瑞鼎科技公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:101/04/202.發放股利種類及金額:現金股利新台幣519,840,000元。(每股配發新台幣8元)3.其他應敘明事項:將依規範另行於公開資訊觀測站指定專區公告。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:101/04/203.舊任者姓名、級職及簡歷:黃雅惠/稽核室副理4.新任者姓名、級職及簡歷:蔡麗雯/稽核室副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」或「新任」）:辭職6.異動原因:個人因素請辭7.生效日期:101/04/208.新任者聯絡電話:(03)6661818 分機28049.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/04/202.股東會召開日期:101/06/063.股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號會議室4.召集事由:(一)報告事項 (1)100年度營業報告 (2)審計委員會查核報告 (3)股東提案未列入議案之理由說明 (二)承認事項 (1)承認100年度財務報表及營業報告書案。 (2)承認100年度盈餘分派案。 (三)討論事項 (1)修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (2)解除董事及其代表人競業禁止之限制案 (四)臨時動議 (五)散會 5.停止過戶起始日期:101/04/086.停止過戶截止日期:101/06/067.其他應敘明事項:無。

1.傳播媒體名稱:101/04/07經濟日報B3版 2.報導日期:101/04/07 3.報導內容:友達想撮合瑞鼎嫁聯詠4.投資人提供訊息概要:不適用5.公司對該等報導或提供訊息之說明:此係媒體自行報導，非本公司依法公佈之資訊，本公司不予評論。 6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:101/03/092.股東會召開日期:101/06/063.股東會召開地點:新竹市科學園區展業一路2號會議室4.召集事由:(一)報告事項 (1)100年度營業報告書 (2)100年度審計委員會查核報告書。 (二)承認事項 (1)100年度營業報告書及財務報表案。 (2)100年度盈餘分配案。 (三)討論事項 (1)100年度盈餘及員工紅利轉增資發行新股案。 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 (3)解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:101/04/08 6.停止過戶截止日期:101/06/067.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定，本公司受理股東書面提案期間為101年3月30日 起至101年4月9日，每日上午九時至下午四時止。受理處所：瑞鼎科技 股份有限公司財務部（地址：300新竹科學園區新竹市力行路23號2樓），其他 相關事宜將另行依規定公告之。 (2)本公司100年盈餘分派內容將於股東會開會40日前補行公告。

1.發生變動日期:100/11/092.法人名稱:利鼎創業投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:利鼎創業投資(股)代表人邱德成4.新任者姓名及簡歷:利鼎創業投資(股)代表人楊宗亮5.異動原因:本公司法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/22~103/06/217.新任生效日期:100/11/098.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/11/022.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名及簡歷:不適用4.新任者姓名及簡歷:張忠本先生,現任本公司獨立董事謝宏波先生,現任本公司獨立董事吳安宇先生,現任本公司獨立董事5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任6.異動原因:不適用7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:NA8.新任生效日期:100/11/029.其他應敘明事項:無

1.發生變動日期:100/09/082.法人名稱:康利投資股份有限公司3.舊任者姓名及簡歷:康利投資(股)代表人陳榮宏4.新任者姓名及簡歷:康利投資(股)代表人李錫華5.異動原因:本公司法人董事改派代表人6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:100/06/22~103/06/217.新任生效日期:100/09/088.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:100/09/012.公司名稱:瑞鼎科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司董事長陳榮宏昨日晚間因意外身故辭世。有關董事長遴選將擇期召開董事會討論，目前公司營運一切正常，經營團隊均嚴守崗位，不受影響。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

2011-08-24 08:07 時報資訊 【時報-台北電】 面板大廠友達旗下LCD驅動IC廠瑞鼎（3592）昨（23）日公告半年報，上半年稅後淨利達4.22億元，雖然較去年同期減少49.6％，但上半年每股淨利6.5元，一舉超越聯發科及晨星，榮登國內上市櫃IC設計廠每股獲利王。　　瑞鼎今年上半年營收達45.78億元，較去年同期衰退5.8％，主要受到包括面板市場需求疲弱、LCD驅動IC進行庫存調整、以及新台幣升值等因素影響。也因此，瑞鼎上半年毛利率下滑至21.1％，較去年同期下滑6.2個百分點。上半年稅後淨利為4.22億元，較去年同期幾乎腰斬，年減率達49.6％，每股淨利為6.5元。雖然瑞鼎獲利較去年同期大幅衰退，但每股淨利仍達6.5元，不僅高過同業聯詠的3.25元，也超越聯發科的6.08元及晨星的6.12元，因此榮登國內上市櫃IC設計廠EPS獲利王。　　瑞鼎目前產品線仍集中在大尺寸LCD驅動IC，且友達佔營收比重達9成，由於大客戶友達對下半年展望保守，瑞鼎對下半年展望也抱持謹慎態度，並開始轉往小尺寸LCD驅動IC、電源管理IC、觸控IC等市場發展。此外，瑞鼎也開始拓展大陸客戶，據傳已成為大陸面板廠京東方的供應商之一，以降低單一客戶過度集中在友達的風險。　　瑞鼎針對智慧型手機設計的WVGA解析度LCD驅動IC已有專案開出，下半年會開始交貨，qHD則仍在開發當中，觸控IC出貨也已有所表現，單月出貨量約10萬顆，下半年因打入中國系統廠，單月出貨量有機會達20萬顆，並可望降低大尺寸面板需求不佳對公司的影響。(新聞來源：工商時報─記者涂志豪／台北報導)

1.事實發生日:100/08/232.公司名稱:瑞鼎科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):不適用4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:本公司於100/08/23召開第四屆第三次董事會，承認本公司一ＯＯ年上半年度財務報表,摘要如下:100年上半年度損益表(單位：新台幣仟元)營業收入淨額 　　$ 4,578,090營業毛利 　　 964,717營業淨利 　　　 515,170稅後淨利 　　　 422,232稅後基本每股盈餘 6.506.因應措施:不適用7.其他應敘明事項:不適用

民國 100 年 07 月 單位：千元 項目 開立發票總金額 營業收入淨額 本月 791423 783122 去年同期 712447 736986 增減金額 78976 46136 增減百分比 11.09 6.26 本年累計 5345265 5361212 去年累計 5617348 5595327 增減金額 -272083 -234115 增減百分比 -4.84 -4.18 各項增減百分比資訊，如數值逾越999999.99或分母為零（無法計算），則以999999.99表示

1.事實發生日:100/08/012.公司名稱:瑞鼎科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:更正申報-100年6月份公開資訊觀測站之衍生性商品交易資訊遠期契約未沖銷契約本年度認列未實現(損)益金額更正前新台幣-8,121仟元，更正後新台幣-7,632仟元。6.因應措施:更正申報公開資訊觀測站之衍生性商品交易資訊7.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：瑞鼎科技股份有限公司發放現金股利日期公告公告內容：一、本公司九十九年度盈餘分配現金股利案，業經一○○年六月二十二日股東常會決議通過，每股分派現金股利新台幣10元。二、經本公司一○○年七月四日董事會決議，茲訂定民國一○○年七月三十一日為分派現金股利基準日；現金股利預計發放日為民國一○○年八月十九日。三、特此公告。

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:100/07/042.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣649,800,000元，每股配發10元。4.除權（息）交易日:100/07/255.最後過戶日:100/07/266.停止過戶起始日期:100/07/277.停止過戶截止日期:100/07/318.除權（息）基準日:100/07/319.其他應敘明事項:無

1.股東會日期:100/06/222.重要決議事項:一、通過承認九十九年度營業報告書及財務報表案。二、通過承認九十九年度盈餘分配案。三、通過修訂本公司「公司章程」部分條文案。四、改選董事及獨立董事案。選舉結果：【董事當選名單】(1)康利投資股份有限公司 代表人 陳榮宏(2)康利投資股份有限公司 代表人 向富棋(3)達利投資股份有限公司 代表人 雷 輝(4)達利貳投資有限公司 代表人 蔡清霖(5)普訊捌創業投資股份有限公司(6)利鼎創業投資股份有限公司 代表人 邱德成【獨立董事當選名單】(1)張忠本(2)謝宏波(3)吳安宇以上任期3年，自100年6月22日至103年6月21日止。五、通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。六、臨時動議:無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無

1.發生變動日期:100/06/222.舊任者姓名及簡歷:【舊任董事姓名】 【簡歷】(1)康利投資股份有限公司 代表人:陳榮宏 瑞鼎科技董事長(2)康利投資股份有限公司 代表人:向富棋 達運精密工業股份有限公司董事長(3)達利投資股份有限公司 代表人:雷 輝 南京明基醫院有限公司董事長【舊任獨立董事姓名】(1)張忠本 聚鼎科技公司董事長(2)謝宏波 啟碁科技副董事長暨執行長(3)徐 琅 交通大學電子物理學系副教授3.新任者姓名及簡歷:【新任董事姓名】 【簡歷】(1)康利投資股份有限公司 代表人:陳榮宏 瑞鼎科技董事長(2)康利投資股份有限公司 代表人:向富棋 達運精密工業股份有限公司董事長(3)達利投資股份有限公司 代表人:雷 輝 南京明基醫院有限公司董事長(4)達利貳投資有限公司 代表人:蔡清霖 瑞鼎科技總經理(5)普訊捌創業投資股份有限公司(6)利鼎創業投資股份有限公司 代表人:邱德成 益鼎創業投資股份有限公司董事長【新任獨立董事姓名】(1)張忠本 聚鼎科技公司董事長(2)謝宏波 啟碁科技公司副董事長暨執行長(3)吳安宇 台灣大學電機工程學系教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:全面改選6.新任董事選任時持股數:【新任董事姓名】 【選任時持股數】(1)康利投資股份有限公司 代表人:陳榮宏 9,818,596股(2)康利投資股份有限公司 代表人:向富棋 9,818,596股(3)達利投資股份有限公司 代表人:雷 輝 2,945,763股(4)達利貳投資有限公司 代表人:蔡清霖 1,632,548股(5)普訊捌創業投資股份有限公司 196,176股(6)利鼎創業投資股份有限公司 代表人:邱德成 75,900股【新任獨立董事姓名】(1)張忠本 0股(2)謝宏波 0股(3)吳安宇 0股7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/05/16~100/05/158.新任生效日期:100/06/229.同任期董事變動比率:全面改選10.其他應敘明事項:因本公司依證券交易法規定成立審計委員會，依法不設置監察人。

1.股東會決議日:100/06/222.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)康利投資股份有限公司 本公司董事(2)康利投資股份有限公司法人代表:陳榮宏 本公司董事(3)康利投資股份有限公司法人代表:向富棋 本公司董事(4)達利投資股份有限公司 本公司董事(5)達利投資股份有限公司法人代表:雷 輝 本公司董事(6)普訊捌創業投資股份有限公司 本公司董事(7)利鼎創業投資股份有限公司 本公司董事(8)利鼎創業投資股份有限公司法人代表:邱德成 本公司董事(9)張忠本 本公司獨立董事(10)謝宏波 本公司獨立董事(11)吳安宇 本公司獨立董事3.許可從事競業行為之項目:(1)康利投資股份有限公司:威力盟電子股份有限公司董事達興材料股份有限公司董事旭曜科技股份有限公司董事達新微電子股份有限公司董事欣寶電子股份有限公司董事達宙科技股份有限公司董事(2)康利投資股份有限公司法人代表:陳榮宏威力盟電子股份有限公司董事達興材料股份有限公司董事達虹科技股份有限公司董事穎台科技股份有限公司董事威力磁電子股份有限公司董事長友達晶材股份有限公司董事達新微電子股份有限公司董事欣寶電子股份有限公司董事達宙科技股份有限公司董事景智電子股份有限公司董事(3)康利投資股份有限公司法人代表:向富棋友達光電(蘇州)有限公司董事友達光電(廈門)有限公司董事友達光電(捷克)有限公司董事友達光電(上海)有限公司董事友達光電(斯洛伐克)有限公司董事達運精密工業股份有限公司董事長達運精密工業(納閩)有限公司董事長達運精密工業(香港)有限公司董事長達運精密工業(蘇州)有限公司董事長達運精密工業(廈門)有限公司董事長達運精密工業(成都)有限公司董事長達運精密工業(青島)有限公司董事長達運精密工業(東莞)有限公司董事長景智電子(廈門)有限公司董事景智電子(合肥)有限公司董事景智電子(昆山)有限公司董事輔祥實業(股)公司董事輔德高分子(股)公司董事AFPD Pte., Ltd.董事(4)達利投資股份有限公司佳世達系統股份有限公司董事極致行動科技股份有限公司董事(5)達利投資股份有限公司法人代表:雷 輝極致行動科技股份有限公司董事達宙科技股份有限公司董事明達醫學科技股份有限公司董事明基逐鹿軟件股份有限公司董事明基逐鹿股份有限公司董事明達三豐醫療器材股份有限公司董事(6)普訊捌創業投資股份有限公司晶達光電股份有限公司董事盟圖科技股份有限公司董事(7)利鼎創業投資股份有限公司易鼎股份有限公司董事鼎威研發股份有限公司董事富成金屬科技股份有限公司董事(8)利鼎創業投資股份有限公司法人代表:邱德成義隆電子股份有限公司董事台灣典範半導體股份有限公司獨立董事閎暉實業股份有限公司獨立董事帝寶工業股份有限公司董事力銘科技股份有限公司董事能元科技股份有限公司董事力旺電子股份有限公司董事(9)張忠本聚鼎科技股份有限公司董事長金像電子股份有限公司董事和碩聯合科技股份有限公司獨立董事(10)謝宏波啟碁科技股份有限公司副董事長暨執行長育碁數位科技股份有限公司董事緯創資通股份有限公司董事建碁股份有限公司董事(11)吳安宇晶睿通訊股份有限公司獨立董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:(1)康利投資股份有限公司法人代表:向富棋7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:友達光電(蘇州)有限公司董事友達光電(廈門)有限公司董事友達光電(上海)有限公司董事達運精密工業(香港)有限公司董事長達運精密工業(蘇州)有限公司董事長達運精密工業(廈門)有限公司董事長達運精密工業(成都)有限公司董事長達運精密工業(青島)有限公司董事長達運精密工業(東莞)有限公司董事長景智電子(廈門)有限公司董事景智電子(合肥)有限公司董事景智電子(昆山)有限公司董事8.所擔任該大陸地區事業地址:友達光電(蘇州)有限公司:蘇州工業園區蘇虹中路398號友達光電(廈門)有限公司:廈門火炬高新區（翔安）產業區翔安北路1689號友達光電(上海)有限公司:上海市松江出口加工區三莊路58弄3號達運精密工業(香港)有限公司:Unit 706, Haleson Building, No. 1 Jubilee Street,Hong Kong.達運精密工業(蘇州)有限公司:蘇州工業園區亭新街11號達運精密工業(廈門)有限公司:廈門火炬高新區(翔安)產業區翔安北路3089號達

1.董事會決議日或發生變動日期:100/06/222.舊任者姓名及簡歷:陳榮宏 瑞鼎科技股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:陳榮宏 瑞鼎科技股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:本公司100/06/22召開第四屆第一次董事會，2/3以上出席董事一致通過推舉陳榮宏先生續任董事長。6.新任生效日期:100/06/227.其他應敘明事項:無

1.董事會通過日期(事實發生日):100/04/192.舊會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:曾渼鈺4.舊任簽證會計師姓名2:魏興海5.新會計師事務所名稱:安侯建業聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:曾渼鈺7.新任簽證會計師姓名2:黃海寧8.變更會計師之原因:安侯建業聯合會計師事務所來函通知：因內部業務調整9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:100/04/0111.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:無12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):無13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:自100年上半年度之財務報表查核簽證起變更生效。