海景世界企業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:106/03/242.發生緣由:董事會決議日期:106/03/24股東會召開日期:106/06/19股東會召開地點:屏東縣滿州鄉滿州村中山路205號(小墾丁渡假村)本次股東常會召集事由如下：1.報告事項： (1) 一○五年度營業報告 (2) 監察人查核一○五年度決算表冊報告 (3) 一○五年度員工及董事、監察人酬勞分配情形報告2.承認事項： (1) 承認一○五年度決算表冊案。 (2) 承認一○五年度盈餘分派案。3.臨時動議：3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:1.股票停止過戶日期： 茲依公司法第一六五條規定，自106年4月21日起至106年6月19日止，停止股票過 戶轉讓登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，現場過戶務請於106年4月 20日（星期四）下午四時三十分前駕臨台北市中正區忠孝東路二段95號1樓本公司 股務代理人（兆豐證券股份有限公司股務代理部）辦理過戶手續，掛號郵寄者以 106年4月20日(最後過戶日)郵戳為憑。2.股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發，屆時如未收到者，請書明 股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人洽詢補發（電話02-3393-0898）。3.依據證交法第二十六條之二規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常 會之召集通知得以公告方式為之；故本次股東常會之開會通知書及委託書，對於 本公司持股一千股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。4.另依公司法第一八三條規定，股東常會之議事錄得以公告方式為之，故本次股東 常會之議事錄，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之，不另寄發。5.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前， 檢附相關資料送達本公司（地址：屏東縣車城鄉後灣村後灣路2號）。6.本次股東常會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。7.股東報到時間為10:30或於公告時間前完成會場佈置，即開始受理股東報到。8.除分函通知各股東外，特此公告。

1.事實發生日:106/03/242.發生緣由:本公司董事會通過決議分派現金股利(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.85(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：130,622,352(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：0(7)普通股每股面額：新台幣 10.0000元3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)董監酬勞(元)：3,608,722(2)員工現金紅利(元)：5,413,083

1.事實發生日:105/08/192.發生緣由:本公司減資案依經濟部民國105年08月12日經授商字第10501196920號函核准資本額變更登記完成。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/07/182.發生緣由:(一)本公司經105年06月01日股東常會決議通過現金減資返還股本新台幣539,933,410元，每仟股減少260股(即每仟股換發740股)，計銷除53,993,341股，每股面額10元，業經金融監督管理委員會105年06月22日金管證發字第1050023740號函核准在案。(二)擬訂定現金減資換發股票作業計劃如下：(1)減資基準日：105年07月24日(2)舊股票最後過戶日：105年07月19日(3)減資換票停止過戶期間：105年07月20日至105年07月24日。(4)減資換票基準日：105年07月24日(5)減資後新股開始換發日：105年09月09日(6)減資後不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額認購，減資後換發之股份，其權利義務與舊股票相同。(三)如嗣後因其它情事致影響上述現金減資基準日及相關作業日期，提請董事會授權董事長全權處理。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/06/302.發生緣由:(一)本公司經105年06月01日股東常會決議通過現金減資返還股本新台幣539,933,410元，每仟股減少260股(即每仟股換發740股)，計銷除53,993,341股，每股面額10元，業經金融監督管理委員會105年06月22日金管證發字第1050023740號函核准在案。(二)擬訂定現金減資換發股票作業計劃如下：(1)減資基準日：105年07月23日(2)舊股票最後過戶日：105年07月18日(3)減資換票停止過戶期間：105年07月19日至105年07月23日。(4)減資換票基準日：105年07月24日(5)減資後新股開始換發日：105年09月09日(6)減資後不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按面額認購，減資後換發之股份，其權利義務與舊股票相同。(三)如嗣後因其它情事致影響上述現金減資基準日及相關作業日期，提請董事會授權董事長全權處理。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/06/302.發生緣由:本公司經105年6月1日股東常會決議，104年度盈餘分配每股配發現金紅利$0.50元，依截至105年04月06日流通在外已發行股份總數207,666,696股計算，應發股東現金紅利總額為$103,833,348元，其董事會決議相關日期如下:(1)除息基準日：105年07月24日。(2)最後過戶日：105年07月19日。(3)股票停止過戶期間：105年07月20日至105年07月24日。(4)股東現金紅利發放日：105年09月09日。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/06/012.發生緣由:本公司業經105/06/01股東常會決議通過辦理現金減資。3.因應措施:(一)本公司業於105/06/01經股東常會決議通過減少實收資本新台幣539,933,410元，銷除股份53,993,341股(以截至民國105年3月1日流通在外股數207,666,696股計算之)，減少資本比例為26%，每股退還現金新台幣2.6元。減少資本後實收資本額為新台幣1,536,733,550元，每股面額10元，發行股份總額為153,673,355股。(二)減資基準日及相關細節呈報主管機關申報生效後，授權董事會另訂之。(三)本公告係依據公司法第281條準用同法第73條、第74條規定，公告減資事宜。(四)如 貴債權人對於上項減資決議有異議者，請自公告之日起三十一日內(105/06/03~105/07/03)以書面向本公司表示異議，書面異議請寄94450屏東縣車城鄉後灣村後灣路2號海景世界企業股份有限公司財務部王小姐收，逾期未表示者即視為無異議。債權人提出異議後，若轉讓債權，則喪失異議權，已向本公司提出之異議視為撤回，併此告知。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/06/012.發生緣由:本公司104年度股東常會決議重要事項討論事項(一)(一)修訂「公司章程」部份條文案。承認事項(一)承認一○四年度決算表冊案。(二)承認一○四年度盈餘分派案。討論事項(二)(一)辦理現金減資案。(二)修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。(三)修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/04/202.發生緣由:(1)發生變動日期: 105/04/20(2)舊任者姓名、級職及簡歷:黃馨誼/稽核主管(3)新任者姓名、級職及簡歷:張慶慧/稽核主管(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」 、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任(5)異動原因:職務調整(6)生效日期:105/04/20生效3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/03/162.發生緣由:董事會決議日期:105/03/16股東會召開日期:105/06/01股東會召開地點:屏東縣滿州鄉滿州村中山路205號(小墾丁渡假村)本次股東常會召集事由如下：1.討論事項(一)： (1) 修訂「公司章程」部份條文案。2.報告事項： (1) 一○四年度營業報告 (2) 監察人查核一○四年度決算表冊報告 (3) 一○四年度員工及董事、監察人酬勞分配情形報告3.承認事項： (1) 承認一○四年度決算表冊案。 (2) 承認一○四年度盈餘分派案。4.討論事項(二)： (1) 辦理現金減資案。 (2) 修訂「資金貸與他人作業程序」部份條文案。 (3) 修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。5.臨時動議：3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:1.股票停止過戶日期： 茲依公司法第一六五條規定，自105年4月3日起至105年6月1日止，停止股票過戶 轉讓登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，現場過戶務請於105年4月 1日（星期五）下午四時三十分前駕臨台北市中正區忠孝東路二段95號1樓本公司 股務代理人（兆豐證券股份有限公司股務代理部）辦理過戶手續，掛號郵寄者以 105年4月2日(最後過戶日)郵戳為憑。2.股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發，屆時如未收到者，請書明 股東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人洽詢補發（電話02-3393-0898）。3.依據證交法第二十六條之二規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常 會之召集通知得以公告方式為之；故本次股東常會之開會通知書及委託書，對於 本公司持股一千股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。4.另依公司法第一八三條規定，股東常會之議事錄得以公告方式為之，故本次股東 常會之議事錄，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之，不另寄發。5.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前， 檢附相關資料送達本公司（地址：屏東縣車城鄉後灣村後灣路2號）。6.本次股東常會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。7.股東報到時間為09:30或於公告時間前完成會場佈置，即開始受理股東報到。8.除分函通知各股東外，特此公告。

1.事實發生日:105/03/162.發生緣由:(1)為調整資本結構及提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資退還股東股本(2)本減資案於105年03月16日經董事會議決議通過。3.因應措施:(1)減資金額：新台幣539,933,410元。(2)銷除股份：53,993,341股。(3)減資比率：本次預計辦理減資比例為26%，減資金額為新台幣539,933,410 元， 計53,993,341 股，以本公司截至104年12 月31 日流通在外股數207,666,696 股計算，每仟股減少260 股，即每仟股退還現金2,600元。(4)減資後實收資本額為新台幣1,536,733,550元，分為153,673,355股發行，每股面 額10元。(5)減資後不足一股畸零股由股東自減資換股基準日起五日內，向本公司股務代理機 構辦理拼湊整股之登記。拼湊後仍不足一股或逾期未拼湊者，按股票面額折付現 金，計算至元為止(元以下捨去)，其畸零股份則授權由董事長洽特定人按面額認 購之。4.其他應敘明事項:(1)本現金減資案俟經股東常會通過並奉主管機關核准後，由股東常會授權董事會另 訂減資基準日等相關事宜。(2)嗣後如因本公司買回庫藏股等，致影響流通在外股份數量，使股東之減資比例發 生變動者，或本案因法令或主管機關要求變更或因應實際情況而須調整時，擬提 請股東常會授權董事會全權處理。

1.事實發生日:105/03/162.發生緣由:本公司董事會通過決議分派現金股利(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.5(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：103,833,348(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0(6)股東配股總股數(股)：0(7)普通股每股面額：新台幣 10.0000元3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1)董監酬勞(元)：3,510,674(2)員工現金紅利(元)：5,266,011

1.事實發生日:104/09/012.發生緣由:本公司董事會決議資金貸與母公司南仁湖育樂股份有限公司新台幣壹億元整,以因應母公司南仁湖育樂股份有限公司可轉換公司債四年到期之賣回權而有短期融通之需求。此資金貸與利息按年利率 2.11%(為本公司向金融機構短期借款之最高利率)計算，按月收取利息，到期本金與相對應利息一併償還。同意授權董事長於民國104年9月1日起至民國105年8月31日止，對該公司於額度新台幣壹億元內，得分次撥貸或循環動用。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/06/262.發生緣由:董事會決議103年度盈餘分配案之現金股利配息基準日及發放日期：(1)配發現金股利金額:新台幣$103,833,348元,每股配發新台幣$0.5元(2)除息基準日:104年7月19日。(3)最後過戶日:104年7月14日。(4)股票停止過戶期間:104年7月15日至104年7月19日。(5)股東現金紅利發放日:104年7月31日。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/06/172.發生緣由:本公司104年度股東常會決議重要事項一、承認事項：(一)103年度決算表冊承認案。(二)103年度盈餘分配議案。二、選舉事項：(一)選舉第六屆董事及監察人案。三、討論事項(一)解除董事競業禁止限制案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:104/06/172.舊任者姓名及簡歷: 董事:鄭宜芳(海景世界企業股份有限公司董事長) 董事:南仁湖育樂股份有限公司法人代表-李清波 董事:李佩蓉 董事:南仁湖育樂股份有限公司法人代表-何曉光 獨立董事:鈕先銊 獨立董事:王鴻圖 獨立董事:謝孟淇 監察人:李宗賢 監察人:陳榮修 監察人:李龍興3.新任者姓名及簡歷: 董事:鄭宜芳(海景世界企業股份有限公司董事長) 董事:南仁湖育樂股份有限公司法人代表-李清波 董事:李冠嬅 董事:南仁湖育樂股份有限公司法人代表-何曉光 獨立董事:鈕先銊 獨立董事:王鴻圖 獨立董事:謝孟淇 監察人:李宗賢 監察人:李龍興 監察人:黃營芳4.異動原因:因第五屆董監事任期屆滿，全面改選董監5.新任董事選任時持股數: 董事長:鄭宜芳(海景世界企業股份有限公司董事長)-1,640,098股 董事:南仁湖育樂股份有限公司代表人-李清波- 150,087,237股 董事:李冠嬅-0股 董事:南仁湖育樂股份有限公司代表人-何曉光- 150,087,237股 獨立董事:鈕先鉞-0股 獨立董事:王鴻圖-0股 獨立董事:謝孟淇-0股 監察人:李宗賢- 1,603,867股 監察人:李龍興-0股 監察人:黃營芳-0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:101/06/26~104/06/257.新任生效日期:104/06/178.同任期董事變動比率:全面改選9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:104/06/172.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:鄭宜芳(海景世界企業股份有限公司董事長)4.新任者姓名及簡歷:鄭宜芳(海景世界企業股份有限公司董事長)5.異動原因:因第五屆董監事任期屆滿，全面改選董監，並選任董事長6.新任生效日期:104/06/177.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:104/06/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事鄭宜芳許可擔任： 南仁湖育樂股份有限公司 之 副董事長、董事 香港富域國際發展有限公司 之 董事(Top Great Holding S.A.法人代表) New Grace Universal Inc. 之 董事(海景世界企業股份有限公司法人代表) 香港立達實業有限公司 之 董事(海景世界企業股份有限公司法人代表)董事南仁湖育樂股份有限公司之法人代表李清波許可擔任： 南仁湖育樂股份有限公司 之 董事長、董事 Top Great Holding S.A. 之 董事(南仁湖育樂股份有限公司法人代表) 寶威國際發展有限公司 之 董事 珍之家國際發展有限公司 之 董事 朔豐國際股份有限公司 之 董事董事李冠嬅許可擔任： 健園商行 之 負責人董事南仁湖育樂股份有限公司之法人代表何曉光許可擔任： 南仁湖育樂股份有限公司 之 董事兼總經理 水靈科技股份有限公司 之 監察人(王牌投資有限公司法人代表)獨立董事鈕先銊許可擔任： 人道國際餐飲集團 之 執行長 南仁湖育樂股份有限公司 之 獨立董事獨立董事王鴻圖許可擔任： 榮星電線工業股份有限公司 之 總經理獨立董事謝孟淇許可擔任： 嘉義鋼鐵股份有限公司 之 資深經理3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍內相同或類似之項目4.許可從事競業行為之期間:104/06/17~107/06/165.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經出席股東表決權數三分之二以上股東出席，及出席股東表決權過半數同意通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:董事鄭宜芳董事南仁湖育樂股份有限公司之法人代表李清波董事南仁湖育樂股份有限公司之法人代表何曉光7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事鄭宜芳許可擔任： 浙江南仁湖投資管理有限公司： 董事(香港富域國際發展有限公司法人代表) 淄博南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司 董事兼董事長(香港富域國際發展有限公司法人代表) 濰坊南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司 董事兼董事長(香港富域國際發展有限公司法人代表) 青島南仁湖服務區經營管理有限公司 董事兼董事長(香港富域國際發展有限公司法人代表) 南仁湖三明高速服務區經營有限公司 董事(香港富域國際發展有限公司法人代表) 南仁湖大田高速服務區經營有限公司 董事(香港富域國際發展有限公司法人代表) 南仁湖泉州高速服務區經營有限公司 董事(香港富域國際發展有限公司法人代表) 南仁湖靈寶高速服務區經營有限公司 董事兼董事長(南仁湖育樂股份有限公司法人代表) 南仁湖三門峽高速服務區經營有限公司 董事兼董事長(南仁湖育樂股份有限公司法人代表) 南仁湖澠池高速服務區經營有限公司 董事兼董事長(南仁湖育樂股份有限公司法人代表)董事南仁湖育樂股份有限公司之法人代表李清波許可擔任： 浙江南仁湖投資管理有限公司 董事(香港富域國際發展有限公司法人代表) 淄博南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司 董事(香港富域國際發展有限公司法人代表) 濰坊南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司 董事(香港富域國際發展有限公司法人代表) 青島南仁湖服務區經營管理有限公司 董事(香港富域國際發展有限公司法人代表) 南仁湖三明高速服務區經營有限公司 董事(香港富域國際發展有限公司法人代表) 南仁湖大田高速服務區經營有限公司 董事(香港富域國際發展有限公司法人代表) 南仁湖泉州高速服務區經營有限公司 董事(香港富域國際發展有限公司法人代表) 南仁湖靈寶高速服務區經營有限公司 董事(南仁湖育樂股份有限公司法人代表) 南仁湖三門峽高速服務區經營有限公司 董事(南仁湖育樂股份有限公司法人代表) 南仁湖澠池高速服務區經營有限公司 董事(南仁湖育樂股份有限公司法人代表) 浙江南波萬實業發展有限公司 執行董事(寶威國際發展有限公司法人代表) 杭州小墾丁實業發展有限公司 董事(香港富域國際發展有限公司法人代表)董事南仁湖育樂股份有限公司之法人代表何曉光許可擔任： 杭州巧仁餐飲管理有限公司 董事兼副董事長(浙江南仁湖公司法人代表) 杭州珍之家食品有限公司 董事長(珍之家國際發展有限公司法人代表)8.所擔任該大陸地區事業地址:浙江南仁湖投資管理有限公司 嘉興市大橋鎮聯合村杭州灣跨海大橋北接線南湖服務區內淄博南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司 淄博高新區濟青高速公路K96公里處濰坊南仁湖高速公路服務區經營管理有限公司 濰坊經濟技術開發區玄武街濟青高速公路K196公里處青島南仁湖服務區經營管理有限公司 青島即墨市濟青高速公路318公里處南仁湖三明高速服務區經營有限公

1.事實發生日:104/03/272.發生緣由: 董事會決議日期:104/03/27 股東會召開日期:104/06/17 股東會召開地點:屏東縣滿州鄉滿州村中山路205號(小墾丁渡假村) 本次股東常會召集事由如下：1.報告事項： (1) 一○三年度營業報告 (2)監察人查核一○三年度決算表冊報告2.承認事項： (1)承認一○三年度決算表冊案。 (2)承認一○三年度盈餘分派案。3.選舉事項： (1)選舉第六屆董事及監察人案。4.討論事項： (1)解除董事競業禁止之限制案。5.臨時動議：3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: 1.股票停止過戶日期： 茲依公司法第一六五條規定，自104年4月19日起至104年6月17日止，停止股票過戶 轉讓登記，凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，現場過戶務請於104年4月 17日（星期五）下午四時三十分前駕臨台北市中正區忠孝東路二段95號1樓本公司 股務代理人（兆豐證券股份有限公司股務代理部）辦理過戶手續，掛號郵寄者以 104年4月18日(最後過戶日)郵戳為憑。 2.股東常會開會通知書及委託書將於開會前三十日寄發，屆時如未收到者，請書明股 東戶號、姓名及詳細地址逕向本公司股務代理人洽詢補發（電話02-3393-0898）。 3.依據證交法第二十六條之二規定，對持有記名股票未滿一千股之股東，其股東常會 之召集通知得以公告方式為之；故本次股東常會之開會通知書及委託書，對於本公 司持股一千股以下之股東不另寄發，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之。 4.另依公司法第一八三條規定，股東常會之議事錄得以公告方式為之，故本次股東常 會之議事錄，以輸入公開資訊觀測站之公告方式為之，不另寄發。 5.本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東會開會三十八日前，檢 附相關資料送達本公司（地址：屏東縣車城鄉後灣村後灣路2號）。 6.本次股東常會委託書統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司股務代理部。 7.股東報到時間為10:30或於公告時間前完成會場佈置，即開始受理股東報到。 8.除分函通知各股東外，特此公告。

1.事實發生日:103/12/292.發生緣由:(1)發生變動日期: 103/12/29(2)舊任者姓名、級職及簡歷:張慶慧/稽核主管(3)新任者姓名、級職及簡歷:黃馨誼/稽核主管(4)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」 、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任(5)異動原因:職務調整(6)生效日期:103/12/29生效3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無