泰創工程公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則 第二十二條第一項第二款及第三款規定公告。 1.事實發生日:110/12/242.接受資金貸與之:(1)公司名稱:無錫泰創工業設備安裝有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:貸出資金之公司︰泰創工程股份有限公司與資金貸與他人公司之關係︰間接持股100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):154,008(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):33,360(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):33,360(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉(1)公司名稱:東莞創兆淨化工程有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:貸出資金之公司︰泰創工程股份有限公司與資金貸與他人公司之關係︰間接持股100%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):154,008(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):33,360(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):33,360(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉(1)公司名稱:泰創工程股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:貸出資金之公司︰太創能源股份有限公司與資金貸與他人公司之關係︰直接持股76%之母公司(3)資金貸與之限額(仟元):75,562(4)原資金貸與之餘額(仟元):25,000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):45,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):70,000(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉(1)公司名稱:無錫泰創工業設備安裝有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:貸出資金之公司︰東莞創兆淨化工程有限公司與資金貸與他人公司之關係︰母公司皆為泰創工程股份有限公司(3)資金貸與之限額(仟元):17,853(4)原資金貸與之餘額(仟元):0(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):5,229(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):5,229(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):407,595(2)累積盈虧金額(仟元):184,2915.計息方式:第一、二及四筆年利率3.5%第三筆年利率2%6.還款之:(1)條件:第一、二及四筆為期間一年，循環使用第三筆為期間一年，得分次提前償還(2)日期:依合約7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):244,0728.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:63.399.公司貸與他人資金之來源:子公司本身、母公司10.其他應敘明事項:第一筆原資金貸與額度美金40萬元於111年3月28日到期，提前解除，本次董事會授權董事長決行額度美金120萬元，期間一年，分次，循環使用第二筆原資金貸與額度美金20萬元於111年3月28日到期，提前解除，本次董事會授權董事長決行額度美金120萬元，期間一年，分次，循環使用第三筆原資金貸與額度額度新台幣2,400萬元整於111年2月7日到期，於110年12月23日提前清償解除本次董事會再授權資金貸與額度新台幣2,500萬元及2,000萬元，期間一年，得分次提前償還第四筆本次董事會授權董事長決行額度人民幣120萬元，期間一年，分次，循環使用接受資金貸與公司資訊:無錫泰創工業設備安裝有限公司資本94,626仟元及累積盈虧63,642仟元東莞創兆淨化工程有限公司資本30,899仟元及累積盈虧-9,702仟元泰創工程股份有限公司資本282,070仟元及累積盈虧130,351仟元

1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:坐落地：新北市中和區健康段339地號2.事實發生日:110/12/24~110/12/243.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地：99.44平方公尺，折合30.08坪建物：699.51平方公尺，折合211.60坪停車位：地下一層停車位4個交易總金額：79,800,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:德恩建設股份有限公司-非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:依合約規定9.本次交易之決定方式（如招標、比價或議價）、價格決定之參考依據及決策單位:本次交易之決定方式：議價價格決定之參考依據：依照不動產估價師事務所出具之估價報告書決策單位：董事會10.專業估價者事務所或公司名稱及其估價金額:誠正海峽兩岸不動產估價師聯合事務所新台幣81,740,000元11.專業估價師姓名:林金生12.專業估價師開業證書字號:(94)北市估字第0060號13.估價報告是否為限定價格、特定價格或特殊價格:否或不適用14.是否尚未取得估價報告:否或不適用15.尚未取得估價報告之原因:不適用16.估價結果有重大差異時，其差異原因及會計師意見:不適用17.會計師事務所名稱:不適用18.會計師姓名:不適用19.會計師開業證書字號:不適用20.經紀人及經紀費用:依合約規定21.取得或處分之具體目的或用途:因應未來發展需求22.本次交易表示異議之董事之意見:無23.本次交易為關係人交易:否24.董事會通過日期:1.民國110年12月24日25.監察人承認或審計委員會同意日期:不適用26.本次交易係向關係人取得不動產或其使用權資產:否27.依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第十六條規定評估之價格:不適用28.依前項評估之價格較交易價格為低者，依同準則第十七條規定評估之價格:不適用29.其他敘明事項:無

代子公司太創能源股份有限公司 依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第四款規定之公告 1.事實發生日:110/12/242.被背書保證之:(1)公司名稱:泰創工程股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為保證公司之母公司(3)背書保證之限額(仟元):944,520(4)原背書保證之餘額(仟元):177,287(5)本次新增背書保證之金額(仟元):31,000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):208,287(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):177,287(8)本次新增背書保證之原因:銀行授信保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):282,070(2)累積盈虧金額(仟元):130,3515.解除背書保證責任之:(1)條件:被背書保證公司授信合約到期並清償借款(2)日期:被背書保證公司授信合約到期並清償借款之日6.背書保證之總限額(仟元):5,005,2537.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):2,268,6158.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:589.229.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:740.3310.其他應敘明事項:(1)最近期財務報表係110年度Q2財報。(2)匯率為110/11/30 美金匯率 27.80

1.事實發生日:110/11/292.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年5月13日證櫃審字第　1090100525號函辦理。3.財務資訊年度月份:110/104.自結流動比率:114.72%5.自結速動比率:49.24%6.自結負債比率:82.15%7.因應措施:無8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/11/112.公司名稱:泰創工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則辦理公告6.因應措施:無7.其他應敘明事項:(1)本公司110年現金增資發行普通股5,000,000股，每股認購價格新台幣25元，實收股　款總額新台幣125,000,000元，業已全數收足。(2)本公司訂定110年11月11日為增資基準日。

依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款規定之公告1.事實發生日:110/11/042.被背書保證之:(1)公司名稱:太創能源股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為保證公司之子公司(3)背書保證之限額(仟元):1,925,097(4)原背書保證之餘額(仟元):453,921(5)本次新增背書保證之金額(仟元):91,397(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):545,318(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):199,631(8)本次新增背書保證之原因:銀行授信保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):110,200(2)累積盈虧金額(仟元):82,6545.解除背書保證責任之:(1)條件:被背書保證公司授信合約到期並清償借款(2)日期:被背書保證公司授信合約到期並清償借款之日6.背書保證之總限額(仟元):5,005,2537.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1,294,5468.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:336.239.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:474.0710.其他應敘明事項:(1)最近期財務報表係110年度Q2財報。(2)匯率為110/10/31 美金匯率 27.81。

1.事實發生日:110/10/282.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年5月13日證櫃審字第　1090100525號函辦理。3.財務資訊年度月份:110/094.自結流動比率:112.13%5.自結速動比率:48.50%6.自結負債比率:83.19%7.因應措施:無8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/09/242.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年5月13日證櫃審字第　1090100525號函辦理。3.財務資訊年度月份:110/084.自結流動比率:112.59%5.自結速動比率:46.84%6.自結負債比率:83.29%7.因應措施:無8.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/09/092.公司名稱:泰創工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司109年度股東會年報部分內容。6.更正資訊項目/報表名稱:更正本公司109年度股東會年報部分內容。7.更正前金額/內容/頁次:(1)第1頁及第2頁/致股東報告書。(2)第9頁/董事資料。(3)第10頁/法人股東之主要股東。(4)第10頁/法人股東之主要股東屬法人者其主要股東。(5)第14頁/總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料。(6)第15頁/董事(含獨立董事)之酬金。8.更正後金額/內容/頁次:(1)第1頁及第2頁/致股東報告書。增加報告內容：研究發展狀況、預期產銷數量及產銷政策、外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響。(2)第9頁/董事資料。增加註2：說明董事長與總經理為同一人之原因及合理性、必要性及因應措施。(3)第10頁/法人股東之主要股東/修正為不適用。(4)第10頁/法人股東之主要股東屬法人者其主要股東/修正為不適用。(5)第14頁/總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料。增加註5：說明總經理與董事長為同一人之原因及合理性、必要性及因應措施。(6)第15頁/董事(含獨立董事)之酬金。增加註2：說明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擔負之職責、風險、投入時間等因素 敘明與給付酬金數額之關聯性。9.因應措施:發布重大訊息並更正資料重新上傳至公開資訊觀測站。10.其他應敘明事項:無。

本公司訂定現金增資認股基準日及其相關事宜 (補充代收股款及存儲專戶行庫)1.董事會決議或公司決定日期:110/09/082.發行股數:普通股5,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣125,000,000元5.發行價格:新台幣25元6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留10%股份計500,000股，供員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):依公司法第267條規定，其餘90%計4,500,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持有股數比例認購，每仟股認購159.534867股。8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，得由股東於停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，員工及股東放棄認購或認購不足，及併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原有股份相同，並採無實體發行。11.本次增資資金用途:償還銀行借款。12.現金增資認股基準日:110/09/2713.最後過戶日:110/09/2214.停止過戶起始日期:110/09/2315.停止過戶截止日期:110/09/2716.股款繳納期間:(1)原股東及員工認股繳款期間：110/10/04~110/11/04。(2)特定人認股繳款期間：110/11/05~110/11/11。(3)逾期未繳納股款者，其認股權利視為自動放棄。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:110/09/0818.委託代收款項機構:台新國際商業銀行敦南分行19.委託存儲款項機構:台新國際商業銀行建北分行20.其他應敘明事項:(1)本公司110年現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會110年08月27日　金管證發字第1100356149號函核准申報生效在案。(2)本次現金增資新股相關事宜，如因主管機關指示或客觀環境變化而有修正之必　要性時，授權董事長全權處理。

1.董事會決議或公司決定日期:110/08/302.發行股數:普通股5,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣125,000,000元5.發行價格:新台幣25元6.員工認股股數:依公司法第267條規定，保留10%股份計500,000股，供員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):依公司法第267條規定，其餘90%計4,500,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持有股數比例認購，每仟股認購159.534867股。8.公開銷售方式及股數:不適用9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，得由股東於停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，員工及股東放棄認購或認購不足，及併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。10.本次發行新股之權利義務:其權利義務與原有股份相同，並採無實體發行。11.本次增資資金用途:償還銀行借款。12.現金增資認股基準日:110/09/2713.最後過戶日:110/09/2214.停止過戶起始日期:110/09/2315.停止過戶截止日期:110/09/2716.股款繳納期間:(1)原股東及員工認股繳款期間：110/10/04~110/11/04。(2)特定人認股繳款期間：110/11/05~110/11/11。(3)逾期未繳納股款者，其認股權利視為自動放棄。17.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:俟正式簽約後另行公告。18.委託代收款項機構:俟正式簽約後另行公告。19.委託存儲款項機構:俟正式簽約後另行公告。20.其他應敘明事項:(1)本公司110年現金增資發行新股案，業經金融監督管理委員會110年08月27日　金管證發字第1100356149號函核准申報生效在案。(2)本次現金增資新股相關事宜，如因主管機關指示或客觀環境變化而有修正之必　要性時，授權董事長全權處理。

1.事實發生日:110/08/302.公司名稱:泰創工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會通過重要決議如下(1)通過修訂本公司「員工認股管理辦法」案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款規定之公告1.事實發生日:110/08/302.被背書保證之:(1)公司名稱:太創能源股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為保證公司之子公司(3)背書保證之限額(仟元):1,925,097(4)原背書保證之餘額(仟元):273,284(5)本次新增背書保證之金額(仟元):243,117(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):516,401(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):132,746(8)本次新增背書保證之原因:工程履約保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):110,200(2)累積盈虧金額(仟元):82,6545.解除背書保證責任之:(1)條件:被背書保證公司工程合約履約責任結束(2)日期:被背書保證公司工程合約履約責任結束日6.背書保證之總限額(仟元):5,005,2537.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1,265,9748.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:328.819.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:466.6310.其他應敘明事項:(1)最近期財務報表係110年度Q2財報。(2)匯率為110/07/31 美金匯率 27.96、人民幣匯率4.328

1.事實發生日:110/08/272.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年5月13日證櫃審字第　1090100525號函辦理。3.財務資訊年度月份:110/074.自結流動比率:111.30%5.自結速動比率:52.98%6.自結負債比率:83.59%7.因應措施:無8.其他應敘明事項:無

依公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款規定公告。1.事實發生日:110/08/122.接受資金貸與之:(1)公司名稱:旭方建設股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:貸出資金之公司︰泰創工程股份有限公司與資金貸與他人公司之關係︰直接持股90%之子公司(3)資金貸與之限額(仟元):154,008(4)原資金貸與之餘額(仟元):20,000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):15,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:否(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):35,000(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉(1)公司名稱:泰創工程股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:貸出資金之公司︰太創能源股份有限公司與資金貸與他人公司之關係︰直接持股72%之母公司(3)資金貸與之限額(仟元):75,562(4)原資金貸與之餘額(仟元):39,000(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):10,000(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象分次撥貸或循環動用之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):49,000(8)本次新增資金貸與之原因:營運週轉3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):307,070(2)累積盈虧金額(仟元):128,7685.計息方式:第一筆年利率2.5%第二筆年利率2%6.還款之:(1)條件:得分次提前償還(2)日期:依合約7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):192,5228.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:50.009.公司貸與他人資金之來源:母公司10.其他應敘明事項:第二筆原資金貸與額度新台幣1,000萬元整於110年8月11日清償解除本次董事會授權資金貸與額度新台幣1,000萬元整接受資金貸與公司資訊:旭方建設股份有限公司資本25,000仟元及累積盈虧-1,583仟元泰創工程股份有限公司資本282,070仟元及累積盈虧130,351仟元

1.董事會決議日期:110/08/122.增資資金來源:現金增資3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):普通股5,000,000股。4.每股面額:新台幣10元整。5.發行總金額:新台幣50,000,000元。6.發行價格:每股發行價格暫訂為新臺幣25元。7.員工認購股數或配發金額:保留發行股數之10%，計500,000股，由本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):發行股數之90%，計4,500,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購，每仟股認購159.534867股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，得由股東於停止過戶日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理拼湊成整股，員工及股東放棄認購或認購不足，及併湊不足一股之畸零股，擬授權董事長洽特定人按發行價格認購之。11.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股相同，並採無實體發行。12.本次增資資金用途:償還銀行借款。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資之發行價格、計畫項目、資金運用計劃及預計進度及預計可能產生效　益等相關事宜，如經主管機關要求或為因應客觀環境所須修正時，授權董事長全權　處理之。(2)本次現金增資發行新股，俟呈報主管機關核准後，授權董事長訂定認股基準日及辦　理後續相關事宜。若實際發行價格低於暫定發行價格致募集金額較預定不足時，將　減少償還銀行借款；而若實際發行價格高於暫定發行價格致募集金額較預定增加時　，增加之資金用於充實營運資金。

1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:110/08/122.審計委員會通過財務報告日期:110/08/123.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):110/01/01~110/06/304.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):1,725,4215.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):192,8326.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):107,6017.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):100,2348.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):74,5119.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):53,69210.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):1.911.期末總資產(仟元):2,616,61112.期末總負債(仟元):2,139,87913.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):385,02114.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/08/122.公司名稱:泰創工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會通過重要決議如下(1)通過110年度第2季度合併財務報表。(2)通過110年度現金增資發行新股案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」 第二十五條第一項第四款規定之公告1.事實發生日:110/08/062.被背書保證之:(1)公司名稱:太創能源股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為保證公司之子公司(3)背書保證之限額(仟元):1,690,728(4)原背書保證之餘額(仟元):132,986(5)本次新增背書保證之金額(仟元):100,000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):232,986(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):147,583(8)本次新增背書保證之原因:銀行授信額度申請3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):110,200(2)累積盈虧金額(仟元):44,8165.解除背書保證責任之:(1)條件:授信合約到期並已清償借款(2)日期:與銀行解除授信合約時6.背書保證之總限額(仟元):4,395,8937.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):1,021,1978.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:302.009.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:443.7010.其他應敘明事項:(1)最近期財務報表係109年度財報。 (2)匯率為110/07/31 美金匯率 27.96

1.發生變動日期:110/07/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事：陳萬富、本公司董事長、曾任勝昱科技(股)公司董事/總經理董事：王永池、本公司副總經理、曾任勝昱科技(股)公司監察人董事：楊立帆、福悅企業(有)公司總經理董事：黃肅雅、永錞工程(股)公司董事長獨立董事：諶秉宏、德興聯合會計師事務所所長獨立董事：施繼昌、大群環控系統(股)公司總經理獨立董事：林宗翰、同豐營造工程(股)副總經理4.新任者職稱、姓名及簡歷:董事：陳萬富、本公司董事長、曾任勝昱科技(股)公司董事/總經理董事：王永池、本公司副總經理、曾任勝昱科技(股)公司監察人董事：楊立帆、福悅企業(有)公司總經理董事：黃肅雅、永錞工程(股)公司董事長獨立董事：諶秉宏、德興聯合會計師事務所所長獨立董事：施繼昌、大群環控系統(股)公司總經理獨立董事：郭弘祺、萬泰建設(股)公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿並於110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)7.新任者選任時持股數:董事：陳萬富　1,600,363股董事：王永池　1,251,917股董事：楊立帆　 811,000股董事：黃肅雅 　632,068股獨立董事：諶秉宏　0股獨立董事：施繼昌　0股獨立董事：郭弘祺　0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/09~110/07/239.新任生效日期:110/07/2310.同任期董事變動比率:全面改選，不適用11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用12.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用14.其他應敘明事項:依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，本公司股東常會延期至110/07/23召開。依公司法195條董事任期屆滿不及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止，故舊任董事原任期延長至110/07/23。