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沅聖科技(興)公司公告
1.發生變動日期:112/06/07
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事 鄭戊水
獨立董事 賴俊年
獨立董事 范士岡
4.舊任者簡歷:
獨立董事 鄭戊水 國泰世華銀行(中國)有限公司獨立董事
獨立董事 賴俊年 信昶科技(股)公司董事長
獨立董事 范士岡 美國堪薩斯州立大學機械與核能工程系教授
5.新任者姓名:
獨立董事 鄭戊水
獨立董事 賴俊年
獨立董事 王怡鈞
6.新任者簡歷:
獨立董事 鄭戊水 國泰世華銀行(中國)有限公司獨立董事
獨立董事 賴俊年 信昶科技(股)公司董事長
獨立董事 王怡鈞 帆宣系統科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事，本公司董事會重新委任薪資報酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/05 ~ 112/06/04
10.新任生效日期:112/06/07
11.其他應敘明事項:無
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
獨立董事 鄭戊水
獨立董事 賴俊年
獨立董事 范士岡
4.舊任者簡歷:
獨立董事 鄭戊水 國泰世華銀行(中國)有限公司獨立董事
獨立董事 賴俊年 信昶科技(股)公司董事長
獨立董事 范士岡 美國堪薩斯州立大學機械與核能工程系教授
5.新任者姓名:
獨立董事 鄭戊水
獨立董事 賴俊年
獨立董事 王怡鈞
6.新任者簡歷:
獨立董事 鄭戊水 國泰世華銀行(中國)有限公司獨立董事
獨立董事 賴俊年 信昶科技(股)公司董事長
獨立董事 王怡鈞 帆宣系統科技(股)公司獨立董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:全面改選董事，本公司董事會重新委任薪資報酬委員會委員。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/06/05 ~ 112/06/04
10.新任生效日期:112/06/07
11.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/06/07
2.公司名稱:沅聖科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司111年度盈餘分派表之依法提列特別盈餘公積金額誤植，故修正本公司
111年度盈餘分派表。
6.更正資訊項目/報表名稱:111年度盈餘分派表
7.更正前金額/內容/頁次:
依法提列特別盈餘公積 新台幣-21,840,178元
本期可供分配盈餘 新台幣727,073,663元
期末未分配盈餘 新台幣637,073,663元
8.更正後金額/內容/頁次:
依法提列特別盈餘公積 新台幣-7,369,072元
本期可供分配盈餘 新台幣712,602,557元
期末未分配盈餘 新台幣622,602,557元
9.因應措施:業經本公司112年股東常會決議通過修正，依規定重新公告。
10.其他應敘明事項:不影響現金股利分派數。
2.公司名稱:沅聖科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:本公司111年度盈餘分派表之依法提列特別盈餘公積金額誤植，故修正本公司
111年度盈餘分派表。
6.更正資訊項目/報表名稱:111年度盈餘分派表
7.更正前金額/內容/頁次:
依法提列特別盈餘公積 新台幣-21,840,178元
本期可供分配盈餘 新台幣727,073,663元
期末未分配盈餘 新台幣637,073,663元
8.更正後金額/內容/頁次:
依法提列特別盈餘公積 新台幣-7,369,072元
本期可供分配盈餘 新台幣712,602,557元
期末未分配盈餘 新台幣622,602,557元
9.因應措施:業經本公司112年股東常會決議通過修正，依規定重新公告。
10.其他應敘明事項:不影響現金股利分派數。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:112/06/07
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣90,000,000元，每股分派新台幣3元。
4.除權（息）交易日:112/06/27
5.最後過戶日:112/06/28
6.停止過戶起始日期:112/06/29
7.停止過戶截止日期:112/07/03
8.除權（息）基準日:117/07/03
9.現金股利發放日期:112/07/25
10.其他應敘明事項:無
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣90,000,000元，每股分派新台幣3元。
4.除權（息）交易日:112/06/27
5.最後過戶日:112/06/28
6.停止過戶起始日期:112/06/29
7.停止過戶截止日期:112/07/03
8.除權（息）基準日:117/07/03
9.現金股利發放日期:112/07/25
10.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/03/14
2.公司名稱:沅聖科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會民國105年1月30日金管證審字第1050001900號令
規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司民國112年03月14日董事會決議通過發放民國111年度員工酬勞金額
新台幣8,251,674元，董事酬勞金額新台幣2,800,000元，上述金額全數以現金發放。
(2)以上決議金額與民國111年度認列費用金額無差異。
(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。
2.公司名稱:沅聖科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依據金融監督管理委員會民國105年1月30日金管證審字第1050001900號令
規定辦理。
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
(1)本公司民國112年03月14日董事會決議通過發放民國111年度員工酬勞金額
新台幣8,251,674元，董事酬勞金額新台幣2,800,000元，上述金額全數以現金發放。
(2)以上決議金額與民國111年度認列費用金額無差異。
(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:112/03/14
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,133,039
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):765,416
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):128,893
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):228,504
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):170,692
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):154,070
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.14
11.期末總資產(仟元):3,948,077
12.期末總負債(仟元):1,759,409
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,818,291
14.其他應敘明事項:上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時
相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。
2.審計委員會通過財務報告日期:112/03/14
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/12/31
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,133,039
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):765,416
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):128,893
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):228,504
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):170,692
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):154,070
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.14
11.期末總資產(仟元):3,948,077
12.期末總負債(仟元):1,759,409
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,818,291
14.其他應敘明事項:上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時
相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。
1.董事會決議日期:112/03/14
2.股東會召開日期:112/06/07
3.股東會召開地點:新北市中和區建康路10號4樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.民國111年度營業報告。
2.審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。
3.民國111年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認民國111年度營業報告書、個體及合併財務報表案。
2.承認民國111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/09
12.停止過戶截止日期:112/06/07
13.其他應敘明事項:
受理持股1%以上股份之股東提案及提名期間訂為：112/03/31-112/04/10
2.股東會召開日期:112/06/07
3.股東會召開地點:新北市中和區建康路10號4樓
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，
請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
1.民國111年度營業報告。
2.審計委員會審查民國111年度決算表冊報告。
3.民國111年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。
6.召集事由二、承認事項:
1.承認民國111年度營業報告書、個體及合併財務報表案。
2.承認民國111年度盈餘分派案。
7.召集事由三、討論事項:無。
8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。
9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:112/04/09
12.停止過戶截止日期:112/06/07
13.其他應敘明事項:
受理持股1%以上股份之股東提案及提名期間訂為：112/03/31-112/04/10
1.董事會通過日期(事實發生日):112/03/14
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
郭欣頤
4.舊任簽證會計師姓名2:
寇惠植
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
周寶蓮
7.新任簽證會計師姓名2:
蕭佩如
8.變更會計師之原因:
配合安侯建業聯合會計師事務所內部職務調動。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/03/02
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無
2.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
郭欣頤
4.舊任簽證會計師姓名2:
寇惠植
5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
周寶蓮
7.新任簽證會計師姓名2:
蕭佩如
8.變更會計師之原因:
配合安侯建業聯合會計師事務所內部職務調動。
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:112/03/02
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
不適用
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則
重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第7款所定對股東權益或
證券價格有重大影響之事項):
無
1. 董事會擬議日期：112/03/14
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：90,000,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
2. 股利所屬年(季)度：111年 年度
3. 股利所屬期間：111/01/01 至 111/12/31
4. 股東配發內容：
(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.00000000
(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0
(3)資本公積發放之現金(元/股)：0
(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：90,000,000
(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0
(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0
(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0
(8)股東配股總股數(股)：0
5. 其他應敘明事項：
無
6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/12/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:衛怡如經理/超恩股份有限公司稽核經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃離職
7.生效日期:111/12/31
8.其他應敘明事項:暫由內部稽核代理人代行職務，新任內部稽核主管待董事會通過後
另行公告。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:內部稽核主管
2.發生變動日期:111/12/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:衛怡如經理/超恩股份有限公司稽核經理
4.新任者姓名、級職及簡歷:遺缺待補
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職
6.異動原因:個人生涯規劃離職
7.生效日期:111/12/31
8.其他應敘明事項:暫由內部稽核代理人代行職務，新任內部稽核主管待董事會通過後
另行公告。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/08/09
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,120,485
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):388,888
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):100,576
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):171,560
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):134,866
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):117,792
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.93
11.期末總資產(仟元):4,072,405
12.期末總負債(仟元):1,900,034
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,797,712
14.其他應敘明事項:上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時
相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。
2.審計委員會通過財務報告日期:111/08/09
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):111/01/01~111/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):2,120,485
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):388,888
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):100,576
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):171,560
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):134,866
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):117,792
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):3.93
11.期末總資產(仟元):4,072,405
12.期末總負債(仟元):1,900,034
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,797,712
14.其他應敘明事項:上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時
相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。
1.事實發生日:111/07/13
2.公司名稱:沅聖科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示補正本公司110年度年報部份內容
6.更正資訊項目/報表名稱:110年度年報致股東報告書補正、股東結構加註陸資持股比例
、新增關係報告書。
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第1頁-第3頁，致股東報告書。
(2)第43頁，股東結構。
(3)第90頁，關係報告書。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第1頁-第3頁，致股東報告書-補充預算執行情形、營運計劃實施成果、經營方針及受
到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響內容。
(2)第43頁，股東結構-加註陸資持股比例0%。
(3)第91頁-第93頁，新增關係報告書。
9.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳110年度年報(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
2.公司名稱:沅聖科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:依櫃檯買賣中心指示補正本公司110年度年報部份內容
6.更正資訊項目/報表名稱:110年度年報致股東報告書補正、股東結構加註陸資持股比例
、新增關係報告書。
7.更正前金額/內容/頁次:
(1)第1頁-第3頁，致股東報告書。
(2)第43頁，股東結構。
(3)第90頁，關係報告書。
8.更正後金額/內容/頁次:
(1)第1頁-第3頁，致股東報告書-補充預算執行情形、營運計劃實施成果、經營方針及受
到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響內容。
(2)第43頁，股東結構-加註陸資持股比例0%。
(3)第91頁-第93頁，新增關係報告書。
9.因應措施:發佈重大訊息並重新上傳110年度年報(股東會後修訂本)至公開資訊觀測站。
10.其他應敘明事項:無。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:111/06/21
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣105,000,000元，每股分派新台幣3.5元。
4.除權（息）交易日:111/07/12
5.最後過戶日:111/07/13
6.停止過戶起始日期:111/07/14
7.停止過戶截止日期:111/07/18
8.除權（息）基準日:111/07/18
9.現金股利發放日期:111/08/05
10.其他應敘明事項:無。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣105,000,000元，每股分派新台幣3.5元。
4.除權（息）交易日:111/07/12
5.最後過戶日:111/07/13
6.停止過戶起始日期:111/07/14
7.停止過戶截止日期:111/07/18
8.除權（息）基準日:111/07/18
9.現金股利發放日期:111/08/05
10.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:111/06/15
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一一○年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一一○年度營業報告書、個體及
合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
通過修訂本公司「取得或處分資產之處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國一一○年度盈餘分派案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國一一○年度營業報告書、個體及
合併財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:無。
6.重要決議事項五、其他事項:
通過修訂本公司「股東會議事規則」案。
通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
通過修訂本公司「取得或處分資產之處理程序」案。
7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:111/04/14
2.公司名稱:沅聖科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:補正110年度合併財務報告iXBRL申報部份資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:110年度合併財務報告iXBRL，關係人間之重大交易事項
7.更正前金額/內容/頁次:無
8.更正後金額/內容/頁次:
取得不動產、廠房及設備
關係人類別/名稱：關聯企業/鴻富錦精密工業（深圳）有限公司
取得價款：110年度 $62,672仟元、109年度 $0
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新上傳iXBRL
10.其他應敘明事項:無
2.公司名稱:沅聖科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:補正110年度合併財務報告iXBRL申報部份資訊
6.更正資訊項目/報表名稱:110年度合併財務報告iXBRL，關係人間之重大交易事項
7.更正前金額/內容/頁次:無
8.更正後金額/內容/頁次:
取得不動產、廠房及設備
關係人類別/名稱：關聯企業/鴻富錦精密工業（深圳）有限公司
取得價款：110年度 $62,672仟元、109年度 $0
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並重新上傳iXBRL
10.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:111/03/162.股東會召開日期:111/06/153.股東會召開地點:新北市中和區建康路10號4樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項: 1.民國110年度營業報告。 2.審計委員會審查民國110年度決算表冊報告。 3.民國110年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項: 1.承認民國110年度營業報告書、個體及合併財務報表案。 2.承認民國110年度盈餘分派案。7.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「公司章程」案 2.修訂本公司「股東會議事規則」案。 3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 4.修訂本公司「取得或處分資產之處理程序」案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:111/04/1712.停止過戶截止日期:111/06/1513.其他應敘明事項:依公司法第一百七十二條之一規定，本公司擬定於民國111年04月07日起至民國111年04月18日下午五點止，受理持股1%以上股東就本次股東常會提案，凡有意提案之股東，請於上述期間依規定辦理股東提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案之地點：沅聖科技股份有限公司，地址：新北市中和區建一路166號16樓，電話：(02)2223-6556。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:111/03/162.審計委員會通過財務報告日期:111/03/163.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):4,435,1765.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):733,5456.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):285,6147.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):235,2898.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):147,0369.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):158,52710.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):5.2811.期末總資產(仟元):4,995,14612.期末總負債(仟元):2,897,90613.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):1,761,85214.其他應敘明事項:上列財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之財務報告資訊請至公開資訊觀測站查詢。
1.董事會通過日期(事實發生日):111/03/162.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:莊文源4.舊任簽證會計師姓名2:楊清鎮5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:寇惠植7.新任簽證會計師姓名2:郭欣頤8.變更會計師之原因:鑑於營運及管理等整體考量所需9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/03/1611.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無
1. 董事會擬議日期：111/03/162. 股利所屬年(季)度：110年 年度3. 股利所屬期間：110/01/01 至 110/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000 (2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0 (3)資本公積發放之現金(元/股)：0 (4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：105,000,000 (5)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0 (7)資本公積轉增資配股(元/股)：0 (8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
1.事實發生日:111/03/162.公司名稱:沅聖科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會民國105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:(1)本公司民國111年03月16日董事會決議通過發放民國110年度員工酬勞金額新台幣9,415,391元，董事酬勞金額新台幣2,800,000元，上述金額全數以現金發放。(2)以上決議金額與民國110年度認列費用金額無差異。(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。
1.事實發生日:111/03/142.公司名稱:沅聖科技(深圳)有限公司日榮五金製品(深圳）有限公司台榮五金製品（深圳）有限公司深圳聖榮塑膠有限公司沅榮科技（深圳）有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:沅聖科技(深圳)有限公司 100%日榮五金製品(深圳）有限公司 40.30%台榮五金製品（深圳）有限公司 20.15%深圳聖榮塑膠有限公司 28.21%沅榮科技（深圳）有限公司 40.30%5.發生緣由:大陸子公司為配合當地政府防疫措施全市停工檢疫，期間自111年3月14日起至3月20日。 6.因應措施:(1)加強宣導健康防疫知識，實行員工居家辦公並進行健康自主檢查。(2)與客戶及供應商保持密切聯繫，調整出貨時間並持續注意疫情發展，以採取相關防疫應變措施。(3)持續配合當地主管機關防疫相關作業。7.其他應敘明事項:對財務業務暫無重大影響，若有將另行公告。
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