源河生技應用公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:109/05/182.發生緣由:因應新冠肺炎防疫因素，原公告一Ｏ九年股東常會開會地點於”新北市五股區中興路一段六號八樓”更改為”新北市五股區中興路一段六號一樓大廳”。　3.因應措施:因應集保結算所研議公告「因應防疫召開股東會之作業指引」，股東出席股東會現場，應全程佩戴口罩，並配合量測體溫。倘股東未佩戴口罩，或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或耳溫攝氏38度者，禁止股東進入會場。4.其他應敘明事項:除開會地點變更至同地址的一樓大廳外，召開時間及議案內容均不變。

1.事實發生日:108/06/212.發生緣由:108年股東常會(1)承認一Ｏ七年度營業報告書及財務決算表冊案(2)承認一Ｏ七年度虧損撥補案(3)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案(4)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案(5)本公司董監事全面改選案選舉結果:當選名單如下:董事:洽和興業股份有限公司代表人:林錦花董事:洽和興業股份有限公司代表人:陳奕雄董事:洽和興業股份有限公司代表人:黃仁治董事:源國投資股份有限公司代表人:陳靜怡董事:劉雙全監察人:和茂創業投資股份有限公司代表人:陳麗芬監察人:炳榮股份有限公司(6)通過董事競業行為許可案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:108/06/212.舊任者姓名及簡歷:董事:洽和興業股份有限公司代表人:林錦花董事:洽和興業股份有限公司代表人:陳奕雄董事:洽和興業股份有限公司代表人:黃仁治董事:源國投資股份有限公司代表人:陳靜怡董事:劉雙全監察人:和茂創業投資股份有限公司代表人:李倫家監察人:謝榮輝3.新任者姓名及簡歷:董事:洽和興業股份有限公司代表人:林錦花董事:洽和興業股份有限公司代表人:陳奕雄董事:洽和興業股份有限公司代表人:黃仁治董事:源國投資股份有限公司代表人:陳靜怡董事:劉雙全監察人:和茂創業投資股份有限公司代表人:陳麗芬監察人:炳榮股份有限公司4.異動原因:董監事任期屆滿全面改選5.新任董事選任時持股數:董事:洽和興業股份有限公司代表人:林錦花 選任時持有股數：136,031,361股董事:洽和興業股份有限公司代表人:陳奕雄 選任時持有股數：134,313,981股董事:洽和興業股份有限公司代表人:黃仁治 選任時持有股數：133,884,636股董事:源國投資股份有限公司代表人:陳靜怡 選任時持有股數：133,263,416股董事:劉雙全 選任時持有股數：131,737,911股監察人:和茂創業投資股份有限公司代表人:陳麗芬 選任時持有股數：137,433,010股監察人:炳榮股份有限公司 選任時持有股數：130,259,512股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/24~108/06/237.新任生效日期:108/06/218.同任期董事變動比率:不適用,全面改選9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:108/06/212.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:源河生技應用股份有限公司 林錦花 董事長4.新任者姓名及簡歷:源河生技應用股份有限公司 林錦花 董事長5.異動原因:董監事任期屆滿全面改選6.新任生效日期:108/06/217.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:108/06/212.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:洽和興業股份有限公司代表人陳奕雄(2)董事:洽和興業股份有限公司代表人黃仁治3.許可從事競業行為之項目:(1)董事:洽和興業股份有限公司代表人陳奕雄:賽亞基因科技股份有限公司董事耀基生技有限公司董事康華生技醫藥股份有限公司董事華亞生技股份有限公司董事豐源生生技股份有限公司董事英屬開曼群島商北極星藥業集團股份有限公司獨立董事江蘇美德生技醫藥有限公司董事Vita USA Genomics,lnc.董事(2)董事:洽和興業股份有限公司代表人黃仁治:賽亞基因科技股份有限公司董事華亞生技股份有限公司董事豐源生生技股份有限公司董事南京基康生物製藥有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:108/06/21~111/06/205.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)董事:洽和興業股份有限公司代表人陳奕雄(2)董事:洽和興業股份有限公司代表人黃仁治7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)董事:洽和興業股份有限公司代表人陳奕雄江蘇美德生技醫藥有限公司董事(2)董事:洽和興業股份有限公司代表人黃仁治南京基康生物製藥有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇美德生技醫藥有限公司:泰州高市醫藥城大道1號20幢南京基康生物製藥有限公司:南京經濟技術開發區9.所擔任該大陸地區事業營業項目:南京基康生物製藥有限公司:生物醫學技術產品、診斷試劑、藥品與生物醫學保健品的研究開發、測序及分析生物、醫藥領域的遺傳信息和提供技術服務自研實驗用診斷試劑及器械的銷售10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

代子公司豐源生生技股份有限公司公告 南科投資案獲科技部南部科學工業園區管理 局核准1.事實發生日:108/04/292.契約相對人:南部科學園區高雄園區3.與公司關係:無4.契約起迄日期(或解除日期):NA5.主要內容(解除者不適用):子公司豐源生生技股份有限公司申請在南部科學園區高雄園區投資設立一案，已獲科技部南部科學工業園區管理局核准，該案投資金額初期為新台幣1,000萬元，生產產品為PRP(血小板濃縮血漿)採血管。該PRP採血管的特殊技術為單一包裝及操作簡單，可減少感染風險，且不需特殊離心設備，成本較業界相關產品低，具市場競爭力。6.限制條款(解除者不適用):無7.對公司財務、業務之影響(解除者不適用):無8.具體目的(解除者不適用):無9.其他應敘明事項:無

自107年第四季起簽證會計師事務所 變更為信永中和聯合會計師事務所1.董事會通過日期(事實發生日):107/12/182.舊會計師事務所名稱:調和聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:莊淑媛會計師4.舊任簽證會計師姓名2:陳良銘會計師5.新會計師事務所名稱:信永中和聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:莊淑媛會計師7.新任簽證會計師姓名2:陳良銘會計師8.變更會計師之原因:本公司簽證會計師因加入信永中和聯合會計師事務所，致簽證會計師事務所變更為信永中和聯合會計師事務所。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:107/12/0711.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:不適用

1.董事會通過日期(事實發生日):107/05/172.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:吳世宗4.舊任簽證會計師姓名2:邱政俊5.新會計師事務所名稱:調和聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:莊淑媛7.新任簽證會計師姓名2:陳良銘8.變更會計師之原因:配合內部管理調整9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止,不再繼續委任10.公司通知或接獲通知終止之日期:107/05/0411.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/06/272.發生緣由:一、報告事項：(一)本公司一○五年度營業報告。(二)監察人審查一○五年度決算報告書報告。二、承認事項：(一)通過承認本公司一○五年度營業報告書及財務決算表冊案。(二)通過承認本公司一○五年度虧損撥補案。三、討論事項：(一)通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。(二)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:106/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:洽和興業股份有限公司代表人黃仁治3.許可從事競業行為之項目:(1)董事:洽和興業股份有限公司代表人黃仁治:賽亞基因科技股份有限公司董事慕德生物科技股份有限公司董事華亞生技股份有限公司董事南京基康生物製藥有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:106/06/27~108/06/235.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，除439號股東棄權外,其餘出席股東均無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)董事:洽和興業股份有限公司代表人黃仁治7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)董事:洽和興業股份有限公司代表人黃仁治:南京基康生物製藥有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:南京基康生物製藥有限公司:南京經濟技術開發區9.所擔任該大陸地區事業營業項目:南京基康生物製藥有限公司:生物醫學技術產品、診斷試劑、藥品與生物醫學保健品的研究開發、測序及分析生物、醫藥領域的遺傳信息和提供技術服務自研實驗用診斷試劑及器械的銷售.10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/06/202.發生緣由:因原開會地點空調系統因素，原公告一０六年股東常會地點於”新北市　　　　　　五股區中興路一段六號一樓大廳”，更改為”新北市五股區中興路一段 六號八樓”。3.因應措施:原開會地點一樓大廳將有專人帶領搭悉乘電梯至八樓股東會會場。4.其他應敘明事項:除開會地點變更至同地址八樓外，召開時間及議案內容均不變。

1.事實發生日:106/05/082.發生緣由:董事會通過解除新任董事禁業禁止之限制.A.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:洽和興業股份有限公司法人代表人黃仁治B.許可從事競業行為之項目:洽和興業股份有限公司法人代表人黃仁治 賽亞基因科技股份有限公司董事 慕德生物科技股份有限公司董事 華亞生技股份有限公司董事 南京基康生物製藥有限公司董事C.許可從事競業行為之期間:106/04/28~108/06/23D.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 董事:洽和興業股份有限公司法人代表人黃仁治E.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事:洽和興業股份有限公司法人代表人黃仁治: 南京基康生物製藥有限公司董事F.經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過G.對本公司財務業務之影響程度:無H.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無.3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/03/292.發生緣由:本公司董事會決議召開106年股東常會3.因應措施:無4.其他應敘明事項: A.董事會決議日期:106/03/29 B.股東會召開日期:106/06/27(星期二)上午九點整 C.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段6號一樓 D.召集事由: 壹.報告事項 一.本公司105年度營業報告. 二.監察人審查本公司一○五年度決算報告書。 貳.承認事項: 一.承認105年度營業報告書及財務決算表冊案。 二.承認105年度盈虧撥補案。 參.討論事項: 一.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案. 二.討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案 肆.其他議案及臨時動議 E.股票停止過戶起始日:106年4月29日. F.股票停止過戶截止日:106年6月27日. G.依公司法規定，本公司自民國106年4月26日上午九時起至民國106 年5月5日下午五時止，受理股東就本次股東常會提案，受理處所為 本公司股務室(新北市五股區中興路一段六號一樓)，其他相關事宜 　將依法令規定辦理並另行公告之。 H.依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿 1000股之股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之； 另依公司法第183條第3項規定，本次股東常會之會後20日內分發 之議事錄，概以公告方式為之。 I.其餘未盡事宜授權董事長依法處理.

1.事實發生日:106/04/262.發生緣由:本公司董事會決議召開106年股東常會3.因應措施:無4.其他應敘明事項: A.董事會決議日期:106/04/26 B.股東會召開日期:106/06/27(星期二)上午九點整 C.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段6號一樓 D.召集事由: 壹.報告事項 一.本公司105年度營業報告. 二.監察人審查本公司105年度決算報告書報告。 貳.承認事項: 一.承認105年度營業報告書及財務決算表冊案。 二.承認105年度盈虧撥補案。 參.討論事項: 一.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案. 二.討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案 肆.其他議案及臨時動議 E.股票停止過戶起始日:106年4月29日. F.股票停止過戶截止日:106年6月27日. G.依公司法規定，本公司自民國106年4月26日上午九時起至民國106 年5月5日下午五時止，受理股東就本次股東常會提案，受理處所為 本公司股務室(新北市五股區中興路一段六號一樓)，其他相關事宜 　將依法令規定辦理並另行公告之。 H.依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿 1000股之股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之； 另依公司法第183條第3項規定，本次股東常會之會後20日內分發 之議事錄，概以公告方式為之。 I.其餘未盡事宜授權董事長依法處理.

1.事實發生日:106/03/292.發生緣由:董事會通過解除新任董事禁業禁止之限制.A.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事:洽和興業股份有限公司代表人陳彥百B.許可從事競業行為之項目:洽和興業股份有限公司代表人陳彥百 賽亞基因科技股份有限公司董事C.許可從事競業行為之期間:106/03/01~108/06/23D.經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過E.對本公司財務業務之影響程度:無F.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:106/03/292.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:副總經理3.許可從事競業行為之項目:賽亞基因科技股份有限公司總經理4.許可從事競業行為之期間:擔任本公司副總經理期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經公司全體出席董監事無異議照案通過.6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:無7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:無8.所擔任該大陸地區事業地址:無9.所擔任該大陸地區事業營業項目:無10.對本公司財務業務之影響程度:無11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/03/292.發生緣由:本公司董事會決議召開106年股東常會3.因應措施:無4.其他應敘明事項: A.董事會決議日期:106/03/29 B.股東會召開日期:106/06/27 C.股東會召開地點:新北市五股區中興路一段6號一樓 D.召集事由: 壹.報告事項 一.本公司105年度營業報告. 貳.承認事項: 參.討論事項: 一.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案. 二.討論解除本公司新任董事及其代表人競業禁止限制案 肆.其他議案及臨時動議 E.股票停止過戶起始日:106年4月29日. F.股票停止過戶截止日:106年6月27日. G.依公司法規定，本公司自民國106年4月26日上午九時起至民國106 年5月5日下午五時止，受理股東就本次股東常會提案，受理處所為 本公司股務室(新北市五股區中興路一段六號一樓)，其他相關事宜 　將依法令規定辦理並另行公告之。 H.依證券交易法第26條之2規定，對於本次股東常會持有股票未滿 1000股之股東，其開會30日前之召集通知，概以公告方式為之； 另依公司法第183條第3項規定，本次股東常會之會後20日內分發 之議事錄，概以公告方式為之。 I.其餘未盡事宜授權董事長依法處理.

1.發生變動日期:106/03/012.舊任者姓名及簡歷: 洽和興業股份有限公司代表人:黃仁治 源國投資股份有限公司代表人:陳盈璇3.新任者姓名及簡歷: 洽和興業股份有限公司代表人:陳彥百 源國投資股份有限公司代表人:陳靜怡4.異動原因:法人公司董事改派5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/24~108/06/237.新任生效日期:106/03/018.同任期董事變動比率:2/59.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/12/272.發生緣由:本公司為配合業務發展所需，擬間接轉投資「福建古雷石化有限公司」,擬投資金額為新台幣壹億伍仟萬元 。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.股東會決議日:105/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事:洽和興業股份有限公司代表人陳奕雄(2)董事:洽和興業股份有限公司代表人黃仁治(3)董事:源國投資股份有限公司代表人陳盈璇3.許可從事競業行為之項目:(1)董事:洽和興業股份有限公司代表人陳奕雄:賽亞基因科技股份有限公司董事慕德生物科技股份有限公司董事慕洋生物科技股份有限公司董事耀基生技有限公司董事康華生技醫藥股份有限公司董事江蘇美德生技醫藥有限公司董事Vita USA Genomics,lnc.董事華亞生技股份有限公司董事(2)董事:洽和興業股份有限公司代表人黃仁治:賽亞基因科技股份有限公司董事慕德生物科技股份有限公司董事華亞生技股份有限公司董事南京基康生物製藥有限公司董事(3)董事:源國投資股份有限公司代表人陳盈璇賽亞基因科技股份有限公司董事4.許可從事競業行為之期間:105/06/24~108/06/235.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東，無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)董事:洽和興業股份有限公司代表人陳奕雄(2)董事:洽和興業股份有限公司代表人黃仁治7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事:洽和興業股份有限公司代表人陳奕雄江蘇美德生技醫藥有限公司董事(2)董事:洽和興業股份有限公司代表人黃仁治:南京基康生物製藥有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:江蘇美德生技醫藥有限公司:泰州高市醫藥城大道1號20幢南京基康生物製藥有限公司:南京經濟技術開發區9.所擔任該大陸地區事業營業項目:上海基康生物技術有限公司:研究、開發、測序及分析生物、醫藥領域的遺傳信息和提供技術服務.南京基康生物製藥有限公司:生物醫學技術產品、診斷試劑、藥品與生物醫學保健品的研究開發、測序及分析生物、醫藥領域的遺傳信息和提供技術服務自研實驗用診斷試劑及器械的銷售.10.對本公司財務業務之影響程度:無11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無12.其他應敘明事項:無