瑪居禮電波工業公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:105/06/302.發生緣由:本公司105年度股東常會重要決議承認事項：（一）承認104年度營業報告書及財務報表案。（二）承認104年度虧損撥補案 。討論事項：（一）修訂「公司章程」部分條文案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/03/302.發生緣由:本公司董事會重要決議3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:通過本公司105年3月30日董事會重要決議如下:(1)通過本公司104年度內部控制制度聲明書。(2)通過本公司104年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。(3)通過本公司104年度虧損撥補案 。(4)通過修訂(公司章程)部份條文案。(5)通過本公司105年度銀行融資案 。(6)通過召集本公司105年股東常會相關事宜。(7)通過105年股東常會股東提案作業、及作業流程相關事宜。(8)通過資本公積彌補累積虧損案。

1.事實發生日:104/08/072.發生緣由:本公司104年第三次董事會重要決議事項3.因應措施:無4.其他應敘明事項:通過本公司104年第二季合併財務季報告案及虧損撥補案。

1.事實發生日:104/05/272.發生緣由:本公司股東常會重要決議承認事項：(1)承認本公司一○三年度營業報告書及財務報表案。(2)承認本公司一○三年度盈虧撥補案。討論事項：(1)通過修訂本公司「股東會議事規範」部份條文案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:103/10/152.發生緣由:公告本公司董事會通過稽核主管異動案。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:新任者姓名、級職及簡歷:劉瑞英 經理/瑪居禮電波專案經理。

1.發生變動日期:103/07/022.舊任者姓名及簡歷:周慶祥 眾禾聯合會計師事務所執業會計師楊世正 得洋電子工業股有限公司 副總經理李秀媛 中加顧問股份有限公司 總經理3.新任者姓名及簡歷:周慶祥 眾禾聯合會計師事務所執業會計師楊世正 得洋電子工業股有限公司 副總經理李秀媛 中加顧問股份有限公司 總經理4.異動原因:任期屆滿,重新委任5.新任董事選任時持股數:不適用6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/05/31_103/05/307.新任生效日期:103/07/02_106/06/238.同任期董事變動比率:”不適用”9.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:103/07/022.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:顏志耀 瑪居禮電波工業(股)公司董事長。4.新任者姓名及簡歷:顏志耀 瑪居禮電波工業(股)公司董事長。5.異動原因:103年度股東常會董事全面改選。6.新任生效日期:103/07/027.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:103/05/302.舊任者姓名及簡歷:周慶祥 眾禾聯合會計師事務所執業會計師楊世正 得洋電子工業股有限公司 副總經理李秀媛 中加顧問股份有限公司 總經理3.新任者姓名及簡歷:待下屆董事會委任後另行公告4.異動原因:任期屆滿5.新任董事選任時持股數:”不適用”6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:100/05/31_103/05/307.新任生效日期:”NA”8.同任期董事變動比率:”不適用”9.其他應敘明事項:”不適用”

公告序號：1主旨：瑪居禮董事會決議召開103年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/24停止過戶日期起日：103/04/26停止過戶日期迄日：103/06/24公告內容：公告內容：(一)開會日期：中華民國一○三年六月二十四日（星期二）(二)開會時間：下午一時三十分整(三)召開地點：新北市瑞芳區頂坪路瑞芳工業區31號(四)停止股票過戶起訖日期：103 年4 月26 日至103 年6 月24日。。(五)會議召集事由：一 報告事項：(1)、一○二年度營業報告。(2)、一○二年度監察人查核報告。二 承認事項：(1)、一○二年度營業報告書、財務報表暨合併營業報告書、合併財務報告。(2)、一○二年度盈虧撥補案。(三) 討論及選舉事項：(1)、修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。(2)、103年董監事任期屆滿改選案。(3)、解除新任董事競業禁止限制案。四 臨時動議：(六)股東提案相關事宜：1.依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案。2受理期間為自103年4 月18 日至103年4 月28 日止，凡符合資格之本公司股東如欲於本次股東常會提出議案者，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議案，郵寄者以函件寄達受理處所為憑，請於信封上加註「股東會提案函件」字樣及以掛號函件寄送：瑪居禮電波股份有限公司(地址：新北市瑞芳區頂坪路瑞芳工業區31號)。(七)其他應敘明事項：依公司法第一六五條規定，自103年4月26日至103年6月24日止停止股票過戶，凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，因最後過戶適逢星期假日，請提前於103年4月25日(星期五)下午四時前駕臨或掛號郵寄送達本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部（地址：台北市博愛路17號三樓）辦理過戶登記(郵寄過戶者以103年4月25日郵戳為憑)，以維股東權益。(八)獨立董事候選人提名相關事宜案1.依公司法第192-1 條規定，持有發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向公司提出本次獨立董事候選人提名名單。2.本次受股東提案及提名期間：自103年4月18日起至103年4月28日。3.凡有意提案或提名之股東請於103年4月28日17時前，以掛號函件並敘明聯絡人及聯絡方式於信封封面加註「股東會提案函件」或「獨立董事提名函件」寄（送）達受理處所。5.受理處所：本公司（地址：新北市瑞芳區頂坪路瑞芳工業區31號）。

1.事實發生日:100/11/102.發生緣由:配合法令3.因應措施:本公司董事會通過成立薪酬委員會及薪酬委員會章程4.其他應敘明事項:薪酬委員會委員 召集人 獨立董事楊世正委員 獨立董事周慶祥 委員 李銹媛

1.股東會決議日:100/05/312.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:顏志耀(董事長) 顏志洵(董事)3.許可從事競業行為之項目:本公司章程規定之營業項目4.許可從事競業行為之期間:100/05/31~103/05/305.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無

本公司100年度股東常會董監事任期屆滿改選新任董監事(含二席獨立董事)暨董事變動達三分之一1.發生變動日期:100/05/312.舊任者姓名及簡歷:不適用3.新任者姓名及簡歷:(一)獨立董事:楊世正-得洋電子工業(股)副總經理(二)獨立董事:周慶祥禾聯合會計師事務所 會計師4.異動原因:新任5.新任董事選任時持股數:無6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:97/06/06~100/06/057.新任生效日期:100/05/318.同任期董事變動比率:2/59.其他應敘明事項:無