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漢達生技醫藥(興)公司公告
1.取得會計師「內部控制專案審查報告」日期:114/08/22
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/07/01-114/06/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃需求
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/08/22
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
2.委請會計師執行內部控制專案審查日期:113/07/01-114/06/30
3.委請會計師執行內部控制專案審查之緣由:因應本公司申請上櫃需求
4.申報公告「內部控制專案審查報告」內容之日期:114/08/22
5.意見類型:無保留意見
6.其他應敘明事項(內部控制專案審查報告全文請至公開資訊觀測站查閱，路徑為：公司
治理/內部控制專區/內部控制審查報告):無
1.主管機關核准減資日期:114/08/20
2.辦理資本變更登記完成日期:114/08/20
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：
本公司實收資本額為新台幣1,583,101,000元，流通在外股數為158,310,100股，
每股淨值為新台幣26.68元。
(2)本次註銷減資新台幣350,000元，註銷股份35,000股。
(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：
本公司實收資本額為新台幣1,587,831,000元，流通在外股數為158,783,100股，
每股淨值為新台幣26.61元。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.其他應敘明事項:
(1)本公司係於114年8月20日收到變更登記核准通知。
(2)本次變更登記後實收資本額為新台幣1,587,831,000元，流通在外股數為
158,783,100股(含本公司114年度限制員工權利新股第一次發行508,000股，
每股面額新台幣10元，計新台幣5,080,000元)。
(3)以上每股淨值係依最近一期(114年第二季)會計師核閱之財務報告為計算基礎。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.辦理資本變更登記完成日期:114/08/20
3.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:
(1)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資前：
本公司實收資本額為新台幣1,583,101,000元，流通在外股數為158,310,100股，
每股淨值為新台幣26.68元。
(2)本次註銷減資新台幣350,000元，註銷股份35,000股。
(3)收回已發行之限制員工權利新股註銷減資後：
本公司實收資本額為新台幣1,587,831,000元，流通在外股數為158,783,100股，
每股淨值為新台幣26.61元。
4.預計換股作業計畫:不適用
5.其他應敘明事項:
(1)本公司係於114年8月20日收到變更登記核准通知。
(2)本次變更登記後實收資本額為新台幣1,587,831,000元，流通在外股數為
158,783,100股(含本公司114年度限制員工權利新股第一次發行508,000股，
每股面額新台幣10元，計新台幣5,080,000元)。
(3)以上每股淨值係依最近一期(114年第二季)會計師核閱之財務報告為計算基礎。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
代子公司HandaTherapeutics,LLC公告與XsprayPharmaAB簽訂專利授權合約，以強化Phyrago產品之專利保護
1.事實發生日:114/08/12
2.契約或承諾相對人:Xspray Pharma AB(以下簡稱Xspray)
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):114/08/12
5.主要內容(解除者不適用):
(1)本公司之子公司Handa Therapeutics, LLC(以下簡稱Handa Therapeutics)於114年
1月1日取得血癌用藥Phyrago(dasatinib)之藥證及相關資產，布局慢性骨髓性白血
病(CML)及急性淋巴性白血病(ALL)用藥市場，並於114年4月19日將Phyrago之美國市
場獨家銷售權利授予Cycle Pharmaceuticals Ltd.。
(2)本公司藉由與Xspray簽訂專利授權合約，以擴展Phyrago之專利範圍，未來將
依據Phyrago在不同區域之授權，並搭配雙方合意之各種條件狀況下，由Handa
Therapeutics給付Xspray不超過有關Phyrago產品淨收益(Net Proceeds)之10%做為
權利金。
6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:無。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。
9.對公司財務、業務之影響:前項合約主要內容所述「Phyrago產品淨收益
(Net Proceeds)」係指Handa Therapeutics因此產品對外授權所產生之現金流入。
雖會減少Phyrago產品在一定期間內對本公司之現金流入挹注，然可增加本公司
即將上市產品之競爭力，長期而言對公司財務、業務應有正面助益。
10.具體目的:透過與Xspray分享一定比例之Phyrago產品利潤，可增加本公司產品
之競爭力，且在專利保護範圍更廣之情況下，將使Phyrago產品之價值提升，進
而為本公司股東創造獲益。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):藥物開發時程長、投入經費高、申請
藥證之時程有其不確定性，且不保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
1.事實發生日:114/08/12
2.契約或承諾相對人:Xspray Pharma AB(以下簡稱Xspray)
3.與公司關係:無。
4.契約或承諾起迄日期(或解除日期):114/08/12
5.主要內容(解除者不適用):
(1)本公司之子公司Handa Therapeutics, LLC(以下簡稱Handa Therapeutics)於114年
1月1日取得血癌用藥Phyrago(dasatinib)之藥證及相關資產，布局慢性骨髓性白血
病(CML)及急性淋巴性白血病(ALL)用藥市場，並於114年4月19日將Phyrago之美國市
場獨家銷售權利授予Cycle Pharmaceuticals Ltd.。
(2)本公司藉由與Xspray簽訂專利授權合約，以擴展Phyrago之專利範圍，未來將
依據Phyrago在不同區域之授權，並搭配雙方合意之各種條件狀況下，由Handa
Therapeutics給付Xspray不超過有關Phyrago產品淨收益(Net Proceeds)之10%做為
權利金。
6.限制條款(解除者不適用):依合約規定。
7.承諾事項（解除者不適用）:無。
8.其他重要約定事項（解除者不適用）:依合約規定。
9.對公司財務、業務之影響:前項合約主要內容所述「Phyrago產品淨收益
(Net Proceeds)」係指Handa Therapeutics因此產品對外授權所產生之現金流入。
雖會減少Phyrago產品在一定期間內對本公司之現金流入挹注，然可增加本公司
即將上市產品之競爭力，長期而言對公司財務、業務應有正面助益。
10.具體目的:透過與Xspray分享一定比例之Phyrago產品利潤，可增加本公司產品
之競爭力，且在專利保護範圍更廣之情況下，將使Phyrago產品之價值提升，進
而為本公司股東創造獲益。
11.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第8款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):藥物開發時程長、投入經費高、申請
藥證之時程有其不確定性，且不保證一定能成功，此等可能使投資面臨風險，
投資人應審慎判斷謹慎投資。
1.事實發生日:114/08/08
2.公司名稱:漢達生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)背景描述
本公司於美國時間113年12月31日以3,000萬美元取得用於治療血癌之藥品Phyrago相關
資產，並於美國時間114年4月18日Cycle Pharmaceuticals Ltd.簽訂前揭藥品之美國市
場獨家銷售授權合約，故本公司基於前揭商業行為而有相關收入及成本認列之會計處
理(以下簡稱Phyrago相關會計處理)。
在會計準則架構下，Phyrago相關會計處理涉及國際財務報導準則(IFRS)15號「客戶合
約收入」及國際會計準則(IAS)38號「無形資產」等多號準則公報規定及複雜專業判斷
，為確保本公司財務資訊之正確性與符合會計準則規範，本公司須對Phyrago相關會計
處理涉及之各項規定進行完整分析，故本公司於完成前述必要分析前係採行相對保守
之會計處理，於114年4月僅就已收取之Phyrago藥品美國市場獨家銷售授權合約在簽約
當下即可獲得之里程碑金先行認列營收並進行公告。
(2)處理經過及結論
由於Phyrago產品為本公司第一個由外部取得之產品，與自行開發之產品有所不同，
過去3個多月來本公司與查核簽證會計師進行Phyrago相關會計處理之各項討論並尋求
專家意見後，本公司已完成相關會計分析，並確認IFRS會計準則下各期間應認列之收
入及成本金額，除調整本公司114年4月當月公告之收入外，並同步調整114年4月~6月
各月份之累計營收如下方項目8所示。Phyrago相關會計處理對本公司收入及成本影響
情形請參考其他應敘明事項。
6.更正資訊項目/報表名稱:114年4-6月營業收入申報資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
114年4月營收:新台幣175,364千元，114年1-4月累計營收:新台幣356,307千元
114年1-5月累計營收:新台幣450,518千元
114年1-6月累計營收:新台幣553,935千元
8.更正後金額/內容/頁次:
114年4月營收:新台幣561,228千元，114年1-4月累計營收:新台幣742,171千元
114年1-5月累計營收:新台幣836,382千元
114年1-6月累計營收:新台幣939,799千元
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正114年4-6月之營收公告。
10.其他應敘明事項:
(1)依據目前已確認之會計處理方式，本公司114年上半年度因Phyrago對外授權所認列
之收入包括授權收入及存貨移轉所產生之銷貨收入共計新台幣466,068仟元，銷貨成本
共計新台幣123,715仟元。
(2)此外，本公司將持續評估Phyrago產品之未來經濟效益，定期檢視無形資產是否有
減損跡象，如有相關減損跡象，將依據相關會計準則執行減損評估與認列；本公司亦
將定期評估相關應收帳款之可回收金額，據以認列呆帳損失。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.公司名稱:漢達生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)背景描述
本公司於美國時間113年12月31日以3,000萬美元取得用於治療血癌之藥品Phyrago相關
資產，並於美國時間114年4月18日Cycle Pharmaceuticals Ltd.簽訂前揭藥品之美國市
場獨家銷售授權合約，故本公司基於前揭商業行為而有相關收入及成本認列之會計處
理(以下簡稱Phyrago相關會計處理)。
在會計準則架構下，Phyrago相關會計處理涉及國際財務報導準則(IFRS)15號「客戶合
約收入」及國際會計準則(IAS)38號「無形資產」等多號準則公報規定及複雜專業判斷
，為確保本公司財務資訊之正確性與符合會計準則規範，本公司須對Phyrago相關會計
處理涉及之各項規定進行完整分析，故本公司於完成前述必要分析前係採行相對保守
之會計處理，於114年4月僅就已收取之Phyrago藥品美國市場獨家銷售授權合約在簽約
當下即可獲得之里程碑金先行認列營收並進行公告。
(2)處理經過及結論
由於Phyrago產品為本公司第一個由外部取得之產品，與自行開發之產品有所不同，
過去3個多月來本公司與查核簽證會計師進行Phyrago相關會計處理之各項討論並尋求
專家意見後，本公司已完成相關會計分析，並確認IFRS會計準則下各期間應認列之收
入及成本金額，除調整本公司114年4月當月公告之收入外，並同步調整114年4月~6月
各月份之累計營收如下方項目8所示。Phyrago相關會計處理對本公司收入及成本影響
情形請參考其他應敘明事項。
6.更正資訊項目/報表名稱:114年4-6月營業收入申報資訊
7.更正前金額/內容/頁次:
114年4月營收:新台幣175,364千元，114年1-4月累計營收:新台幣356,307千元
114年1-5月累計營收:新台幣450,518千元
114年1-6月累計營收:新台幣553,935千元
8.更正後金額/內容/頁次:
114年4月營收:新台幣561,228千元，114年1-4月累計營收:新台幣742,171千元
114年1-5月累計營收:新台幣836,382千元
114年1-6月累計營收:新台幣939,799千元
9.因應措施:於公開資訊觀測站發布重大訊息並更正114年4-6月之營收公告。
10.其他應敘明事項:
(1)依據目前已確認之會計處理方式，本公司114年上半年度因Phyrago對外授權所認列
之收入包括授權收入及存貨移轉所產生之銷貨收入共計新台幣466,068仟元，銷貨成本
共計新台幣123,715仟元。
(2)此外，本公司將持續評估Phyrago產品之未來經濟效益，定期檢視無形資產是否有
減損跡象，如有相關減損跡象，將依據相關會計準則執行減損評估與認列；本公司亦
將定期評估相關應收帳款之可回收金額，據以認列呆帳損失。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:114/08/08
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):939,799
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):815,404
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):587,343
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):481,849
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):367,419
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):367,419
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.42
11.期末總資產(仟元):4,674,241
12.期末總負債(仟元):449,755
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,224,486
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.審計委員會通過財務報告日期:114/08/08
3.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):114/01/01~114/06/30
4.1月1日累計至本期止營業收入(仟元):939,799
5.1月1日累計至本期止營業毛利(毛損) (仟元):815,404
6.1月1日累計至本期止營業利益(損失) (仟元):587,343
7.1月1日累計至本期止稅前淨利(淨損) (仟元):481,849
8.1月1日累計至本期止本期淨利(淨損) (仟元):367,419
9.1月1日累計至本期止歸屬於母公司業主淨利(損) (仟元):367,419
10.1月1日累計至本期止基本每股盈餘(損失) (元):2.42
11.期末總資產(仟元):4,674,241
12.期末總負債(仟元):449,755
13.期末歸屬於母公司業主之權益(仟元):4,224,486
14.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/08/08
2.原公告申報日期:114/05/07
3.簡述原公告申報內容:本公司於114年5月7日董事會決議發行114年限制員工權利
新股，公告發行辦法主要內容，並於114年6月17日股東常會決議通過。
4.變動緣由及主要內容:
(1)依據主管機關審查要求，修訂本公司「114年限制員工權利新股發行辦法」
部分條文，並於114年8月8日董事會追認通過。
(2)修訂前條文：
三、員工之資格條件及得獲配之股數
(一)以限制員工權利新股給與日當日已到職且達到一定績效表現之本公司與
本公司控制或從屬公司之全職正式員工為限。
(二)員工可獲配限制員工權利新股之數量，將參酌依服務年資、職等、工作
績效考核、整體貢獻及特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素擬定之分配
標準，由董事長核訂，提報董事會同意。惟具經理人身分者，應先經薪資報酬
委員會及董事會同意；非具經理人身分者，須先經審計委員會之同意，再提報
董事會決議。
(3)修訂後條文：
三、員工之資格條件及得獲配之股數
(一)以限制員工權利新股給與日當日已到職且達到一定績效表現之本公司
與本公司控制或從屬公司之全職正式員工為限。所稱「控制或從屬公司」
，係依公司法第三百六十九條之二、第三百六十九條之三、第三百六十九
條之九第二項及第三百六十九條之十一之標準認定之。
(二)員工可獲配限制員工權利新股之數量，將參酌依服務年資、職等、工作
績效考核、整體貢獻及特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素擬定之分配
標準，由董事長核訂，提報董事會同意。惟具經理人或董事身分者，須先經
薪資報酬委員會之同意，再提報董事會決議；非具經理人身分者，須先經審計
委員會之同意，再提報董事會決議。
5.變動後對公司財務業務之影響:無
6.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.原公告申報日期:114/05/07
3.簡述原公告申報內容:本公司於114年5月7日董事會決議發行114年限制員工權利
新股，公告發行辦法主要內容，並於114年6月17日股東常會決議通過。
4.變動緣由及主要內容:
(1)依據主管機關審查要求，修訂本公司「114年限制員工權利新股發行辦法」
部分條文，並於114年8月8日董事會追認通過。
(2)修訂前條文：
三、員工之資格條件及得獲配之股數
(一)以限制員工權利新股給與日當日已到職且達到一定績效表現之本公司與
本公司控制或從屬公司之全職正式員工為限。
(二)員工可獲配限制員工權利新股之數量，將參酌依服務年資、職等、工作
績效考核、整體貢獻及特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素擬定之分配
標準，由董事長核訂，提報董事會同意。惟具經理人身分者，應先經薪資報酬
委員會及董事會同意；非具經理人身分者，須先經審計委員會之同意，再提報
董事會決議。
(3)修訂後條文：
三、員工之資格條件及得獲配之股數
(一)以限制員工權利新股給與日當日已到職且達到一定績效表現之本公司
與本公司控制或從屬公司之全職正式員工為限。所稱「控制或從屬公司」
，係依公司法第三百六十九條之二、第三百六十九條之三、第三百六十九
條之九第二項及第三百六十九條之十一之標準認定之。
(二)員工可獲配限制員工權利新股之數量，將參酌依服務年資、職等、工作
績效考核、整體貢獻及特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素擬定之分配
標準，由董事長核訂，提報董事會同意。惟具經理人或董事身分者，須先經
薪資報酬委員會之同意，再提報董事會決議；非具經理人身分者，須先經審計
委員會之同意，再提報董事會決議。
5.變動後對公司財務業務之影響:無
6.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.事實發生日:114/08/08
2.公司名稱:漢達生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司114年6月17日股東常會決議通過發行限制員工權利新股600,000股，每股面
額新台幣10元，每股發行價格為新台幣0元(無償發行)，業經金融監督管理委員會
114年7月25日金管證發字第1140351420號函申報生效在案。
(2)本公司於114年8月8日董事會決議通過發行限制員工權利新股508,000股，並訂定
本次發行限制員工權利新股508,000股之給與日、增資基準日及發行日為
114年8月8日。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.公司名稱:漢達生技醫藥股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:
(1)本公司114年6月17日股東常會決議通過發行限制員工權利新股600,000股，每股面
額新台幣10元，每股發行價格為新台幣0元(無償發行)，業經金融監督管理委員會
114年7月25日金管證發字第1140351420號函申報生效在案。
(2)本公司於114年8月8日董事會決議通過發行限制員工權利新股508,000股，並訂定
本次發行限制員工權利新股508,000股之給與日、增資基準日及發行日為
114年8月8日。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/08/08
2.減資緣由:獲配本公司限制員工權利新股之員工未達成既得條件，依發行辦法
規定無償收回其股份並辦理註銷減資
3.減資金額:新台幣350,000元
4.消除股份:35,000股
5.減資比率:0.02%
6.減資後實收資本額:新台幣1,587,831,000元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:114/08/09
9.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.減資緣由:獲配本公司限制員工權利新股之員工未達成既得條件，依發行辦法
規定無償收回其股份並辦理註銷減資
3.減資金額:新台幣350,000元
4.消除股份:35,000股
5.減資比率:0.02%
6.減資後實收資本額:新台幣1,587,831,000元
7.預定股東會日期:NA
8.減資基準日:114/08/09
9.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期:114/08/08
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:Qiao Li/子公司Handa Pharma, Inc之
Senior Vice President – Regulatory Affairs and Program Management, and
Chief Operating Officer
3.許可從事競業行為之項目:杭州漢達醫藥科技有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議
照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:Qiao Li/子公司Handa Pharma, Inc之 Senior Vice
President – Regulatory Affairs and Program Management, and Chief Operating
Officer
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:杭州漢達醫藥科技有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:杭州拱墅區祥園路 28 號 2 幢401 室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:醫藥製劑之技術開發及服務提供
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:Qiao Li/子公司Handa Pharma, Inc之
Senior Vice President – Regulatory Affairs and Program Management, and
Chief Operating Officer
3.許可從事競業行為之項目:杭州漢達醫藥科技有限公司董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人之職務期間
5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議
照案通過
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業
之營業者，以下欄位請輸不適用）:Qiao Li/子公司Handa Pharma, Inc之 Senior Vice
President – Regulatory Affairs and Program Management, and Chief Operating
Officer
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:杭州漢達醫藥科技有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:杭州拱墅區祥園路 28 號 2 幢401 室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:醫藥製劑之技術開發及服務提供
10.對本公司財務業務之影響程度:無
11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/08/08
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:Stephen D. Cary
4.舊任者簡歷:子公司Handa Pharma, Inc之Senior Vice President –
Business Development and Chief Operating Officer
5.新任者職稱及姓名:George Kraft
6.新任者簡歷:子公司Handa Pharma, Inc之Vice President
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
退休
8.異動原因:退休
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
11.新任生效日期:114/08/08
12.同任期董事變動比率:1/3
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:自然人董事
3.舊任者職稱及姓名:Stephen D. Cary
4.舊任者簡歷:子公司Handa Pharma, Inc之Senior Vice President –
Business Development and Chief Operating Officer
5.新任者職稱及姓名:George Kraft
6.新任者簡歷:子公司Handa Pharma, Inc之Vice President
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
退休
8.異動原因:退休
9.新任者選任時持股數:0
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA
11.新任生效日期:114/08/08
12.同任期董事變動比率:1/3
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
公告本公司董事會決議通過重要子公司HandaPharmaInc.對其子公司之資金貸與債權全數轉增資
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
重要子公司Handa Pharma Inc.之資金貸與金額全數轉為
對Handa Therapeutics, LLC之投資
2.事實發生日:114/8/8~114/8/8
3.董事會通過日期: 民國114年8月8日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：不適用
每單位價格：不適用
交易總金額：25,000,000美元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Handa Therapeutics, LLC
其與公司之關係：持有100% 股權之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
不適用
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1)交易之決定方式、價格決定之決策單位：於114年8月8日經本公司董事會決議通過
重要子公司Handa Pharma Inc.對 Handa Therapeutics, LLC之資金貸與債權全數
轉增資
(2)價格決定之參考依據：參酌獨立專家吳林方會計師事務所
吳林方會計師所出具之價格合理性意見書
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
交易單位數量：不適用
交易證券累積持有金額：31,010,000美元
持股比例：100%
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占母公司最近期財務報表總資產：28.02%
占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益：29.15%
母公司最近期財務報表中營運資金：新台幣 1,457,238 仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年8月8日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
吳林方會計師事務所
23.會計師姓名:
吳林方
24.會計師開業證書字號:
全聯會一字第1100476號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:
重要子公司Handa Pharma Inc.之資金貸與金額全數轉為
對Handa Therapeutics, LLC之投資
2.事實發生日:114/8/8~114/8/8
3.董事會通過日期: 民國114年8月8日
4.其他核決日期: 不適用
5.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易單位數量：不適用
每單位價格：不適用
交易總金額：25,000,000美元
6.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之
關係人者，得免揭露其姓名）:
交易相對人：Handa Therapeutics, LLC
其與公司之關係：持有100% 股權之子公司
7.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移
轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次
移轉日期及移轉金額:
不適用
8.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取
得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:
不適用
9.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權
如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權
帳面金額:
不適用
10.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明
認列情形）:
不適用
11.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定
事項:
不適用
12.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:
(1)交易之決定方式、價格決定之決策單位：於114年8月8日經本公司董事會決議通過
重要子公司Handa Pharma Inc.對 Handa Therapeutics, LLC之資金貸與債權全數
轉增資
(2)價格決定之參考依據：參酌獨立專家吳林方會計師事務所
吳林方會計師所出具之價格合理性意見書
13.取得或處分有價證券標的公司每股淨值:
不適用
14.迄目前為止，累積持有本交易證券（含本次交易）之數量、金額、持股
比例及權利受限情形（如質押情形）:
交易單位數量：不適用
交易證券累積持有金額：31,010,000美元
持股比例：100%
權利受限情形：無
15.迄目前為止，依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列
之有價證券投資（含本次交易）占公司最近期財務報表中總資產及歸屬
於母公司業主之權益之比例暨最近期財務報表中營運資金數額（註二）:
占母公司最近期財務報表總資產：28.02%
占最近期財務報表歸屬於母公司業主之權益：29.15%
母公司最近期財務報表中營運資金：新台幣 1,457,238 仟元
16.經紀人及經紀費用:
無
17.取得或處分之具體目的或用途:
長期投資
18.本次交易表示異議董事之意見:
無
19.本次交易為關係人交易:是
20.監察人承認或審計委員會同意日期:
民國114年8月8日
21.本次交易會計師出具非合理性意見:否
22.會計師事務所名稱:
吳林方會計師事務所
23.會計師姓名:
吳林方
24.會計師開業證書字號:
全聯會一字第1100476號
25.是否涉及營運模式變更:否
26.營運模式變更說明:
不適用
27.過去一年及預計未來一年內與交易相對人交易情形:
不適用
28.資金來源:
不適用
29.前已就同一件事件發布重大訊息日期: 不適用
30.其他敘明事項:
無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:Senior Vice President – Business Development and
Chief Operating Officer
2.發生變動日期:114/07/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:Stephen D. Cary/子公司Handa Pharma, Inc 之Senior
Vice President – Business Development and Chief Operating Officer
4.新任者姓名、級職及簡歷:Qiao Li/子公司Handa Pharma, Inc 之 Senior Vice
President–Regulatory Affairs and Program Management, and Chief Operating
Officer
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:114/07/08
8.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、
財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管
或內部稽核主管）:Senior Vice President – Business Development and
Chief Operating Officer
2.發生變動日期:114/07/08
3.舊任者姓名、級職及簡歷:Stephen D. Cary/子公司Handa Pharma, Inc 之Senior
Vice President – Business Development and Chief Operating Officer
4.新任者姓名、級職及簡歷:Qiao Li/子公司Handa Pharma, Inc 之 Senior Vice
President–Regulatory Affairs and Program Management, and Chief Operating
Officer
5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:退休
6.異動原因:退休
7.生效日期:114/07/08
8.其他應敘明事項:無。
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會日期:114/06/17
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一三年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一三年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉第六屆董事九席(含獨立董事三席)案。
新任董事當選名單如下：
董事：
Liu Handa Holdings, LLC代表人：劉芳宇
Liu Handa Holdings, LLC代表人：張美芳
Liu Handa Holdings, LLC代表人：陳俊良
Liu Handa Holdings, LLC代表人：林衛理
台灣神隆股份有限公司代表人：盧麗安
馬海怡
獨立董事：
吳晉、徐大誠、周珮芬
6.重要決議事項五、其他事項:
討論通過本公司申請股票上市(櫃)案。
討論通過本公司初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷
之股份來源案。
討論通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
討論通過解除新任董事競業禁止之限制案。
討論通過本公司擬發行114年度限制員工權利新股案。
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一三年度盈餘分配案。
3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。
4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一三年度營業報告書及
財務報表案。
5.重要決議事項四、董監事選舉:完成選舉第六屆董事九席(含獨立董事三席)案。
新任董事當選名單如下：
董事：
Liu Handa Holdings, LLC代表人：劉芳宇
Liu Handa Holdings, LLC代表人：張美芳
Liu Handa Holdings, LLC代表人：陳俊良
Liu Handa Holdings, LLC代表人：林衛理
台灣神隆股份有限公司代表人：盧麗安
馬海怡
獨立董事：
吳晉、徐大誠、周珮芬
6.重要決議事項五、其他事項:
討論通過本公司申請股票上市(櫃)案。
討論通過本公司初次上市(櫃)前辦理現金增資發行新股作為上市(櫃)前公開承銷
之股份來源案。
討論通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
討論通過解除新任董事競業禁止之限制案。
討論通過本公司擬發行114年度限制員工權利新股案。
7.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/17
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：劉芳宇(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
(2)董事：張美芳(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
(3)董事：陳俊良(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
(4)董事：馬海怡
(5)獨立董事：林衛理
(6)獨立董事：王貴清
(7)獨立董事：吳晉
4.舊任者簡歷:
(1)董事：劉芳宇(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
學歷：普度大學工業與物理藥學博士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司董事長、Anchen Pharmaceuticals, Inc.營運長及
副總裁
(2)董事：張美芳(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
學歷：普度大學工業與物理藥學博士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司董事、Anchen Pharmaceuticlas, Inc.副總裁
(3)董事：陳俊良(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
學歷：臺灣大學管理學院碩士在職專班、高雄醫學大學藥學系學士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司董事及總經理、東生華製藥(股)公司總經理
(4)董事：馬海怡
學歷：美國李海大學物理化學博士、美國愛荷華大學無機化學碩士、臺灣大學化學
工程系學士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司董事、順天醫藥生技(股)公司獨立董事、台新藥(股)
公司董事
(5)獨立董事：林衛理
學歷：美國堪薩斯州立大學生物化學所博士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司獨立董事、海睿生技醫藥(股)公司創投基金合夥人
(6)獨立董事：王貴清
學歷：美國密西根州大學企管碩士、臺灣大學經濟系學士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司獨立董事、上品綜合工業(股)公司獨立董事、審計
委員及薪酬委員
(7)獨立董事：吳晉
學歷：美國俄亥俄州立大學藥學院藥學博士、臺灣大學藥學所碩士、臺灣大學
藥學系學士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司獨立董事、Aiviva Biopharma, Inc.董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：劉芳宇(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
(2)董事：張美芳(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
(3)董事：陳俊良(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
(4)董事：林衛理(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
(5)董事：盧麗安(台灣神隆股份有限公司代表人)
(6)董事：馬海怡
(7)獨立董事：吳晉
(8)獨立董事：徐大誠
(9)獨立董事：周珮芬
6.新任者簡歷:
(1)董事：劉芳宇(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
學歷：普度大學工業與物理藥學博士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司董事長、Anchen Pharmaceuticals, Inc.營運長及
副總裁
(2)董事：張美芳(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
學歷：普度大學工業與物理藥學博士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司董事、Anchen Pharmaceuticlas, Inc.副總裁
(3)董事：陳俊良(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
學歷：臺灣大學管理學院碩士在職專班、高雄醫學大學藥學系學士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司董事及總經理、東生華製藥(股)公司總經理
(4)董事：林衛理(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
學歷：美國堪薩斯州立大學生物化學所博士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司獨立董事、海睿生技醫藥(股)公司創投基金合夥人
(5)董事：盧麗安(台灣神隆股份有限公司代表人)
學歷：國立中山大學財務管理研究所
經歷：台灣神隆(股)公司總經理、統一綜合證券(股)公司董事
(6)董事：馬海怡
學歷：美國李海大學物理化學博士、美國愛荷華大學無機化學碩士、臺灣大學化學
工程系學士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司董事、順天醫藥生技(股)公司獨立董事、台新藥(股)
公司董事
(7)獨立董事：吳晉
學歷：美國俄亥俄州立大學藥學院藥學博士、臺灣大學藥學所碩士、臺灣大學
藥學系學士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司獨立董事、Aiviva Biopharma, Inc.董事長
(8)獨立董事：徐大誠
學歷：美國密蘇里州哥倫比亞大學會計系碩士、清華大學工業工程系學士
經歷：中華開發生醫創業投資公司總經理、中華開發貳生醫創投有限合夥董事
總經理
(9)獨立董事：周珮芬
學歷：美國加州大學柏克萊分校工商管理系碩士、美國南加州大學會計系碩士、
臺灣大學會計系學士
經歷：祥翊製藥(股)公司獨立董事、艾沛生醫(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，於114年股東常會改選董事
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：劉芳宇(Liu Handa Holdings, LLC代表人)27,562,000股
(2)董事：張美芳(Liu Handa Holdings, LLC代表人)27,562,000股
(3)董事：陳俊良(Liu Handa Holdings, LLC代表人)27,562,000股
(4)董事：林衛理(Liu Handa Holdings, LLC代表人)27,562,000股
(5)董事：盧麗安(台灣神隆(股)公司代表人)17,000,000股
(6)董事：馬海怡21,000股
(7)獨立董事：吳晉0股
(8)獨立董事：徐大誠0股
(9)獨立董事：周珮芬0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/02~114/06/01
11.新任生效日期:114/06/17
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、
自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事
3.舊任者職稱及姓名:
(1)董事：劉芳宇(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
(2)董事：張美芳(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
(3)董事：陳俊良(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
(4)董事：馬海怡
(5)獨立董事：林衛理
(6)獨立董事：王貴清
(7)獨立董事：吳晉
4.舊任者簡歷:
(1)董事：劉芳宇(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
學歷：普度大學工業與物理藥學博士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司董事長、Anchen Pharmaceuticals, Inc.營運長及
副總裁
(2)董事：張美芳(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
學歷：普度大學工業與物理藥學博士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司董事、Anchen Pharmaceuticlas, Inc.副總裁
(3)董事：陳俊良(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
學歷：臺灣大學管理學院碩士在職專班、高雄醫學大學藥學系學士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司董事及總經理、東生華製藥(股)公司總經理
(4)董事：馬海怡
學歷：美國李海大學物理化學博士、美國愛荷華大學無機化學碩士、臺灣大學化學
工程系學士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司董事、順天醫藥生技(股)公司獨立董事、台新藥(股)
公司董事
(5)獨立董事：林衛理
學歷：美國堪薩斯州立大學生物化學所博士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司獨立董事、海睿生技醫藥(股)公司創投基金合夥人
(6)獨立董事：王貴清
學歷：美國密西根州大學企管碩士、臺灣大學經濟系學士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司獨立董事、上品綜合工業(股)公司獨立董事、審計
委員及薪酬委員
(7)獨立董事：吳晉
學歷：美國俄亥俄州立大學藥學院藥學博士、臺灣大學藥學所碩士、臺灣大學
藥學系學士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司獨立董事、Aiviva Biopharma, Inc.董事長
5.新任者職稱及姓名:
(1)董事：劉芳宇(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
(2)董事：張美芳(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
(3)董事：陳俊良(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
(4)董事：林衛理(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
(5)董事：盧麗安(台灣神隆股份有限公司代表人)
(6)董事：馬海怡
(7)獨立董事：吳晉
(8)獨立董事：徐大誠
(9)獨立董事：周珮芬
6.新任者簡歷:
(1)董事：劉芳宇(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
學歷：普度大學工業與物理藥學博士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司董事長、Anchen Pharmaceuticals, Inc.營運長及
副總裁
(2)董事：張美芳(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
學歷：普度大學工業與物理藥學博士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司董事、Anchen Pharmaceuticlas, Inc.副總裁
(3)董事：陳俊良(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
學歷：臺灣大學管理學院碩士在職專班、高雄醫學大學藥學系學士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司董事及總經理、東生華製藥(股)公司總經理
(4)董事：林衛理(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
學歷：美國堪薩斯州立大學生物化學所博士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司獨立董事、海睿生技醫藥(股)公司創投基金合夥人
(5)董事：盧麗安(台灣神隆股份有限公司代表人)
學歷：國立中山大學財務管理研究所
經歷：台灣神隆(股)公司總經理、統一綜合證券(股)公司董事
(6)董事：馬海怡
學歷：美國李海大學物理化學博士、美國愛荷華大學無機化學碩士、臺灣大學化學
工程系學士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司董事、順天醫藥生技(股)公司獨立董事、台新藥(股)
公司董事
(7)獨立董事：吳晉
學歷：美國俄亥俄州立大學藥學院藥學博士、臺灣大學藥學所碩士、臺灣大學
藥學系學士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司獨立董事、Aiviva Biopharma, Inc.董事長
(8)獨立董事：徐大誠
學歷：美國密蘇里州哥倫比亞大學會計系碩士、清華大學工業工程系學士
經歷：中華開發生醫創業投資公司總經理、中華開發貳生醫創投有限合夥董事
總經理
(9)獨立董事：周珮芬
學歷：美國加州大學柏克萊分校工商管理系碩士、美國南加州大學會計系碩士、
臺灣大學會計系學士
經歷：祥翊製藥(股)公司獨立董事、艾沛生醫(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿，於114年股東常會改選董事
9.新任者選任時持股數:
(1)董事：劉芳宇(Liu Handa Holdings, LLC代表人)27,562,000股
(2)董事：張美芳(Liu Handa Holdings, LLC代表人)27,562,000股
(3)董事：陳俊良(Liu Handa Holdings, LLC代表人)27,562,000股
(4)董事：林衛理(Liu Handa Holdings, LLC代表人)27,562,000股
(5)董事：盧麗安(台灣神隆(股)公司代表人)17,000,000股
(6)董事：馬海怡21,000股
(7)獨立董事：吳晉0股
(8)獨立董事：徐大誠0股
(9)獨立董事：周珮芬0股
10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/02~114/06/01
11.新任生效日期:114/06/17
12.同任期董事變動比率:不適用
13.同任期獨立董事變動比率:不適用
14.同任期監察人變動比率:不適用
15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是
16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.股東會決議日:114/06/17
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：劉芳宇(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
(2)董事：張美芳(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
(3)董事：陳俊良(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
(4)董事：林衛理(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
(5)董事：盧麗安(台灣神隆股份有限公司代表人)
(6)董事：馬海怡
(7)獨立董事：吳晉
(8)獨立董事：徐大誠
(9)獨立董事：周珮芬
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之
行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司114年6月17日股東常會
過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意解除上述董事之競業禁止。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：盧麗安(台灣神隆股份有限公司代表人)
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事：盧麗安 擔任神隆醫藥(常熟)
有限公司董事、上海神隆生化科技有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
神隆醫藥(常熟)有限公司地址：中國江蘇省常熟經濟開發區東周路16號
上海神隆生化科技有限公司地址：中國上海市長寧區天山西路568號2幢502-503室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
神隆醫藥(常熟)有限公司營業項目：生產原料藥及雜環氟化物等含氟高生理活性
中間體；研發原料藥配方及工藝、製劑配方、新藥配方及工藝、提供生物科技研發
等諮詢服務；銷售自產產品
上海神隆生化科技有限公司營業項目：原料藥、中間體等產品代理、銷售及進出口
，及生技研發諮詢服務等業務
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
(1)董事：劉芳宇(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
(2)董事：張美芳(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
(3)董事：陳俊良(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
(4)董事：林衛理(Liu Handa Holdings, LLC代表人)
(5)董事：盧麗安(台灣神隆股份有限公司代表人)
(6)董事：馬海怡
(7)獨立董事：吳晉
(8)獨立董事：徐大誠
(9)獨立董事：周珮芬
3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似公司之
行為
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司114年6月17日股東常會
過半數股東之出席，出席股東表決權三分之二以上同意解除上述董事之競業禁止。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:董事：盧麗安(台灣神隆股份有限公司代表人)
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事：盧麗安 擔任神隆醫藥(常熟)
有限公司董事、上海神隆生化科技有限公司董事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
神隆醫藥(常熟)有限公司地址：中國江蘇省常熟經濟開發區東周路16號
上海神隆生化科技有限公司地址：中國上海市長寧區天山西路568號2幢502-503室
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:
神隆醫藥(常熟)有限公司營業項目：生產原料藥及雜環氟化物等含氟高生理活性
中間體；研發原料藥配方及工藝、製劑配方、新藥配方及工藝、提供生物科技研發
等諮詢服務；銷售自產產品
上海神隆生化科技有限公司營業項目：原料藥、中間體等產品代理、銷售及進出口
，及生技研發諮詢服務等業務
10.對本公司財務業務之影響程度:對本公司財務業務無重大影響。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會決議日期或發生變動日期:114/06/17
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:劉芳宇
4.舊任者簡歷:劉芳宇/漢達生技醫藥(股)公司董事長
5.新任者姓名:劉芳宇
6.新任者簡歷:劉芳宇/漢達生技醫藥(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任生效日期:114/06/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長
3.舊任者姓名:劉芳宇
4.舊任者簡歷:劉芳宇/漢達生技醫藥(股)公司董事長
5.新任者姓名:劉芳宇
6.新任者簡歷:劉芳宇/漢達生技醫藥(股)公司董事長
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、
「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿
8.異動原因:任期屆滿全面改選
9.新任生效日期:114/06/17
10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/17
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：林衛理
(2)獨立董事：王貴清
(3)獨立董事：吳晉
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：林衛理
學歷：美國堪薩斯州立大學生物化學所博士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司獨立董事、海睿生技醫藥(股)公司創投基金合夥人
(2)獨立董事：王貴清
學歷：美國密西根州大學企管碩士、臺灣大學經濟系學士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司獨立董事、上品綜合工業(股)公司獨立董事、審計
委員及薪酬委員
(3)獨立董事：吳晉
學歷：美國俄亥俄州立大學藥學院藥學博士、臺灣大學藥學所碩士、臺灣大學
藥學系學士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司獨立董事、Aiviva Biopharma, Inc.董事長
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：吳晉
(2)獨立董事：徐大誠
(3)獨立董事：周珮芬
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：吳晉
學歷：美國俄亥俄州立大學藥學院藥學博士、臺灣大學藥學所碩士、臺灣大學
藥學系學士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司獨立董事、Aiviva Biopharma, Inc.董事長
(2)獨立董事：徐大誠
學歷：美國密蘇里州哥倫比亞大學會計系碩士、清華大學工業工程系學士
經歷：中華開發生醫創業投資公司總經理、中華開發貳生醫創投有限合夥董事
總經理
(3)獨立董事：周珮芬
學歷：美國加州大學柏克萊分校工商管理系碩士、美國南加州大學會計系碩士
、臺灣大學會計系學士
經歷：祥翊製藥(股)公司獨立董事、艾沛生醫(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選，第四屆審計委員會委員由全體獨立董事擔任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/02~114/06/01
10.新任生效日期:114/06/17
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.功能性委員會名稱:審計委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：林衛理
(2)獨立董事：王貴清
(3)獨立董事：吳晉
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：林衛理
學歷：美國堪薩斯州立大學生物化學所博士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司獨立董事、海睿生技醫藥(股)公司創投基金合夥人
(2)獨立董事：王貴清
學歷：美國密西根州大學企管碩士、臺灣大學經濟系學士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司獨立董事、上品綜合工業(股)公司獨立董事、審計
委員及薪酬委員
(3)獨立董事：吳晉
學歷：美國俄亥俄州立大學藥學院藥學博士、臺灣大學藥學所碩士、臺灣大學
藥學系學士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司獨立董事、Aiviva Biopharma, Inc.董事長
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：吳晉
(2)獨立董事：徐大誠
(3)獨立董事：周珮芬
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：吳晉
學歷：美國俄亥俄州立大學藥學院藥學博士、臺灣大學藥學所碩士、臺灣大學
藥學系學士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司獨立董事、Aiviva Biopharma, Inc.董事長
(2)獨立董事：徐大誠
學歷：美國密蘇里州哥倫比亞大學會計系碩士、清華大學工業工程系學士
經歷：中華開發生醫創業投資公司總經理、中華開發貳生醫創投有限合夥董事
總經理
(3)獨立董事：周珮芬
學歷：美國加州大學柏克萊分校工商管理系碩士、美國南加州大學會計系碩士
、臺灣大學會計系學士
經歷：祥翊製藥(股)公司獨立董事、艾沛生醫(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事全面改選，第四屆審計委員會委員由全體獨立董事擔任。
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/02~114/06/01
10.新任生效日期:114/06/17
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.發生變動日期:114/06/17
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：林衛理
(2)獨立董事：王貴清
(3)獨立董事：吳晉
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：林衛理
學歷：美國堪薩斯州立大學生物化學所博士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司獨立董事、海睿生技醫藥(股)公司創投基金合夥人
(2)獨立董事：王貴清
學歷：美國密西根州大學企管碩士、臺灣大學經濟系學士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司獨立董事、上品綜合工業(股)公司獨立董事、審計
委員及薪酬委員
(3)獨立董事：吳晉
學歷：美國俄亥俄州立大學藥學院藥學博士、臺灣大學藥學所碩士、臺灣大學
藥學系學士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司獨立董事、Aiviva Biopharma, Inc.董事長
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：吳晉
(2)獨立董事：徐大誠
(3)獨立董事：周珮芬
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：吳晉
學歷：美國俄亥俄州立大學藥學院藥學博士、臺灣大學藥學所碩士、臺灣大學
藥學系學士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司獨立董事、Aiviva Biopharma, Inc.董事長
(2)獨立董事：徐大誠
學歷：美國密蘇里州哥倫比亞大學會計系碩士、清華大學工業工程系學士
經歷：中華開發生醫創業投資公司總經理、中華開發貳生醫創投有限合夥董事
總經理
(3)獨立董事：周珮芬
學歷：美國加州大學柏克萊分校工商管理系碩士、美國南加州大學會計系碩士
、臺灣大學會計系學士
經歷：祥翊製藥(股)公司獨立董事、艾沛生醫(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事改選，重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/02~114/06/01
10.新任生效日期:114/06/17
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會
3.舊任者姓名:
(1)獨立董事：林衛理
(2)獨立董事：王貴清
(3)獨立董事：吳晉
4.舊任者簡歷:
(1)獨立董事：林衛理
學歷：美國堪薩斯州立大學生物化學所博士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司獨立董事、海睿生技醫藥(股)公司創投基金合夥人
(2)獨立董事：王貴清
學歷：美國密西根州大學企管碩士、臺灣大學經濟系學士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司獨立董事、上品綜合工業(股)公司獨立董事、審計
委員及薪酬委員
(3)獨立董事：吳晉
學歷：美國俄亥俄州立大學藥學院藥學博士、臺灣大學藥學所碩士、臺灣大學
藥學系學士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司獨立董事、Aiviva Biopharma, Inc.董事長
5.新任者姓名:
(1)獨立董事：吳晉
(2)獨立董事：徐大誠
(3)獨立董事：周珮芬
6.新任者簡歷:
(1)獨立董事：吳晉
學歷：美國俄亥俄州立大學藥學院藥學博士、臺灣大學藥學所碩士、臺灣大學
藥學系學士
經歷：漢達生技醫藥(股)公司獨立董事、Aiviva Biopharma, Inc.董事長
(2)獨立董事：徐大誠
學歷：美國密蘇里州哥倫比亞大學會計系碩士、清華大學工業工程系學士
經歷：中華開發生醫創業投資公司總經理、中華開發貳生醫創投有限合夥董事
總經理
(3)獨立董事：周珮芬
學歷：美國加州大學柏克萊分校工商管理系碩士、美國南加州大學會計系碩士
、臺灣大學會計系學士
經歷：祥翊製藥(股)公司獨立董事、艾沛生醫(股)公司董事
7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:
任期屆滿
8.異動原因:配合董事改選，重新委任
9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/02~114/06/01
10.新任生效日期:114/06/17
11.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利計新台幣236,298,150元，每股配發新台幣1.5元
4.除權（息）交易日:114/07/02
5.最後過戶日:114/07/03
6.停止過戶起始日期:114/07/04
7.停止過戶截止日期:114/07/08
8.除權（息）基準日:114/07/08
9.現金股利發放日期:114/07/25
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利計新台幣236,298,150元，每股配發新台幣1.5元
4.除權（息）交易日:114/07/02
5.最後過戶日:114/07/03
6.停止過戶起始日期:114/07/04
7.停止過戶截止日期:114/07/08
8.除權（息）基準日:114/07/08
9.現金股利發放日期:114/07/25
10.其他應敘明事項:無
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:114/06/17
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利計新台幣236,298,150元，每股配發新台幣1.50679113元
4.除權（息）交易日:114/07/02
5.最後過戶日:114/07/03
6.停止過戶起始日期:114/07/04
7.停止過戶截止日期:114/07/08
8.除權（息）基準日:114/07/08
9.現金股利發放日期:114/07/25
10.其他應敘明事項:更正配息率
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
2.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息
3.發放股利種類及金額:現金股利計新台幣236,298,150元，每股配發新台幣1.50679113元
4.除權（息）交易日:114/07/02
5.最後過戶日:114/07/03
6.停止過戶起始日期:114/07/04
7.停止過戶截止日期:114/07/08
8.除權（息）基準日:114/07/08
9.現金股利發放日期:114/07/25
10.其他應敘明事項:更正配息率
以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責。
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