璋釔鋼鐵廠公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:107/03/222.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:趙金和(東莞璋泰五金製品有限公司董事長)4.新任者姓名及簡歷:陳昇平(東莞璋泰五金製品有限公司顧問)5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:107/03/227.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/12/112.發生緣由:子公司修訂經營範圍公司名稱:東莞璋泰五金製品有限公司與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司相互持股比例:不適用傳播媒體名稱:不適用報導內容:不適用發生緣由:如下說明3.因應措施:如下說明4.其他應敘明事項:本公司之子公司東莞璋泰五金製品有限公司因應實際營運需求，修訂經營範圍。

1.事實發生日:106/06/272.發生緣由:106年股東常會壹、股東會日期:106/06/27貳、重要決議事項:一、通過承認105年度決算表冊案。二、通過承認105年度盈餘分配案。三、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。四、臨時動議：無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:106/03/212.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:周宗駿 協理3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:周宗駿 協理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:丸一金屬製品有限公司經理8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省佛山市禪城區佛山國家高新技術產業開發區城西園華寶南路11號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:從事建築、構造、配套用高檔建築五金汽車零部件、鋼管、鋼帶等製造及銷售。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/03/212.發生緣由:董事會決議一Ο五年度之盈餘分配案3.因應措施:一.董事會決議日期:106/03/21二.發放股利種類及金額:現金股利：每股配發新台幣0.3元，總計新台幣36,109,200元。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/03/212.發生緣由:董事會決議召開106年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:106/03/21(2)股東會召開日期:106/06/27(3)股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港路60-2號。(4)召集事由:(壹)報告事項一、一○五年度營業報告。二、監察人審查一○五年度決算表冊報告。三、一○五年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。四、一○五年度背書保證作業情形報告。(貳)、承認暨討論事項一、一○五年度決算表冊案。二、一○五年度盈餘分配案。三、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(參)、臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/296.停止過戶截止日期:106/06/27

1.董事會決議日:105/12/272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:陳昇平(東莞璋泰五金製品有限公司總經理)4.新任者姓名及簡歷:宋志誠(東莞璋泰五金製品有限公司副總經理)5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:106/01/017.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:105/08/032.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:雲財福(本公司董事長兼總經理)4.新任者姓名及簡歷:陳昇平(本公司執行長)5.異動原因:落實公司治理6.新任生效日期:105/08/037.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:105/08/032.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:本公司總經理陳昇平3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:本公司總經理陳昇平7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)丸一金屬製品(佛山)有限公司董事及總經理(2)丸一金屬製品(天津)有限公司監事8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)丸一金屬製品(佛山)有限公司：廣東省佛山市禪城區佛山國家高新技術產業開發區城西園華寶南路11號(2)丸一金屬製品(天津)有限公司：天津開發區西區中南三街91號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)丸一金屬製品(佛山)有限公司：從事建築、構造、配套用高檔建築五金汽車零部件、鋼管、鋼帶等製造及銷售。(2)丸一金屬製品(天津)有限公司：鋼管相關製品的加工、製造、銷售。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/06/272.發生緣由:105年股東常會壹、股東會日期:105/06/27貳、重要決議事項:一、通過修訂本公司「公司章程」案。二、通過承認104年度決算表冊案。三、通過承認104年度盈餘分配案。四、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案五、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。六、選舉董事結果：當選名單:董事:雲財福董事:雲琪能董事:雲相貴董事:趙金和董事:賴獻玉董事:陳昇平董事:許天祥七、選舉監察人結果：當選名單:監察人:鄭景壬監察人:吳章碧八、通過解除新任董事競業禁止之限制案。九、臨時動議：無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/06/272.舊任者姓名及簡歷:董事:豪鎰投資股份有限公司代表人 雲萬益 /本公司董事長董事:宏瑋投資股份有限公司代表人 雲家助 /本公司副董事長董事:晉捷投資股份有限公司代表人 雲財福 /本公司總經理董事:陳昇平/本公司執行長董事:趙金和/東莞璋泰五金制品有限公司董事長董事:賴獻玉/前中國鋼鐵結構股份有限公司總經理監察人:鄭景壬/健和興端子股份有限公司總經理監察人:吳章碧/凱全鋼鐵機械股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:董事:雲財福/本公司總經理董事:雲琪能/本公司副理董事:雲相貴/本公司經理董事:趙金和/東莞璋泰五金制品有限公司董事長董事:賴獻玉/前中國鋼鐵結構股份有限公司總經理董事:陳昇平/本公司執行長董事:許天祥/威邦國際股份有限公司董事長監察人:鄭景壬/健和興端子股份有限公司總經理監察人:吳章碧/凱全鋼鐵機械股份有限公司董事長4.異動原因:任期屆滿，依法改選。5.新任董事選任時持股數:董事:雲財福 : 11,454,928股董事:雲琪能 : 1,927,353股董事:雲相貴 : 662,821股董事:趙金和 : 7,419,369股董事:賴獻玉 : 44,353股董事:陳昇平 : 2,250,430股董事:許天祥 : 0 股監察人:鄭景壬 : 334,769股監察人:吳章碧 :7,396,351股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/25~105/06/247.新任生效日期:105/06/278.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:105/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:本公司董事雲財福本公司董事趙金和本公司董事陳昇平3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。4.許可從事競業行為之期間:105/06/27~108/06/265.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:本公司董事雲財福本公司董事趙金和本公司董事陳昇平7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)丸一金屬製品(佛山)有限公司：法人董事代表人：雲財福、陳昇平總經理：陳昇平(2)長春崨科汽車部件有限公司：監事：雲財福(3)東莞璋億五金製品有限公司：董事長：趙金和(4)丸一金屬製品(天津)有限公司：監事：陳昇平8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)丸一金屬製品(佛山)有限公司：廣東省佛山市禪城區佛山國家高新技術產業開發區城西園華寶南路11號(2)長春崨科汽車部件有限公司：吉林省長春市高新開發區超越大街2299號(3)東莞璋億五金製品有限公司：廣東省東莞市清溪鎮三星工業區(4)丸一金屬製品(天津)有限公司：天津開發區西區中南三街91號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)丸一金屬製品(佛山)有限公司：從事建築、構造、配套用高檔建築五金汽車零部件、鋼管、鋼帶等製造及銷售。(2)長春崨科汽車部件有限公司：汽車零部件製造等。(3)東莞璋億五金製品有限公司：生產及銷售家具、運動器材等。(4)丸一金屬製品(天津)有限公司：鋼管相關製品的加工、製造、銷售。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:105/06/272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:雲萬益(本公司董事長)4.新任者姓名及簡歷:雲財福(本公司總經理)5.異動原因:本屆董事改選，依公司法及章程規定，推選董事長。6.新任生效日期:105/06/277.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/03/282.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)員工酬勞金額:新台幣2,749,997元。(2)董監事酬勞金額:新台幣1,374,998元(3)上述金額均以現金方式發放。(4)以上決議數與104年度認列費用金額無差異。

1.事實發生日:105/03/282.發生緣由:董事會決議一Ο四年度之盈餘分配案3.因應措施:一.董事會決議日期:105/03/28二.發放股利種類及金額:現金股利：每股配發新台幣0.25元，總計新台幣30,091,000元。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/03/282.發生緣由:董事會決議召開105年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:1.董事會決議日期:105/03/282.股東會召開日期:105/06/273.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港路60-2號。4.召集事由:(壹)、討論事項一、修訂本公司「公司章程」案。(貳)、報告事項一、一○四年度營業報告。二、監察人審查一○四年度決算表冊報告。三、一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。四、一○四年度背書保證作業情形報告。(參)、承認事項一、一○四年度決算表冊案。二、一○四年度盈餘分配案。(肆)、討論暨選舉事項一、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。三、全面改選本公司董事及監察人案。四、解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(伍)、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/296.停止過戶截止日期:105/06/27

1.董事會通過日期(事實發生日):105/01/152.舊會計師事務所名稱:鼎信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:楊貞瑜4.舊任簽證會計師姓名2:林明壽5.新會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:楊貞瑜7.新任簽證會計師姓名2:林明壽8.變更會計師之原因:因鼎信聯合會計師事務所與國富浩華聯合會計師事務所合併並更名，故變更簽證會計師事務所。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:105/01/1511.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:104/08/072.發生緣由:本公司內部稽核主管異動3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: (1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發 主管或內部稽核主管）:內部稽核主管 (2)發生變動日期:104/08/07 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:曹靜惠/稽核主管 (4)新任者姓名、級職及簡歷:王慧慈/行政部主管 (5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死 亡」或「新任」）:職務調整。 (6)異動原因:公司內部工作輪調。 (7)生效日期:104/09/01 (8)新任者聯絡電話:04-7983100 (9)其他應敘明事項:內部稽核主管異動案經104/08/07董事會通過之。

1.事實發生日:104/06/242.發生緣由:104年股東常會壹、股東會日期:104/06/24貳、重要決議事項:一、通過承認103年度決算表冊案。二、通過承認103年度盈餘分配案。三、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。四、臨時動議：無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/03/202.發生緣由:董事會決議一Ο三年度之盈餘分配案3.因應措施:一.董事會決議日期:104/03/20二.發放股利種類及金額:1.提列法定盈餘公積: 4,770,818元2.員工紅利: 0 元3.董事監察人酬勞:0 元4.股東紅利:0元。4.其他應敘明事項:無