,498 15,180 62,384 62,384 31,333 31,333 104年4月 90,498 9,817 72,201 72,201 24,865 24,865 104年5月 90,498 15,510 87,711 87,711 24,865 24,865(2) 貸出資金之公司 貸與對象 資金貸與性質 ---------------- --------------- ---------------- ELE-CON CO., LTD 倫揚高科（韶關） 業務往來資金貸與 有限公司 新增公告內容： 資料日期 累計最 個別子 期末餘 實際動 業務往 對個別 資金貸 高餘額 公司增 額 支金額 來金額 對象資 與總限 (加)金 金貸與 額 額 限額 --------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- -------- 102年9月 170,324 0 170,324 170,324 218,753 218,753 218,753 102年10月 170,324 (59,359) 110,965 110,965 218,753 218,753 218,753 102年11月 170,324 8,978 119,943 119,943 218,753 218,753 218,753 102年12月 170,324 (15,368) 104,575 104,575 218,753 218,753 218,753 103年1月 170,324 18,321 122,896 122,896 218,753 218,753 218,753 103年2月 170,324 13,133 136,029 136,029 218,753 218,753 218,753 103年3月 170,324 (10,166) 125,863 125,863 218,753 218,753 218,753 103年4月 170,324 (11,334) 114,529 114,529 447,629 447,629 447,629 103年5月 170,324 ( 777) 113,752 113,752 447,629 447,629 447,629 103年6月 170,324 (20,768) 92,984 92,984 447,629 447,629 447,629 103年7月 170,324 3,584 96,568 96,568 447,629 447,629 447,629 103年8月 170,324 5,046 101,614 101,614 447,629 447,629 447,629 103年9月 170,324 18,719 120,333 120,333 447,629 447,629 447,629 103年10月 170,324 8,013 128,346 128,346 447,629 447,629 447,629 103年11月 170,324 6,106 134,452 134,452 447,629 447,629 447,629 103年12月 170,324 ( 2,078)<

1.事實發生日:104/06/152.公司名稱:永箔科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%持股子公司5.發生緣由:102年9月~104年5月永箔科技股份有限公司對子公司 ELE-CON CO.,LTD原公告為業務往來性質之資金貸與更正為短期融通之資金貸與，更正明細內容如下：原公告內容： 單位：新台幣（仟元）：% 資料日期 累計最 期末餘 實際動 對個別 資金貸 高餘額 額 支金額 對象資 與總限 金貸與 額 限額 --------- -------- -------- -------- -------- -------- 102年9月 77,876 65,388 0 33,773 135,092 102年10月 98,037 76,007 0 33,773 135,092 102年11月 89,243 69,113 0 33,773 135,092 102年12月 95,102 82,383 0 33,773 135,092 103年1月 86,841 79,059 0 33,773 135,092 103年2月 99,970 92,408 0 34,975 135,092 103年3月 107,710 107,710 107,710 133,597 223,150 103年4月 113,771 113,771 113,771 133,597 223,150 103年5月 113,771 109,191 109,191 133,597 223,150 103年6月 113,771 98,276 98,276 133,597 223,150 103年7月 113,771 93,882 93,882 133,597 223,150 103年8月 113,771 89,687 89,687 133,597 225,718 103年9月 113,771 95,242 95,242 133,597 225,718 103年10月 113,771 104,656 104,656 133,597 225,718 103年11月 113,771 116,065 116,065 133,597 225,718 103年12月 113,771 118,943 118,943 133,597 225,718 104年1月 118,943 59,006 0 133,597 225,718 104年2月 118,943 79,271 79,271 133,597 225,718 104年3月 118,943 70,959 70,959 133,597 180,574 104年4月 118,943 76,894 76,894 141,512 188,683 104年5月 166,552 166,552 166,552 141,512 188,683更正後內容： 單位：新台幣（仟元）：%@ 資料日期 累計最 期末餘 實際動 對個別 資金貸 高餘額 額 支金額 對象資 與總限 金貸與 額 限額 --------- -------- -------- -------- -------- -------- 102年9月 65,388 65,388 65,388 34,976 139,902 102年10月 89,243 89,243 89,243 34,976 139,902 102年11月 89,243 76,140 76,140 34,976 139,902 102年12月 89,243 82,383 82,383 34,976 139,902 103年1月 89,243 86,841 86,841 34,976 139,902 103年2月 92,408 92,408 92,408 34,976 139,902 103年3月 107,710 107,710 107,710 34,976 139,902 103年4月 113,771 113,771 113,771 44,630 178,520 103年5月 113,771 109,191 109,191 44,630 178,520 103年6月 113,771 98,276 98,276 44,630 178,520 103年7月 113,771 93,882 93,882 44,630 178,520 103年8月 113,771 89,687 89,687 45,144 180,574 103年9月 113,771 95,242 95,242 45,144 180,574 103年10月 113,771 104,656 104,656 45,144 180,574 103年11月 116,065 116,065 116,065 45,144 180,574 103年12月 118,943 118,943 118,943 45,144 180,574 104年1月 143,541 143,541 143,541 45,144 180,574 104年2月 143,541 137,730 137,730 45,144 180,574 104年3月 161,415 161,415 161,415 135,431 180,574 104年4月 166,552 166,552 166,552 141,512 188,683 104年5月 178,881 178,881 178,881 141,512 188,6836.因應措施:於公開資訊觀測站輸入正確資料。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/06/092.公司名稱:永箔科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:因應會計師重新對財報不動產廠房設備、預付設備款修正及附表有關資金貸與他人資訊揭露修正，補正本公司103年度合併財報及個體財報部分資訊如下頁次(1)合併財報更正頁次P5,9,10,31,52,54,57,58,59。(2)個體財報更正頁次P47,50。6.因應措施:更正後之內容重新上傳至公開資訊觀測站財務報告專區。7.其他應敘明事項:無。

更正104年4月30日公告本公司對關係人逾期應收帳款轉列 資金貸與超限案(更正無超限)提出改善計畫。1.事實發生日:104/05/142.公司名稱:CREDITECH CO., LTD3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司關係人CREDITECH CO., LTD於正常授信期間（交易條件月結180天）之帳款新台幣20,152仟元，視為資金融通轉列資金貸與事項累積資金貸與總額（含本次）新台幣144,518仟元，並未逾財報淨值40％之限額，本公司仍提出改善計畫並請董事會控管改善情形。 104年3月資金貸與餘額公告數 ---------------------------- ELE-CON 70,959仟元湖南永箔 42,431仟元倫揚高科(韶關) 10,976仟元 CREDITECH 20,152仟元 ---------------------------- 合 計 144,518仟元6.因應措施:本公司與關係人CREDITECH CO., LTD取得書面協議書，轉列資金貸與之應收帳款新台幣20,152仟元，CREDITECH CO., LTD將於104/07/31前清償本公司。7.其他應敘明事項:本公司依104/3/30董事會通過修正「資金貸與及背書保證作業」資金貸與總額以不超過財報淨值40％(471,707仟元 × 40％ ＝ 188,683仟元)無超限。

1.事實發生日:104/05/132.公司名稱:湖南永箔科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%持股子公司5.發生緣由:103年3月及4月本公司對湖南永箔科技有限公司及子公司間背書保證資訊揭露明細表公告更正如下：月份 背書保證 被背書保證 對單一企業 實際動支 背書保證 公司 對象 背書保證限 金額 最高限額 額 --- -------- ---------- ----------- -------- -------- 3月 永箔科技 湖南永箔 更正前 (未更正) 科技 225,718 451,436 更正後 188,682 235,854 3月 湖南永箔 倫揚高科 更正前 科技 (韶關) 155,423 759,660 155,423 更正後 162,100 75,660 162,100 4月 永箔科技 湖南永箔 更正前 科技 235,854 (未更正) 471,707 更正後 188,682 235,8546.因應措施:於公開資訊觀測站輸入正確資料。7.其他應敘明事項:(1)背書保證最高限額及對單一企業背書保證限額係依104/4/30本公司董事會通過「資金貸與及背書保證作業程序」及會計師出具103年度財務報表淨值計算。(2)104年3月本公司對子公司湖南永箔科技實際動支金額為誤植。

1.事實發生日:104/05/132.公司名稱:CREDITECH CO., LTD3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司103年4月對關係人 CREDITECH CO., LTD 補公告資金貸與事項，內容明細如下： 貸與 累計至 期末餘 實際動 業務往 對個別 資金貸 對象 本月止 額 支金額 來金額 對象資 與總限 最高餘 金貸與 額 額 限額 -------- ------- ------- ------- ------ ------- ------- CREDITECH 20,152 20,152 20,152 43,509 141,512 188,683 CO., LTD6.因應措施:於公開資訊觀測站輸入正確資料7.其他應敘明事項:關係人 CREDITECH CO., LTD 資金貸與係銷貨逾期應收帳款超過授信期間轉列資金貸與事項，經104/4/30董事會追認通過在案。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:財務主管、會計主管及代理發言人2.發生變動日期:104/04/303.舊任者姓名、級職及簡歷:王耀鴻經理4.新任者姓名、級職及簡歷:待指派5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人生涯規劃7.生效日期:104/04/308.新任者聯絡電話:(02)2999-96999.其他應敘明事項:(1)新任財務主管、、會計主管待提報董事會通過後，依相關規定公告。(2)本公司之代理發言人將於指派後另行以重大訊息公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:技術長2.發生變動日期:104/04/303.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:黃浩翔 技術長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:104/04/308.新任者聯絡電話:(02)2999-96999.其他應敘明事項: 配合公司營運規劃104/04/30董事會決議原總經理黃浩翔先生改派任技術長一職。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:總經理2.發生變動日期:104/04/303.舊任者姓名、級職及簡歷:黃浩翔 總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:王家順 董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:黃浩翔先生專任技術長一職，總經理一職由王家順董事長兼任。7.生效日期:10/04/308.新任者聯絡電話:(02)2999-96999.其他應敘明事項:104/04/30董事會決議通過

本公司新增資金貸與金額達公開發行公司資金貸與及背書保 證處理準則第二十二條第一項第一款及第三款公告資金貸與 事項1.事實發生日:104/04/302.接受資金貸與之:(1)公司名稱:CREDITECH CO., LTD(2)與資金貸與他人公司之關係:本公司關係人(3)資金貸與之限額(仟元):188683(4)原資金貸與之餘額(仟元):124366(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):20152(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):144518(8)本次新增資金貸與之原因:逾正常授信期間之應收帳款轉列資金貸與事項。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:依協議書。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):1500000(2)累積盈虧金額(仟元):05.計息方式:依協議書。6.還款之:(1)條件:償還逾期應收帳款。(2)日期:104.7.317.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1445188.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:30.709.公司貸與他人資金之來源:其他10.其他應敘明事項:本公司資金貸與CREDITECH CO., LTD資金來源為逾期應收帳款。

公告本公司對關係人逾期應收帳款轉列資金貸與超限案， 提出改善計畫。1.事實發生日:104/04/302.公司名稱:CREDITECH CO., LTD3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司關係人CREDITECH CO., LTD於正常授信期間（交易條件月結180天）之帳款新台幣20,152仟元，視為資金融通轉列資金貸與事項累積資金貸與總額（含本次）新台幣144,518仟元，已逾財報淨值20％之限額，本公司提出改善計畫並請董事會控管改善情形並予公告。6.因應措施:本公司與關係人CREDITECH CO., LTD取得書面協議書，轉列資金貸與之應收帳款新台幣20,152仟元，CREDITECH CO., LTD將於104/07/31前清償本公司。7.其他應敘明事項:本公司除此重大訊息說明外，寄送審計委員會改善計畫，並於後續董事會提報改善執行進度，以供董事會控管改善情形。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:總經理2.發生變動日期:104/04/303.舊任者姓名、級職及簡歷:黃浩翔 總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:王家順 董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:黃浩翔先生專任技術長一職，總經理一職由王家順董事長兼任。7.生效日期:104/04/308.新任者聯絡電話:(02)2999-96999.其他應敘明事項:104/04/30董事會決議通過

1.事實發生日:104/02/092.公司名稱:湖南永箔科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):聯屬公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%持股子公司5.發生緣由:本公司103年4月湖南永箔科技有限公司對倫揚高科（韶關）有限公司背書保證資訊揭露明細表公告更正明細如下：原公告內容： 單位：新台幣（仟元）：% 日期 對單一 累計至 個別子 期末背 實際動 累計背 背書保 企業背 本月止 公司本 書保證 支金額 書保證 證最高 書保證 最高餘 月增（ 餘額 金額佔 限額 之限額 額 減)金 最近期 額 財務報 表淨值 之比率 -------- ------- ------ ------- ------ ------ ------ ------- 103年4月 135,635 144,570 70,140 144,570 21,543 32.02 135,635更正後內容： 單位：新台幣（仟元）：% 日期 對單一 累計至 個別子 期末背 實際動 累計背 背書保 企業背 本月止 公司本 書保證 支金額 書保證 證最高 書保證 最高餘 月增（ 餘額 金額佔 限額 之限額 額 減)金 最近期 額 財務報 表淨值 之比率 -------- ------- ------ ------- ------ ------ ------ ------- 103年4月 135,635 144,570 144,570 144,570 21,543 32.02 135,6356.因應措施:於公開資訊觀測站輸入正確資料。7.其他應敘明事項:背書保證以舊還新，個別子公司增減金額以新增背書保證額度公告，符合資金貸與及背書保證處理準則問答題第三十三之(二)2。

更正104.03.30本公司公告新增資金貸與金額達新臺幣一千 萬元以上且達最近期財務報表淨值百分之二以上事實發生日(原 公告事實發生日為103/03/30)1.事實發生日:104/03/302.公司名稱:永箔科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司5.發生緣由:本公司於104/03/30依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第　二十二條第一項第三款公告新增資金貸與金額達新臺幣一千萬元以上且達最近期財務報表淨值百分之二以上事實發生日誤植為103/03/30，更正事實發生日為104/03/30。6.因應措施:於公開資訊觀測站輸入正確資料。7.其他應敘明事項:無。