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瑩碩生技醫藥 (興) 公司公告
公告本公司董事會決議員工認股權憑證轉換普通股增資基準日
1.董事會決議日期:113/12/272.增資資金來源:員工認股權憑證執行轉換3.發行股數(如屬盈餘或公積轉增資，則不含配發給員工部分):150,700股4.每股面額:新台幣10元5.發行總金額:1…
公告本公司董事會通過資訊安全主管追認案
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資訊安全長…
公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款
公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則第二十二條第一項第三款公告(補充)1.事實發生日:113/12/272.接受資金貸與之:(1)公司名稱:泰和碩藥品科技股份有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係…
公告本公司發言人、財務主管及會計主管異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:發言人、財…
公告本公司資訊安全長異動
1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、訴訟及非訴訟代理人、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管或內部稽核主管）:資訊安全長…
公告本公司治療中樞神經505(b)(2)新藥AX251b取得
公告本公司治療中樞神經505(b)(2)新藥AX251b取得台灣專利1.事實發生日:113/08/282.公司名稱:瑩碩生技醫藥股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股…
公告本公司董事會決議通過修訂「110年度第一次員工認股權憑證
公告本公司董事會決議通過修訂「110年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」部份條文1.事實發生日:113/08/092.原公告申報日期:110/10/153.簡述原公告申報內容:本公司於110/1…
公告本公司配合會計師事務所內部輪調變更會計師
1.董事會通過日期(事實發生日):113/08/092.舊會計師事務所名稱:資誠聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:游淑芬4.舊任簽證會計師姓名2:顏裕芳5.新會計師事務所名稱:資誠聯合會計師…
公告本公司調整112年度現金股利配息率
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/092.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:(1)原發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣22,2…
公告本公司董事會通過113年第二季合併財務報告
1.財務報告提報董事會或經董事會決議日期:113/08/092.審計委員會通過財務報告日期:113/08/093.財務報告報導期間起訖日期(XXX/XX/XX~XXX/XX/XX):113/01/0…
公告本公司董事長訂定112年現金股利除息基準日等相關事宜
1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/012.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣22,254,000元，每股配發約新…
澄清媒體報導
1.傳播媒體名稱:工商時報2.報導日期:113/07/253.報導內容:瑩碩（6677）25日表示，授權給華潤雙鶴利民藥業（濟南）的帕利派酮緩釋片藥物，適應症為治療思覺失調，獲中國藥監局（NMPA）…
本公司受邀參加群益金鼎證券舉辦之生技產業企業日
符合條款第XX款：30事實發生日：113/06/121.召開法人說明會之日期：113/06/122.召開法人說明會之時間：15 時 30 分3.召開法人說明會之地點：群益金鼎證券 (台北市民生東路三…
公告本公司113年股東常會重要決議事項
1.股東會日期:113/05/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國1…
公告本公司113年股東常會董事及獨立董事全面改選當選名單
1.發生變動日期:113/05/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：吉劭投資(有)公…
公告本公司第三屆審計委員會委員
1.發生變動日期:113/05/242.功能性委員會名稱:審計委員會3.舊任者姓名:許光陽陳中成陳純誠4.舊任者簡歷:許光陽：法德生技藥品(股)公司獨立董事陳中成：永輝啟佳聯合會計師事務所所長陳純誠…
公告本公司董事會選任董事長
1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:吉劭投資(有)公司代表人：王建治4.舊任者簡歷:瑩碩生技醫藥(股)公司董事長5.新任者姓…
公告本公司董事會通過委任第三屆薪資報酬委員會委員
1.發生變動日期:113/05/242.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:許光陽陳中成陳純誠4.舊任者簡歷:許光陽：法德生技藥品(股)公司獨立董事陳中成：永輝啟佳聯合會計師事務所所長陳…
公告本公司113年股東常會通過解除本公司董事(含獨立董事)及
公告本公司113年股東常會通過解除本公司董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制1.股東會決議日:113/05/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：吉劭投資有限公司代表人：王建治…
本公司受邀參加福邦證券及環球生技月刊舉辦之「生醫產業趨勢暨企
本公司受邀參加福邦證券及環球生技月刊舉辦之「生醫產業趨勢暨企業投資論壇」符合條款第XX款：30事實發生日：113/04/241.召開法人說明會之日期：113/04/242.召開法人說明會之時間：14…
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