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沅聖科技 (興) 公司公告
公告本公司董事會委任第二屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:106/10/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會。3.舊任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：鄭戊水；國泰世華銀行柬埔寨子行獨立董事。(2)獨立董事：范士岡；國立台灣大學機械系教授…
公告本公司民國106年第一次股東臨時會重要決議事項
1.臨時股東會日期:106/09/292.重要決議事項:一、報告事項:(1)修訂本公司「董事會議事規範」二、討論暨選舉事項:(1)修訂本公司「公司章程」案(2)修訂本公司「取得或處分資產之處理程序」…
公告本公司法人董事異動
1.發生變動日期:106/09/292.舊任者姓名及簡歷:樺成國際投資股份有限公司法人代表人:黃朝懋；鴻海精密工業(股)公司策略投資處 …
公告本公司監察人異動
1.發生變動日期:106/09/292.舊任者姓名及簡歷:舊任監察人計兩席：監察人:周宏志；鴻海精密工業(股)公司資深經理監察人:黃炳勳；鴻海精密科技(股)公司專理3.新任者姓名及簡歷:不適用。4.…
公告本公司設置「審計委員會」及委員名單。
1.發生變動日期:106/09/292.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用。4.新任者姓名及簡歷:獨立董事:鄭戊水；國泰世華銀行柬埔寨子行獨立董事。獨立董事:范士岡；國立台灣大…
公告本公司民國106年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單且董
公告本公司民國106年第一次股東臨時會全面改選董事當選名單且董事變動已達1/31.發生變動日期:106/09/292.舊任者姓名及簡歷:(1)董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人：朱復銓；樺漢科…
公告解除本公司新任董事競業禁止之限制
1.股東會決議日:106/09/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:樺成國際投資股份有限公司法人代表人 朱復銓(1)樺漢科技股份有限公司 董事暨總經理(2)樺成國際投資(股)公司董事(3…
澄清媒體有關本公司相關報導
1.傳播媒體名稱:工商時報B6版2.報導日期:106/08/083.報導內容:「…將由興櫃轉上櫃的沅聖（6638）7月延續高成長力道，營收達5.23億元，比6月高峰月增近3成，年增86.28％。..…
公告本公司董事會決議通過清算子公司京沅達電子科技 （南京）有
公告本公司董事會決議通過清算子公司京沅達電子科技 （南京）有限公司1.事實發生日:106/08/042.公司名稱:沅聖科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例…
沅聖科技董事會決議召開一○六年第一次股東臨時會公告
1.董事會決議日期:106/08/042.股東臨時會召開日期:106/09/293.股東臨時會召開地點:新北市中和區建一路166號16樓4.召集事由:一、報告事項 (1).修訂本公司「董事會議事規範…
公告本公司對單一企業新增資金貸與金額達處理準則 第二十二條第
公告本公司對單一企業新增資金貸與金額達處理準則 第二十二條第一項第三款標準。1.事實發生日:106/08/042.接受資金貸與之:(1)公司名稱:沅聖科技(深圳)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關…
本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準，故依主管機關規定公告三
本公司有價證券達公佈注意交易資訊標準，故依主管機關規定公告三個月財務業務狀況。1.事實發生日:106/07/072.公司名稱:沅聖科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.…
澄清媒體有關本公司相關報導
1.傳播媒體名稱:經濟日報C3版2.報導日期:106/07/033.報導內容:「…沅聖今年營收有望年增三成，每股稅後純益更是挑戰20元大關...」及「…今年營收有望再年增三成，隨著下半年進入產業旺季…
澄清媒體有關本公司相關報導
1.傳播媒體名稱:工商時報B5版2.報導日期:106/06/293.報導內容:「…法人看好今年可望延續高成長力道，增幅將達雙位數...」4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明…
公告本公司105年度及104年度第四季綜合損益表每股盈餘誤植更正
1.事實發生日:106/06/282.公司名稱:沅聖科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司公開資訊…
公告本公司董事會決議成立薪資報酬委員會及委任薪酬委員事宜
1.事實發生日:106/06/062.發生緣由:本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會及委任薪酬委員。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:本公司於106/06/06成立薪資報酬委員會，說明如下：(…
公告本公司股票全面換發無實體發行相關事宜。
1.事實發生日:106/06/022.發生緣由:本公司董事會決議通過全面換發無實體股票案。3.因應措施:一、本公司於106/05/25日經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃審字第 10600118…
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