璋釔鋼鐵廠公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:97/03/282.股東會召開日期:97/06/273.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港路六○之二號4.召集事由:(一）報告事項：(1)九十六年度營業報告案。(2)監察人審查九十六年決算表冊報告。(3)本公司「董事會議事規則」報告。(二）承認事項(1)九十六年度決算表冊承認案。(2)九十六年度盈餘分配案。（三）討論事項：(1)修訂「公司章程」部分條文案。(2)修訂「取得或處分資產處理程序」、「背書保證辦法」部份條文案。（四）其他議案及臨時動議：停止過戶起迄日期:97/04/29~97/06/275.停止過戶起始日期:97/04/296.停止過戶截止日期:97/06/277.其他應敘明事項:無。

更正代子公司金順豐投資(股)公司公告間接投資大陸經投審會通過盈餘轉增資案,原事實發生日為97年2月19日誤植為96年2月 19 日。1.事實發生日:2008/02/192.本次新增（減少）投資方式:辦理盈餘轉增資。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金 421,955 元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:東莞璋泰五金制品有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金1,898.46萬元（港幣 14,763萬元）6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金4,018,620元（港幣 3,125萬元）7.前開大陸被投資公司主要營業項目:加工裁剪冷熱軋鐵件、鍍鋅鐵件、矽鋼片及管件。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:2006年12月31日淨值:人民幣 188,299,988.17 元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:2006年12月31日淨利潤:人民幣 4,309,593.93 元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金2,495 仟元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金 2,917 仟元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:117.73 %14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:114.33 %15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:116.79 %16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD2,495 仟元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:100.69 %18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:97.79 %19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:99.90 %20.最近三年度認列投資大陸損益金額:95年 新台幣 1,729 仟元94年 新台幣 – 14 仟元93年 新台幣 0 仟元21.最近三年度獲利匯回金額:無。22.交易相對人及其與公司之關係:不適用。23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用。24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。25.處分利益（或損失）:無。26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用。27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用。28.經紀人:無。29.取得或處分之具體目的:充實營運資金30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:更正代子公司-金順豐投資股份有限公司公告間接投資大陸經投審會通過盈餘轉增資案 , 原事實發生日為97年2月19 日誤植為96年2月19日。

代子公司-金順豐投資股份有限公司公告間接投資大陸東莞璋泰五金制品有限公司經投審會通過盈餘轉增資案。1.事實發生日:2007/02/192.本次新增（減少）投資方式:辦理盈餘轉增資。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金 421,955 元4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:東莞璋泰五金制品有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金1,898.46萬元（港幣 14,763萬元）6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金4,018,620元（港幣 3,125萬元）7.前開大陸被投資公司主要營業項目:加工裁剪冷熱軋鐵件、鍍鋅鐵件、矽鋼片及管件。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:2006年12月31日淨值:人民幣 188,299,988.17 元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:2006年12月31日淨利潤:人民幣 4,309,593.93 元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金2,495 仟元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金 2,917 仟元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:117.73%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:114.33%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:116.79%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD2,495 仟元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:100.69%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:97.79%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:99.90%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:95年 新台幣 1,729 仟元94年 新台幣 – 14 仟元93年 新台幣 0 仟元21.最近三年度獲利匯回金額:無。22.交易相對人及其與公司之關係:不適用。23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用。24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。25.處分利益（或損失）:無。26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用。27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用。28.經紀人:無。29.取得或處分之具體目的:充實營運資金30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.事實發生日:2007/11/142.本次新增（減少）投資方式:辦理盈餘轉增資。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:美金4,018,620元 （港幣 3,125萬元）4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:東莞璋泰五金制品有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金1,898.46萬元（港幣 14,763萬元）6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金4,018,620元（港幣 3,125萬元）7.前開大陸被投資公司主要營業項目:加工裁剪冷熱軋鐵件、鍍鋅鐵件、矽鋼片及管件。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:2006年12月31日淨值:人民幣169,382,288.19元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:2006年12月31日淨利潤:人民幣 -14,608,106.05元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:新台幣207,565仟元（美金6,183仟元）12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金1,533萬元 （投審會已核准美金1,131萬元+本次盈餘轉增資 402 萬元）（本次增資尚未向投審會申報）13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:76.15%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:23.11%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:57.55%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD11,312,377元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:56.19%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:17.05%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:42.47%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:95年 新台幣 – 33,071 仟元94年 新台幣 345 仟元93年 新台幣 – 31,642 仟元21.最近三年度獲利匯回金額:無22.交易相對人及其與公司之關係:不適用。23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用。24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。25.處分利益（或損失）:無。26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用。27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用。28.經紀人:無。29.取得或處分之具體目的:充實營運資金30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無

1.股東會決議日:96/10/092.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:本公司董事豪鎰投資股份有限公司代表人 雲萬益本公司董事宏瑋投資股份有限公司代表人 雲家助本公司董事晉捷投資股份有限公司代表人 雲財福本公司董事陳昇平本公司董事趙金和本公司董事蔡茂寅本公司董事姚忠仁本公司董事何宗賢本公司董事賴獻玉3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍內之公司營業項目。4.許可從事競業行為之期間:董事任職期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:本公司董事宏瑋投資股份有限公司代表人 雲家助本公司董事晉捷投資股份有限公司代表人 雲財福本公司董事陳昇平本公司董事趙金和7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)丸一金屬制品(佛山)有限公司：董事：晉捷投資股份有限公司代表人 雲財福董事：陳昇平(2)東莞璋泰五金制品有限公司：董事：宏瑋投資股份有限公司代表人 雲家助董事：晉捷投資股份有限公司代表人 雲財福董事：陳昇平董事長：趙金和8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)丸一金屬制品(佛山)有限公司：廣東省佛山市禪城區佛山國家高新產業開發區城西圓華寶南路(2)東莞璋泰五金制品有限公司：廣東省東莞市清溪鎮新金山工業區9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)丸一金屬制品(佛山)有限公司：生產經營建築、構造、配套用高檔建築五金件。(2)東莞璋泰五金制品有限公司：生產和銷售家具、自行車、嬰兒車、雨傘、運動器材等配套焊管件，維修工具及五金配件、加工裁剪冷熱軋、鍍鋅鐵件、釸鋼片等。10.對本公司財務業務之影響程度:(1)為本公司間接轉投資38.5%,採權益法認列損益。(2)為本公司間接轉投資35%,採權益法認列損益。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.臨時股東會日期:96/10/092.重要決議事項:一、選舉董事結果：當選名單:董事:豪鎰投資股份有限公司代表人 雲萬益董事:宏瑋投資股份有限公司代表人 雲家助董事:晉捷投資股份有限公司代表人 雲財福董事:陳昇平董事:蔡茂寅董事:趙金和董事:姚忠仁董事:何宗賢董事:賴獻玉二、選舉監察人結果：當選名單:監察人:蔡顯銘監察人:鄭景壬監察人:吳章碧三、通過解除董事競業禁止之限制案。四、臨時動議：無。3.其它應敘明事項:無。

1.發生變動日期:96/10/092.舊任者姓名及簡歷:(1)原任董事董事:豪鎰投資股份有限公司代表人 雲萬益 /本公司董事長董事:宏瑋投資股份有限公司代表人 雲家助 /本公司副董事長董事:晉捷投資股份有限公司代表人 雲財福 /本公司總經理董事:陳昇平/東莞璋泰五金制品有限公司總經理董事:蔡茂寅/國立台灣大學法學院教授董事:趙金和/東莞璋泰五金制品有限公司董事長董事:姚忠仁/中新資訊股份有限公司總經理董事:何宗賢/盛復工業股份有限公司財務長(2)原任監察人監察人:蔡顯銘/蔡顯銘會計師事務所執業會計師監察人:鄭景壬/皇奇投資股份有限公司董事監察人:雲淑娟/宏瑋投資股份有限公司董事3.新任者姓名及簡歷:(1)新任董事董事:豪鎰投資股份有限公司代表人 雲萬益 /本公司董事長董事:宏瑋投資股份有限公司代表人 雲家助 /本公司副董事長董事:晉捷投資股份有限公司代表人 雲財福 /本公司總經理董事:陳昇平/東莞璋泰五金制品有限公司總經理董事:蔡茂寅/國立台灣大學法學院教授董事:趙金和/東莞璋泰五金制品有限公司董事長董事:姚忠仁/中新資訊股份有限公司總經理董事:何宗賢/盛復工業股份有限公司財務長董事:賴獻玉/前中國鋼鐵結構股份有限公司總經理(2)新任監察人監察人:蔡顯銘/蔡顯銘會計師事務所執業會計師監察人:鄭景壬/皇奇投資股份有限公司董事監察人:吳章碧/凱全鋼鐵機械股份有限公司董事長4.異動原因:任期屆滿。5.新任董事選任時持股數:董事:豪鎰投資股份有限公司代表人 雲萬益 : 2,997,901股董事:宏瑋投資股份有限公司代表人 雲家助 : 2,989,523股董事:晉捷投資股份有限公司代表人 雲財福 : 2,991,918股董事:陳昇平 : 197,585股董事:蔡茂寅 : 0 股董事:趙金和 :1,212,245股董事:姚忠仁 : 83,237股董事:何宗賢 : 0 股董事:賴獻玉 : 1,065股監察人:蔡顯銘 : 0 股監察人:鄭景壬 : 309,945股監察人:吳章碧 :1,190,934 股6.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:93/06/28 ~ 96/06/277.新任生效日期:96/10/098.同任期董事、監察人變動比率:董事變動比率11.11%、監察人變動33.33%9.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:96/10/092.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:雲萬益(本公司董事長)4.新任者姓名及簡歷:雲萬益(本公司董事長)5.異動原因:本屆董事改選，依法重新選舉董事長。6.新任生效日期:96/10/097.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:96/09/282.公司名稱:璋釔鋼鐵廠股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用。5.發生緣由:「各項議案之案由及說明資料檔」於96/09/21誤上傳至「議事手冊及會議補充資料」選項,並於當日重新上傳至「股東會各項議案參考資料」選項。6.因應措施:向主管機關申請更正。7.其他應敘明事項:無。

1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發主管或內部稽核主管）:內部稽核主管2.發生變動日期:96/08/233.舊任者姓名、級職及簡歷:曹靜惠/稽核主管4.新任者姓名、級職及簡歷:謝靜雯/總管理處專員5.異動原因:內部職務異動。6.生效日期:96/09/017.新任者聯絡電話:04-232880808.其他應敘明事項:更正原公告新任者級職及簡歷:誤植為稽核人員,應為總管理處專員

1.董事會、股東會決議或公司決定日期:96/08/152.發放股利種類及金額:現金股利,配發金額為6,500,000元3.除權（息）交易日:96/08/304.最後過戶日:96/08/315.停止過戶起迄日期:96/09/01~96/09/056.除權（息）基準日:96/09/057.其他應敘明事項:現金股利發放日:96/09/20

1.股東會日期:96/06/262.重要決議事項:一、承認通過本公司95年度決算表冊。二、承認通過本公司95年度盈餘分配案，配發現金股利每股0.1元。(原董事會提案現金股利每股0.1元，股票股利每股0.5元)三、通過修訂「公司章程」部份條文案。四、通過修訂「取得或處分資產處理程序」部份條文案。五、通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部份條文案。六、取消辦理盈餘轉增資發行新股案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無。

1.董事會或股東會決議日期:96/06/262.原發放股利種類及金額:原股東股票股利新台幣32,500,000元(每股0.5元)現金股利新台幣6,500,000元(每股0.1元)3.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣6,500,000元(每股0.1元)4.變更原因:經股東提議修正於股東會決議通過5.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:96/06/202.公司名稱:璋釔鋼鐵廠股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:(1).本公司95年5月接獲彰化縣伸港鄉公所95.5.5伸鄉建字第0950004574號違章建築查報單，有關違建地點:彰化縣伸港鄉新港村新港路60-2號。(2).前述地點有關廠房違建部份業已於96年1月4日取得彰化縣政府建設局核發使用執照。(3).本公司於前述地點目前尚有行政辦公室地上層未取得使用執照。6.因應措施:(1).行政辦公室地上層違建部份將委請專家評估，擬定改善計劃。(2).若未來行政辦公室地上層面臨拆除，則其行政人員將移至本公司和美廠及台中港路大樓辦公室，另截至96年5月底止，該行政辦公室地上層帳面價值僅新台幣2,456仟元，故此事件對本公司財務及業務並無重大影響。7.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:96/05/152.公司名稱:璋釔鋼鐵廠股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:內部稽核主管曹靜惠申請復職自民國96年5月14日起生效。6.因應措施:無7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日期:96/05/072.股東會召開日期:96/06/263.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港路60-2號本公司會議室4.召集事由:(一)、報告事項：(1)九十五年度營業報告案。(2)監察人審查九十五年度決算表冊報告。(3)本公司「董事會議事規則」報告。(二)、承認事項(1)九十五年度決算表冊承認案。(2)九十五年度盈餘分配案。(三)、討論事項(1)修訂「公司章程」部份條文案。(2)修訂「取得或處分資產理程序」部份條文案。(3)擬辦理盈餘轉增資發行新股案。5.停止過戶起迄日期:96/04/28~96/06/266.其他應敘明事項:無

1.董事會或股東會決議日期:96/05/072.原發放股利種類及金額:九十五年度盈餘分配案如下：1.提列法定公積：2,023,921元2.員工紅利：546,458元3.董事監察人酬勞：364,306元4.股東紅利：不分配3.變更後發放股利種類及金額:九十五年度盈餘分配案如下：1.提列法定公積：2,023,921元2.員工紅利：723,308元3.董事監察人酬勞：482,205元4.股東紅利：(1)現金股利6,500,000元，每股配0.1元。(2)股票股利32,500,000元每股配0.5元。4.變更原因:(1)員工紅利及董監酬勞主係依經濟部91年8月22日經商字第0九一0二一七四八七0號函規定，特別盈餘公積迴轉併入「未分配盈餘」時，其盈餘分派自應依公司章程所定方法分配，尚不得僅分配給股東。(2)股東紅利主係考量未來公司營運及股利政策之所需。5.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:96/04/302.公司名稱:璋釔鋼鐵廠股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:95年度財簽報告及合併財簽報告之查核類型誤刊為修正式無保留意見，應為無保留意見。6.因應措施:更正輸入7.其他應敘明事項:無

1.發生日期:96/02/072.赴大陸地區投資金額及投資內容:以美金25萬元現金增資LARGE CROWN LIMITED(SAMOA),再轉投資丸一金屬製品(佛山)有限公司.3.其他鞥敘明事項:無。

1.發生日期:96/02/062.赴大陸地區投資金額及投資內容:以美金25萬元現金增資LARGE CROWN LIMITED(SAMOA),再轉投資丸一金屬製品(佛山)有限公司.3.其他鞥敘明事項:無。