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泰創工程公司公告
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款規定公告。1.事實發生日:109/08/132.接受資金貸與之:(1)公司名稱:泰創工程股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:貸出資金之公司︰太創能源股份有限公司與資金貸與他人公司之關係︰直接持股76%之母公司(3)資金貸與之限額(仟元):22,005(4)原資金貸與之餘額(仟元):10,000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):10,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):20,000(8)本次新增資金貸與之原因:因應其營運週轉需要，原資金貸與額度已清償並解除，另新增貸與額度1000萬元。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):282,070(2)累積盈虧金額(仟元):21,9675.計息方式:年利率2%6.還款之:(1)條件:得提前償還(2)日期:一年循環使用7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):79,9728.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:28.879.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/07/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息。3.發放股利種類及金額: 普通股現金股利每股新台幣0.45元，共計新台幣12,693,150元。4.除權（息）交易日:109/08/125.最後過戶日:109/08/136.停止過戶起始日期:109/08/147.停止過戶截止日期:109/08/188.除權（息）基準日:109/08/189.現金股利發放日期：:109/09/0210.其他應敘明事項：:無。
1.事實發生日:109/07/272.公司名稱:泰創工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年5月13日證櫃審字第 1090100525號函辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司109年6月自結財務報表財務比率(1)負債比率 78.75%(2)流動比率 113.95%(3)速動比率 49.15%
1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:109/07/133.報導內容:經濟日報第B03版光電半導體報導內文提到「太創能源為泰創工程(6750)子公司，為太陽能光電......。太創累積EPC實績超過150MW，每年營收接近5億，維運案量超過100MW，隨著大型電站展開後，今年將有機會一舉突破高峰。」等報導。4.投資人提供訊息概要:無。5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導內容提到關於本公司重要子公司之財務及業務資訊，純屬記者臆測、推估，特此澄清。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:有關本公司及重要子公司之財務與業務資訊，以公開資訊觀測站之公告為準。
1.事實發生日:109/06/292.公司名稱:泰創工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年5月13日證櫃審字第 1090100525號函辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司109年5月自結財務報表財務比率(1)負債比率 77.38%(2)流動比率 115.28%(3)速動比率 59.27%
1.董事會決議日期:109/06/202.發放股利種類及金額:現金股利/新台幣12,000,000元。股票股利/新台幣10,000,000元。3.其他應敘明事項:無
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:109/06/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權及除息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣12,000,000元，每股配發現金新台幣1.5元。股票股利新台幣10,000,000元，每股配發股票股利新台幣1.25元。4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:109/06/206.停止過戶起始日期:109/06/227.停止過戶截止日期:109/06/268.除權（息）基準日:109/06/269.現金股利發放日期:109/06/2910.其他應敘明事項：:無
1.股東會日期:109/06/202.重要決議事項: (一)承認事項 (1)通過承認本公司108年度營業報告書暨財務表冊案。 (2)通過承認本公司108年度盈餘分配案。 (3)通過本公司盈餘轉增資案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.股東會日期:109/06/202.重要決議事項: (一)承認事項 (1)通過承認本公司108年度營業報告書暨財務表冊案。 (2)通過承認本公司108年度盈餘分配案。 (二)討論事項 (1)通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無
1.事實發生日:109/05/282.公司名稱:泰創工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年5月13日證櫃審字第 1090100525號函辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司109年4月自結財務報表財務比率(1)負債比率 77.22%(2)流動比率 115.74%(3)速動比率 54.05%
1.事實發生日:109/04/302.公司名稱:泰創工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:合併綜合損益表來自繼續營業單位及停業單位每股盈餘107年度應為1.64,誤植1.88。6.因應措施:上述所作更正並不影響損益，於發佈重大訊息說明後，並將更正後財務報告XBRL申報資訊重新上傳至公開資訊觀測站。7.其他應敘明事項:無
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:重要營運主管2.發生變動日期:109/04/243.舊任者姓名、級職及簡歷:楊奕強先生，無錫泰創工業設備安裝有限公司副總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:楊奕強先生，無錫泰創工業設備安裝有限公司總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整6.異動原因:人員晉升7.生效日期:109/04/248.新任者聯絡電話:不適用9.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:109/04/242.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):1,000,000股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:新台幣10,000,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發125股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:餘不足1股之畸零股授權董事長洽特定人按面額承購11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金並增加太陽能電廠相關投資13.其他應敘明事項:無
依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第三款規定公告。1.事實發生日:109/04/242.接受資金貸與之:(1)公司名稱:泰創工程股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:貸出資金之公司︰太創能源股份有限公司與資金貸與他人公司之關係︰直接持股76%之母公司(3)資金貸與之限額(仟元):22,364(4)原資金貸與之餘額(仟元):10,000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):10,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):20,000(8)本次新增資金貸與之原因:因應其營運週轉需要，原資金貸與額度已清償並解除，另新增貸與額度1000萬元。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):282,070(2)累積盈虧金額(仟元):39,3865.計息方式:年利率2%6.還款之:(1)條件:得提前償還(2)日期:2021/4/247.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):77,8508.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:26.019.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、母公司10.其他應敘明事項:無
代重要子公司太創能源股份有限公司公告董事會決議通過108年度員工酬勞及董事酬勞分配案1.事實發生日:109/04/242.公司名稱:太創能源股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司之子公司於109年4月24日董事會決議通過員工酬勞及董事酬勞分配案(2)員工酬勞為新台幣3,298,000元，董事酬勞為新台幣1,246,119元，均以現金方式發放(3)本案經董事會決議通過，將依法於股東常會報告
1. 董事會擬議日期：109/04/242. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.45000000 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：12,693,150 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元
1.事實發生日:109/04/242.公司名稱:泰創工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司於109年4月24日董事會決議通過員工酬勞及董事酬勞分配案。(2)員工酬勞為新台幣990,518元，董事酬勞為新台幣1,782,932元，均以現金方式發放。(3)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法於股東常會報告。
代重要子公司太創能源股份有限公司公告董事會決議召開109年股東常會相關事宜1.董事會決議日期:109/04/242.股東會召開日期:109/06/203.股東會召開地點:新北市中和區建康路158號10樓泰創工程股份有限公司之大會議室4.召集事由:一、報告事項：(1)108年度營業報告(2)監察人審核108年度決算表冊報告(3)員工酬勞及董監事酬勞分配報告二、承認及討論事項(1)承認108年度營業報告及財務表冊案(2)承認108年度盈餘分配案(3)盈餘轉增資案三、臨時動議5.停止過戶起始日期:109/05/22~109/06/206.停止過戶截止日期:109/05/217.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):不適用8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日期:109/04/242.發放股利種類及金額:盈餘轉增資配發股票股利新台幣10,000,000元及普通股現金股利新台幣12,000,000元3.其他應敘明事項:股票股利按持股比例配發每股約當1.25元，現金股利按持股比例配發每股約當1.5元
代子公司太創能源股份有限公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第一款公告1.事實發生日:109/04/132.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:(1)被背書保證之公司名稱:創鑫能源有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為提供背書保證公司之子公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因:取得銀行融資額度(4)背書保證之限額(仟元):210,827(5)原背書保證之餘額(仟元):72,071(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):83,201(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):78,663(8)本次新增背書保證之金額(仟元):11,130(9)本次新增背書保證之原因:取得銀行融資額度(購置動產)2.背書保證之總限額(仟元):2,849,5323.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):539,5753.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:189.364.其他應敘明事項:(1)最近期財務報表係108年半年報。 (2)匯率為109/03/31 美金匯率 30.225、人民幣匯率 4.266)。
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