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泓瀚科技 (上) 公司公告
公告本公司取得會計師105年度內部控制專案審查報告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:106/03/142.委請會計師執行內部控制專案審查日期:105/01/01~105/12/313.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應上櫃申請作業…
公告本公司董事會重要決議
1.事實發生日:106/02/242.公司名稱:泓瀚科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議…
公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會案
1.董事會決議日期:106/02/242.股東會召開日期:106/06/213.股東會召開地點:新竹市大湖路一七三之二號。4.召集事由:1.報告事項:(1)一○五年度營業報告。(2)監察人審查一○五…
董事會決議股利分派
1. 董事會決議日期：2017/02/242. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：3.50000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(…
公告本公司董事會重要決議
1.事實發生日:105/12/162.公司名稱:泓瀚科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議…
公告本公司董事會重要決議
1.事實發生日:105/10/282.公司名稱:泓瀚科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議…
公告本公司原預定105年9月14日現金股利發放當日，如因颱風停止上
公告本公司原預定105年9月14日現金股利發放當日，如因颱風停止上班，將順延至下一營業日。1.事實發生日:105/09/132.公司名稱:泓瀚科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司)…
公告本公司董事會重要決議
1.事實發生日:105/08/052.公司名稱:泓瀚科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議…
公告本公司調整現金股利配息率及配息基準日等有關事項。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:105/08/052.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利:115,116,336元(2)原每股配發…
公告本公司董事會通過委任第三屆薪資報酬委員會成員
1.發生變動日期:105/08/052.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:陳寶媛 本公司獨立董事黃韜 本公司獨立董事舒國萊 本公司獨立董事4.新任者姓名及簡歷:吳宗豐 本公司…
公告修正本公司104年度年報部份資料
1.事實發生日:105/07/192.公司名稱:泓瀚科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:修正本公司10…
(補充)公告本公司105年股東常會董事(含獨立董事)與監察人 任期屆
(補充)公告本公司105年股東常會董事(含獨立董事)與監察人 任期屆滿全面改選，且董事變動達三分之一1.發生變動日期:105/06/232.舊任者姓名及簡歷:董事：呂(木宜)境 …
公告本公司105年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:105/06/232.重要決議事項:一、討論事項(1)修訂本公司章程案。二、報告事項:(1)一○四年度營業報告。(2)監察人審查一○四年度決算表冊報告。(3)一○四年員工酬勞及董監酬…
公告本公司105年股東常會決議董事及其代表人競業禁止之限制
1.股東會決議日:105/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事：洪志峰獨立董事：吳宗豐獨立董事：許千樹獨立董事：鍾惠民3.許可從事競業行為之項目:董事：洪志峰1.海立爾股份有限公司 …
本公司董事長續任公告
1.董事會決議日或發生變動日期:105/06/232.舊任者姓名及簡歷:呂(本宜)境 本公司董事長3.新任者姓名及簡歷:呂(本宜)境 本公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」…
公告本公司第二屆薪資報酬委員會委員任期屆滿
1.發生變動日期:105/06/232.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:(1)獨立董事：陳寶媛(2)獨立董事：黃 韜(3)獨立董事：舒國萊4.新任者姓名及簡歷:尚未委任。5.…
公告本公司105年股東常會董事(含獨立董事)與監察人任期屆滿全面
公告本公司105年股東常會董事(含獨立董事)與監察人任期屆滿全面改選，且董事變動達三分之一1.發生變動日期:105/06/232.舊任者姓名及簡歷:董事：呂(木宜)境 /泓瀚科技…
公告本公司董事會重要決議
1.事實發生日:105/05/132.公司名稱:泓瀚科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本次董事會決議…
公告本公司董事會通過營業地址遷址事宜
1.事實發生日:105/05/132.公司名稱:泓瀚科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司105年…
本公司受邀參加105年5月5日櫃買中心興櫃公司業績說明會
符合條款第XX款：30事實發生日：105/05/051.召開法人說明會之日期：105/05/052.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多功能資訊媒體區4…
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(專人回覆，提供參考報價)
