清淨海生技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):合併(簡易合併)2.事實發生日:109/4/293.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:存續公司:清淨海生技股份有限公司消滅公司:清淨海化工實業有限公司4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):清淨海化工實業有限公司5.交易相對人為關係人:是6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:清淨海化工實業有限公司係清淨海生技股份有限公司100%之子公司，雙方爰依企業併購法第19條、公司法及其他相關法令進行簡易合併，本案係為有效整合資源，故不會對股東權益產生重大影響。7.併購目的:有效整合資源、強化公司組織、改善經營效率8.併購後預計產生之效益:整合集團資源、降低營運成本，並發揮集團綜效9.併購對每股淨值及每股盈餘之影響:係簡易合併本公司持股達100%之子公司-清淨海化工實業有限公司，對本公司每股淨值及每股盈餘無重大影響。10.換股比例及其計算依據:係簡易合併本公司持股達100%之子公司-清淨海化工實業有限公司，不適用。11.本次交易會計師、律師或證券承銷商出具非合理性意見:不適用12.會計師或律師事務所名稱或證券承銷商公司名稱:無13.會計師或律師姓名:無14.會計師或律師開業證書字號:無15.預定完成日程:合併基準日暫定為民國109年5月31日16.既存或新設公司承受消滅(或分割)公司權利義務相關事項(註二):合併案生效後，清淨海化工實業有限公司(消滅公司)之帳列資產、負債及截至合併基準日仍為有效之一切權利及義務，均由清淨海生技股份有限公司(存續公司)概括承受。17.參與合併公司之基本資料(註三):清淨海生技股份有限公司，所營業務主要為:高生物分解環保家用清潔用品高生物分解環保個人清潔化妝產品防疫性產品清淨海化工實業有限公司，所營業務主要為:清潔用品製造18.分割之相關事項(含預定讓與既存公司或新設公司之營業、資產之評價價值；被分割公司或其股東所取得股份之總數、種類及數量；被分割公司資本減少時，其資本減少有關事項)(註：若非分割公告時，則不適用):不適用19.併購股份未來移轉之條件及限制:無20.其他重要約定事項:無21.本次交易，董事有無異議:否22.併購交易中涉及利害關係董事資訊(自然人董事姓名或法人董事名稱暨其代表人姓名、其自身或其代表之法人有利害關係之重要內容、其應迴避或不迴避理由、迴避情形、贊成或反對併購決議之理由):無23.是否涉及營運模式變更:否24.營運模式變更說明(註四):25.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:過去一年清淨海生技股份有限公司代工清淨海化工實業有限公司之訂單，未來合併後清淨海化工實業有限公司將消滅，將無交易。26.資金來源:不適用27.其他敘明事項:無註二、既存或新設公司承受消滅公司權利義務相關事項，包括庫藏股及已發行具有股權性質有　　　價證券之處理原則。註三：參與合併公司之基本資料包括公司名稱及所營業務　　　之主要內容。

1.董事會決議日期:109/04/292.增資資金來源:現金增資發行新股3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):不超過8,000,000股4.每股面額:105.發行總金額:不超過80,000,000元6.發行價格:暫定每股新台幣11元7.員工認購股數或配發金額:依公司法第267條規定，保留發行總數10%，以發行股數不超過8,000,000股計算，供本公司員工認購股數為不超過800,000股。8.公開銷售股數:0股9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):以發行股數不超過8,000,000股計算，本次發行新股總數90%，計7,200,000股，由原股東按認股基準日股東名簿記載之持股比例認購之，每仟股認購286.85258股10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:原股東認購不足一股之畸零股，得由原股東在認股基準日起五日內，向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記。原股東及員工放棄認購或拼湊後仍不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格承購之。11.本次發行新股之權利義務:與已發行之普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行普通股之主要內容(如資金來源、發行股數、發行條件、發行價格、資金運用計劃項目、預計資金運用進度及預計可能產生效益等)及其他未盡事宜，如因法令變更、或因應主管機關指示或為發行條件因客觀環境所需修正時，授權董事長全權處理之。(2)俟呈報主管機關核准後，授權董事長訂定認股基準日、增資基準日等相關事宜。

1.事實發生日:109/04/292.公司名稱:清淨海生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司截至108年12月31日之累積虧損達實收資本額二分之一。6.因應措施:依法提109年股東常會報告。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:109/04/292.公司名稱:清淨海生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號函辦理。6.因應措施:依法提109年股東常會報告。7.其他應敘明事項:本公司於109年4月29日董事會決議，因108年度虧損，故不分配員工及董事酬勞。

公告本公司董事會決議召開109年股東常會相關事宜(新增報告、討論議案)1.董事會決議日期:109/04/292.股東會召開日期:109/06/153.股東會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館)4.召集事由:(一)報告事項(1)108年度營業報告(2)審計委員審查108年度決算表冊報告(3)虧損達二分之一報告。(新增)(4)108年度員工及董事酬勞分派情形報告(5)修訂「董事會議事規則」報告。(新增)(二)承認事項(1)108年度營業報告書及財務報表案(2)108年度盈虧撥補案(三)討論事項(1)修訂「資金貸與他人作業程序」案。(新增)(2)修訂「董監事選舉辦法」案。(新增)(3)修訂「背書保證作業程序」案。(新增)(四)臨時動議(五)散會5.停止過戶起始日期:109/04/176.停止過戶截止日期:109/06/157.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用9.其他應敘明事項:無。

1. 董事會擬議日期：109/04/292. 股利所屬年(季)度：108年 年度3. 股利所屬期間：108/01/01 至 108/12/314. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：109/04/29董事會通過以資本公積101,210,715元彌補虧損，並提請109/06/15股東常會通過盈虧撥補表。6. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.事實發生日:109/04/292.公司名稱:清淨海生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會通過108年度個體及合併財務報告(1)本公司108年度合併財務報表之損益說明如下:營業收入: 214,141千元營業利益: (142,844)千元稅前淨利: (143,473)千元本期淨利: (159,125)千元基本每股盈餘:(6.41)元(2)本公司108年度個體財務報表之損益說明如下:營業收入: 225,328千元營業利益: (123,926)千元稅前淨利: (143,473)千元本期淨利: (159,125)千元基本每股盈餘:(6.41)元6.因應措施:提請股東常會通過盈虧撥補案。7.其他應敘明事項:有關本公司108年度個體及合併財務報告詳細資訊，將於主管機關規定期限內完成上傳作業，屆時相關之訊息，請至公開資訊觀測站查詢。

1.事實發生日:109/04/292.公司名稱:清淨海化工實業有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司100%持有之子公司5.發生緣由:本公司董事會與子公司清淨海化工實業有限公司(以下簡稱清淨海化工)董事會通過，依據公司法與企業併購法簡易合併子公司清淨海化工，暫定合併基準日為109年5月31日，存續公司為本公司(清淨海生技股份有限公司)，消滅公司為清淨海化工，自合併基準日起，消滅公司之資產、負債及一切權利義務概由存續公司依法承受。6.因應措施:清淨海化工之債權人就此合併案如有任何異議者，請自即日起至民國109年5月30日止之期間內，檢附債權證明文件(就此合併案提出異議之債權人，對所主張之債權應負舉證責任)以書面方式親交或郵寄(以郵戳日為憑，郵寄地址為：桃園市平鎮區關爺東路43號) 向清淨海化工表示異議，逾期視為無異議。7.其他應敘明事項:無。

公告本公司「薪資報酬委員會委員」因董事改選，任期至109/04/30止1.發生變動日期:109/04/102.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:李孟燕，君盈聯合會計師事務所會 主持會計師梁興國，新復興微波通訊股份有限公司 監察人馬嘉應，東吳大學 教授4.新任者姓名及簡歷:待第四屆董事會委任薪資報酬委員後，另行公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:全面改選董事後，選任出新任獨立董事7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/13~110/06/128.新任生效日期:109/05/019.其他應敘明事項:舊任薪資報酬委員任期，同董事任期至109/04/30止。

1.發生變動日期:109/04/102.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名及簡歷:李孟燕，君盈聯合會計師事務所會 主持會計師4.新任者姓名及簡歷:陳豊運，元康健康生活事業有限公司 董事長倪志珍，遠雄悅來大飯店(股)公司 獨立董事蔚中傑，創建國際法律事務所 主持律師5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:全面改選董事後，選任出新任獨立董事7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/13~110/06/128.新任生效日期:109/05/019.其他應敘明事項:舊任者任期至109/04/30止

公告本公司109年第一次股東臨時會決議解除新任董事及其法人代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:109/04/102.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:法人董事:立碁電子工業股份有限公司法人董事代表人:立碁電子工業股份有限公司代表人 童義興獨立董事:陳豊運3.許可從事競業行為之項目:法人董事:立碁電子工業股份有限公司 享慶科技(股)公司 法人董事 立展興(股)公司 法人董事 詮興開發科技(股) 法人董事法人董事代表人:立碁電子工業股份有限公司代表人 童義興 立碁電子工業股份有限公司-董事長及總經理 LIGITEK SAMOA CO.,LTD-法定代表人 享慶科技(股)公司-法人董事代表人 立聯有限公司-法定代表人 阿波羅光能有限公司-法定代表人 EVER EASE LIMITED-法定代表人 立展興(股)公司-法人董事代表人 享慶科技(股)公司(香港) -法人董事代表人 立基光能(昆山)有限公司-董事長及總經理 廣州番禺立聯電子有限公司-董事及總經理 享慶光電(東莞)有限公司-董事長 詮興開發科技(股)-法人董事代表人 懷藝精密技股份有限公司-董事長獨立董事:陳豊運 元康健康生活事業有限公司-董事長4.許可從事競業行為之期間:109/05/01~112/04/305.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:法人董事代表人:立碁電子工業股份有限公司代表人 童義興7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事：立碁電子工業股份有限公司 代表人童義興 事業名稱:立聯有限公司 職務:法定代表人 享慶科技(股)公司(香港) 職務:法人董事代表人 立基光能(昆山)有限公司 職務:董事長及總經理 廣州番禺立聯電子有限公司 職務:董事及總經理 享慶光電(東莞)有限公司 職務:董事長8.所擔任該大陸地區事業地址:立聯有限公司地址:香港荃灣沙咀道11-19號達貿中心15樓20室享慶科技(股)公司(香港)地址:香港荃灣沙咀道11-19號達貿中心15樓20室立基光能(昆山)有限公司地址:江蘇省昆山市巴城鎮石牌立基路325號廣州番禺立聯電子有限公司地址:廣州市南沙區環市大道中29號1421房(萬達廣場B5棟)享慶光電(東莞)有限公司地址:東莞市厚街鎮白濠村第二工業區9.所擔任該大陸地區事業營業項目:立聯有限公司:控股業務享慶科技(股)公司(香港):控股業務立基光能(昆山)有限公司:生產發光二極體、太陽能電池模組TFT背光源等電子器件廣州番禺立聯電子有限公司:生產、銷售各種電子零件(發光二極體、顯示器)享慶光電(東莞)有限公司:生產及銷售平板顯示器及電子元件10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

公告本公司109年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一以上1.發生變動日期:109/04/102.舊任者姓名及簡歷:(1)董事:羅志禮，清淨海化工實業有限公司 負責人羅允俊，歐瀅(北京)環境保護有限公司 負責人李清和，同致電子企業股份有限公司 獨立董事立碁電子工業股份有限公司 代表人:童義興，享慶科技(股)公司 董事(2)獨立董事李孟燕，君盈聯合會計師事務所會 主持會計師3.新任者姓名及簡歷:(1)董事:科技島管理顧問股份有限公司-林世隆，清淨海生技股份有限公司 總經理科技島管理顧問股份有限公司-黃偉勵，力方開發事業股份有限公司 董事長立碁電子工業股份有限公司 代表人:童義興，享慶科技(股)公司 董事羅允俊，歐瀅(北京)環境保護有限公司 負責人(2)獨立董事陳豊運，元康健康生活事業有限公司 董事長倪志珍，遠雄悅來大飯店(股)公司 獨立董事蔚中傑，創建國際法律事務所 主持律師4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:辦理全面改選6.新任董事選任時持股數:(1)董事:科技島管理顧問股份有限公司-林世隆，持有股數:378,000股科技島管理顧問股份有限公司-黃偉勵，持有股數:378,000股立碁電子工業股份有限公司 代表人:童義興，持有股數:1,000,000股羅允俊，持有股數:927,611股(2)獨立董事陳豊運，持有股數:0股倪志珍，持有股數:0股蔚中傑，持有股數:0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:107/06/13~110/06/128.新任生效日期:109/05/019.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用10.其他應敘明事項:屬三分之一以上董事發生變動

1.臨時股東會日期:109/04/102.重要決議事項:(1)討論事項一:通過修訂本公司「公司章程」案(2)選舉事項:本公司董事(含獨立董事)提前全面改選案。當選名單如下：當選董事名單:科技島管理顧問股份有限公司-林世隆科技島管理顧問股份有限公司-黃偉勵立碁電子工業股份有限公司 代表人:童義興羅允俊當選獨立董事名單:陳豊運倪志珍蔚中傑(3)討論事項二:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案3.其它應敘明事項:第四屆董事任期為109/05/01至112/04/30

代子公司興邁(上海)科技有限公司公告對廣州寶潔有限公司及上海浦東好又多超市有限公司提起專利侵權訴訟後續說明（原公告日108/06/25、109/02/24、109/03/06）1.事實發生日:109/03/132.公司名稱:興邁(上海)科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司持有興邁(上海)科技有限公司100%5.發生緣由:(1)109/03/06發布重大訊息，收到上海知識產權法院的民事裁定書，駁回子公司之起訴。(2)董事會決議，不向法院提起上訴。6.因應措施:針對專利權向中國北京知識產權法院提起專利權無效行政訴訟，後續是否重新提起專利侵權民事訴訟，將視專利權無效行政訴訟之結果而定。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:109/03/132.股東會召開日期:109/06/153.股東會召開地點:桃園市龍潭區渴望路428號(渴望會館)4.召集事由:(一)報告事項(1)108年度營業報告(2)審計委員審查108年度決算表冊報告(3)108年度員工及董監酬勞分派情形報告(二)承認事項(1)108年度營業報告書及財務報表案(2)108年度盈虧撥補案(三)臨時動議(四)散會5.停止過戶起始日期:109/04/176.停止過戶截止日期:109/06/157.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:尚未經董事會通過。9.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人2.發生變動日期:109/03/133.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:翁雅萍 / 本公司業務協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會決議通過新任發言人。7.生效日期:109/03/138.新任者聯絡電話:(03)46886989.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:會計主管及財務主管2.發生變動日期:109/03/133.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:黃守義 / 眾信聯合會計師事務所 協理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任6.異動原因:董事會決議通過任用案。7.生效日期:109/03/138.新任者聯絡電話:(03)46886989.其他應敘明事項:無。

代子公司興邁(上海)科技有限公司公告對廣州寶潔有限 公司及上海浦東好又多超市有限公司提起專利侵權訴訟後續 說明（原公告日108/06/25、109/02/24）1.事實發生日:109/03/062.公司名稱:興邁(上海)科技有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):子公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司持有興邁(上海)科技有限公司100%5.發生緣由:(1)子公司興邁(上海)科技有限公司（下稱「子公司」）發現廣州寶潔有限公司及上海浦東好又多超市有限公司進口及銷售之可攜式清潔用品及其製作方法侵害本公司專利之情事，本公司向上海地方法院提起專利權告訴,以維護本公司權益。(2)109/02/24本公司已公告收到律師提供的文件，表示經中國國家知識產權局宣告專利權無效。(3)目前收到上海知識產權法院的民事裁定書，駁回子公司之起訴。6.因應措施:將針對專利權向中國北京知識產權法院提起專利權無效行政訴訟，後續是否重新提起專利侵權民事訴訟，將視專利權無效行政訴訟之結果而定。7.其他應敘明事項:依據律師意見，駁回子公司之起訴權係上海知識產權法院對案件的程序性處理，並未涉及實體審查，法院未對是否侵權、如何承擔侵權責任等實體爭議問題作出判斷。

補充說明109/02/25本公司發布投標台灣中油公司環保洗衣精代工一案開標結果之重大訊息。1.事實發生日:109/02/252.公司名稱:清淨海生技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1)本公司向台灣中油股份有限公司(以下簡稱台灣中油公司)投標環保洗衣精代工一案，依據109/02/25開標結果本公司已公告未取得該筆標案。(2)台灣中油公司108年度、109年度環保洗衣精代工標案(單位:新台幣千元)得標公司 得標年度 得標金額 得標年度 已出貨金額 已出貨金額 佔當年度營收百分比------- ------- -------- ---------- ------------------本公司 108年 約66,766 約51,043 23.95%他公司 109年 約67,584 ------- -------註:得標金額及已出貨金額均為未稅金額，已出貨金額係屬於108年度之營收，尚未出貨部分，將於109年陸續出貨。6.因應措施:持續拓展高毛利之業務訂單，以提升公司獲利。7.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:109/02/252.舊任者姓名及簡歷:張運弘 / 本公司獨立董事3.新任者姓名及簡歷:暫缺4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:因個人事務繁忙請辭獨立董事6.原任期（例xxx/xx/xx ~ xxx/xx/xx）:108/06/24~110/06/127.新任生效日期:NA8.同任期董事變動比率:2/79.同任期獨立董事變動比率:2/310.其他應敘明事項:本公司將於109年04月10日全面改選董事。