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瑪居禮電波工業公司公告
1.事實發生日:109/03/252.發生緣由:本公司召開董事會重要決議:3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)通過108年度內部控制制度聲明書案。(2)通過108年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。(3)通過108年度盈虧撥補案。(4)通過109年度銀行融資案。(5)通過109年度購置設備計劃案。(6)通過109年度董監事任期屆滿改選案。(7)通過召開109年度股東常會案。(8)通過受理股東提出股東會議案受理期間及處所案。
1.事實發生日:108/12/242.發生緣由:(1)通過本公司一○九年度營業預算案。(2)通過本公司一○九年度稽核計畫案。(3)通過發放本公司經理人及部門主管年終考績獎金案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/08/122.發生緣由:董事會通過一○八年上半年度合併財務報告案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)通過本公司一○八年上半年度合併財務報告案。
1.事實發生日:108/06/252.發生緣由:本公司108年度股東常會重要決議承認事項：（一）承認107年度營業報告書及財務報表案。（二）承認107年度虧損撥補案 。討論及選舉事項：第一案：修訂本公司(取得或處分資產處理程序)部份條文案。第二案：修訂本公司(背書保證作業程序)部份條文案。第三案：修訂本公司(資金貨與他人作業程序)部份條文案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:108/06/252.發生緣由:本公司董事會，通過重要議案如下:3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)通過本公司【應收帳款管理辦法】修訂案。(2)通過本公司擬購買Mercury Crystal Technology Inc.持有之瑪居禮石英晶體科技（昆山）有限公司之股權案。(3)通過108年度土地銀行融資案。
1.事實發生日:108/03/212.發生緣由:本公司召開董事會重要決議:3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)通過107年度內部控制制度聲明書案。(2)通過107年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。(3)通過107年度盈虧撥補案。(4)通過108年度銀行融資案。(5)通過108年度購置設備計劃案。(6)通過召開108年度股東常會案。(7)通過受理股東提出股東會議案受理期間及處所案。(8)修訂本公司「取得或處份資產處理程序」部份條文案。(9)修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。(10)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
1.事實發生日:107/12/272.發生緣由:(1)通過本公司一○八年度營業預算案。(2)通過本公司一○八年度稽核計畫案。(3)通過發放本公司經理人年終考績獎金案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:107/08/072.發生緣由:本公司董事會通過107年上半年度合併財務報表案。3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:一.董事會日期:107/08/07二.重要決議事項:(1)通過107年上半年度合併財務報表案。
1.事實發生日:107/03/302.發生緣由:本公司召開董事會重要決議:3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)本公司導入國際財務報導準則第16號「租賃」（IFRS16）影響評估報告。(2)通過106年度內部控制制度聲明書案。(3)通過106年度營業報告書、財務報告及合併財務報表審議案。(4)通過106年度虧損撥補案。(5)通過107年度第二季起更換簽證會計師。(6)通過「獨立董事之職責範疇規則」、「薪資報酬委員會組織規程」修訂案。(6)通過「董事會議事規範」修訂案。(7)通過召開107年股東常會案。
1.事實發生日:107/02/012.發生緣由:本公司第十七屆第四次董事會，通過重要議案如下:3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)通過薪委會建議-本公司經理人106年度年終獎金案。
1.事實發生日:106/12/272.發生緣由:本公司第十七屆第三次董事會，通過重要議案如下:3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)通過本公司107年度稽核計劃案。(2)通過本公司107年度營運計劃與預算案。
1.董事會決議日:106/06/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):薪資報酬委員會委員名單3.舊任者姓名及簡歷:楊世正-得洋電子工業(股)公司副總經理周慶祥-禾聯合會計師事務所 會計師李秀媛-中加顧問(股)公司 總經理4.新任者姓名及簡歷:楊世正-得洋電子工業(股)公司副總經理周慶祥-禾聯合會計師事務所 會計師李秀媛-中加顧問(股)公司 總經理5.異動原因:任期屆滿,重新委任。6.新任生效日期:106/06/297.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:106/06/292.發生緣由:本公司董事會重要決議3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:通過本公司106年6月29日董事會重要決議如下:(1)第十六屆董事長任期屆滿，改選第十七屆董事長，選任顏志耀為本屆董事長。(2)委任第三屆薪資酬勞委員會委員。(3)修訂「存貨管理辦法」。(4)106年度銀行融資案。
1.事實發生日:106/06/292.發生緣由:本公司106年度股東常會重要決議承認事項：（一）承認105年度營業報告書及財務報表案。（二）承認105年度虧損撥補案 。討論及選舉事項：第一案：修訂[取得或處份資產處理程序]部份條文案。第二案：民國一○六年董監事任期屆滿改選案。第三案：解除新任董事競業禁止限制案。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.發生變動日期:106/06/292.舊任者姓名及簡歷:獨立董事:楊世正-得洋電子工業(股)副總經理獨立董事:周慶祥禾聯合會計師事務所 會計師董事:顏志耀董事:顏志洵董事:中加顧問股份有限公司3.新任者姓名及簡歷:獨立董事:楊世正-得洋電子工業(股)副總經理獨立董事:周慶祥禾聯合會計師事務所 會計師董事:顏志耀董事:顏志洵董事:中加顧問股份有限公司4.異動原因:任期屆滿5.新任董事選任時持股數:獨立董事:楊世正-得洋電子工業(股)副總經理 持股 0股獨立董事:周慶祥禾聯合會計師事務所 會計師 持股 0股董事:顏志耀 持股 1,620,100股董事:顏志洵 持股 2,025,100股董事:中加顧問股份有限公司 持股 50,000股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:103/06/24~106/06/237.新任生效日期:106/06/298.同任期董事變動比率:不適用(任期屆滿全面改選)9.其他應敘明事項:無
1.股東會決議日:106/06/292.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:獨立董事:楊世正-得洋電子工業(股)副總經理獨立董事:周慶祥禾聯合會計師事務所 會計師董事:顏志耀董事:顏志洵董事:中加顧問股份有限公司3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:106/06/29~109/06/285.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用12.其他應敘明事項:無
1.董事會決議日:106/06/292.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:顏志耀 瑪居禮電波工業(股)公司董事長。4.新任者姓名及簡歷:顏志耀 瑪居禮電波工業(股)公司董事長。5.異動原因:106年度股東常會董事全面改選。6.新任生效日期:106/06/297.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:106/04/062.發生緣由:本公司董事會重要決議3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:通過本公司106年4月06日董事會重要決議如下:(1)通過本公司105年度內部控制制度聲明書。(2)通過本公司105年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案。(3)通過本公司105年度虧損撥補案 。(4)通過106年度董監事任期屆滿改選案。(5)通過召集本公司106年股東常會相關事宜。(6)通過106年度股東常會股東提案作業及作業流程相關事宜。(7)通過106年度獨立董事候選人提名相關事宜。(8)通過修訂(取得或處份資產處理程序)案。
1.事實發生日:105/08/092.發生緣由:本公司董事會通過105年上半年度合併財務報告。相關資訊如下：105年上半年度合併財務報表數字營業收入淨額：新台幣 103,726仟元營業毛利淨額：新台幣 19,798仟元營業淨(損)利：新台幣 (1,849)仟元稅前淨(損)利：新台幣 (3,106)仟元稅後淨(損)利：新台幣 (2,839)仟元每股稅後盈餘：(0.12)元3.因應措施:無4.其他應敘明事項:有關105年度第二季合併財務報告詳細資訊將於主管機關規定期限內完成上傳公告作業，屆時相關之資訊請逕至公開資訊觀測站查詢。
1.事實發生日:105/07/132.發生緣由:修正本公司105年度股東常會議事錄附件及章程修正條文對照表3.因應措施:發布重大訊息並重新上傳於公開資訊觀測站4.其他應敘明事項:無
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