泰創工程公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:110/07/282.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年5月13日證櫃審字第　1090100525號函辦理。3.財務資訊年度月份:110/064.自結流動比率:116.57%5.自結速動比率:52.73%6.自結負債比率:81.96%7.因應措施:無8.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:110/07/232.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議承認民國109年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:決議承認民國109年度營業報告書及決算財務表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十屆董事7席(含獨立董事3席)案。當選名單如下：董事 陳萬富、王永池、楊立帆、黃肅雅。獨立董事 諶秉宏、施繼昌、郭弘祺。6.重要決議事項五、其他事項:(1)決議通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。(2)決議通過修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。(3)決議通過解除新任董事競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/07/232.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利每股新台幣1元，共計新台幣28,207,000元。4.除權（息）交易日:110/08/115.最後過戶日:110/08/126.停止過戶起始日期:110/08/137.停止過戶截止日期:110/08/178.除權（息）基準日:110/08/179.現金股利發放日期：:110/09/0310.其他應敘明事項：:無。

1.董事會決議日期或發生變動日期:110/07/232.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名及簡歷:陳萬富，泰創工程股份有限公司董事長4.新任者姓名及簡歷:陳萬富，泰創工程股份有限公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:依110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)結果，由第十屆董事會推選董事長。7.新任生效日期:110/07/238.其他應敘明事項:無

本公司110年股東常會通過解除新任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案1.股東會決議日:110/07/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:陳萬富/無錫泰創工業設備安裝有限公司/執行董事兼總經理陳萬富/旭方建設股份有限公司/董事陳萬富/太創能源股份有限公司/董事長陳萬富/創鑫能源有限公司/董事長陳萬富/晶創能源股份有限公司/董事長陳萬富/帝太能源股份有限公司/董事陳萬富/東莞創兆淨化工程有限公司/董事長陳萬富/越南泰創科技一成員責任有限公司/總經理陳萬富/旭宸實業有限公司/董事長陳萬富/TTE INTERNATIONAL (SAMOA) LTD./董事陳萬富/TTE International Corp./董事陳萬富/TTE(HK)INTERNATIONAL CO., LTD./董事王永池/無錫泰創工業設備安裝有限公司/監事楊立帆/太創能源股份有限公司/董事楊立帆/泰創工程印度私人有限公司/董事楊立帆/福悅企業有限公司/總經理楊立帆/聯貿科技有限公司/總經理楊立帆/台灣艾斯科技股份有限公司/總經理黃肅雅/永錞工程股份有限公司/董事長黃肅雅/太創能源股份有限公司/監察人黃肅雅/東莞創兆淨化工程有限公司/監事黃肅雅/旭方建設股份有限公司/監察人諶秉宏/德興聯合會計師事務所/所長施繼昌/大群環控系統股份有限公司/總經理郭弘祺/萬泰建設股份有限公司/董事長3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:110/07/23~113/07/225.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議，照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:陳萬富/無錫泰創工業設備安裝有限公司/執行董事兼總經理陳萬富/東莞創兆淨化工程有限公司/董事長王永池/無錫泰創工業設備安裝有限公司/監事黃肅雅/東莞創兆淨化工程有限公司/監事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:陳萬富/無錫泰創工業設備安裝有限公司/執行董事兼總經理陳萬富/東莞創兆淨化工程有限公司/董事長王永池/無錫泰創工業設備安裝有限公司/監事黃肅雅/東莞創兆淨化工程有限公司/監事8.所擔任該大陸地區事業地址:無錫泰創工業設備安裝有限公司：江蘇省昆山市周市鎮花都藝墅103號樓1808-1812室東莞創兆淨化工程有限公司：東莞市南城區鴻褔路騰龍商務中心22樓2203、2204室9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無錫泰創工業設備安裝有限公司：工業設備、淨化設備之上門安裝調試、技術諮詢服務東莞創兆淨化工程有限公司：工業設備、淨化設備之上門安裝調試、技術諮詢服務10.對本公司財務業務之影響程度:無重大影響11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:110/07/232.功能性委員會名稱:審計委員會、薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:獨立董事：諶秉宏、德興聯合會計師事務所所長獨立董事：施繼昌、大群環控系統(股)公司總經理獨立董事：林宗翰、同豐營造工程(股)副總經理4.新任者姓名及簡歷:獨立董事：施繼昌、大群環控系統(股)公司總經理獨立董事：諶秉宏、德興聯合會計師事務所所長獨立董事：郭弘祺、萬泰建設(股)公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿全面改選。7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:108/08/23~110/07/23因配合110年度股東常會進行全面改選，其任期將依公司法第195條規定，原董事(含獨立董事)之任期將延長其職務至改選新任董事(含獨立董事)就任時為止。8.新任生效日期:110/07/239.其他應敘明事項:審計委員會、薪資報酬委員會召集人均為施繼昌。

1.發生變動日期:110/07/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱、姓名及簡歷:董事：陳萬富、泰創工程(股)公司董事長/總經理董事：王永池、泰創工程(股)公司副總經理董事：楊立帆、福悅企業(有)公司總經理董事：黃肅雅、永錞工程(股)公司董事長獨立董事：諶秉宏、德興聯合會計師事務所所長獨立董事：施繼昌、大群環控系統(股)公司總經理獨立董事：林宗翰、同豐營造工程(股)副總經理4.新任者職稱、姓名及簡歷:董事：陳萬富、泰創工程(股)公司董事長/總經理董事：王永池、泰創工程(股)公司副總經理董事：楊立帆、福悅企業(有)公司總經理董事：黃肅雅、永錞工程(股)公司董事長獨立董事：諶秉宏、德興聯合會計師事務所所長獨立董事：施繼昌、大群環控系統(股)公司總經理獨立董事：郭弘祺、萬泰建設(股)公司董事長5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿6.異動原因:任期屆滿並於110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)7.新任者選任時持股數:董事：陳萬富　1,600,363股董事：王永池　1,251,917股董事：楊立帆　 811,000股董事：黃肅雅 　632,068股獨立董事：諶秉宏　0股獨立董事：施繼昌　0股獨立董事：郭弘祺　0股8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/09~110/07/239.新任生效日期:110/07/2310.同任期董事變動比率:全面改選，不適用11.同任期獨立董事變動比率:全面改選，不適用12.同任期監察人變動比率:不適用13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選，不適用14.其他應敘明事項:依主管機關公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，本公司股東常會延期至110/07/23召開。依公司法195條董事任期屆滿不及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止，故舊任董事原任期延長至110/07/23。

1.傳播媒體名稱:經濟日報2.報導日期:110/07/103.報導內容:經濟日報第A16版企業巡禮報導標題提到「今年有望上看30億元預定年底辦理增資」及內文提到「泰創的成長動能不斷.......；而依在手案量及完工進度，全年可望再次刷新紀錄，法人更估計上看30億元。」及「泰創從去年營收20億元，跳增到今年30億元.......。但在泰創的發展藍圖裡，30億元還未到頂，未來要朝40億元、50億元的營業額衝刺。」及「目前泰創手中案量超過50億元，仍持續蓄積明、後年的能量，但對於接案有所選擇，並非來者不拒..........。」及「近期承攬台灣石英元件大廠1.8億工程款的擴廠工程，僅以3個月快速完成；中國光學大廠在印度的新建廠房，也均由泰創一手承包。雖未資產重估，泰創的淨值大幅回升，而為因應業務成長之需，將提前進行財務面規劃，預定今年底辦理增資。」等報導。4.投資人提供訊息概要:無5.公司對該等報導或提供訊息之說明:有關報導內容提到關於本公司之財務及業務資訊，純屬記者臆測、推估，特此澄清。6.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息澄清。7.其他應敘明事項:有關本公司及重要子公司之財務與業務資訊，以公開資訊觀測站之公告為準。

1.事實發生日:110/07/092.公司名稱:泰創工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:110年6月當月合併營業收入誤植6.更正資訊項目/報表名稱:月營業收入申報作業7.更正前金額/內容/頁次:110年6月合併營業收入淨額260,614仟元，本年累計營業收入淨額1,745,263仟元。8.更正後金額/內容/頁次:110年6月合併營業收入淨額241,466仟元，本年累計營業收入淨額1,726,115仟元。9.因應措施:於公開資訊觀測站發佈重大訊息並重新公告。10.其他應敘明事項:無

董事會決議變更110年股東常會召開日期及地點(依據金管會 「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理) (更正召開方式)1.董事會決議日期:110/07/072.股東會召開日期:110/07/233.股東會召開時間:上午9點30分4.股東會召開地點:新北市中和區建康路158號10樓(本公司)5.股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/03/296.股東會召開方式(實體/實體並以視訊輔助，請擇一):實體7.其他應敘明事項:無

代子公司太創能源股份有限公司依「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第二十五條第一項第四款規定之公告1.事實發生日:110/07/052.被背書保證之:(1)公司名稱:泰創工程股份有限公司(2)與提供背書保證公司之關係:為保證公司之母公司(3)背書保證之限額(仟元):661,707(4)原背書保證之餘額(仟元):177,287(5)本次新增背書保證之金額(仟元):31,000(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):208,287(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):177,287(8)本次新增背書保證之原因:銀行授信額度申請3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):282,070(2)累積盈虧金額(仟元):76,6595.解除背書保證責任之:(1)條件:授信合約到期並已清償借款(2)日期:與銀行解除授信合約時6.背書保證之總限額(仟元):3,381,4567.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):971,6448.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:287.349.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:428.9910.其他應敘明事項:(1)最近期財務報表係109年度財報。(2)匯率為110/06/30 美金匯率 27.86、人民幣匯率 4.3126、印度盧比匯率0.3746)。

1.事實發生日:110/06/252.公司名稱:泰創工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年5月13日證櫃審字第　1090100525號函辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司110年05月自結財務報表財務比率(1)負債比率　82.06%(2)流動比率 106.59%(3)速動比率　50.52%

1.事實發生日:110/05/262.公司名稱:泰創工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心109年5月13日證櫃審字第　1090100525號函辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:本公司110年04月自結財務報表財務比率(1)負債比率　82.40%(2)流動比率 115.32%(3)速動比率　56.79%

1.事實發生日:110/05/212.因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/183.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:110/05/142.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:盈餘分配案照案通過。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:營業報告書及財務報表照案通過。5.重要決議事項四、董監事選舉:完成改選董事及監察人案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過盈餘轉增資案。(2)通過解除新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。

代子公司太創能源(股)公司公告股東會決議通過解除董事競業 禁止之限制案。1.股東會決議日:110/05/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:　董事：陳萬富-所代表法人泰創工程(股)公司　董事：楊立帆-所代表法人泰創工程(股)公司　董事：陳德川-所代表法人德創實業(有)公司3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務之期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:　經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/142.公司名稱:太創能源股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會通過重要決議如下(1)通過遴選董事長案，推選為陳萬富董事擔任董事長。(2)通過109年度盈餘分配除權除息基準日案。(3)通過對子公司創鑫能源(有)公司現金增資案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:110/05/142.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利：新台幣13,300,000元，每股配發新台幣1.4元。股票股利：　盈餘轉增資發行新股：新台幣15,200,000元，每仟股無償配發160股。4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:110/05/146.停止過戶起始日期:110/05/177.停止過戶截止日期:110/05/218.除權（息）基準日:110/05/219.現金股利發放日期:110/05/2410.其他應敘明事項：:其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。

1.事實發生日:110/04/272.公司名稱:泰創工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:董事會通過重要決議如下(1)通過109年度員工酬勞及董事酬勞分配案。(2)通過109年度營業報告書暨財務報表案。(3)通過109年度盈餘分配案。(4)通過109年度內部控制制度聲明書案。(5)通過提名董事(含獨立董事)候選人案。(6)通過解除新任董事競業行為禁止案。(7)通過本公司背書保證案。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/04/272.公司名稱:泰創工程股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號規定辦理6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)本公司於110年4月27日董事會決議通過員工酬勞及董事酬勞分配案。(2)員工酬勞：新台幣4,114,000元，全數採現金方式發放。(3)董事酬勞：新台幣2,753,000元，全數採現金方式發放。(4)員工酬勞實際分派金額較109年度認列費用減少新台幣2,483,000元，主要係估列計算之差異，此差異數列為110年度之損益。(5)董事酬勞實際分派金額與109年度認列費用無差異。(6)本案業經薪資報酬委員會及董事會決議通過，將依法於股東常會報告。