泰創工程公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

代子公司太創能源(股)公司公告股東會決議通過解除董事競業 禁止之限制案。1.股東會決議日:110/05/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:　董事：陳萬富-所代表法人泰創工程(股)公司　董事：楊立帆-所代表法人泰創工程(股)公司　董事：陳德川-所代表法人德創實業(有)公司3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:　經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/142.公司名稱:太創能源股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會通過重要決議如下(1)通過遴選董事長案，推選為陳萬富董事擔任董事長。(2)通過109年度盈餘分配除權除息基準日案。(3)通過對子公司創鑫能源(有)公司現金增資案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/05/142.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利：新台幣13,300,000元，每股配發新台幣1.4元。股票股利：　盈餘轉增資發行新股：新台幣15,200,000元，每仟股無償配發160股。4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:110/05/146.停止過戶起始日期:110/05/177.停止過戶截止日期:110/05/218.除權（息）基準日:110/05/219.現金股利發放日期:110/05/2410.其他應敘明事項：:其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。

1.事實發生日:110/04/272.公司名稱:泰創工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會通過重要決議如下(1)通過109年度員工酬勞及董事酬勞分配案。(2)通過109年度營業報告書暨財務報表案。(3)通過109年度盈餘分配案。(4)通過109年度內部控制制度聲明書案。(5)通過提名董事(含獨立董事)候選人案。(6)通過解除新任董事競業行為禁止案。(7)通過本公司背書保證案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/04/272.公司名稱:泰創工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司於110年4月27日董事會決議通過員工酬勞及董事酬勞分配案。(2)員工酬勞：新台幣4,114,000元，全數採現金方式發放。(3)董事酬勞：新台幣2,753,000元，全數採現金方式發放。(4)員工酬勞實際分派金額較109年度認列費用減少新台幣2,483,000元，主要係估列計算之差異，此差異數列為110年度之損益。(5)董事酬勞實際分派金額與109年度認列費用無差異。(6)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法於股東常會報告。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/04/272.審計委員會通過財務報告日期:110/04/273.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):109/01/01~109/12/314.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,992,4725.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):255,8246.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):113,9697.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):118,0618.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):78,0649.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):57,95410.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.0511.期末總資產(仟元):1,976,13612.期末總負債(仟元):1,589,74213.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):338,14614.其他應敘明事項:無

1. 董事會擬議日期：110/04/272. 股利所屬年(季)度：109年 年度3. 股利所屬期間：109/01/01 至 109/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.00000000　(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0　(3)資本公積發放之現金(元/股)：0　(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：28,207,000　(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0　(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0　(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元

1.事實發生日:110/04/272.公司名稱:泰創工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年5月13日證櫃審字第　1090100525號函辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司110年03月自結財務報表財務比率(1)負債比率　82.93%(2)流動比率 113.89%(3)速動比率　62.18%

依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第四款規定之公告 1.事實發生日:110/04/272.被背書保證之:(1)公司名稱:TAICHUANG ENGINEERING INDIA PRIVATE LIMITED(2)與提供背書保證公司之關係:為保證公司之子公司(3)背書保證之限額(仟元):676,291(4)原背書保證之餘額(仟元):213,840(5)本次新增背書保證之金額(仟元):57,070(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):270,910(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):213,840(8)本次新增背書保證之原因:銀行授信額度申請3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):8,863(2)累積盈虧金額(仟元):62,8825.解除背書保證責任之:(1)條件:被背書保證公司授信合約到期並已清償借款(2)日期:與銀行解除授信合約時6.背書保證之總限額(仟元):3,381,4567.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):968,4138.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:286.399.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:428.2210.其他應敘明事項:(1)最近期財務報表係109年度財報。 (2)匯率為110/03/31 美金匯率 28.535、人民幣匯率 4.3424、印度盧比匯率0.3927)。

代子公司太創能源股份有限公司 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第四款規定之公告1.事實發生日:110/04/232.被背書保證之:(1)公司名稱:泰創工程股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為被保證公司之子公司(3)背書保證之限額(仟元):661,707(4)原背書保證之餘額(仟元):127,061(5)本次新增背書保證之金額(仟元):50,000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):177,061(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):127,061(8)本次新增背書保證之原因:銀行授信額度申請3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):282,070(2)累積盈虧金額(仟元):13,4945.解除背書保證責任之:(1)條件:被背書保證公司授信合約到期並已清償借款(2)日期:與銀行解除授信合約時6.背書保證之總限額(仟元):2,685,3567.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):938,8328.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:349.619.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:501.7610.其他應敘明事項:(1)最近期財務報表：泰創工程係109年Q2財報；太創能源係109年度財報(2)匯率為110/03/31 美金匯率 28.535、人民幣匯率 4.3424、印度盧比匯率0.3927)。

1.事實發生日:110/03/302.公司名稱:泰創工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年5月13日證櫃審字第　1090100525號函辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司110年02月自結財務報表財務比率(1)負債比率　82.13%(2)流動比率 114.50%(3)速動比率　62.51%

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第二款及第三款規定公告。1.事實發生日:110/03/292.接受資金貸與之:(1)公司名稱:無錫泰創工業設備安裝有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:貸出資金之公司︰泰創工程股份有限公司與資金貸與他人公司之關係︰間接持股100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):53,707(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):11,312(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):11,312(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉(1)公司名稱:泰創工程股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:貸出資金之公司︰太創能源股份有限公司與資金貸與他人公司之關係︰直接持股76%之母公司(3)資金貸與之限額(仟元):52,767(4)原資金貸與之餘額(仟元):34,000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):49,000(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉(1)公司名稱:昆山達創商貿有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:貸出資金之公司︰無錫泰創工業設備安裝有限公司與資金貸與他人公司之關係︰直接持股100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):61,889(4)原資金貸與之餘額(仟元):13,110(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):43,701(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):56,811(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉(本次係原借款人民幣300萬元整展延一年，實際並無資金流動發生；另新增額度人民幣1,000萬元整)(1)公司名稱:東莞創兆淨化工程有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:貸出資金之公司︰無錫泰創工業設備安裝有限公司與資金貸與他人公司之關係︰母公司皆為泰創工程股份有限公司(3)資金貸與之限額(仟元):61,889(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):13,110(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):13,110(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):409,744(2)累積盈虧金額(仟元):78,6175.計息方式:第一、三、四筆年利率3.5%第二筆年利率2%6.還款之:(1)條件:第一、三、四筆為期間一年，循環使用第二筆為期間一年，得分次提前償還(2)日期:依合約7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):178,5718.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:66.509.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、母公司10.其他應敘明事項:第一筆原資金貸與額度美金40萬元整於110年3月28日到期本次董事會授權資金貸與額度美金40萬元整第二筆原資金貸與額度新台幣1,000萬元整於110年3月28日到期本次董事會授權資金貸與額度新台幣1,500萬元整第三筆原資金貸與額度人民幣300萬元整展延一年，實際並無資金流動發生本次董事會再授權資金貸與額度人民幣1,000萬元整第四筆原資金貸與額度人民幣300萬元整於110年3月28日到期本次董事會授權資金貸與額度人民幣300萬元整接受資金貸與公司資訊:無錫泰創工業設備安裝有限公司資本94,626仟元及累積盈虧70,223仟元泰創工程股份有限公司資本282,070仟元及累積盈虧13,494仟元昆山達創商貿有限公司資本2,149仟元及累積盈虧3,299仟元東莞創兆淨化工程有限公司資本30,899仟元及累積盈虧-8,399仟元

1.事實發生日:110/03/292.公司名稱:泰創工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會通過重要決議如下(1)通過受理董事、獨立董事候選人之提名期間、應選名額及受理場所案。(2)通過召開110年度股東常會相關事宜。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:110/03/292.股東會召開日期:110/06/183.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號5樓504室(新北市勞工活動中心)4.召集事由:(一)報告事項：　(1)一○九年度營業報告書。　(2)審計委員會審查一○九年度決算表冊報告。　(3)一○九年度員工及董事酬勞分派情形報告。(二)承認及討論事項：　(1)承認一○九年度營業報告書及決算財務表冊。　(2)承認一○九年度盈餘分配案。　(3)修訂「資金貸與他人作業程序」部分條文案。　(4)修訂「背書保證作業程序」部分條文案。(三)選舉事項：　(1)本公司董事、獨立董事改選作業案。(四)其他討論事項：　(1)解除新任董事競業禁止限制案。(五)其他議案及臨時動議。5.停止過戶起始日期:110/04/206.停止過戶截止日期:110/06/187.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:109年度決算表冊尚未經董事會承認。9.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，110年股東常會受理持股1%以上股東提案。(2)受理期間：110年4月7日至4月16日下午5點整，以送達為憑，凡有意提案之股東務必　請於110年4月16日下午5點前提出，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆　審查結果。並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。(3)受理地點：新北市中和區建康路158號10樓（本公司財務部）收

1.事實發生日:110/03/292.公司名稱:太創能源股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會通過重要決議如下(一)通過員工認股權證之執行，增資轉換普通股發行新股案。(二)通過109年度員工酬勞及董監事酬勞分配案。(三)承認109年度營業報告書及財務報表案。(四)通過109年度盈餘分配案。(五)通過109年盈餘轉增資案。(六)通過董事及監察人改選作業案。(七)通過會計原則EAS變更為TIFRS案。(八)通過召開110年度股東常會相關事宜。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

代重要子公司太創能源(股)公司公告董事會決議召開110年 股東常會相關事宜1.董事會決議日期:110/03/292.股東會召開日期:110/05/143.股東會召開地點:新北市中和區建康路158號10樓泰創工程(股)公司之大會議室4.召集事由:(一)報告事項 (1)一○九年度營業報告。 (2)監察人審核一○九年度決算表冊報告。 (3)員工酬勞及董監事酬勞分配報告。(二)承認及討論事項 (1)承認一○九年度營業報告及財務表冊案。 (2)承認一○九年度盈餘分配案。 (3)盈餘轉增資案。(三)選舉事項 (1)本公司董事及監察人改選作業案。(四)其它討論事項 (1)解除新任董事競業禁止限制案。(五)臨時動議5.停止過戶起始日期:110/04/156.停止過戶截止日期:110/05/147.其他應敘明事項:無

代本公司重要子公司太創能源(股)公司公告董事會決議通過 109年度員工酬勞及董監事酬勞分配案1.事實發生日:110/03/292.公司名稱:太創能源股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理。6.因應措施:不適用。7.其他應敘明事項:(1)太創能源(股)公司於110年3月29日董事會決議通過員工酬勞及董監事酬勞分配案。(2)員工酬勞為新台幣3,646,000元，董監事酬勞為新台幣1,622,000元，　均以現金方式發放。(3)本案經董事會決議通過，將依法於股東常會報告。

1.董事會決議日期:110/03/292.發放股利種類及金額:盈餘轉增資配發股票股利新台幣15,200,000元及普通股現金股利新台幣13,300,000元。3.其他應敘明事項:股票股利按持股比例配發每股約當1.6元，現金股利按持股比例配發每股約當1.4元。

1.董事會決議日期:110/03/292.增資資金來源:盈餘轉增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):1,520,000股4.每股面額:10元5.發行總金額:15,200,000元6.發行價格:不適用7.員工認購股數或配發金額:不適用8.公開銷售股數:不適用9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發160股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:餘不足1股之畸零股授權董事長洽特定人按面額承購11.本次發行新股之權利義務:與原已發行股份相同12.本次增資資金用途:充實營運資金並增加太陽能電廠相關投資13.其他應敘明事項:無

代重要子公司太創能源(股)公司公告董事會決議員工認股權憑證 轉換普通股增資基準日1.董事會決議日期:110/03/292.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換。3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):500,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣5,000,000元。6.發行價格:新台幣18元。7.員工認購股數或配發金額:500,000股。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用。11.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同。12.本次增資資金用途:本次增資之目的為吸引及留任公司所需人才。13.其他應敘明事項:　本次員工認股權憑證轉換新股之增資基準日訂為民國110年4月8日，並依法令規定辦理　相關變更登記事宜。