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璋釔鋼鐵廠(公)公司公告
1.發生日期:96/02/062.赴大陸地區投資金額及投資內容:以美金160萬元現金增資LARGE CROWN LIMITED(SAMOA),再轉投資丸一金屬製品(佛山)有限公司.3.其他鞥敘明事項:無。
代子公司CHANG YEE STEEL CO., LTD(BVI)之子公司DUBGAIN CO.,LTD 重新公告清算相關事宜 1.事實發生日:95/11/212.公司名稱:DUBGAIN CO., LTD.3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):孫公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):本公司透過子公司CHANG YEE STEELCO., LTD. (BVI)持有該公司78.57%股權.5.發生緣由:配合母公司調整海外子公司經營策略,該公司決議辦理解散並清算.6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
1.董事會或股東會決議日期:96/01/102.投資計劃內容:分別以美金160萬、25萬及25萬元透過龍園投資(股)公司、璋興投資(股)公司及國豐(股)公司增資Large Grown Limited (Samoa)公司,並由Large Grown Limited(Samoa)公司再轉投資增資丸一金屬制品(佛山)有限公司美金210萬元.3.預計投資投入日期:96/2/284.資金來源:自有資金5.具體目的:增購設備及充實營運資金6.其它應敘明事項:無
代子公司CHANG YEE STEEL CO., LTD(BVI)之子公司DUBGAIN CO.,LTD 公告清算相關事宜 1.事實發生日:95/11/222.公司名稱:璋釔鋼鐵廠股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):孫公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):78.57%5.發生緣由:因業務之考量，本公司調整海外子公司經營策略，董事會決議通過辦理DUBGAIN CO.,LTD解散並清算。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
1.事實發生日:95/08/182.公司名稱:璋釔鋼鐵廠股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用5.發生緣由:公告本公司除息基準日及發放日(1)依照本公司於95年6月23日之股東會決議通過，現金股利配發金額為39,000,000元，每股配發現金股利新台幣0.6元。(2)除息交易日：95年9月5日(3)股票最後過戶日：95年9月6日(4)依公司法第165條規定股票停止過戶日自95年9月7日起至95年9月11日止(5)除息基準日：95年9月11日(6)現金股利發放日：95年9月26日。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項:無。
1.股東會日期:95/06/232.重要決議事項:一、承認通過本公司94年度決算表冊。二、承認通過本公司94年度盈餘分配案，配發現金股利每股0.6元。三、通過修訂「公司章程」部份條文案。四、通過修訂「董事及監察人選舉辦法」案。五、通過修訂「股東會議事規則」案。六、通過取消九十三年十一月三日股東臨時會通過之全體股東放棄上市櫃時採新股承銷制所公開發行之現金增資認股權利案。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是4.其它應敘明事項 :無。
1.事實發生日:95/03/072.發生緣由:依公司法第三十二條規定董事會同意解除經理人競業禁止之限制名單如下:本公司副總經理陳昇平兼任東莞璋泰五金制品有限公司之總經理本公司協理陳宗裕兼任東莞璋泰五金制品有限公司之副總經理本公司副總經理楊來成兼任萬益五金制品(昆山)有限公司之總經理本公司經理周宗駿兼任萬益五金制品(昆山)有限公司之副總經理3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:95/02/062.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心95年1月23日，證櫃審字第0950100085號函「因發現該公司93年4月21日董事會召開程序及紀錄未盡符合公司法第206條之規定，是否有審查準則第10條第1項第七款重大違反法令不宜上櫃之情事，尚待評估，爰不同意其股票上櫃申請案」。處理方式:本公司目前正進行評估，預計於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心文到二十日內提出申復。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:95/01/242.發生緣由:依櫃買中心證櫃監字第0940202338號函,公告本公司首次適用34號公報會計年度開始時之影響數如下:(1)94.12.31帳列金額依34號公報重分類後對損益項目(即會計原則變動累積影響數)之影響總數:0元。(2)94.12.31帳列金額依34號公報重分類後對股東權益項目(即業主權益調整項目)之影響數:0元。上述數字係本公司自行結算,未經會計師覆核。3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
代孫公司CHANG YEE STEEL CO., LTD.(SAMOA)公告經投審會通過赴大陸投資相關資訊 1.發生日期:94/10/132.赴大陸地區投資金額及投資內容:美金6,652,735元透過第三地區GOLDSMART HOLDING L.L.C.取得股權間接投資大陸公司3.其他鞥敘明事項:無。
1.事實發生日:94/09/022.發生緣由:94年上半年財簽報告查核類型誤刊為修正式無保留意見,應為保留意見-依被投資公司未經會計師查核報告認列投資損益.3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:94/09/022.發生緣由:泰利颱風對本公司業務及財務並無重大影響3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.事實發生日:94/07/192.發生緣由:海棠颱風對本公司業務及財務並無重大影響3.因應措施:無4.其他應敘明事項:無
1.股東會日期:94/06/282.重要決議事項:一、承認通過本公司93年度決算表冊。二、本公司93年度盈餘分配案,經股東戶號009雲麗娟提議依證期會89.1.3(89)台財證(一)字第100116號函,經計算修正後通過盈餘分配表,特別盈餘公積7,375,114元,員工紅利4,899,272元,董監酬勞3,266,181元。三、通過盈餘轉增資發行新股案。四、通過本公司章程部分條文修正案。五、通過公開發行新股以辦理上櫃公開承銷案。六、通過調高大陸投資案額度。3.年度財務報告是否經股東會承認 :是。4.其它應敘明事項 :無。
董事會決議直接或間接進行投資計劃達公司實收資本額百分之二十且新台幣壹億元以上者 1.董事會或股東會決議日期:94/06/162.投資計劃內容:透過孫公司投資GOLDSMART間接投資大陸璋泰公司3.預計投資投入日期 :94/07/314.資金來源 :自有資金5.具體目的 :拓展大陸鋼鐵事業之發展6.其它應敘明事項:原94/04/08董事會通過透過CHANG YEE STEEL CO., LTD.(SAMOA)投資GOLDSMART HOLDING L.L.C.(DELAWARE)投資比率32.5%降為28%.
代子公司CHANG YEE STEEL CO., LTD(BVI)公告投審會核准撤銷對廣鑫精密塑膠制品(昆山)有限公司股權事宜 1.發生日期:94/05/242.赴大陸地區投資金額及投資內容:美金128,067元撤銷對廣鑫精密塑膠制品(昆山)有限公司股權3.其他鞥敘明事項:無。
代子公司CHANG YEE STEEL CO., LTD(BVI)公告投審會核准減少對萬益五金制品(昆山)有限公司股權事宜 1.發生日期:94/05/242.赴大陸地區投資金額及投資內容:美金1,118,332元減少對萬益五金制品(昆山)有限公司股權3.其他鞥敘明事項:無。
1.事實發生日:94/05/112.發生緣由:補充董事會召開九十四年度股東常會公告董事會決議日期:94/05/11股東會召開日期:94/06/28股東會召開地點: 彰化縣伸港鄉新港路六○之二號召集事由:(一）報告事項：(1)九十三年度營業狀況(2)監察人審查九十三年度決算表冊報告(3)其他報告事項(二）承認事項(1)九十三年度決算表冊案(2)九十三年度盈餘分配案（三）討論事項：(1)擬辦理盈餘轉增資發行新股案。(2)公司章程部分條文修正案。(3)發行新股以辦理上櫃公開承銷案。（四）其他議案及臨時動議：停止過戶起迄日期:94/04/30~94/06/283.因應措施:無。4.其他應敘明事項:94/5/11董事會，增加討論事項(3）。
更正本公司94年召開股東會之公告內容，股票股利每仟股配發誤植六五五．七三股，應為六五．五七三股。 1.事實發生日:94/04/112.發生緣由:本公司召開股東會之公告內容，股票股利每仟股配發誤植六五五．七三股，應為六五．五七三股。3.因應措施:更正並補輸入。4.其他應敘明事項:無。
1.臨時股東會日期:94/03/092.重要決議事項:一、承認通過本公司訂定「董事會議事規則」。二、通過本公司「背書保證辦法」部分條文修正案。三、通過本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文修正案。四、補選董事結果：何宗賢當選。五、通過解除董事競業禁止之限制案。3.其它應敘明事項:無。
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