泰創工程公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/10/042.發生緣由:本公司108年第一次股東臨時會補選董事及獨立董事，由新任獨立董事組成第一屆審計委員會，任期與董事任期相同。3.因應措施:於公開資訊觀測站公告4.其他應敘明事項:第一屆審計委員會成員如下：諶秉宏施繼昌林宗翰

1.股東會決議日:108/10/042.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳萬富/無錫泰創工業設備安裝有限公司/執行董事兼總經理陳萬富/旭方建設股份有限公司/董事陳萬富/太創能源股份有限公司/董事長陳萬富/創鑫能源有限公司/董事長陳萬富/晶創能源股份有限公司/董事長陳萬富/帝太能源股份有限公司/董事陳萬富/東莞創兆淨化工程有限公司/董事長陳萬富/越南泰創科技一成員責任有限公司/總經理陳萬富/旭宸實業有限公司/董事長陳萬富/TTE INTERNATIONAL (SAMOA) LTD./董事陳萬富/TTE International Corp./董事陳萬富/TTE(HK)INTERNATIONAL CO., LTD./董事王永池/無錫泰創工業設備安裝有限公司/監事王永池/東莞創兆淨化工程有限公司/董事楊立帆/太創能源股份有限公司/董事楊立帆/晶創能源股份有限公司/監察人楊立帆/泰創工程印度私人有限公司/董事楊立帆/福悅企業有限公司/總經理楊立帆/聯貿科技有限公司/總經理楊立帆/台灣艾斯科技股份有限公司/總經理黃肅雅/永錞工程股份有限公司/董事長黃肅雅/太創能源股份有限公司/監察人黃肅雅/晶創能源股份有限公司/董事黃肅雅/東莞創兆淨化工程有限公司/監事諶秉宏/德興聯合會計師事務所/所長施繼昌/大群環控系統股份有限公司/總經理林宗翰/同豐營造工程股份有限公司/副總經理3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:108/10/04~110/06/085.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳萬富/無錫泰創工業設備安裝有限公司/執行董事兼總經理陳萬富/東莞創兆淨化工程有限公司/董事長王永池/無錫泰創工業設備安裝有限公司/監事王永池/東莞創兆淨化工程有限公司/董事黃肅雅/東莞創兆淨化工程有限公司/監事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:陳萬富/無錫泰創工業設備安裝有限公司/執行董事兼總經理陳萬富/東莞創兆淨化工程有限公司/董事長王永池/無錫泰創工業設備安裝有限公司/監事王永池/東莞創兆淨化工程有限公司/董事黃肅雅/東莞創兆淨化工程有限公司/監事8.所擔任該大陸地區事業地址:無錫泰創工業設備安裝有限公司：江蘇省昆山市周市鎮花都藝墅103號樓1808-1812室東莞創兆淨化工程有限公司：東莞市南城區鴻褔路騰龍商務中心22樓2203、2204室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無錫泰創工業設備安裝有限公司：工業設備、淨化設備之上門安裝調試、技術諮詢服務東莞創兆淨化工程有限公司：工業設備、淨化設備之上門安裝調試、技術諮詢服務10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/10/042.發生緣由:本公司108年第一次股東臨時會議重要決議事項一、股東會日期：108/10/04二、重要決議事項： (一)報告事項 1.修訂「董事會議事規則」部分條文案。 (二)討論事項一 1.修訂「公司章程」部分條文案。 2.修訂「股東會議事規則」部分條文案。 3.修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (三)選舉事項 1.補選董事一席及選任獨立董事三席案(監察人同時解任)。 依公司章程規定設置審計委員會取代監察人，審計委員會係 由全體獨立董事組成，故監察人於審計委員會設置時同時解任。 新任名單如下： 董事:黃肅雅 獨立董事:諶秉宏 獨立董事:施繼昌 獨立董事:林宗翰 解任監察人名單如下： 監察人:黃肅雅 監察人:徐素蓮 (四)討論事項二 1.解除本公司董事競業禁止之限制案。3.因應措施:於公開資訊觀測站公告4.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪 資報酬委員會委員1.事實發生日:108/08/232.發生緣由:公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司於108年08月23日成立薪資報酬委員會，說明如下：一、本公司第一屆薪資報酬委員會委員：諶秉宏先生、施繼昌先生及林宗翰先生。二、本屆「薪資報酬委員會」之委員，自108年08月23日起至本屆董事會任期屆滿時止。三、本公司於108年08月23日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。