泰創工程公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:109/03/302.股東會召開日期:109/06/203.股東會召開地點:新北市五股區五工六路9號4樓402室（新北市勞工活動中心）4.召集事由:一、報告事項:(1)108年度營業報告書。(2)審計委員會審查108年度決算表冊報告。(3)108年度員工及董事酬勞分派情形報告。(4)制定「道德行為準則」案。(5)制定「企業社會責任實務守則」案。(6)制定「企業誠信經營守則」案。(7)制定「公司治理實務守則」案。二、承認事項(1)本公司108年度營業報告書及決算財務表冊。(2)本公司108年度盈餘分配案。三、討論事項(1)修訂「公司章程」部分條文案。四、其他議案及臨時動議5.停止過戶起始日期:109/04/226.停止過戶截止日期:109/06/207.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:108年度決算表冊尚未經董事會承認9.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，109年股東常會受理持股1%以上股東提案。(2)受理期間：109年4月13日至4月22日下午5點整，以送達為憑，凡有意提案之股東務必請於109年4月22日下午5點前提出，並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。並請於信封封面上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送。(3)受理地點：新北市中和區建康路158號10樓（本公司財務部）收

代孫公司創鑫能源有限公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第一款公告1.事實發生日:109/02/262.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:(1)被背書保證之公司名稱:太創能源股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為提供背書保證公司之母公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因:工程履約保證(4)背書保證之限額(仟元):32,279(5)原背書保證之餘額(仟元):0(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):1,873(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):1,873(8)本次新增背書保證之金額(仟元):1,873(9)本次新增背書保證之原因:工程履約保證2.背書保證之總限額(仟元):2,849,5323.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):528,4243.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:185.444.其他應敘明事項:(1)最近期財務報表係108年半年報。 (2)匯率為109/01/31 美金匯率 30.19、人民幣匯率 4.3832)。

代子公司無錫泰創工業設備安裝有限公司公告，將近6成員 工已經由當地主管機關審核復工。1.事實發生日:109/02/192.公司名稱:無錫泰創工業設備安裝有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:本公司之大陸子公司無錫泰創工業設備安裝有限公司，配合所在地江蘇省政府新型冠狀病毒防疫工作，經審核同意將近6成員工可於2月19日起復工，無錫泰創將於2月20日復工。本公司之大陸子公司東莞創兆淨化有限公司，已於2月10日復工，大陸子公司年初移轉訂單大部分處於完工驗收階段，無取消訂單之風險，整體進度可能稍微遞延，但對整體財務業務並無重大影響。6.因應措施:1.通知客戶及廠商調整工程時間安排。2.持續密切注意當地疫情。7.其他應敘明事項:無

代子公司無錫泰創工業設備安裝有限公司公告，復工時間 待當地主管機關通知。1.事實發生日:109/02/102.公司名稱:無錫泰創工業設備安裝有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:本公司之中國子公司無錫泰創工業設備安裝有限公司，配合所在地江蘇省政府新型冠狀病毒防疫工作，原訂於2月10日復工，隨疫情發展及目前申請復工日期遞延。實際復工日期依當地主管機關核准為準。6.因應措施:1.通知客戶及廠商調整工程時間安排。2.持續密切注意當地疫情。7.其他應敘明事項:無

依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第一款公告1.事實發生日:109/02/072.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:(1)被背書保證之公司名稱:太創能源股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為本公司之子公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因:銀行授信額度申請、承攬工程合約之連帶保證(4)背書保證之限額(仟元):569,906(5)原背書保證之餘額(仟元):78,000(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):116,439(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):71,519(8)本次新增背書保證之金額(仟元):38,439(9)本次新增背書保證之原因:承攬工程合約之連帶保證2.背書保證之總限額(仟元):2,849,5323.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):526,5513.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:184.794.其他應敘明事項:(1)最近期財務報表係108年半年報。(2)匯率為109/01/31 美金匯率 30.19、人民幣匯率 4.3832)。

代子公司無錫泰創工業設備安裝有限公司公告，復工時間延至2月10日。1.事實發生日:109/01/292.公司名稱:無錫泰創工業設備安裝有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:無錫泰創工業設備安裝有限公司(以下簡稱本公司)遵循江蘇省政府辦公廳29日發出關於延遲復工通知，要求江蘇省境內企業不早於2月9日24時前復工，本公司配合新型冠狀病毒防疫工作，復工時間由原定1月31日延遲至2月10日，影響7個工作日。6.因應措施:1.通知客戶及廠商調整工程時間安排。2.持續密切注意當地疫情。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/01/292.公司名稱:東莞創兆淨化工程有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):100%5.發生緣由:東莞創兆淨化工程有限公司(以下簡稱本公司)遵循廣東省人民政府28日發出關於企業復工通知，要求廣東省境內企業不早於2月9日24時前復工，本公司配合新型冠狀病毒防疫工作，復工時間由原定1月31日延遲至2月10日，影響7個工作日。6.因應措施:1.通知客戶及廠商調整工程時間安排。2.持續密切注意當地疫情。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/01/292.公司名稱:泰創工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:武漢肺炎對本公司財務或業務並無影響。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十五條第一項第二款、第三款規定之公告1.事實發生日:108/12/232.被背書保證之:(1)公司名稱:TAICHUANG ENGINEERING INDIA PRIVATE LIMITED(2)與提供背書保證公司之關係:為本公司之子公司(3)背書保證之限額(仟元):569,906(4)原背書保證之餘額(仟元):173,306(5)本次新增背書保證之金額(仟元):23,141(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):196,447(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):196,447(8)本次新增背書保證之原因:工程預付款保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):448(2)累積盈虧金額(仟元):-1,4685.解除背書保證責任之:(1)條件:被背書保證公司工程合約履行完成(2)日期:被背書保證公司工程合約履行完成日6.背書保證之總限額(仟元):2,849,5327.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):488,2988.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:171.369.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:290.1110.其他應敘明事項:(1)最近期財務報表係108年半年報。 (2)匯率為108/11/30 美金匯率 30.5、人民幣匯率 4.3387)。

依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第一款公告1.事實發生日:108/12/232.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:(1)被背書保證之公司名稱:TAICHUANG ENGINEERING INDIA PRIVATE LIMITED(2)與提供背書保證公司之關係:為本公司之子公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因:工程履約及預付款保證(4)背書保證之限額(仟元):569,906(5)原背書保證之餘額(仟元):173,306(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):196,447(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):196,447(8)本次新增背書保證之金額(仟元):23,141(9)本次新增背書保證之原因:工程預付款保證2.背書保證之總限額(仟元):2,849,5323.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):488,2983.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:171.364.其他應敘明事項:(1)最近期財務報表係108年半年報。 (2)匯率為108/11/30 美金匯率 30.5、人民幣匯率 4.3387)。

1.事實發生日:108/11/252.公司名稱:泰創工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司因營業收入金額誤植，更正調整108年8月至10月各月及同期營業收入公告數。6.因應措施:發佈重大訊息並修正營收公告。7.其他應敘明事項:(一)108年8月 單位：新台幣仟元 調整前金額 影響金額 調整後金額當月營業收入淨額 80,222 5,242 85,464去年本月營業收入淨額 166,440 3,364 169,804本年累計營業收入淨額 802,961 63,666 866,627去年同期累計營收淨額 795,969 13,156 809,125(二)108年9月 單位：新台幣仟元 調整前金額 影響金額 調整後金額當月營業收入淨額 90,803 4,984 95,787去年本月營業收入淨額 137,034 5,997 143,031本年累計營業收入淨額 893,764 68,650 962,414去年同期累計營收淨額 933,003 19,153 952,156(三)108年10月 單位：新台幣仟元 調整前金額 影響金額 調整後金額當月營業收入淨額 165,047 (68,650) 96,397去年本月營業收入淨額 158,999 1,833 160,832本年累計營業收入淨額 1,058,811 0 1,058,811去年同期累計營收淨額 1,092,002 20,986 1,112,988

依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第一款公告1.事實發生日:108/11/222.背書保證餘額達該公開發行公司最近期財務報表淨值百分之五十以上者:(1)被背書保證之公司名稱:TAICHUANG ENGINEERING INDIA PRIVATE LIMITED(2)與提供背書保證公司之關係:為本公司100%持股之子公司(3)迄事實發生日為止背書保證原因:工程預付款保證(4)背書保證之限額(仟元):569,906(5)原背書保證之餘額(仟元):142,324(6)迄事實發生日為止背書保證餘額(仟元):173,306(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):173,306(8)本次新增背書保證之金額(仟元):30,982(9)本次新增背書保證之原因:工程預付款保證2.背書保證之總限額(仟元):2,849,5323.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):496,9523.迄事實發生日為止，提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:174.404.其他應敘明事項:(1)最近期財務報表係108年半年報。(2)匯率為108/10/31 美金匯率 30.44、人民幣匯率 4.3157)。

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十五條第一項第二款、第三款、第四款規定之公告1.事實發生日:108/11/222.被背書保證之:(1)公司名稱:TAICHUANG ENGINEERING INDIA PRIVATE LIMITED(2)與提供背書保證公司之關係:為本公司100%持股之子公司(3)背書保證之限額(仟元):569,906(4)原背書保證之餘額(仟元):142,324(5)本次新增背書保證之金額(仟元):30,982(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):173,306(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):173,306(8)本次新增背書保證之原因:工程預付款保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):448(2)累積盈虧金額(仟元):-1,4685.解除背書保證責任之:(1)條件:被背書保證公司工程合約履行完成(2)日期:被背書保證公司工程合約履行完成日6.背書保證之總限額(仟元):2,849,5327.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):496,9528.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:174.409.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:307.8210.其他應敘明事項:(1)最近期財務報表係108年半年報。(2)匯率為108/10/31 美金匯率 30.44、人民幣匯率 4.3157)。

1.發生變動日期:108/10/032.舊任者姓名及簡歷:楊奕強/無錫泰創副總經理旭宸實業有限公司/泰創工程法人董事3.新任者姓名及簡歷:不適用4.異動原因:辭任5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/09~110/06/087.新任生效日期:不適用8.同任期董事變動比率:0.49.其他應敘明事項:不適用

公告本公司108年第一次股東臨時會補選董事一席及選任獨 立董事三席當選名單1.發生變動日期:108/10/042.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:董事：黃肅雅/永錞工程股份有限公司/董事長獨立董事：諶秉宏/德興聯合會計師事務所/所長獨立董事：施繼昌/大群環控系統股份有限公司/總經理獨立董事：林宗翰/同豐營造工程股份有限公司/副總經理4.異動原因:補選5.新任董事選任時持股數:董事：黃肅雅:622,068股獨立董事：諶秉宏:未持有公司股數獨立董事：施繼昌:未持有公司股數獨立董事：林宗翰:未持有公司股數6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:NA7.新任生效日期:108/10/048.同任期董事變動比率:0.579.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/10/042.發生緣由:本公司108年第一次股東臨時會補選董事及獨立董事，由新任獨立董事組成第一屆審計委員會，任期與董事任期相同。3.因應措施:於公開資訊觀測站公告4.其他應敘明事項:第一屆審計委員會成員如下：諶秉宏施繼昌林宗翰

1.股東會決議日:108/10/042.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳萬富/無錫泰創工業設備安裝有限公司/執行董事兼總經理陳萬富/旭方建設股份有限公司/董事陳萬富/太創能源股份有限公司/董事長陳萬富/創鑫能源有限公司/董事長陳萬富/晶創能源股份有限公司/董事長陳萬富/帝太能源股份有限公司/董事陳萬富/東莞創兆淨化工程有限公司/董事長陳萬富/越南泰創科技一成員責任有限公司/總經理陳萬富/旭宸實業有限公司/董事長陳萬富/TTE INTERNATIONAL (SAMOA) LTD./董事陳萬富/TTE International Corp./董事陳萬富/TTE(HK)INTERNATIONAL CO., LTD./董事王永池/無錫泰創工業設備安裝有限公司/監事王永池/東莞創兆淨化工程有限公司/董事楊立帆/太創能源股份有限公司/董事楊立帆/晶創能源股份有限公司/監察人楊立帆/泰創工程印度私人有限公司/董事楊立帆/福悅企業有限公司/總經理楊立帆/聯貿科技有限公司/總經理楊立帆/台灣艾斯科技股份有限公司/總經理黃肅雅/永錞工程股份有限公司/董事長黃肅雅/太創能源股份有限公司/監察人黃肅雅/晶創能源股份有限公司/董事黃肅雅/東莞創兆淨化工程有限公司/監事諶秉宏/德興聯合會計師事務所/所長施繼昌/大群環控系統股份有限公司/總經理林宗翰/同豐營造工程股份有限公司/副總經理3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:108/10/04~110/06/085.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳萬富/無錫泰創工業設備安裝有限公司/執行董事兼總經理陳萬富/東莞創兆淨化工程有限公司/董事長王永池/無錫泰創工業設備安裝有限公司/監事王永池/東莞創兆淨化工程有限公司/董事黃肅雅/東莞創兆淨化工程有限公司/監事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:陳萬富/無錫泰創工業設備安裝有限公司/執行董事兼總經理陳萬富/東莞創兆淨化工程有限公司/董事長王永池/無錫泰創工業設備安裝有限公司/監事王永池/東莞創兆淨化工程有限公司/董事黃肅雅/東莞創兆淨化工程有限公司/監事8.所擔任該大陸地區事業地址:無錫泰創工業設備安裝有限公司：江蘇省昆山市周市鎮花都藝墅103號樓1808-1812室東莞創兆淨化工程有限公司：東莞市南城區鴻褔路騰龍商務中心22樓2203、2204室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無錫泰創工業設備安裝有限公司：工業設備、淨化設備之上門安裝調試、技術諮詢服務東莞創兆淨化工程有限公司：工業設備、淨化設備之上門安裝調試、技術諮詢服務10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:108/10/042.發生緣由:本公司108年第一次股東臨時會議重要決議事項一、股東會日期：108/10/04二、重要決議事項： (一)報告事項 1.修訂「董事會議事規則」部分條文案。 (二)討論事項一 1.修訂「公司章程」部分條文案。 2.修訂「股東會議事規則」部分條文案。 3.修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (三)選舉事項 1.補選董事一席及選任獨立董事三席案(監察人同時解任)。 依公司章程規定設置審計委員會取代監察人，審計委員會係 由全體獨立董事組成，故監察人於審計委員會設置時同時解任。 新任名單如下： 董事:黃肅雅 獨立董事:諶秉宏 獨立董事:施繼昌 獨立董事:林宗翰 解任監察人名單如下： 監察人:黃肅雅 監察人:徐素蓮 (四)討論事項二 1.解除本公司董事競業禁止之限制案。3.因應措施:於公開資訊觀測站公告4.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪 資報酬委員會委員1.事實發生日:108/08/232.發生緣由:公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司於108年08月23日成立薪資報酬委員會，說明如下：一、本公司第一屆薪資報酬委員會委員：諶秉宏先生、施繼昌先生及林宗翰先生。二、本屆「薪資報酬委員會」之委員，自108年08月23日起至本屆董事會任期屆滿時止。三、本公司於108年08月23日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。