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瑪居禮電波工業公司公告
1.事實發生日:110/08/102.發生緣由:(1)通過110年上半年度合併財務報表案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 及地點(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延 期召開相關措施」辦理)1.事實發生日:110/06/222.發生緣由:(1)股東會召開日期:110/08/10(2)股東會召開時間:上午十點整(3)股東會召開地點:新北市瑞芳區頂坪路瑞芳工業區31日(4)股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/05/213.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
更正公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期 及地點(依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延 期召開相關措施」辦理)1.事實發生日:110/06/222.發生緣由:依金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」,董事會決議如下:(1)股東會召開日期:110/08/10(2)股東會召開時間:上午十點整(3)股東會召開地點:新北市瑞芳區頂坪路瑞芳工業區31號(本公司會議室)(4)股東會召集事由，請查閱本公司原發布之重大訊息，重大訊息日期(x月x日):110/05/213.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/223.因應措施:另召開董事會決議110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開股東常會4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:110/03/302.發生緣由:本公司召開董事會重要決議:3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)通過109年度內部控制制度聲明書案。(2)通過109年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。(3)通過109年度盈虧撥補案。(4)通過召開110年股東常會案。(5)通過受理股東提出股東會議案受理期間及處所案。
1.事實發生日:109/10/062.發生緣由:本公司董事會通過註銷子公司Mercury Crystal Technology Inc案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一.董事會日期:109/10/06二.重要決議事項:(1)通過註銷子公司Mercury Crystal Technology Inc案。(1)通過簽證會計師自一?九年度第四季起更換案。
1.事實發生日:109/08/062.發生緣由:本公司董事會通過109年上半年度合併財務報表案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一.董事會日期:109/08/06二.重要決議事項:(1)通過109年上半年度合併財務報表案。(1)通過(存貨管理辦法)修訂案。
1.事實發生日:109/07/102.發生緣由:本公司法人董事派任代表人3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)中加顧問股份有限公司，代表人謝振揚 中加顧問股份有限公司副總經理。(2)利泰森投資股份有限公司，代表人宋佳欣 泰藝電子總經理特助。
1.發生變動日期:109/06/232.舊任者姓名及簡歷:董事 中加顧問股份有限公司董事 顏志耀董事 顏志洵獨立董事 周慶祥獨立董事 楊世正監察人 顏志雄監察人 林足女3.新任者姓名及簡歷:董事 利泰森投資股份有限公司董事 顏宏彰監察人 劉美珍4.異動原因:任期屆滿改選5.新任董事選任時持股數:董事 中加顧問股份有限公司/50,000股董事 顏志耀/1,620,100股董事 顏志洵/2,025,100股獨立董事 周慶祥/0股獨立董事 楊世正/0股董事 利泰森投資股份有限公司/1,564,700股董事 顏宏彰/488,100股監察人 顏志雄/1,121,350股監察人 劉美珍/0股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/29~109/06/287.新任生效日期:109/06/238.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:109/06/232.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):薪資報酬委員會委員名單3.舊任者姓名及簡歷:楊世正-得洋電子工業(股)公司副總經理周慶祥-禾聯合會計師事務所 會計師李糸秀媛-中加顧問(股)公司 總經理4.新任者姓名及簡歷:楊世正-得洋電子工業(股)公司副總經理周慶祥-禾聯合會計師事務所 會計師李糸秀媛-中加顧問(股)公司 總經理5.異動原因:任期屆滿,重新委任。6.新任生效日期:109/06/237.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:106/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:楊世正-得洋電子工業(股)副總經理獨立董事:周慶祥禾聯合會計師事務所 會計師董事:顏志耀董事:顏志洵董事:顏宏彰董事:中加顧問股份有限公司董事:利泰森投資股份有限公司3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:109/06/23~112/06/225.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經股東會決議通過解除董事競業禁止之限制。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:109/06/232.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:顏志耀 瑪居禮電波工業(股)公司董事長。4.新任者姓名及簡歷:顏志耀 瑪居禮電波工業(股)公司董事長。5.異動原因:109年度股東常會董事全面改選。6.新任生效日期:109/06/237.其他應敘明事項:無。
1.董事會決議日:109/06/232.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):薪資報酬委員會委員名單3.舊任者姓名及簡歷:楊世正-得洋電子工業(股)公司副總經理周慶祥-禾聯合會計師事務所 會計師李秀媛-中加顧問(股)公司 總經理4.新任者姓名及簡歷:楊世正-得洋電子工業(股)公司副總經理周慶祥-禾聯合會計師事務所 會計師李秀媛-中加顧問(股)公司 總經理5.異動原因:任期屆滿,重新委任。6.新任生效日期:109/06/237.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:109/06/232.舊任者姓名及簡歷:董事 中加顧問股份有限公司董事 顏志耀董事 顏志洵獨立董事 周慶祥獨立董事 楊世正3.新任者姓名及簡歷:董事 利泰森投資股份有限公司董事 顏宏彰4.異動原因:任期屆滿改選5.新任董事選任時持股數:董事 中加顧問股份有限公司/50,000股董事 顏志耀/1,620,100股董事 顏志洵/2,025,100股獨立董事 周慶祥/0股獨立董事 楊世正/0股董事 利泰森投資股份有限公司/1,564,700股董事 顏宏彰/488,100股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:106/06/29~109/06/287.新任生效日期:109/06/238.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:109/06/232.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:顏志耀 瑪居禮電波工業(股)公司董事長。4.新任者姓名及簡歷:顏志耀 瑪居禮電波工業(股)公司董事長。5.異動原因:106年度股東常會董事全面改選。6.新任生效日期:109/06/237.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:109/06/232.發生緣由:本公司召開董事會重要決議:3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)第十七屆董事長任期屆滿，改選第十八屆董事長,選任顏志耀為本屆董事長。(2)通過選任第四屆薪資酬勞委員會委員,由獨立董事楊世正、獨立董事周慶祥、李?媛小姐為薪資報酬委員會之委員。
1.股東會決議日:106/06/232.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:楊世正-得洋電子工業(股)副總經理獨立董事:周慶祥禾聯合會計師事務所 會計師董事:顏志耀董事:顏志洵董事:顏宏彰董事:中加顧問股份有限公司董事:利泰森投資股份有限公司3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:106/06/29~109/06/285.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/06/232.發生緣由:本公司109年度股東常會重要決議承認事項：（一）民國一○八年度營業報告書及財務報表承認案。（二）民國一○八年度盈虧撥補承認案。討論及選舉事項：第一案：修訂公司章程部份條文案。第二案：全面改選董事及監察人案。第三案：解除新任董事競業禁止限制案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:109/05/082.發生緣由:本公司召開董事會重要決議:3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)通過一○九年度董監事任期屆滿改選案。(2)通過新任董事競業禁止解除案。(3)通過﹙公司章程﹚修訂案。(4)通過變更召集本公司一○九年度股東常會相關事宜案。
1.事實發生日:109/05/082.發生緣由:本公司召開董事會重要決議:3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)通過一○九年度董監事任期屆滿改選案。(2)通過新任董事競業禁止解除案。(3)通過﹙公司章程﹚修訂案。
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