物聯智慧公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人。2.發生變動日期:106/06/143.舊任者姓名、級職及簡歷:溫宏駿，本公司董事長室特別助理。4.新任者姓名、級職及簡歷:許午威，本公司董事長室特別助理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:新任。6.異動原因:董事會通過任命案。7.生效日期:106/06/148.新任者聯絡電話:(02)2653-51119.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:106/06/142.增資資金來源:辦理現金增資發行普通股。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):5,000,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:新台幣50,000,000元。6.發行價格:暫定每股新台幣25元至42元間。7.員工認購股數或配發金額:保留增資發行股數之10%即500,000股供本公司員工認購。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):增資發行股數90%，即4,500,000股，由原股東按照認股基準日股東名冊記載之股東及其持股比例認購。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足一股之畸零股，自停止過戶日起5日內由股東自行併湊；原股東及員工放棄認股之股份或併湊不足一股之畸零股，授權董事長洽特定人按發行價格認購。11.本次發行新股之權利義務:與原發行之普通股股份相同。12.本次增資資金用途:充實營運資金。13.其他應敘明事項:(1)本次計畫所需資金金額、每股發行價格、計畫項目、預計進度、預計可能產生效益及其他有關事宜，如有因市場狀況及主管機關指示修正而需修正者，擬請董事會授權董事長全權處理。(2)現金增資之發行新股認股基準日、認股期限、實際發行價格及其他未盡事宜，提請董事會授權董事長全權處理。

1.發生變動日期:106/06/142.舊任者姓名及簡歷:舊任董事聯訊管理顧問(股)公司代表人:韓承斌 聯訊管理顧問(股)公司副總經理3.新任者姓名及簡歷:新任董事巫錦和 禾瑞亞科技(股)公司獨立董事4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任5.異動原因:股東常會重新選任新任董事6.新任董事選任時持股數:董事 巫錦和 0股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/07~108/06/068.新任生效日期:106/06/149.同任期董事變動比率:1/7。10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:106/06/142.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(一)巫錦和-董事3.許可從事競業行為之項目:經營與本公司營業範圍相同之業務。4.許可從事競業行為之期間:106/06/14~108/06/065.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:主席裁示投票表決。表決結果：表決時出席股東總表決權數13,702,546權，贊成權數12,695,546權，反對權數0權，無效權數0權，棄權及未投票權數1,007,000權，贊成權數佔出席總表決權數92.65%，本案照原案表決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用。8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用。10.對本公司財務業務之影響程度:不適用。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:106/06/142.重要決議事項:一、承認事項：(一)一○五年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。(二)一○五年度虧損撥補案。二、討論事項：(一)擬申請股票登錄上櫃乙案。(二)擬辦理上櫃掛牌現金增資新股作為上櫃公開承銷之股份來源案。(三)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(五)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。三、選舉事項：本公司補選董事案。董事當選名單如下：董事 巫錦和四、其他議案：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:發言人。2.發生變動日期:106/05/313.舊任者姓名、級職及簡歷:溫宏駿，本公司董事長室特別助理。4.新任者姓名、級職及簡歷:缺額待補。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職。6.異動原因:個人因素請辭。7.生效日期:106/05/31。8.新任者聯絡電話:N/A。9.其他應敘明事項:新任者待本公司最近一次董事會決議任命通過後公佈。

公告本公司董事會決議召開一○六年股東常會(補充公告) (增列討論事項第五案、其他議案)1.董事會決議日期:106/04/262.股東會召開日期:106/06/143.股東會召開地點:台北市中山區南京西路66號8樓(VIC教育訓練中心會議室)。4.召集事由:一、報告事項：(一)一○五年度營業報告書。(二)一○五年度審計委員會審查報告書。(三)本公司截至一○五年底累積虧損達實收資本額二分之一報告。(四)一○五年度健全營運計畫報告。(五)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。二、承認事項：(一)一○五年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。(二)一○五年度虧損撥補案。三、討論事項：(一)擬申請股票登錄上櫃乙案。(二)擬辦理上櫃掛牌現金增資新股作為上櫃公開承銷之股份來源案。(三)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(五)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(新增)四、選舉事項：本公司補選董事案。五、其他議案：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(新增)六、臨時動議。5.停止過戶起始日期:106/04/166.停止過戶截止日期:106/06/147.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/03/242.公司名稱:物聯智慧股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司截至一○五年底累積虧損金額達實收資本額二分之一。6.因應措施:將提請一○六年股東常會報告。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:106/03/242.股東會召開日期:106/06/143.股東會召開地點:台北市中山區南京西路66號8樓(VIC教育訓練中心會議室)。4.召集事由:一、報告事項：(一)一○五年度營業報告書。(二)一○五年度審計委員會審查報告書。(三)本公司截至一○五年底累積虧損達實收資本額二分之一報告。(四)一○五年度健全營運計畫報告。(五)訂定本公司「誠信經營作業程序及行為指南」案。二、承認事項：(一)一○五年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。(二)一○五年度虧損撥補案。三、討論事項：(一)擬申請股票登錄上櫃乙案。(二)擬辦理上櫃掛牌現金增資新股作為上櫃公開承銷之股份來源案。(三)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(四)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。四、選舉事項：本公司補選董事案。五、臨時動議。5.停止過戶起始日期:106/04/166.停止過戶截止日期:106/06/147.其他應敘明事項:無。

1. 董事會決議日期：106/03/242. 股東配發內容：　(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0　(2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0　(3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0　(4)盈餘轉增資配股(元/股)：0　(5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0　(6)股東配股總股數(股)：03. 其他應敘明事項：本公司105年度未發放員工及董事酬勞。4. 普通股每股面額欄位：新台幣 10.0000元

1.發生變動日期:106/03/222.舊任者姓名及簡歷:聯訊管理顧問股份有限公司，代表人：韓承斌。3.新任者姓名及簡歷:N/A4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:辭職5.異動原因:法人董事請辭。6.新任董事選任時持股數:N/A7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:105/06/07~108/06/068.新任生效日期:N/A9.同任期董事變動比率:1/710.其他應敘明事項:本公司於106年03月22日接獲辭任書。

符合條款第XX款：30事實發生日：106/03/141.召開法人說明會之日期：106/03/142.召開法人說明會之時間：14 時 50 分 3.召開法人說明會之地點：台北市信義區菸廠路88號6樓(台北文創大樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受日盛證券法人部邀請，參加其舉辦之「太陽獅春回大地台股企業日」論壇，說明本公司營運概況及產品介紹。5.法人說明會簡報內容：內容檔案於當日會後公告於公開資訊觀測站6.公司網站是否有提供法人說明會內容：有，網址： http://www.throughtek.com7.其他應敘明事項：無

1.事實發生日:106/01/172.發生緣由:本公司召開興櫃前法人說明會3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:(1).召開法人說明會時間:106年1月17日(二) 14:30 (14:00來賓報到)。(2).召開法人說明會地點:台北市敦化南路二段97號11樓(敦南摩天大樓-元富證券11樓教育訓練室)。(3).法人說明會簡報內容：內容檔案已公告於公開資訊觀測站。

公告本公司取得經濟部工業局出具之「係屬科技事業暨產品或技術開發成功且具市場性之意見書」1.事實發生日:105/11/252.發生緣由:本公司取得由財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心檢送(中華民國105年11月21日證櫃審字第1050032475號)，經濟部工業局核可之「係屬科技事業暨產品或技術開發成功且具市場性之意見書」。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/10/272.發生緣由:公告本公司重要營運主管異動。3.因應措施:(1)人員變動別:重要營運主管。(2)發生變動日期:105/10/27。(3)舊任者姓名及簡歷:雷子丹，本公司技術副總經理。(4)新任者姓名及簡歷:常嘉全，本公司技術副總經理。5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。(6)異動原因:職務及職稱調整。(7)生效日期:105/10/27。4.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:105/06/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(一)郭啟銘-董事(二)林顯郎-董事(三)楊健智-董事(四)韓承斌-聯訊管理顧問(股)公司法人董事代表人(五)鄭中人-獨立董事3.許可從事競業行為之項目:經營與本公司營業範圍相同之業務。4.許可從事競業行為之期間:105/06/07~108/06/065.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:主席裁示投票表決。表決結果:表決時出席股東總表決權數14,594,647權，贊成權數13,809,143權，反對權數0權，無效權數0權，棄權及未投票權數785,504權，贊成權數佔出席總表決權數94.61%，本案照原案表決通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:郭啟銘-董事。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事郭啟銘擔任物聯智慧科技(深圳)有限公司法定代表人。8.所擔任該大陸地區事業地址:深圳市龍華新區龍華辦事處寶華路173號潮回樓2樓201室。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:物聯智慧科技(深圳)有限公司-資訊軟體服務。10.對本公司財務業務之影響程度:物聯智慧科技(深圳)有限公司-該公司為本公司之子公司，依權益法認列投資損益。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/06/072.發生緣由:重要決議如下:一、承認事項:(1)一○四年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)案。(2)一○四年度虧損撥補案。二、討論事項:(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。(2)修訂本公司「董事及監察人選任程序」案。(3)修訂本公司「股東會議事規則」案。(4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。(5)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。三、選舉事項:本公司全面改選董事案。董事(含獨立董事)當選名單如下:董事 郭啟銘董事 林顯郎董事 楊健智董事 聯訊管理顧問股份有限公司代表人：韓承斌獨立董事 鄭中人獨立董事 柯開維獨立董事 曾永慶四、其他討論事項:解除本公司新任董事競業競止之限制案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/06/072.舊任者姓名及簡歷:舊任董事(1)郭啟銘 物聯智慧(股)公司董事長(2)楊健智 物聯網科技(股)公司總經理(3)林顯郎 宏碁(股)公司基金會董事(4)聯訊管理顧問(股)公司代表人:韓承斌 聯訊管理(股)公司副總經理舊任監察人(1)羅玟傑 日丸水產有限公司董事長(2)杜宜珍 亞都飯店訂房部主任3.新任者姓名及簡歷:新任董事(1)郭啟銘 物聯智慧(股)公司董事長(2)楊健智 物聯網科技(股)公司總經理(3)林顯郎 宏碁(股)公司基金會董事(4)聯訊管理顧問(股)公司代表人:韓承斌 聯訊管理(股)公司副總經理新任獨立董事(1)鄭中人 緯創資通(股)公司獨立董事(2)柯開維 國立臺北科技大學 資訊工程系 教授(3)曾永慶 淡江大學 經濟系 兼任老師4.異動原因:任期屆滿。5.新任董事選任時持股數:(1)董事 郭啟銘 1,800,223股(2)董事 林顯郎 2,360,120股(3)董事 楊健智 375,220股(4)董事 聯訊管理顧問(股)公司代表人:韓承斌 14,000股(5)獨立董事 鄭中人 0股(6)獨立董事 柯開維 0股(7)獨立董事 曾永慶 0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/25~105/06/247.新任生效日期:105/06/078.同任期董事變動比率:本次變動係因任期屆滿全面改選，非屬同任期之變動，故不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/03/252.發生緣由:公告本公司發言人異動。3.因應措施:(1)人員變動別:發言人。(2)發生變動日期: 105/03/25。(3)舊任者姓名及簡歷:林世彰，本公司營運長。(4)新任者姓名及簡歷:溫宏駿，本公司董事長室特別助理。(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。(6)異動原因:職務調整。(7)生效日期:105/03/25。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/03/252.發生緣由:公告本公司重要營運主管異動。3.因應措施:(1)人員變動別:重要營運主管。(2)發生變動日期:105/03/25。(3)舊任者姓名及簡歷:林世彰，本公司營運長。(4)新任者姓名及簡歷:不適用。(5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:職務調整。(6)異動原因:因應公司組職調整,不設置該職務。(7)生效日期:105/03/25。4.其他應敘明事項:無。