源河生技應用公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/06/242.發生緣由:一、報告事項：(一)本公司一○四年度營業報告。(二)監察人審查一○四年度決算表冊報告。二、承認事項：(一)通過承認本公司一○四年度營業報告書及財務決算表冊案。(二)通過承認本公司一○四年度虧損撥補案。三、討論事項：(一)通過修訂本公司「公司章程」部份條文案。(二)通過選舉董監事案。(三)通過解除本公司新任董事競業禁止案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/03/252.發生緣由:不適用3.因應措施:無4.其他應敘明事項:內容:一､股東會召開時間:105年06月24日上午9:00整.二､股東會召開地址:新北市五股區中興路一段六號一樓.三､召集事由: 1.報告事項: (1)本公司104年度營業報告. (2)監察人審查本公司104年度決算報告書報告. 2.承認事項: (1)承認104年度營業報告書及財務決算表冊. (2)承認104年度虧損撥補案. 3.討論及選舉事項: (1)修訂本公司「公司章程」部份條文案. (2)全面改選董監事選舉案。 (3)討論解除本公司新任董事競業競止案。 4.其他議案及臨時動議。四､股票停止過戶:自105年4月26日至6月24日止五､股東提案期間:105年4月22日至5月1日止。持有本公司已發行股 份百分之一以上股份之股東，得依公司法第一百七十二條之一 規定，以書面向本公司提出本次股東常會之議案。六､其餘未盡事宜授權董事長依法全權處理。

1.事實發生日:104/06/252.發生緣由:一、報告事項：(一)本公司一○三年度營業報告。(二)監察人審查一○三年度決算表冊報告。(三)依行政院金融監督管理委員會94年4月15日金管證六字第　 0940001669號函示,本公司「資產減損」影響金額案。二、承認事項：(一)通過承認本公司一○三年度決算表冊案。(二)通過承認本公司一○三年度虧損撥補案。三、討論事項：(一)通過修訂本公司章程部份條文案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告本公司103年股東常會召集事由相關事項股東會種類：股東常會開會日期：103/06/26停止過戶日期起日：103/04/28停止過戶日期迄日：103/06/26公告內容：公告事項一、時間：103年6月26日(四)上午9時。二、地點：新北市五股區中興路一段六號一樓。三、會議內容：一、報告事項：1.本公司一○二年度營業報告。2.監察人審查一○二年度決算報告書案。3.修訂本公司「董事會議議事規範」報告。二、承認事項：1.承認一○二年度營業報告書及財務決算表冊案。2.承認一○二年度盈虧撥補案。三、討論事項：1.討論修訂本公司「背書保證作業處理程序」案。2.討論修訂本公司「資金貸與他人作業處理程序」案。3.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(四)、臨時動議四、依公司法第165條之規定，自民國103年4月28日起至103年6月26日止停止股票過戶，凡持本公司股票尚未過戶之股東，務請於103年4月25日(星期五)下午四時三十分以前，駕臨本公司股務室(新北市五股區中興路一段六號一樓)辦理；郵寄辦理則請於103年4月27日前寄送(郵寄以郵戳為憑)。五、開會通知另行寄送各股東，如有未收到者，請洽詢本公司股務室。電話：（02）8976-9289。

公告序號：1主旨：公告本公司102年股東常會召集事由相關事項股東會種類：股東常會開會日期：102/06/25停止過戶日期起日：102/04/27停止過戶日期迄日：102/06/25公告內容：一、時間：102年6月25日(二)上午10時30分。二、地點：新北市五股區中興路一段六號一樓。三、會議內容：(一)、報告事項1.本公司一○一年度營業報告。2.監察人審查一○一年度決算報告書案。(二)、承認事項1.承認一○一年度營業報告書及財務決算表冊案。2.承認一○一年度盈虧撥補案。(三)、討論事項1.討論修訂本公司股東會議事規則。2.討論董監改選案。3.討論解除本公司新任董事競業禁止案。(四)、臨時動議四、依公司法第165條之規定，自民國102年4月27日起至102年6月25日止停止股票過戶，凡持本公司股票尚未過戶之股東，務請於102年4月26日(星期五)下午四時三十分以前，駕臨本公司股務室(新北市五股區中興路一段6號1樓)辦理；郵寄辦理則請於102年4月26日前寄送(郵寄以郵戳為憑)。五、開會通知另行寄送各股東，如有未收到者，請洽詢本公司股務室。電話：（02）8976-9289。

1.董事會通過日期(事實發生日):102/03/222.舊會計師事務所名稱:資誠聯合誠會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:王照明4.舊任簽證會計師姓名2:翁世榮5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:邱政俊7.新任簽證會計師姓名2:吳世宗8.變更會計師之原因:為配生技未來發展整體規劃9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:公司主動終止,不再繼續委任.10.公司通知或接獲通知終止之日期:102/01/1511.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):無14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:是15.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:101/05/112.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:陳奕雄賽亞總經理4.新任者姓名及簡歷:林錦花和桐監察人5.異動原因:組織變更6.新任生效日期:101/05/117.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：公告本公司101年度股東常會召集事由及相關事項股東會種類：股東常會開會日期：101/06/21停止過戶日期起日：101/04/23停止過戶日期迄日：101/06/21公告內容：一.時間:100年六月二十一日(星期四)上午十時30分二.地點:新北市五股區中興路一段六號 一樓三.召集事由:(一).報告事項:1.本公司100年度營業報告.2.監察人審察100年度決算報告書案.(二).承認事項:1.承認一百年度營業報告書及財務決算表冊案.2.承認一百年度盈虧撥補案.(三)討論事項:1.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案.2.討論修訂本公司「股東會議事規則」,部份條文案.(四)臨時動議:四.依公司法第165條之規定，自民國101年4月23日起至6月21日止停止股票過戶,凡持有股票，尚未過戶之股東,務必請於101年4月20日(星期五)下午四時三十分以前，駕臨本公司股務室(新北市五股區中興路一段六號一樓辦理)；郵寄辦理則請於101年4月20日前寄送(以郵戳為憑).五.開會通知另行寄送各股東，如有未收到者,請洽詢本公司股務室。電話(０二)八九七六九二八九)

公告序號：1主旨：公告本公司101年度股東常會召集事由及相關事項股東會種類：股東常會開會日期：101/06/21停止過戶日期起日：101/04/23停止過戶日期迄日：101/06/21公告內容：一.時間:100年六月二十一日(星期四)上午十時30分二.地點:新北市五股區中興路一段六號 一樓三.召集事由:(一).報告事項:1.本公司100年度營業報告.2.監察人審察100年度決算報告書案.(二).承認事項:1.承認一百年度營業報告書及財務決算表冊案.2.承認一百年度盈虧撥補案.(三)討論事項:1.討論修訂本公司[取得或處分資產處理程序]案.2.討論修訂本公司[股東會議事規則,部份條文案.(四)臨時動議:四.依公司法第165條之規定，自民國101年四月二十三日起至6月24日止停止股票過戶,凡持有股票之股東,務請於101年4月20日(星期五)下午四時三十分以前，駕臨本公司股務室(新北市五股區中興路一段六號七樓辦理)；郵寄辦理則請於101年４月25日前寄送(以郵戳為憑).五.開會通知另行寄送各股東，如有未收到者,請洽詢本公司股務室。電話(０二)八九七六九二八九)

公告序號：1主旨：公告本公司100年股東常會召集事由相關事項股東會種類：股東常會開會日期：100/06/24停止過戶日期起日：100/04/26停止過戶日期迄日：100/06/24公告內容：源河生技應用股份有限公司(原:賽亞基因科技股份有限公司)主旨：公告本公司100年股東常會召集事由相關事項公告事項一、時間：一00年六月二十四日(星期五)上午十一時整。二、地點：新北市五股區中興路一段六號一樓。三、會議內容：(一)、報告事項1.本公司九十九年度營業報告2.監察人審查九十九年度決算報告書案(二)、承認事項1.承認九十九年度營業報告書及財務決算表冊案2.承認九十九年度盈虧撥補案(三)、臨時動議四、依公司法第165條之規定，自民國100年4月26日起至100年6月24日止停止股票過戶，凡持本公司股票尚未過戶之股東，務請於100年4月25日(星期一)下午四時三十分以前，駕臨本公司股務室(新北市五股區中興路一段6號1樓)辦理；郵寄辦理則請於100年4月25日前寄送(郵寄以郵戳為憑)。五、開會通知另行寄送各股東，如有未收到者，請洽詢本公司股務室。電話：（０二）八九七六九二八九。

公告序號：1主旨：更正公告本公司分割案減資換發新股基準日期公告內容：1.事實發生日:民國99年12月27日。2.發生緣由:本公司因分割新設公司尚未完成設立，未能將新股交付印製，故擬將減資換發基準日延期至民國100年1月13日，特此公告。內容：1.更正本公司於民國99年10月29日公告之減資換發新股基準日。2.舊股票停止過戶終止日由民國99年12月27日延期至民國100年1月12日。3.減資換發新股買賣日期預定為民國100年1月13日。4.特此更正。

1.事實發生日:99/06/232.發生緣由:本公司九十九年度股東常會重要決議事項內容:1.股東會日期:99/06/232.重要決議事項:(1)承認本公司九十八年度營業報告書及財務決算表冊案(2)承認本公司九十八年度虧損撥補案(3)通過修訂本公司「內部控制制度自行檢查程序」案(4)通過訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案(5)通過修訂本公司「內部控制制度」案(6)通過本公司基因體研究與開發部門辦理相關營業分割案(7)通過本公司分割減資案(8)通過修正公司章程案3.討論事項:同意解除本公司有關公司法第209條『董事競業禁止之限制』案4.年度財務報告是否經股東會承認 :是3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:99/06/232.舊任者姓名及簡歷:董事:洽和興業股份有限公司代表人:林錦花董事:洽和興業股份有限公司代表人:林瑞祥董事:洽和興業股份有限公司代表人:穆衍東董事:華邦電子股份有限公司代表人:溫堅董事:銘旺實業股份有限公司代表人:陳孟耀董事:集強股份有限公司代表人:陳武雄董事:劉雙全董事:陳奕雄董事:沈哲鯤董事:詹維康董事:黃明和監察人:炳榮股份有限公司代表人:陳德芳監察人:泰鑫創業投資股份有限公司代表人:邱羅火監察人:謝榮輝3.新任者姓名及簡歷:董事:洽和興業股份有限公司代表人:林錦花董事:洽和興業股份有限公司代表人:穆衍東董事:洽和興業股份有限公司代表人:陳武雄董事:銘旺實業股份有限公司代表人:陳孟耀董事:泰鑫創業投資股份有限公司代表人:邱羅火董事:劉雙全董事:黃明和監察人:Supernova Limited代表人：陳德芳監察人:謝榮輝4.異動原因:全面改選5.新任董事選任時持股數:董事:林錦花  24000000股董事:穆衍東  24000000股董事:陳武雄  24000000股董事:陳孟耀  15000000股董事:邱羅火  1635000股董事:劉雙全  4775000股董事:黃明和  0股監察人:陳德芳  16000000股監察人:謝榮輝  0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:96/06/21~99/06/207.新任生效日期:99/06/238.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:99/06/232.發生緣由:補充公告本公司九十九年度股東常會重要決議事項內容:1.股東會日期:99/06/232.選舉事項:(1)董事及監察人改選案(2)新設公司董事及監察人選舉案3.其他事項:(1)解除本公司及新設公司董事競業行為禁止案3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無

主旨： 補公告本公司99年股東常會召集事由相關事項(議案次序調整) 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/23 停止過戶日期起日：99/04/25 停止過戶日期迄日：99/06/23 公告內容： 一、時間：九十九年六月二十三日(星期三)上午九時整。二、地點：台北縣五股鄉中興路一段六號一樓。三、會議內容：(一)、報告事項1.本公司九十八年度營業報告2.監察人審查九十八年度決算表冊報告(二)、承認事項1.承認九十八年度營業報告書及財務決算表冊案2.承認九十八年度盈虧撥補案(三)、討論事項 (1).修訂本公司「內部控制制度自行檢查程序」案(2).訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案(3).修訂本公司「內部控制制度」案(4).本公司基因體研究與開發部門辦理相關營業分割案(5).本公司分割減資案(6).修正公司章程案(7).新設公司第一屆董監事選舉案(8).解除本公司及新設公司董事競業行為禁止案(四)、選舉事項(1).本公司及新設公司董事、監察人選舉案(五)、其他事項(1).解除本公司及新設公司董事競業行為禁止案 (六)、臨時動議四、依公司法第165條之規定，自民國99年4月25日起至99年6月23日止停止股票過戶，凡持本公司股票尚未過戶之股東，務請於99 年4月23日(星期五)下午四時三十分以前，駕臨本公司股務室(台北縣五股鄉中興路一段6號1樓)辦理；郵寄辦理則請於99年4月23日前寄送(郵寄以郵戳為憑)。五、開會通知另行寄送各股東，如有未收到者，請洽詢本公司股務室。電話：（０二）八九七六九二八九。

主旨： 依據99年05月11日董事會決議補公告本公司99年股東常會相關事項 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/23 停止過戶日期起日：99/04/25 停止過戶日期迄日：99/06/23 公告內容： 一、時間：九十九年六月二十三日(星期三)上午九時整。二、地點：台北縣五股鄉中興路一段六號一樓。三、會議內容：(一)、報告事項1.本公司九十八年度營業報告2.監察人審查九十八年度決算表冊報告(二)、承認事項1.承認九十八年度營業報告書及財務決算表冊案2.承認九十八年度盈虧撥補案(三)、討論事項 (1).修正公司章程案(2).修訂本公司「內部控制制度自行檢查程序」案(3).訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案(4).修訂本公司「內部控制制度」案(5).本公司基因體研究與開發部門辦理相關營業分割案(6).本公司分割減資案(7).新設公司第一屆董監事選舉案(8).解除本公司及新設公司董事競業行為禁止案(四)、選舉事項1.董事、監察人改選案(五)、臨時動議四、依公司法第165條之規定，自民國99年4月25日起至99年6月 23日止停止股票過戶，凡持本公司股票尚未過戶之股東，務請於99年4月23日(星期五)下午四時三十分以前，駕臨本公司股務室(台北縣五股鄉中興路一段 6號1樓)辦理；郵寄辦理則請於99年4月23日前寄送(郵寄以郵戳為憑)。五、開會通知另行寄送各股東，如有未收到者，請洽詢本公司股務室。電話：（０二）八九七六九二八九。

主旨： 公告召開本公司九十九年股東常會有關事項 股東會種類： 股東常會 開會日期：99/06/23 停止過戶日期起日：99/04/25 停止過戶日期迄日：99/06/23 公告內容： 一、時間：九十九年六月二十三日(星期三)上午九時整。二、地點：台北縣五股鄉中興路一段六號一樓。三、會議內容：(一)、報告事項1.本公司九十八年度營業報告2.監察人審查九十八年度決算表冊報告(二)、承認事項1.承認九十八年度營業報告書及財務決算表冊案2.承認九十八年度盈虧撥補案(三)、討論事項 1.修訂本公司「內部控制制度自行檢查程序」案2.訂定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案3.修訂本公司「內部控制制度」案4.修正公司章程案 (四)、選舉事項1.董事、監察人改選案(五)、臨時動議四、依公司法第165條之規定，自民國99年4月25日起至99年6月23日止停止股票過戶，凡持本公司股票尚未過戶之股東，務請於99年4月23日(星期五)下午四時三十分以前，駕臨本公司股務室(台北縣五股鄉中興路一段6號1樓)辦理；郵寄辦理則請於99年4月23日前寄送(郵寄以郵戳為憑)。五、開會通知另行寄送各股東，如有未收到者，請洽詢本公司股務室。電話：（０二）八九七六九二八九。

中華民國九十三年四月二十二日賽亞（９３）股字第九二０四０一號公告事項：一、開會時間：中華民國九十三年五月二十八日（星期五）上午九時整。二、開會地點：台北縣五股鄉中興路一段六號一樓三、會議內容：(一)．報告事項：1.本公司九十二年度營運報告。2.監察人審查九十二年度決算報告。(二)．承認事項：1.公司九十二年度營業報告書及財務報表。2.本公司九十二年度虧損撥補案。(三)．討論事項：1.申請本公司登錄興櫃案。2.私募發行普通股案。(四)．選舉事項：1.改選本公司第二屆董事及監察人案。(五) ．其他議案及臨時動議。　　　　　　　　　　　　 　　　　　　　四、公司股票自九十三年三月三十日至同年五月二十八日止，依法停止過戶登記，凡持有本公司股票者務請於九十二年三月二十九日（星期一）下午十五時前請駕臨或掛號寄達（以掛號郵寄者以郵戳為憑），台北縣五股鄉中興路一段六號一樓，本公司股務室辦理過戶手續。五、開會通知另行寄送各股東，如有未收到者，請洽詢本公司股務室。電話：　　　（０二）八九七六九二八九。

公告事項：一、開會時間：中華民國九十二年十月二十二日（星期三）上午九時整。二、開會地點：台北縣五股鄉中興路一段六號一樓三、會議內容：１．報告事項：(一)九十二年上半年度營運報告。２．討論事項：(一)討論技術股技術鑑價報告案。(二)本公司適用新興重要策略性產業投資抵減案。四、 公司股票自九十二年九月二十三日至同年十月二十二日止，依法停止過戶登記，凡持有本公司股票者務請於九十二年九月二十二日（星期一）下午十五時前請駕臨或掛號寄達（以掛號郵寄者以郵戳為憑），台北縣五股鄉中興路一段六號一樓，本公司股務室辦理過戶手續。五、開會通知另行寄送各股東，如有未收到者，請洽詢本公司股務室。電話：（０二）八九七六九二八九。