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瑪居禮電波工業公司公告
1.事實發生日:112/04/28
2.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
股東會日期:112/04/28
重要決議事項：
一討論事項:
（一）通過撤銷股票公開發行案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:本公司112年第一次股東臨時會重要決議事項
股東會日期:112/04/28
重要決議事項：
一討論事項:
（一）通過撤銷股票公開發行案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/04/28
2.發生緣由:本公司股東臨時會決議通過撤銷股票公開發行案
3.因應措施:本公司基於整體營運規劃及因應未來發展策略，並依公司法第156條之2
第1項規定，提請股東會通過撤銷公開發行後，向金融監督管理委員會證券期貨局申請
撤銷公開發行。
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:本公司股東臨時會決議通過撤銷股票公開發行案
3.因應措施:本公司基於整體營運規劃及因應未來發展策略，並依公司法第156條之2
第1項規定，提請股東會通過撤銷公開發行後，向金融監督管理委員會證券期貨局申請
撤銷公開發行。
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/03/28
2.發生緣由:
(1)通過111年度內部控制制度聲明書案。
(2)通過111年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
(3)通過111年度盈餘分配案。
(4)通過111年度員工酬勞及董監事酬勞提撥案。
(5)通過召開112年度股東常會案。
(6)通過受理股東提出股東會議案受理期間及處所案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:
(1)通過111年度內部控制制度聲明書案。
(2)通過111年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。
(3)通過111年度盈餘分配案。
(4)通過111年度員工酬勞及董監事酬勞提撥案。
(5)通過召開112年度股東常會案。
(6)通過受理股東提出股東會議案受理期間及處所案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/03/28
2.發生緣由:
1. 董事會決議日期：112/03/28
2. 發放股利種類及金額:不分配
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:
1. 董事會決議日期：112/03/28
2. 發放股利種類及金額:不分配
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:112/03/28
2.發生緣由:
依公司章程第二十條規定辦理，
董事會決議通過111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
分配如下：
員工酬勞新台幣3,692,195元，以現金方式發放。
董事酬勞新台幣2,769,146元，以現金方式發放。
以上決議數與111年度認列費用之金額無差異。
2.發生緣由:
依公司章程第二十條規定辦理，
董事會決議通過111年度員工酬勞及董事酬勞分派案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
分配如下：
員工酬勞新台幣3,692,195元，以現金方式發放。
董事酬勞新台幣2,769,146元，以現金方式發放。
以上決議數與111年度認列費用之金額無差異。
1.事實發生日:112/03/16
2.發生緣由:
(1)本公司112年03月16日董事會決議通過辦理股票恢復實體發行作業，
相關事項若有異動授權董事長全權處理。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
1、本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股份，計普通股
24,634,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣246,340,000元。
2、換發新股之權利義務與本公司原已發行股份相同，換發比例為1:1。
3、換發新股票基準日及相關作業日期：
停止過戶開始日：112年03月30日
無實體股票終止登錄日：112年04月03日
換票基準日：112年04月03日
股票發放日：112年05月12日
5、因法令規定主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述條件時，
擬授權董事長全權處理相關事務。
2.發生緣由:
(1)本公司112年03月16日董事會決議通過辦理股票恢復實體發行作業，
相關事項若有異動授權董事長全權處理。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
1、本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股份，計普通股
24,634,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣246,340,000元。
2、換發新股之權利義務與本公司原已發行股份相同，換發比例為1:1。
3、換發新股票基準日及相關作業日期：
停止過戶開始日：112年03月30日
無實體股票終止登錄日：112年04月03日
換票基準日：112年04月03日
股票發放日：112年05月12日
5、因法令規定主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述條件時，
擬授權董事長全權處理相關事務。
1.事實發生日:112/03/16
2.發生緣由:
(1)通過本公司申請撤銷股票公開發行案。
(2)通過本公司股票恢復實體發行案。
(3)通過本公司總經理申請退休暨續聘及薪酬案。
(4)通過召集本公司一一二年第一次股東臨時會相關事宜案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:
(1)通過本公司申請撤銷股票公開發行案。
(2)通過本公司股票恢復實體發行案。
(3)通過本公司總經理申請退休暨續聘及薪酬案。
(4)通過召集本公司一一二年第一次股東臨時會相關事宜案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:112/03/16
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:顏志耀 瑪居禮電波工業(股)董事長兼任總經理
4.新任者姓名及簡歷:顏志耀 瑪居禮電波工業(股)董事長兼任總經理
5.異動原因:屆齡退休並續聘
6.新任生效日期:112/05/01
7.其他應敘明事項:無
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:顏志耀 瑪居禮電波工業(股)董事長兼任總經理
4.新任者姓名及簡歷:顏志耀 瑪居禮電波工業(股)董事長兼任總經理
5.異動原因:屆齡退休並續聘
6.新任生效日期:112/05/01
7.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:112/03/16
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:顏志耀 瑪居禮電波工業(股)董事長兼任總經理
4.新任者姓名及簡歷:顏志耀 瑪居禮電波工業(股)董事長兼任總經理
5.異動原因:屆齡退休並續聘
6.新任生效日期:112/05/01
7.其他應敘明事項:退休日112年05月01日
2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理
3.舊任者姓名及簡歷:顏志耀 瑪居禮電波工業(股)董事長兼任總經理
4.新任者姓名及簡歷:顏志耀 瑪居禮電波工業(股)董事長兼任總經理
5.異動原因:屆齡退休並續聘
6.新任生效日期:112/05/01
7.其他應敘明事項:退休日112年05月01日
1.事實發生日:112/03/16
2.發生緣由:
(1)本公司董事會決議召集一一二年第一次股東臨時會。
3.因應措施:依規定公告之。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：112/03/16
二、股東臨時會召開日期：112/04/28
三、股東臨時會召開地點：新北市瑞芳區頂坪路瑞芳工業區31號
四、股東臨時會召開時間:上午10時整
五、召集事由：
(一) 討論事項：
(1)、申請撤銷股票公開發行案。
(二)臨時動議：
六、其他應敘明事項：依公司法第165條規定，停止過戶時間：
112年3月30日起至112年4月28日止。凡持有本公司股票尚未
辦理過戶者，請提前於112年3月29(星期三)前駕臨或掛號郵寄
送達本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部
（地址：台北市博愛路17號三樓）辦理過戶登記(郵寄過戶者以郵戳為憑)
，以維股東權益。
2.發生緣由:
(1)本公司董事會決議召集一一二年第一次股東臨時會。
3.因應措施:依規定公告之。
4.其他應敘明事項:
一、董事會決議日期：112/03/16
二、股東臨時會召開日期：112/04/28
三、股東臨時會召開地點：新北市瑞芳區頂坪路瑞芳工業區31號
四、股東臨時會召開時間:上午10時整
五、召集事由：
(一) 討論事項：
(1)、申請撤銷股票公開發行案。
(二)臨時動議：
六、其他應敘明事項：依公司法第165條規定，停止過戶時間：
112年3月30日起至112年4月28日止。凡持有本公司股票尚未
辦理過戶者，請提前於112年3月29(星期三)前駕臨或掛號郵寄
送達本公司股務代理機構永豐金證券股份有限公司股務代理部
（地址：台北市博愛路17號三樓）辦理過戶登記(郵寄過戶者以郵戳為憑)
，以維股東權益。
1.事實發生日:112/03/16
2.發生緣由:
(1)本公司112年03月16日董事會決議通過辦理股票恢復實體發行作業，
相關事項若有異動授權董事長全權處理。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
1、本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股份，計普通股
24,634,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣246,340,000元。
2、換發新股之權利義務與本公司原已發行股份相同，換發比例為1:1。
3、換發新股票基準日及相關作業日期：
停止過戶開始日：112年03月30日
無實體股票終止登錄日：112年03月31日
換票基準日：112年04月03日
股票發放日：112年05月12日
5、因法令規定主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述條件時，
擬授權董事長全權處理相關事務。
2.發生緣由:
(1)本公司112年03月16日董事會決議通過辦理股票恢復實體發行作業，
相關事項若有異動授權董事長全權處理。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
1、本次應換發之股票，包含歷年發行之全部股份，計普通股
24,634,000股，每股面額新台幣10元，共計新台幣246,340,000元。
2、換發新股之權利義務與本公司原已發行股份相同，換發比例為1:1。
3、換發新股票基準日及相關作業日期：
停止過戶開始日：112年03月30日
無實體股票終止登錄日：112年03月31日
換票基準日：112年04月03日
股票發放日：112年05月12日
5、因法令規定主管機關核定或因應客觀環境而需予以修正變更上述條件時，
擬授權董事長全權處理相關事務。
公告本公司子公司Mercury United Electronics, Inc. 於112年會計年度開始日後變動會計政策
1.事實發生日:111/12/27
2.發生緣由:
(1)變動之性質: 子公司會計年度。
(2)變動之理由: 與母公司會計年度一致。
(3)己公告於公開資訊觀測站會計變動公告。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/12/27
2.發生緣由:
(1)變動之性質: 子公司會計年度。
(2)變動之理由: 與母公司會計年度一致。
(3)己公告於公開資訊觀測站會計變動公告。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/12/27
2.發生緣由:
(1)通過本公司112年度內部稽核計畫案。
(2)通過本公司112年度營收預算計畫案。
(3)通過本公司111年度第四季簽證會計師變更案。
(4)通過本公司子公司Mercury United Electronics, Inc.
變更會計年度案。
(5)通過111年度年終獎金案。
(6)通過董事長兼任總經理薪酬案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:
(1)通過本公司112年度內部稽核計畫案。
(2)通過本公司112年度營收預算計畫案。
(3)通過本公司111年度第四季簽證會計師變更案。
(4)通過本公司子公司Mercury United Electronics, Inc.
變更會計年度案。
(5)通過111年度年終獎金案。
(6)通過董事長兼任總經理薪酬案。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
1.董事會通過日期(事實發生日):111/12/27
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
張瑞娜
4.舊任簽證會計師姓名2:
薛峻泯
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
薛峻泯
7.新任簽證會計師姓名2:
張淳儀
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部輪調，自111年第四季起更換簽證會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/10/31
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
無
2.舊會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
3.舊任簽證會計師姓名1:
張瑞娜
4.舊任簽證會計師姓名2:
薛峻泯
5.新會計師事務所名稱:勤業眾信聯合會計師事務所
6.新任簽證會計師姓名1:
薛峻泯
7.新任簽證會計師姓名2:
張淳儀
8.變更會計師之原因:
配合會計師事務所內部輪調，自111年第四季起更換簽證會計師
9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任
或不再繼續接受委任:
不適用
10.公司通知或接獲通知終止之日期:111/10/31
11.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內
部控制重大改進事項之建議:
無
12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每
一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事
項之書面意見):
無
13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議
事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸
入詢問事項及結果):
不適用
14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不
同意見之情事)充分回答:
不適用
15.其他應敘明事項:
無
1.事實發生日:111/11/09
2.發生緣由:
(1)通過新委任經理人及其薪資報酬案。
(2)通過會計主管委任及薪資報酬案。
新任會計主管:許淑玲
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:
(1)通過新委任經理人及其薪資報酬案。
(2)通過會計主管委任及薪資報酬案。
新任會計主管:許淑玲
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/11/09
2.發生緣由:本公司會計主管異動
(1)人員異動別:會計主管
(2)發生變動日期:111/11/09
(3)舊任者姓名、職級及簡歷:許沛然經理/本公司會計主管
(4)新任者姓名、職級及簡歷:許淑玲經理/本公司會計主管
(5)異動情形:辭職
(6)異動原因:個人生涯規劃
(7)生效日期:111/11/09
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:本公司會計主管異動
(1)人員異動別:會計主管
(2)發生變動日期:111/11/09
(3)舊任者姓名、職級及簡歷:許沛然經理/本公司會計主管
(4)新任者姓名、職級及簡歷:許淑玲經理/本公司會計主管
(5)異動情形:辭職
(6)異動原因:個人生涯規劃
(7)生效日期:111/11/09
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/11/09
2.發生緣由:依董事會決議本公司副總經理任免案。
(1)人員異動別:副總經理
(2)舊任者姓名、職級及簡歷:無
(3)新任者姓名、職級及簡歷:顏志源/本公司副總經理
(5)異動情形:新任
(6)異動原因:晉升
(7)生效日期:111/11/09
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:依董事會決議本公司副總經理任免案。
(1)人員異動別:副總經理
(2)舊任者姓名、職級及簡歷:無
(3)新任者姓名、職級及簡歷:顏志源/本公司副總經理
(5)異動情形:新任
(6)異動原因:晉升
(7)生效日期:111/11/09
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/11/09
2.發生緣由:本公司會計主管異動
(1)人員異動別:會計主管
(2)發生變動日期:111/11/09
(3)舊任者姓名、職級及簡歷:許沛然經理/本公司會計主管
(4)新任者姓名、職級及簡歷:許淑玲經理/本公司主辦會計
(5)異動情形:辭職
(6)異動原因:個人生涯規劃
(7)生效日期:111/11/09
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:本公司會計主管異動
(1)人員異動別:會計主管
(2)發生變動日期:111/11/09
(3)舊任者姓名、職級及簡歷:許沛然經理/本公司會計主管
(4)新任者姓名、職級及簡歷:許淑玲經理/本公司主辦會計
(5)異動情形:辭職
(6)異動原因:個人生涯規劃
(7)生效日期:111/11/09
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:111/10/13
2.發生緣由:本公司法人董事派任代表人
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)中加顧問股份有限公司，代表人謝振揚 中加顧問股份有限公司副總經理。
(2)利泰森投資股份有限公司，代表人顏世彰 大彰投有限公司 資訊工程師。
2.發生緣由:本公司法人董事派任代表人
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
(1)中加顧問股份有限公司，代表人謝振揚 中加顧問股份有限公司副總經理。
(2)利泰森投資股份有限公司，代表人顏世彰 大彰投有限公司 資訊工程師。
1.事實發生日:111/10/13
2.發生緣由:本公司111年股東臨時會重要決議事項
股東會日期:111/10/13
重要決議事項：
一報告事項:
(1)修訂「董事議事規範」部份條文案。。
(2)訂定「上市上櫃公司永續發展實務守則」條文案。
(3)訂定「道德行為準則」條文案。
(4)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」條文案。
(5)訂定「誠信經營守則」。
二承認事項：
（一）通過提列「特別盈餘公積」案。
三討論及選舉事項:
（一）通過修訂「公司章程」部份條文案。
（二）通過修訂「董事選任程序」部份條文案。
（三）通過全面改選董事案。
（四）通過解除董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
2.發生緣由:本公司111年股東臨時會重要決議事項
股東會日期:111/10/13
重要決議事項：
一報告事項:
(1)修訂「董事議事規範」部份條文案。。
(2)訂定「上市上櫃公司永續發展實務守則」條文案。
(3)訂定「道德行為準則」條文案。
(4)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」條文案。
(5)訂定「誠信經營守則」。
二承認事項：
（一）通過提列「特別盈餘公積」案。
三討論及選舉事項:
（一）通過修訂「公司章程」部份條文案。
（二）通過修訂「董事選任程序」部份條文案。
（三）通過全面改選董事案。
（四）通過解除董事競業禁止之限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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