璋釔鋼鐵廠公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會決議日:111/08/05

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理

3.舊任者姓名及簡歷:不適用

4.新任者姓名及簡歷:雲宏裕(本公司董事長)

5.異動原因:新任

6.新任生效日期:111/08/05

7.其他應敘明事項:無

1.董事會決議日:111/08/05

2.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:

雲宏裕總經理

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間

5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事同意照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事

業之營業者，以下欄位請輸不適用）:

雲宏裕總經理

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

丸一金屬製品(佛山)有限公司法人董事代表：雲宏裕

8.所擔任該大陸地區事業地址:

廣東省佛山市禪城區佛山國家高新技術產業開發區城西園華寶南路11號

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

從事建築、構造、配套用高檔建築五金、汽車零部件、鋼管、鋼帶等製造及銷售

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:111/06/24

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理

3.舊任者姓名及簡歷:陳昇平(本公司總經理)

4.新任者姓名及簡歷:不適用

5.異動原因:退休

6.新任生效日期:NA

7.其他應敘明事項:

(1)陳昇平總經理於111年6月24日屆齡退休。

(2)新任者待近期董事會通過後將另行公告。

1.董事會決議日:111/06/24

2.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長

3.舊任者姓名及簡歷:雲財福(本公司董事長)

4.新任者姓名及簡歷:雲宏裕(前璋釔鋼鐵廠股份有限公司營運副總)

5.異動原因:本屆董事改選，依公司法及章程規定，推選董事長。

6.新任生效日期:111/06/24

7.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:111/06/24

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

本公司董事雲宏裕

本公司董事晉捷投資股份有限公司代表人 雲敬雯

本公司董事雲相貴

本公司董事雲琪能

本公司董事晉捷投資股份有限公司代表人 雲莉婷

本公司董事雲玉珍

本公司董事曾俊傑

3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。

4.許可從事競業行為之期間:111/06/24~114/06/23

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議

照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業

之營業者，以下欄位請輸不適用）:

本公司董事晉捷投資股份有限公司代表人 雲敬雯

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

(1)丸一金屬製品(佛山)有限公司法人董事代表人

(2)深圳綜貿國際貿易有限公司法人董事代表人

8.所擔任該大陸地區事業地址:

(1)丸一金屬製品(佛山)有限公司：廣東省佛山市禪城區佛山國家高新技術產業開發

區城西園華寶南路11號

(2)深圳綜貿國際貿易有限公司：廣東省深圳市福田區金田路皇崗商務中心1號樓3802

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

(1)丸一金屬製品(佛山)有限公司：從事建築、構造、配套用高檔建築五金

汽車零部件、鋼管、鋼帶等製造及銷售。

(2)深圳綜貿國際貿易有限公司：國際、轉口及國內貿易及進出口建材、化工產品、

金屬材料及電子產品等。

10.對本公司財務業務之影響程度:無。

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。

12.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:111/06/24

2.舊任者姓名及簡歷:

董事:雲財福/本公司董事長

董事:雲琪能/本公司副理

董事:雲相貴/本公司經理

董事:趙金和/東莞璋億五金製品有限公司董事長

董事:賴獻玉/前中國鋼鐵結構股份有限公司總經理

董事:陳昇平/本公司總經理

董事:許天祥/威邦國際股份有限公司董事長

監察人:鄭景壬/健和興端子股份有限公司總經理

監察人:周壽麗/前璋釔鋼鐵廠股份有限公司稽核主管

3.新任者姓名及簡歷:

董事:雲宏裕/前璋釔鋼鐵廠股份有限公司營運副總

董事:晉捷投資股份有限公司代表人 雲敬雯/本公司副總經理

董事:雲相貴/本公司經理

董事:雲琪能/本公司副理

董事:晉捷投資股份有限公司代表人 雲莉婷/本公司經理

董事:雲玉珍/本公司經理

董事:曾俊傑/匯益會計師事務所執業會計師

監察人:鄭景壬/健和興端子股份有限公司總經理

監察人:周壽麗/前璋釔鋼鐵廠股份有限公司稽核主管

4.異動原因:任期屆滿，依法改選。

5.新任董事選任時持股數:

董事:雲宏裕 : 4,018,927股

董事:晉捷投資股份有限公司(代表人 雲敬雯):3,610,934股

董事:雲相貴 : 1,730,821股

董事:雲琪能 : 4,027,353股

董事:晉捷投資股份有限公司(代表人 雲莉婷):3,610,934股

董事:雲玉珍 : 1,385,375股

董事:曾俊傑 : 0股

監察人:鄭景壬 : 335,919股

監察人:周壽麗 : 901,721股

6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:108/06/26~111/06/25

7.新任生效日期:111/06/24

8.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。

9.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/06/24

2.發生緣由:111年股東常會

壹、股東會日期:111/06/24

貳、重要決議事項:

一、通過承認110年度決算表冊案。

二、通過承認110年度盈餘分配案。

三、通過資本公積發放現金案。

四、通過修訂本公司「公司章程」案。

五、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

六、選舉董事結果：當選名單:

董事:雲宏裕

董事:晉捷投資股份有限公司代表人 雲敬雯

董事:雲相貴

董事:雲琪能

董事:晉捷投資股份有限公司代表人 雲莉婷

董事:雲玉珍

董事:曾俊傑

七、選舉監察人結果：當選名單:

監察人:鄭景壬

監察人:周壽麗

八、通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。

九、臨時動議：無。

3.因應措施:不適用。

4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:111/03/252.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)員工酬勞金額:新台幣10,727,639元。(2)董監事酬勞金額:新台幣7,006,112元。(3)上述金額均以現金方式發放。(4)以上決議數與110年度認列費用金額無差異。

1.事實發生日:111/03/252.發生緣由:董事會決議110年盈餘分配及資本公積發放現金3.因應措施:一.董事會決議日期:111/03/25二. 股東配發內容： (1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.09645077 (2)法定盈餘公積、資本公積發放之現金(元/股)：0.20354923 (3)股東配發之現金(股利)總金額(元)：36,109,200 (4)盈餘轉增資配股(元/股)：0 (5)法定盈餘公積、資本公積轉增資配股(元/股)：0 (6)股東配股總股數(股)：04.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:111/03/252.發生緣由:董事會決議召開111年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:111/03/25(2)股東會召開日期:111/06/24(3)股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港路60-2號。(4)召集事由: (壹)報告事項 一、一一○年度營業報告。 二、監察人審查一一○年度決算表冊報告。 三、一一○年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。 四、一一○年度背書保證作業情形報告。 (貳)承認事項 一、一一○年度決算表冊案。 二、一一○年度盈餘分配案。 (參)討論暨選舉事項 一、資本公積發放現金案。 二、修訂本公司「公司章程」案。 三、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。 四、全面改選本公司董事及監察人案。 五、解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (肆)臨時動議(5)停止過戶起始日期:111/04/26(6)停止過戶截止日期:111/06/24

1.董事會決議日:111/03/252.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:雲敬雯副總經理3.許可從事競業行為之項目:丸一金屬製品(佛山)有限公司法人董事代表4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事同意照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:雲敬雯副總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:丸一金屬製品(佛山)有限公司法人董事代表8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省佛山市禪城區佛山國家高新技術產業開發區城西園華寶南路11號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:從事建築、構造、配套用高檔建築五金、汽車零部件、鋼管、鋼帶等製造及銷售10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:110/12/212.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:周宗駿協理3.許可從事競業行為之項目:丸一金屬製品(佛山)有限公司武漢分公司負責人4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事同意照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:周宗駿協理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:丸一金屬製品(佛山)有限公司武漢分公司負責人8.所擔任該大陸地區事業地址:湖北省武漢市漢南區紗帽鎮漢南大道458號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:建築、構造、配套用高檔建築五金、汽車零部件、鋼管等生產、製造及銷售。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/08/062.發生緣由:110年股東常會壹、股東會日期:110/08/06貳、重要決議事項:一、通過承認109年度決算表冊案。二、通過承認109年度盈餘分配案。三、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。四、臨時動議：無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

公告本公司董事會決議變更110年股東常會召開日期(依金管會 公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理)1.事實發生日:110/06/252.發生緣由:依據金管會公告「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」辦理股東會展延事宜3.因應措施:(1)董事會決議日期:110/06/25(2)股東會召開日期:110/08/06(3)股東會召開時間:上午十時整(4)股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港路60-2號(本公司伸港廠會議室)(5)股東會召集事由，請查閱本公司110年3月26日原發布之重大訊息4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/05/212.發生緣由:因應金管會公告之「因應疫情公開發行公司股東會延期召開相關措施」，故本公司停止召開原訂股東會，後續將另經董事會決議通過，延至110年7月1日起至110年8月31日期間擇期召開，本次停止召開之原訂股東會日期:110/06/253.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:110/03/262.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)員工酬勞金額:新台幣1,246,269元。(2)董監事酬勞金額:新台幣2,458,499元。(3)上述金額均以現金方式發放。(4)以上決議數與109年度認列費用金額無差異。

1.事實發生日:110/03/262.發生緣由:董事會決議一Ο九年度之盈餘分配案3.因應措施:一.董事會決議日期:110/03/26二.發放股利種類及金額:現金股利：每股配發新台幣0.15元，總計新台幣18,054,600元。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:110/03/262.發生緣由:董事會決議召開110年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:110/03/26(2)股東會召開日期:110/06/25(3)股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港路60-2號。(4)召集事由:(壹)報告事項一、一○九年度營業報告。二、監察人審查一○九年度決算表冊報告。三、一○九年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。四、一○九年度背書保證作業情形報告。(貳)承認暨討論事項一、一○九年度決算表冊案。二、一○九年度盈餘分配案。三、修訂本公司「股東會議事規則」案。(參)臨時動議(5)停止過戶起始日期:110/04/27(6)停止過戶截止日期:110/06/25

1.董事會決議日:109/12/252.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:雲敬雯副總經理張樹源協理3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間。5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經全體出席董事同意照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:雲敬雯副總經理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:深圳綜貿國際貿易有限公司法人董事代表8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省深圳市福田區金田路皇崗商務中心1號樓38層9.所擔任該大陸地區事業營業項目:貿易業務10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:109/06/232.發生緣由:109年股東常會壹、股東會日期:109/06/23貳、重要決議事項:一、通過承認108年度決算表冊案。二、通過承認108年度盈餘分配案。三、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。四、通過解除董事競業禁止之限制案。五、臨時動議：無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。