璋釔鋼鐵廠公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日期:100/03/252.股東會召開日期:100/06/303.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港路60-2號。4.召集事由:(壹)、報告事項一、九十九年營業報告。二、監察人審查九十九年決算表冊報告。三、背書保證辦理情形及有關事項報告。(貳)、承認事項一、九十九年度決算表冊承認案。二、九十九年度盈餘分配案。(參)、討論事項一、盈餘轉增資發行新股案。二、修訂本公司「資金貸與他人」部份條文案。5.停止過戶起始日期:100/05/026.停止過戶截止日期:100/06/307.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:100/03/252.增資資金來源:99年度盈餘。3.發行股數(如屬盈餘轉增資，則不含配發給員工部份):3,300,000股。4.每股面額:新台幣10元。5.發行總金額:33,000,000元。6.發行價格:不適用。7.員工認購股數或配發金額:不適用。8.公開銷售股數:不適用。9.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發 48.5294股。10.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東自行於配股基準日起五日內向本公司股務代理人辦理拼湊整股之登記。放棄拼湊或拼湊後仍不足一股之畸零股，依面額發放現金至元為止（元以下捨去），其股份由董事長洽特定人按面額承購。11.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同。12.本次增資資金用途:為充實營運資金及強化財務結構。13.其他應敘明事項:唯未來如經證券主管機關證期局核准本公司發行新股33,700,000股受讓GOLDSMART HOLDING L.L.C.自然人股權61.5%，本公司訂定股權交換增資基準日在本年度「盈轉增資配股基準日」前，因流通在外股數增加為101,700,000股，故每仟股無償配發將修訂為32.4483股）。

1.事實發生日:99/12/292.被背書保證之:(1)公司名稱:CHANG YEE STEEL CO.,LTD (BVI)(2)與提供背書保證公司之關係:為本公司100％投資之子公司(3)背書保證之限額(仟元):630505(4)原背書保證之餘額(仟元):322257(5)本次新增背書保證之金額(仟元):121940(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):444197(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):60970(8)本次新增背書保證之原因:融資保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):476877(2)累積盈虧金額(仟元):2152735.解除背書保證責任之:(1)條件:不適用。(2)日期:不適用。6.背書保證之總限額(仟元):6305057.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):4441978.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:35.239.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:100.3510.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:99/12/292.接受資金貸與之:(1)公司名稱:萬益五金制品(昆山)有限公司(2)與資金貸與他人公司之關係:萬益五金制品(昆山)有限公司為CHANG YEE STEEL CO .,LTD（BVI）投資 51% 之子公司。(3)資金貸與之限額(仟元):69262(4)原資金貸與之餘額(仟元):30485(5)本次新增資金貸與之金額(仟元):69201(6)是否為董事會授權董事長對同一貸與對象之資金貸與:是(7)迄事實發生日止資金貸與餘額(仟元):99686(8)本次新增資金貸與之原因:為轉投資公司降低資金成本及充實營運資金。3.接受資金貸與公司所提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.接受資金貸與公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):269465(2)累積盈虧金額(仟元):399865.計息方式:按月計息。6.還款之:(1)條件:融資期間為不超過一年之期間內分次撥貸或循環動。(2)日期:不適用。7.迄事實發生日為止，資金貸與餘額(仟元):1453858.迄事實發生日為止，資金貸與餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:11.539.公司貸與他人資金之來源:子公司本身10.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:99/06/242.被背書保證之:(1)公司名稱:Steel One CO., LTD.(SAMOA)(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%持股之境外子公司(3)背書保證之限額(仟元):572666(4)原背書保證之餘額(仟元):63998(5)本次新增背書保證之金額(仟元):159995(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):223993(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):159995(8)本次新增背書保證之原因:融資保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):0(2)累積盈虧金額(仟元):05.解除背書保證責任之:(1)條件:不適用。(2)日期:不適用。6.背書保證之總限額(仟元):5726667.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):3382618.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:29.539.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:115.8510.其他應敘明事項:無。

本公司99.6.24公告為子公司背書保證之限額誤植為0，並修正原背書保證餘額為0，重新公告如下：1.事實發生日:99/06/242.被背書保證之:(1)公司名稱:Steel One CO., LTD.(SAMOA)(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%持股之境外子公司(3)背書保證之限額(仟元):572666(4)原背書保證之餘額(仟元):0(5)本次新增背書保證之金額(仟元):159995(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):159995(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):159995(8)本次新增背書保證之原因:融資保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):0(2)累積盈虧金額(仟元):05.解除背書保證責任之:(1)條件:不適用。(2)日期:不適用。6.背書保證之總限額(仟元):5726667.迄事實發生日為止，背書保證餘額(仟元):3382618.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:29.539.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:115.8510.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日或發生變動日期:99/06/242.舊任者姓名及簡歷:雲萬益(本公司董事長)3.新任者姓名及簡歷:雲萬益(本公司董事長)4.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿。5.異動原因:本屆董事改選，依法重新選舉董事長。6.新任生效日期:99/06/247.其他應敘明事項:無。

1.股東會日期:99/06/242.重要決議事項:一、承認通過本公司98年度決算表冊。二、承認通過本公司98年度盈餘分配案，其中配發股票股利每股0.4615元。三、通過盈餘轉增資發行新股案。四、選舉董事結果：當選名單:董事:豪鎰投資股份有限公司代表人 雲萬益董事:宏瑋投資股份有限公司代表人 雲家助董事:晉捷投資股份有限公司代表人 雲財福董事:陳昇平董事:趙金和董事:賴獻玉獨立董事:何宗賢獨立董事:蔡茂寅五、選舉監察人結果：當選名單:獨立監察人:蔡顯銘監察人:鄭景壬監察人:吳章碧六、通過解除新任董事競業禁止之限制案。七、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。八、通過修訂本公司「背書保證辦法」案。九、臨時動議：無。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。

代子公司GOLDSMART HOLDING L.L.C公告間接投資大陸案投資架構及部份內容修正1.事實發生日:2010/06/242.本次新增（減少）投資方式:原子公司GOLDSMART  HOLDING L.L.C透過投資「Maxchief Investments Limited」（世昌投資控股有限公司（香港）），再轉投資大陸地區珠海世錩金屬有限公司。修正為子公司GOLDSMART  HOLDING L.L.C透過投資「Maxchief Investments Limited（Cayman）」，轉投資「Maxchief Investments Limited」（世昌投資控股有限公司（香港）），再轉投資大陸地區珠海世錩金屬有限公司。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量、每單位價格未訂交易總金額：為美金150萬元整。4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:珠海世錩金屬有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:0元。6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:預計為1,000萬美元。7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產和銷售桌椅、電視架、嬰兒車、運動器材、健身器材 遊樂設施、太陽能發電場件等五金塑膠製品，塑膠材料、塑膠製品、金屬製品的研發。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用。9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用。10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用。11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額0元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金31863仟元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:157.11%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:40.52%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:89.16%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD:26,964仟元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:132.95%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:34.29%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:75.45%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:98年新台幣  214,283仟元97年新台幣  -221仟元96年新台幣  1,667仟元21.最近三年度獲利匯回金額:無。22.交易相對人及其與公司之關係:原合資者主要股東投資成立東莞世昌五金製品廠有限公司，目前為GOLDSMART  HOLDING  L.L.C.持股100％之子公司東莞璋泰五金製品有限公司長久以來之優良客戶。23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用。24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。25.處分利益（或損失）:無。26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:無。27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用。28.經紀人:不適用。29.取得或處分之具體目的:為拓展華南地區公司之業務發展及朝向三次加工多元化產品經營30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無。

1.事實發生日:2010/06/242.本次新增（減少）投資方式:子公司GOLDSMART  HOLDING L.L.C以現金增資方式投資東莞璋泰五金制品有限公司，得以一次或分次辦理增資。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量、每單位價格未訂交易總金額：預計為港幣23290仟元整。4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:東莞璋泰五金制品有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:港幣20,217萬元整。6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:港幣23290仟元整。7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產和銷售家具、自行車、嬰兒車、雨傘、運動器材等配套桿管件，維修工具及五金配件，加工裁剪冷熱軋鐵件、鍍鋅鐵件、矽鋼片。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用。9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:2009年12月31日淨值:人民幣213,167仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:2009年12月31日淨利潤：人民幣2,854仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額278125仟元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金31863仟元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:157.11%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:40.52%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:89.16%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD:26,964仟元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:132.95%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:34.29%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:75.45%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:98年新台幣  214,283仟元97年新台幣  -221仟元96年新台幣  1,667仟元21.最近三年度獲利匯回金額:無。22.交易相對人及其與公司之關係:東莞璋泰五金制品有限公司為GOLDSMART  HOLDING L.L.C持股100%之子公司。23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用。24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。25.處分利益（或損失）:無。26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用。27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用。28.經紀人:不適用。29.取得或處分之具體目的:充實營運資金。30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無。

1.事實發生日:99/06/242.被背書保證之:(1)公司名稱:Steel One CO., LTD.(SAMOA)(2)與提供背書保證公司之關係:本公司100%持股之境外子公司(3)背書保證之限額(仟元):0(4)原背書保證之餘額(仟元):178266(5)本次新增背書保證之金額(仟元):159995(6)迄事實發生日止背書保證餘額(仟元):338261(7)被背書保證公司實際動支金額(仟元):159995(8)本次新增背書保證之原因:融資保證3.被背書保證公司提供擔保品之:(1)內容:無。(2)價值(仟元):04.被背書保證公司最近期財務報表之:(1)資本(仟元):0(2)累積盈虧金額(仟元):05.解除背書保證責任之:(1)條件:不適用。(2)日期:不適用。6.迄事實發生日為止，A提供背書保證餘額占公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:29.537.迄事實發生日為止，背書保證、長期投資及資金貸與餘額合計數達該公開發行公司最近期財務報表淨值之比率:115.858.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:99/06/242.舊任者姓名及簡歷:董事:豪鎰投資股份有限公司代表人 雲萬益 /本公司董事長董事:宏瑋投資股份有限公司代表人 雲家助 /本公司副董事長董事:晉捷投資股份有限公司代表人 雲財福 /本公司總經理董事:陳昇平/東莞璋泰五金制品有限公司總經理董事:趙金和/東莞璋泰五金制品有限公司董事長董事:姚忠仁/中新資訊股份有限公司總經理董事:賴獻玉/前中國鋼鐵結構股份有限公司總經理獨立董事:何宗賢/盛復工業股份有限公司財務長獨立董事:蔡茂寅/國立台灣大學法學院教授3.新任者姓名及簡歷:董事:豪鎰投資股份有限公司代表人 雲萬益 /本公司董事長董事:宏瑋投資股份有限公司代表人 雲家助 /本公司副董事長董事:晉捷投資股份有限公司代表人 雲財福 /本公司總經理董事:陳昇平/東莞璋泰五金制品有限公司總經理董事:趙金和/東莞璋泰五金制品有限公司董事長董事:賴獻玉/前中國鋼鐵結構股份有限公司總經理獨立董事:何宗賢/盛復工業股份有限公司財務長獨立董事:蔡茂寅/國立台灣大學法學院教授4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:本公司本屆董事任期至99.10.8屆滿，提前於99.6.24(星期四)股東常會全面改選下一屆董事。6.新任董事選任時持股數:董事:豪鎰投資股份有限公司代表人 雲萬益 : 2,997,901股董事:宏瑋投資股份有限公司代表人 雲家助 : 2,989,523股董事:晉捷投資股份有限公司代表人 雲財福 : 3,343,162股董事:陳昇平 :  197,585股董事:趙金和 :1,212,245股董事:賴獻玉 :  41,065股獨立董事:何宗賢 :  0 股獨立董事:蔡茂寅 :  0 股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/10/09~99/10/088.新任生效日期:99/06/249.同任期董事變動比率:董事變動比率11.11%10.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:99/06/242.舊任者姓名及簡歷:獨立監察人:蔡顯銘/蔡顯銘會計師事務所執業會計師監察人:鄭景壬/日端健和興電子科技有限公司董事長監察人:吳章碧/凱全鋼鐵機械股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:獨立監察人:蔡顯銘/蔡顯銘會計師事務所執業會計師監察人:鄭景壬/日端健和興電子科技有限公司董事長監察人:吳章碧/凱全鋼鐵機械股份有限公司董事長4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿5.異動原因:本公司本屆監察人任期至99.10.8屆滿，提前於99.6.24(星期四)股東常會全面改選下一屆監察人。6.新任監察人選任時持股數:獨立監察人:蔡顯銘 :  0 股監察人:鄭景壬 :  309,945股監察人:吳章碧 :1,190,934 股7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:96/10/09~99/10/088.新任生效日期:99/06/249.同任期監察人變動比率:監察人變動比率0%10.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:99/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:本公司董事豪鎰投資股份有限公司代表人 雲萬益本公司董事宏瑋投資股份有限公司代表人 雲家助本公司董事晉捷投資股份有限公司代表人 雲財福本公司董事陳昇平本公司董事趙金和3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。4.許可從事競業行為之期間:董事任職期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:本公司董事宏瑋投資股份有限公司代表人 雲家助本公司董事晉捷投資股份有限公司代表人 雲財福本公司董事陳昇平本公司董事趙金和7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)丸一金屬制品(佛山)有限公司：董事：雲財福董事：陳昇平總經理：陳昇平(2)東莞璋泰五金制品有限公司：董事長：趙金和董事：雲財福董事：陳昇平總經理：陳昇平(3)萬益五金制品(昆山)有限公司：董事：雲家助董事：雲財福總經理：雲財福8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)丸一金屬制品(佛山)有限公司：廣東省佛山市禪城區佛山國家高新技術產業開發區城西園華寶南路(2)東莞璋泰五金制品有限公司：廣東省東莞市清溪鎮新金山工業區(3)萬益五金制品(昆山)有限公司：江蘇省經濟技術開發區洪湖路1188號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)丸一金屬制品(佛山)有限公司：生產經營建築、構造、配套用高檔建築五金件及汽車零部件、鋼管、鋼帶等金屬製品。(2)東莞璋泰五金制品有限公司：生產和銷售家具、自行車、嬰兒車、雨傘、運動器材等配套焊管件，維修工具及五金配件、加工裁剪冷熱軋、鍍鋅鐵件、釸鋼片等。(3)萬益五金制品(昆山)有限公司：生產各類電子專用設備、工模具、辦公家具及鋼結構的計算機輔助設計、開發；銷售自產產品並提供修繕服務。10.對本公司財務業務之影響程度:董事兼任大陸地區事業皆為本公司採權益法之間接轉投資公司，故對本公司財務業務無重大影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:東莞璋泰五金制品有限公司董事：雲萬益；投資金額USD1,570,935元；持股比例8.3%董事：雲家助；投資金額USD1,570,935元；持股比例8.3%董事：雲財福；投資金額USD1,570,935元；持股比例8.3%董事：陳昇平；投資金額USD681,369元；持股比例3.6%董事：趙金和；投資金額USD2,044,108元；持股比例10.8%12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:99/06/242.公司名稱:WONDERFUL YEAR CO., LTD (BELIZE)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):孫公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司透過子公司LARGE CROWN LIMITED(SAMOA)持有該公司51%股權。5.發生緣由:配合母公司節省帳務處理成本，決議辦理清算。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日期:99/06/242.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:本公司經理周宗駿本公司經理林志鋒本公司經理賴時通3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。4.許可從事競業行為之期間:經董事會通過後，自99/07/01起生效。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:本公司經理周宗駿本公司經理林志鋒本公司經理賴時通7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:萬益五金制品(昆山)有限公司：鋼鐵事業處副總經理：周宗駿資訊一處副總經理：林志鋒昆山家具處副總經理：賴時通8.所擔任該大陸地區事業地址:萬益五金制品(昆山)有限公司：江蘇省經濟技術開發區洪湖路1188號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:萬益五金制品(昆山)有限公司：生產各類電子專用設備、工模具、辦公家具及鋼結構的計算機輔助設計、開發；銷售自產產品並提供修繕服務。10.對本公司財務業務之影響程度:經理人兼任大陸地區事業皆為本公司採權益法之間接轉投資公司，故對本公司財務業務無重大影響。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:99/04/302.公司名稱:WONDERFUL YEAR CO., LTD (SAMOA)3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):孫公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司透過子公司CHANG YEE STEELCO., LTD. (BVI)持有該公司77.46%股權.5.發生緣由:配合母公司節省帳務處理成本，決議辦理清算.6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:清算基準日訂為99年05月31日。

1.事實發生日:99/04/302.公司名稱:萬益五金製品（昆山）有限公司及昆山璋錄五金製品有限公司合併3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司之孫公司。4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司間接持有大陸投資事業萬益五金製品（昆山）有限公司股權為51％，另本公司間接綜合持有大陸投資事業昆山璋錄五金製品有限公司50.9901%。5.發生緣由:本公司透過子公司Chang Yee Steel CO., LTD.（BVI）公司所間接轉投資大陸子公司萬益五金製品（昆山）有限公司及昆山璋錄五金製品有限公司合併案，合併後之存續公司為萬益五金製品（昆山）有限公司，原公告合併後公司更名為昆山璋錄五金製品有限公司。今董事會擬將合併後之公司更名為「璋全五金製品(昆山)有限公司」。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:2010/03/312.本次新增（減少）投資方式:子公司GOLDSMART  HOLDING L.L.C透過投資「Maxchief Investments Limited」（世昌投資控股有限公司（香港）），再轉投資大陸地區珠海世錩金屬製品有限公司。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量、每單位價格未訂交易總金額：預計為美金150萬元整。4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:珠海世錩金屬製品有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金750萬元整。6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金750萬元整。7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產和銷售桌椅、電視架、嬰兒車、運動器材、健身器材 遊樂設施、太陽能發電場件等五金塑膠製品，塑膠材料、塑膠製品、金屬製品的研發。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用。9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:不適用。10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:不適用。11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額0元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金30,713仟元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:151.55%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:39.09%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:86.01%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD:26,964仟元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:133.05%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:34.32%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:75.51%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:98年新台幣  255,054仟元97年新台幣  -221仟元96年新台幣  1,667仟元21.最近三年度獲利匯回金額:無。22.交易相對人及其與公司之關係:合資者南高公司投資成立東莞世昌五金製品廠有限公司，目前為GOLDSMART  HOLDING  L.L.C.持股100％之子公司東莞璋泰五金製品有限公司長久以來之優良客戶。23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用。24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。25.處分利益（或損失）:無。26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:計畫於2010年06月前投資完成；子公司將參與此次的資加投資案，投入資金為美金1,500仟元，佔本次投資額的20％。27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用。28.經紀人:不適用。29.取得或處分之具體目的:為拓展華南地區公司之業務發展及朝向三次加工多元化產品經營30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無。

1.事實發生日:2010/03/312.本次新增（減少）投資方式:子公司GOLDSMART  HOLDING L.L.C以現金增資方式投資東莞璋泰五金制品有限公司。3.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量、每單位價格未訂交易總金額：預計為港幣23290仟元整。4.本次新增投資大陸被投資公司之公司名稱:東莞璋泰五金制品有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:港幣17,888萬元整。6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:港幣23290仟元整。7.前開大陸被投資公司主要營業項目:生產和銷售家具、自行車、嬰兒車、雨傘、運動器材等配套桿管件，維修工具及五金配件，加工裁剪冷熱軋鐵件、鍍鋅鐵件、矽鋼片。8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:不適用。9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表淨值:2009年12月31日淨值:人民幣213,167仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:2009年12月31日淨利潤：人民幣2,854仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額306921仟元12.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）:美金30713仟元13.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表實收資本額之比率:151.55%14.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表總資產之比率:39.09%15.迄目前為止，投審會核准赴大陸地區投資總額（含本次投資）占最近期財務報表股東權益之比率:86.01%16.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額:USD:26,964仟元17.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表實收資本額之比率:133.05%18.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表總資產之比率:34.32%19.迄目前為止，實際赴大陸地區投資總額占最近期財務報表股東權益之比率:75.51%20.最近三年度認列投資大陸損益金額:98年新台幣  255,054仟元97年新台幣  -221仟元96年新台幣  1,667仟元21.最近三年度獲利匯回金額:無。22.交易相對人及其與公司之關係:東莞璋泰五金制品有限公司為GOLDSMART  HOLDING L.L.C持股100%之子公司。23.交易相對人為實質關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人（含與公司及相對人間相互之關係）、移轉日期及金額:不適用。24.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之實質關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。25.處分利益（或損失）:無。26.交付或付款條件（含付款期間及金額）、契約限制條款及其他重要約定事項:不適用。27.本次交易之決定方式、價格決定之參考依據及決策單位:不適用。28.經紀人:不適用。29.取得或處分之具體目的:充實營運資金。30.本次交易董事有異議:否31.本次交易會計師出具非合理性意見:否32.其他敘明事項:無。