物聯智慧公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:106/08/313.舊任者姓名、級職及簡歷:王欣怡，本公司內部稽核主管。4.新任者姓名、級職及簡歷:新任稽核待董事會通過後另行公告。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:個人因素請辭。7.生效日期:106/08/318.新任者聯絡電話:N/A。9.其他應敘明事項:新任者待本公司最近一次董事會決議任命通過後公佈。

(更新股款繳納期間)公告本公司訂定現金增資發行新股認股基準日等相關事宜1.董事會決議或公司決定日期:106/08/042.發行股數:5,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣50,000,000元5.發行價格:新台幣28元6.員工認購股數:保留發行新股總數之10%計500,000股，由本公司員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次發行新股90%之股份計4,500,000股，依認股基準日股東名簿所載之股東持有股份比例認購，依本公司目前普通股發行21,017,870股計算，每仟股可認購214.10352238股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:其認購不足一股之畸零股，由股東在認股基準日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊。原股東及員工放棄認購部分以及併湊後不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:106/08/2513.最後過戶日:106/08/2014.停止過戶起始日期:106/08/2115.停止過戶截止日期:106/08/2516.股款繳納期間:原股東及員工繳款期間為106/08/30∼106/09/08特定人繳款期間為106/09/11∼106/09/1417.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:106/08/0118.委託代收款項機構:第一商業銀行新湖分行暨全省各分行19.委託存儲款項機構:第一商業銀行永和分行20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會106年07月24日金管證發字第　1060027379號函核准生效在案。(2)本次現金增資有關事項，如有因市場狀況及經主管機關修正或有未盡事宜，或因法令規定及因應客觀環境而需要變更時，授權董事長全權處理。

1.事實發生日:106/08/022.公司名稱:物聯智慧股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依據發行人募集與發行有價證券處理準則第九條第一項第二款規定辦理公告6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:(1)與代收價款及存儲專戶行庫訂約日期:106/08/01(2)委託代收價款機構:第一商業銀行新湖分行暨全省各分行(3)委託存儲專戶機構:第一商業銀行永和分行

1.董事會決議或公司決定日期:106/08/012.發行股數:5,000,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣50,000,000元5.發行價格:新台幣28元6.員工認購股數:保留發行新股總數之10%計500,000股，由本公司員工認購。7.原股東認購比例(另請說明每仟股暫定得認購股數):本次發行新股90%之股份計4,500,000股，依認股基準日股東名簿所載之股東持有股份比例認購，依本公司目前普通股發行21,017,870股計算，每仟股可認購214.10352238股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:其認購不足一股之畸零股，由股東在認股基準日起五日內，逕向本公司股務代理機構辦理併湊。原股東及員工放棄認購部分以及併湊後不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。11.本次增資資金用途:充實營運資金。12.現金增資認股基準日:106/08/2513.最後過戶日:106/08/2014.停止過戶起始日期:106/08/2115.停止過戶截止日期:106/08/2516.股款繳納期間:原股東及員工繳款期間為106/08/30∼106/09/04特定人繳款期間為106/09/05∼106/09/0717.與代收及專戶存儲價款行庫訂約日期:106/08/0118.委託代收款項機構:第一商業銀行新湖分行暨全省各分行19.委託存儲款項機構:第一商業銀行永和分行20.其他應敘明事項:(1)本次現金增資發行新股業經金融監督管理委員會106年07月24日金管證發字第　1060027379號函核准生效在案。(2)本次現金增資有關事項，如有因市場狀況及經主管機關修正或有未盡事宜，或因法令規定及因應客觀環境而需要變更時，授權董事長全權處理。

1.事實發生日:106/07/212.公司名稱:物聯智慧股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:依櫃買中心指示辦理修正本公司105年度年報之部份內容，修正本公司105年度年報第39頁、第86頁、第87頁、第88頁部份內容。6.因應措施:發佈重訊，並重新上傳修訂後之105年度年報至公開資訊觀測站(股東會後修訂本)。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人。2.發生變動日期:106/06/143.舊任者姓名、級職及簡歷:溫宏駿，本公司董事長室特別助理。4.新任者姓名、級職及簡歷:許午威，本公司董事長室特別助理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任。6.異動原因:董事會通過任命案。7.生效日期:106/06/148.新任者聯絡電話:(02)2653-51119.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:106/06/142.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):5,000,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣50,000,000元。6.發行價格:暫定每股新台幣25元至42元間。7.員工認購股數或配發金額:保留增資發行股數之10%即500,000股供本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):增資發行股數90%，即4,500,000股，由原股東按照認股基準日股東名冊記載之股東及其持股比例認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，自停止過戶日起5日內由股東自行併湊；原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。11.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次計畫所需資金金額、每股發行價格、計畫項目、預計進度、預計可能產生效益及其他有關事宜，如有因市場狀況及主管機關指示修正而需修正者，擬請董事會授權董事長全權處理。(2)現金增資之發行新股認股基準日、認股期限、實際發行價格及其他未盡事宜，提請董事會授權董事長全權處理。

1.發生變動日期:106/06/142.舊任者姓名及簡歷:舊任董事聯訊管理顧問(股)公司代表人:韓承斌 聯訊管理顧問(股)公司副總經理3.新任者姓名及簡歷:新任董事巫錦和 禾瑞亞科技(股)公司獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:股東常會重新選任新任董事6.新任董事選任時持股數:董事 巫錦和 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/07~108/06/068.新任生效日期:106/06/149.同任期董事變動比率:1/7。10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:106/06/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(一)巫錦和-董事3.許可從事競業行為之項目:經營與本公司營業範圍相同之業務。4.許可從事競業行為之期間:106/06/14~108/06/065.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:主席裁示投票表決。表決結果：表決時出席股東總表決權數13,702,546權，贊成權數12,695,546權，反對權數0權，無效權數0權，棄權及未投票權數1,007,000權，贊成權數佔出席總表決權數92.65%，本案照原案表決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:106/06/142.重要決議事項:一、承認事項：(一)一○五年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。(二)一○五年度虧損撥補案。二、討論事項：(一)擬申請股票登錄上櫃乙案。(二)擬辦理上櫃掛牌現金增資新股作為上櫃公開承銷之股份來源案。(三)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(五)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。三、選舉事項：本公司補選董事案。董事當選名單如下：董事 巫錦和四、其他議案：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人。2.發生變動日期:106/05/313.舊任者姓名、級職及簡歷:溫宏駿，本公司董事長室特別助理。4.新任者姓名、級職及簡歷:缺額待補。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:個人因素請辭。7.生效日期:106/05/31。8.新任者聯絡電話:N/A。9.其他應敘明事項:新任者待本公司最近一次董事會決議任命通過後公佈。

公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會(補充公告) (增列討論事項第五案、其他議案)1.董事會決議日期:106/04/262.股東會召開日期:106/06/143.股東會召開地點:台北市中山區南京西路66號8樓(VIC教育訓練中心會議室)。4.召集事由:一、報告事項：(一)一○五年度營業報告書。(二)一○五年度審計委員會審查報告書。(三)本公司截至一○五年底累積虧損達實收資本額二分之一報告。(四)一○五年度健全營運計畫報告。(五)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。二、承認事項：(一)一○五年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。(二)一○五年度虧損撥補案。三、討論事項：(一)擬申請股票登錄上櫃乙案。(二)擬辦理上櫃掛牌現金增資新股作為上櫃公開承銷之股份來源案。(三)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(五)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增)四、選舉事項：本公司補選董事案。五、其他議案：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(新增)六、臨時動議。5.停止過戶起始日期:106/04/166.停止過戶截止日期:106/06/147.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/03/242.公司名稱:物聯智慧股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司截至一○五年底累積虧損金額達實收資本額二分之一。6.因應措施:將提請一○六年股東常會報告。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:106/03/242.股東會召開日期:106/06/143.股東會召開地點:台北市中山區南京西路66號8樓(VIC教育訓練中心會議室)。4.召集事由:一、報告事項：(一)一○五年度營業報告書。(二)一○五年度審計委員會審查報告書。(三)本公司截至一○五年底累積虧損達實收資本額二分之一報告。(四)一○五年度健全營運計畫報告。(五)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。二、承認事項：(一)一○五年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。(二)一○五年度虧損撥補案。三、討論事項：(一)擬申請股票登錄上櫃乙案。(二)擬辦理上櫃掛牌現金增資新股作為上櫃公開承銷之股份來源案。(三)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。四、選舉事項：本公司補選董事案。五、臨時動議。5.停止過戶起始日期:106/04/166.停止過戶截止日期:106/06/147.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：106/03/242. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：本公司105年度未發放員工及董事酬勞。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.發生變動日期:106/03/222.舊任者姓名及簡歷:聯訊管理顧問股份有限公司，代表人：韓承斌。3.新任者姓名及簡歷:N/A4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:法人董事請辭。6.新任董事選任時持股數:N/A7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/07~108/06/068.新任生效日期:N/A9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:本公司於106年03月22日接獲辭任書。

符合條款第XX款：30事實發生日：106/03/141.召開法人說明會之日期：106/03/142.召開法人說明會之時間：14 時 50 分 3.召開法人說明會之地點：台北市信義區菸廠路88號6樓(台北文創大樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受日盛證券法人部邀請，參加其舉辦之「太陽獅春回大地台股企業日」論壇，說明本公司營運概況及產品介紹。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.throughtek.com7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:106/01/172.發生緣由:本公司召開興櫃前法人說明會3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1).召開法人說明會時間:106年1月17日(二) 14:30 (14:00來賓報到)。(2).召開法人說明會地點:台北市敦化南路二段97號11樓(敦南摩天大樓-元富證券11樓教育訓練室)。(3).法人說明會簡報內容：內容檔案已公告於公開資訊觀測站。

公告本公司取得經濟部工業局出具之「係屬科技事業暨產品或技術開發成功且具市場性之意見書」1.事實發生日:105/11/252.發生緣由:本公司取得由財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心檢送(中華民國105年11月21日證櫃審字第1050032475號)，經濟部工業局核可之「係屬科技事業暨產品或技術開發成功且具市場性之意見書」。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/10/272.發生緣由:公告本公司重要營運主管異動。3.因應措施:(1)人員變動別:重要營運主管。(2)發生變動日期:105/10/27。(3)舊任者姓名及簡歷:雷子丹，本公司技術副總經理。(4)新任者姓名及簡歷:常嘉全，本公司技術副總經理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。(6)異動原因:職務及職稱調整。(7)生效日期:105/10/27。4.其他應敘明事項:無。