沅聖科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

代子公司KEENEST ELECTRONIC CORP.公告取得日榮工業股份 有限公司達應行公告標準1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:日榮工業股份有限公司普通股7,500,000股2.事實發生日:107/5/18~107/5/183.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量：普通股7,500,000股每單位價格：港幣10.68元交易總金額：港幣80,100,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:日榮工業股份有限公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:投資港幣80,100,000元取得日榮工業股份有限公司普通股7,500,000股10.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:決定方式：董事會決議通過價格決定之參考依據：依會計師出具之價格合理性意見書決策單位：董事會11.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股比例及權利受限情形（如質押情形）:累計持有數量：普通股7,500,000股累計持有金額：港幣80,100,000元累計持股比例：40.30%權利受限情形：無12.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:占公司最近期財務報表總資產比例：8.87%占公司最近期財務報表股東權益比例：22.57%最近期財務報表營運資金：新台幣1,134,699仟元13.經紀人及經紀費用:不適用14.取得或處分之具體目的或用途:策略性投資15.本次交易表示異議董事之意見:無16.本次交易為關係人交易:否17.董事會通過日期:不適用18.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用19.本次交易會計師出具非合理性意見:否20.其他敘明事項:預計於107年7月底前完成股權交割

1.傳播媒體名稱:工商時報B7版2.報導日期:107/04/303.報導內容:「…旗下子公司瑞祺電及沅聖歷經2∼3年調整期後，目標今年營收 有2位數年增...」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司對外未發佈財務業務預測，所刊載預測數字係為媒體推估， 本公司特此澄清。(2)有關本公司之財務與業務資訊，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。(3)有關媒體報導、市場傳言，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:本公司一切資訊皆以公開資訊觀測站公告者為準，特此澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:財訊快報2.報導日期:107/04/173.報導內容:「…今年將是沅聖發展關鍵性的一年。據悉該公司將在明年初轉 上市櫃掛牌。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司尚未向主管機關提出股票上市(櫃)之申請，純屬媒體臆測，一切資訊皆以 公開資訊觀測站公告為準，本公司特此澄清。(2)有關媒體報導、市場傳言，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:本公司一切資訊皆以公開資訊觀測站公告者為準，特此澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:107/04/162.重要決議事項:一、通過民國一○六年度營業報告書、個體及合併財務報表案。二、通過民國一○六年度盈餘分派案。三、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:107/04/162.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣264,000,000元，每股分派新台幣8.8元。4.除權（息）交易日:107/05/025.最後過戶日:107/05/036.停止過戶起始日期:107/05/047.停止過戶截止日期:107/05/088.除權（息）基準日:107/05/089.其他應敘明事項:現金股利發放日訂於107/05/28

1.傳播媒體名稱:經濟日報(臺灣) A1版2.報導日期:107/03/303.報導內容:「…此外，樺漢旗下瑞祺電將於4月中在台掛牌上市，樺漢轉投資沅聖科技 目前也在興櫃，預計今年底或2019年初上市櫃。」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司尚未向主管機關提出股票上市(櫃)之申請，純屬媒體臆測，一切資訊皆以 公開資訊觀測站公告為準，本公司特此澄清。(2)有關媒體報導、市場傳言，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:本公司一切資訊皆以公開資訊觀測站公告者為準，特此澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:107/01/292.公司名稱:沅聖科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令 規定辦理。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:1.本公司董事會107年01月29日決議通過發放民國106年度員工酬勞金額:新台幣 12,151,677元，董事酬勞金額:新台幣2,400,000元。上述金額全數以現金發放。2.以上決議金額與106年度認列費用金額無差異。3.本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法提報股東會。

1.董事會決議日期:107/01/292.股東會召開日期:107/04/163.股東會召開地點:新北市中和區建康路10號4樓4.召集事由:壹、報告事項1.民國一○六年度營業報告書。2.審計委員會審查一○六年度決算表冊報告。3.民國一○六年度董監酬勞及員工酬勞分配情形報告。貳、承認暨討論事項1.承認民國一○六年度營業報告書、個體及合併財務報表案。2.承認民國一Ｏ六年度盈餘分派案。3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。參、臨時動議：肆、散 會5.停止過戶起始日期:107/02/166.停止過戶截止日期:107/04/167.其他應敘明事項:依公司法第172條之1規定，本公司擬定於民國一○七年二月十四日起至民國一○七年二月二十三日下午五點止，受理持股1%以上股東就本次股東常會提案，凡有意提案之股東，請於上述期間依規定辦理股東提案手續，並敘明聯絡人及方式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案之地點：沅聖科技股份有限公司，地址：新北市中和區建一路166號16樓，電話：(02)2223-6556。

1. 董事會決議日期：107/01/292. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：8.80000000　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：264,000,000　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：無。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.傳播媒體名稱:工商時報B1版2.報導日期:106/12/113.報導內容:「…沅聖（6638）智慧家庭訂單出貨放量，11月營收衝上7.43億元新高， 全年有機會站上50億元...」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司對外未發佈財務業務預測，所刊載預測數字係為媒體推估， 本公司特此澄清。(2)有關本公司之財務與業務資訊，應以本公司於公開資訊觀測站公告為主。(3)有關媒體報導、市場傳言，敬請投資人審慎判斷，以保障自身權益。6.因應措施:本公司一切資訊皆以公開資訊觀測站公告者為準，特此澄清。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:106/10/122.舊任者姓名及簡歷:朱復銓；本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:朱復銓；本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:提前全面改選董事，依法推選董事長。6.新任生效日期:106/10/127.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/10/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。3.舊任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：鄭戊水；國泰世華銀行柬埔寨子行獨立董事。(2)獨立董事：范士岡；國立台灣大學機械系教授。(3)獨立董事：賴俊年；信昶科技股份有限公司董事長。4.新任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：鄭戊水；國泰世華銀行柬埔寨子行獨立董事。(2)獨立董事：范士岡；國立台灣大學機械系教授。(3)獨立董事：賴俊年；信昶科技股份有限公司董事長。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:配合董事全面改選，原薪酬委員自然解任，本公司董事會重新委任薪酬 委員。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/06/06~109/06/058.新任生效日期:106/10/129.其他應敘明事項:本公司董事業經106年9月29日股東臨時會提前全面改選，並於106年 10月12日召開董事會通過委任第二屆薪酬委員案，任期自106年9月 29日至109年9月28日止，與新任董事任期相同。

1.臨時股東會日期:106/09/292.重要決議事項:一、報告事項:(1)修訂本公司「董事會議事規範」二、討論暨選舉事項:(1)修訂本公司「公司章程」案(2)修訂本公司「取得或處分資產之處理程序」(3)修訂本公司「股東會議事規則」(4)全面改選本公司董事案(5)解除新任董事競業禁止之限制案三、臨時動議:無。3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/09/292.舊任者姓名及簡歷:樺成國際投資股份有限公司法人代表人:黃朝懋；鴻海精密工業(股)公司策略投資處 資深經理3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任。5.異動原因:提前全面改選董事。6.新任董事選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/03/31~109/03/308.新任生效日期:不適用。9.同任期董事變動比率:1/510.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:106/09/292.舊任者姓名及簡歷:舊任監察人計兩席：監察人:周宏志；鴻海精密工業(股)公司資深經理監察人:黃炳勳；鴻海精密科技(股)公司專理3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任。5.異動原因:設置審計委員會替代監察人職能。6.新任監察人選任時持股數:不適用。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:106/03/31~109/03/308.新任生效日期:不適用。9.同任期監察人變動比率:不適用。10.其他應敘明事項:依據「證券交易法」第14條之4規定及落實公司治理精神，本公司擬 以審計委員會替代監察人職能，由3席獨立董事成立審計委員會。

1.發生變動日期:106/09/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:鄭戊水；國泰世華銀行柬埔寨子行獨立董事。獨立董事:范士岡；國立台灣大學機械系教授。獨立董事:賴俊年；信昶科技股份有限公司董事長。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任。6.異動原因:設置審計委員會替代監察人職能。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:106/09/29~109/09/289.其他應敘明事項:依據「證券交易法」第14條之4規定及落實公司治理精神，本公司擬以 審計委員會替代監察人職能，由3席獨立董事成立審計委員會。

公告本公司民國106年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單且董事變動已達1/31.發生變動日期:106/09/292.舊任者姓名及簡歷:(1)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人：朱復銓；樺漢科技(股)公司總經理(2)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人：樓朝宗；鴻海精密工業(股)公司D次集團NEW PCEBG經營管理協理(3)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人：杜東勝；沅聖科技（股）公司總經理(4)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人：黃朝懋；鴻海精密工業(股)公司D次集團NEW PCEBG策略投資處資深經理(5)董事:梁徽彬；秀育企業股份有限公司董事長(6)監察人:周宏志；鴻海精密工業(股)公司資深經理(7)監察人:黃炳勳；鴻海精密科技(股)公司專理3.新任者姓名及簡歷:(1)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人：朱復銓；樺漢科技(股)公司總經理(2)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人：樓朝宗；鴻海精密工業(股)公司D次集團NEW PCEBG經營管理協理(3)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人：杜東勝；沅聖科技（股）公司總經理(4)董事:梁徽彬；秀育企業股份有限公司董事長(5)獨立董事:鄭戊水；國泰世華銀行柬埔寨子行獨立董事(6)獨立董事:范士岡；國立台灣大學機械系教授(7)獨立董事:賴俊年；信昶科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:解任/新任5.異動原因:提前全面改選董事。6.新任董事選任時持股數:董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人：朱復銓 17,022,831股。董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人：樓朝宗 17,022,831股。董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人：杜東勝 17,022,831股。董事:梁徽彬783,831股。獨立董事:鄭戊水 0股。獨立董事:范士岡 0股。獨立董事:賴俊年 0股。7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/03/31~109/03/308.新任生效日期:106/09/299.同任期董事變動比率:3/710.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:106/09/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 朱復銓(1)樺漢科技股份有限公司 董事暨總經理(2)樺成國際投資(股)公司董事(3)瑞祺電通(股)公司董事長(4)樺鼎精密機械(股)公司董事(5)樺應智能(股)公司董事長(6)樺賦科技(股)公司董事長(7)S&T AG 董事(8)蘇州樺漢科技有限公司法定代表人董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 樓朝宗(1)鴻海精密工業(股)公司經營管理協理(2)世鈞國際投資有限公司代表人(3)樺漢科技股份有限公司 董事(4)香港創新系統整合有限公司董事(5)樺成國際投資(股)公司董事長(6)瑞祺電通(股)公司董事(7)樺鼎精密機械(股)公司董事(8)樺鼎精密機械(開曼)股份有限公司董事長(9)Ennoconn Investment Holdings Co., Ltd 董事長(10)佛山市樺成投資有限公司法定代表人(11)蘇州樺漢科技有限公司董事董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 杜東勝(1)京沅達電子科技（南京）有限公司法人代表(2)KEENEST ELECTRONIC CORP.法人代表(3)沅聖科技（深圳）有限公司法人代表董事:梁徽彬(1)秀育企業股份有限公司 董事長(2)育鴻電子股份有限公司 董事長(3)國健開發建設股份有限公司 董事長(4)瑄徽投資股份有限公司 董事長(5)億燿企業股份有限公司 董事長(6)眾經電子股份有限公司 董事長(7)LONG WIN LIMITED 董事長(8)GOODTEK LIMITED 董事長(9)UGREAT MARKETING LIMITED 董事長(10)育鴻電子(深圳)有限公司 董事長(11)東莞琦聯電子有限公司 董事長(12)WONDER TOP CO.,LTD. 董事長(13)WONDERISE CO.,LTD. 董事長(14)育聖光電(深圳)有限公司 董事長(15)ALPHA SPRINT LTD. 董事長(16)冠順(深圳)網絡有限公司 董事長(17)E-SKY HOLDINGS LTD. 董事長獨立董事:鄭戊水國泰世華銀行柬埔寨子行 獨立董事獨立董事:賴俊年(1)信昶科技股份有限公司 董事長(2)信祥股份有限公司 董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同 或相似的公司行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經投票表決，贊成權數超過法定數額，本案照案通過。本議案經投票表決結果如下：表決時出席股東表決權數：22,212,890權贊成權數： 21,903,648權反對權數： 0權無效權數： 0權棄權/未投票權數： 309,242權6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 朱復銓(2)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 樓朝宗(3)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 杜東勝(4)董事:梁徽彬7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 朱復銓 蘇州樺漢科技有限公司法定代表人(2)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 樓朝宗 蘇州樺漢科技有限公司董事 佛山市樺成投資有限公司法定代表人(3)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 杜東勝 京沅達電子科技（南京）有限公司法人代表 沅聖科技（深圳）有限公司法人代表(4)董事:梁徽彬 育鴻電子(深圳)有限公司董事長 東莞琦聯電子有限公司董事長 育聖光電(深圳)有限公司董事長 冠順(深圳)網絡有限公司董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 朱復銓 蘇州樺漢科技有限公司：江蘇省昆山市玉山鎮南淞路 299號一號房(2)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 樓朝宗 蘇州樺漢科技有限公司：江蘇省昆山市玉山鎮南淞路 299號一號房 佛山市樺成投資有限公司：佛山市順德區樂從鎮岭南 大道南2號中歐中心D棟1層112室(3)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 杜東勝 京沅達電子科技（南京）有限公司：南京市秦淮區永智路6號南京白下窩 白下窩新技術產業園區四號樓B棟 709B室 沅聖科技（深圳）有限公司：深圳市龍華新區梅龍大道龍湖君薈 時尚公寓1926室(4)董事:梁徽彬 育鴻電子(深圳)有限公司：深圳市南山區粵海街道南油大道東創業路 北保利城花園1107室 東莞琦聯電子有限公司：東莞市橋頭鎮田新社區 育聖光電(深圳)有限公司：深圳市福田區竹子林紫竹七道8?IMG SRC="/WF_SQL_XSRF.html">

1.傳播媒體名稱:工商時報B6版2.報導日期:106/08/083.報導內容:「…將由興櫃轉上櫃的沅聖（6638）7月延續高成長力道，營收達5.23億元， 比6月高峰月增近3成，年增86.28％。...」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:(1)本公司尚未向主管機關提出股票上市(櫃)之申請，純屬媒體臆測，一切資訊皆以 公開資訊觀測站公告為準，本公司特此澄清。(2)本公司106年7月營收較去年同期增加86.28%、106年7月累計營收較去年同期增加 37.01%，本公司特此說明。6.因應措施:本公司一切資訊皆以公開資訊觀測站公告者為準，特此澄清。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議通過清算子公司京沅達電子科技 （南京）有限公司1.事實發生日:106/08/042.公司名稱:沅聖科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司100%直接持股之子公司5.發生緣由:為增進組織運作效率及簡化管理成本等營運考量，擬將本公司 100%直接持股之京沅達電子科技（南京）有限公司結束營運並辦理清算作業。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:對本公司財務、業務沒有影響