泰創工程公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:108/10/042.發生緣由:本公司108年第一次股東臨時會議重要決議事項一、股東會日期：108/10/04二、重要決議事項： (一)報告事項 1.修訂「董事會議事規則」部分條文案。 (二)討論事項一 1.修訂「公司章程」部分條文案。 2.修訂「股東會議事規則」部分條文案。 3.修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。 (三)選舉事項 1.補選董事一席及選任獨立董事三席案(監察人同時解任)。 依公司章程規定設置審計委員會取代監察人，審計委員會係 由全體獨立董事組成，故監察人於審計委員會設置時同時解任。 新任名單如下： 董事:黃肅雅 獨立董事:諶秉宏 獨立董事:施繼昌 獨立董事:林宗翰 解任監察人名單如下： 監察人:黃肅雅 監察人:徐素蓮 (四)討論事項二 1.解除本公司董事競業禁止之限制案。3.因應措施:於公開資訊觀測站公告4.其他應敘明事項:無

公告本公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪 資報酬委員會委員1.事實發生日:108/08/232.發生緣由:公司董事會決議通過設置薪資報酬委員會與委任第一屆薪資報酬委員會委員3.因應措施:無4.其他應敘明事項:本公司於108年08月23日成立薪資報酬委員會，說明如下：一、本公司第一屆薪資報酬委員會委員：諶秉宏先生、施繼昌先生及林宗翰先生。二、本屆「薪資報酬委員會」之委員，自108年08月23日起至本屆董事會任期屆滿時止。三、本公司於108年08月23日董事會決議通過薪資報酬委員會組織規程。