璋釔鋼鐵廠公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.董事會通過日期(事實發生日):105/01/152.舊會計師事務所名稱:鼎信聯合會計師事務所3.舊任簽證會計師姓名1:楊貞瑜4.舊任簽證會計師姓名2:林明壽5.新會計師事務所名稱:國富浩華聯合會計師事務所6.新任簽證會計師姓名1:楊貞瑜7.新任簽證會計師姓名2:林明壽8.變更會計師之原因:因鼎信聯合會計師事務所與國富浩華聯合會計師事務所合併並更名，故變更簽證會計師事務所。9.說明係由公司主動終止委任或不再繼續委任或前任會計師主動終止委任或不再繼續接受委任:不適用10.公司通知或接獲通知終止之日期:105/01/1511.最近二年度已申報或即將編製之財務報告是否曾經會計師調整或提出內部控制重大改進事項之建議:不適用12.公司對上開調整或建議事項有無不同意見(若有不同意見，請詳細說明每一事項之性質、公司原處理方法與最後處理結果暨繼任會計師對各該事項之書面意見):不適用13.公司正式委任繼任會計師前，是否曾就上開前任會計師所做調整及建議事項之處理及其對財務報表可能簽發之意見，諮詢該會計師(若有，請輸入詢問事項及結果):不適用14.說明是否授權前任會計師對繼任會計師所提合理之詢問(包括上開所述不同意見之情事)充分回答:不適用15.其他應敘明事項:不適用

1.事實發生日:104/08/072.發生緣由:本公司內部稽核主管異動3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項: (1)人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、財務主管、會計主管、研發 主管或內部稽核主管）:內部稽核主管 (2)發生變動日期:104/08/07 (3)舊任者姓名、級職及簡歷:曹靜惠/稽核主管 (4)新任者姓名、級職及簡歷:王慧慈/行政部主管 (5)異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死 亡」或「新任」）:職務調整。 (6)異動原因:公司內部工作輪調。 (7)生效日期:104/09/01 (8)新任者聯絡電話:04-7983100 (9)其他應敘明事項:內部稽核主管異動案經104/08/07董事會通過之。

1.事實發生日:104/06/242.發生緣由:104年股東常會壹、股東會日期:104/06/24貳、重要決議事項:一、通過承認103年度決算表冊案。二、通過承認103年度盈餘分配案。三、通過修訂本公司「股東會議事規則」案。四、臨時動議：無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:104/03/202.發生緣由:董事會決議一Ο三年度之盈餘分配案3.因應措施:一.董事會決議日期:104/03/20二.發放股利種類及金額:1.提列法定盈餘公積: 4,770,818元2.員工紅利: 0 元3.董事監察人酬勞:0 元4.股東紅利:0元。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:104/03/202.發生緣由:董事會決議召開104年度股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:1.董事會決議日期:104/03/202.股東會召開日期:104/06/243.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港路60-2號。4.召集事由:(壹)、報告事項一、一○三年度營業報告。二、監察人審查一○三年度決算表冊報告。三、一○三年度背書保證作業情形報告。(貳)、承認暨討論事項一、一○三年度決算表冊案。二、一○三年度盈餘分配案。三、修訂本公司「股東會議事規則」案。(肆)臨時動議5.停止過戶起始日期:104/04/266.停止過戶截止日期:104/06/24

1.事實發生日:103/08/082.發生緣由:公告本公司財務暨會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:財務暨會計主管(2)董事會日期:103/08/08(3)舊任者姓名、級職及簡歷:曹鈴雅 財務暨會計主管(4)新任者姓名、級職及簡歷:鄭紹隆 財務暨會計主管(5)異動情形:職務調整(6)異動原因:職務調整(7)生效日期:103/07/18(8)新任者聯絡電話:(04)79831004.其他應敘明事項:本次董事會追認財務暨會計主管異動生效日期為103/7/18。

1.事實發生日:103/07/182.發生緣由:公告本公司會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:會計主管(2)發生變動日期:103/07/18(3)舊任者姓名、級職及簡歷:曹鈴雅 會計主管(4)新任者姓名、級職及簡歷:鄭紹隆 會計主管(5)異動情形:舊任者曹鈴雅不符合會計主管資格,由原任(103/06/30前)會計主管鄭紹隆續任會計主管。(6)異動原因:舊任者不符合會計主管資格。(7)生效日期:103/07/18(8)新任者聯絡電話:(04)79831004.其他應敘明事項:(1)本次會計主管異動，尚需提報本公司最近期董事會追認。(2)待董事會決議通過後再依相關規定公告。

1.事實發生日:103/07/012.發生緣由:公告本公司財務暨會計主管異動3.因應措施:(1)人員變動別:財務暨會計主管(2)發生變動日期:103/07/01(3)舊任者姓名、級職及簡歷:鄭紹隆 財務暨會計主管(4)新任者姓名、級職及簡歷:曹鈴雅 財務暨會計主管(5)異動情形:職務調整(6)異動原因:職務調整(7)生效日期:103/07/01(8)新任者聯絡電話:(04)79831004.其他應敘明事項:(1)本次財務暨會計主管異動，尚需提報本公司最近期董事會追認。(2)待董事會決議通過後再依相關規定公告。

1.董事會決議日:103/02/262.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:本公司總經理雲財福3.許可從事競業行為之項目:宏利汽車部件股份有限公司董事長。4.許可從事競業行為之期間:追溯至102/12/26生效5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用10.對本公司財務業務之影響程度:不適用11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/02/262.發生緣由:1.董事會決議日期: 民國103年02月26日2.變動之性質: 本公司自103年1月1日起將存貨計價方式，由「月加權平均法」改為「移動平均法」。3.變動之理由: 本公司為提升經營成效並迅速反應經營成果。4.會計變動追溯適用變更年度之前一年度影響項目與預計影響數:此項會計政策變動，對民國102年度影響數預計約減少銷貨成本新台幣556,518元。5.對前一年度期初保留盈餘之實際影響數:此項會計政策變動，對截止民國102年1月1日止之保留盈餘累計影響數減少約新台幣781,780元。6.會計變動之實際影響數與原公告申報之預計影響數有重大差異之原因: 無。7.會計師就上開差異原因合理性表示之意見: 不適用。8.獨立董事表示反對或保留之意見: 不適用。3.因應措施:無。4.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:103/02/262.發生緣由:董事會決議召開103年度股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:1.董事會決議日期:103/02/262.股東會召開日期:103/06/273.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港路60-2號。4.召集事由:(壹)、報告事項一、一○二年度營業報告。二、監察人審查一○二年度決算表冊報告。三、本公司會計政策變動實際影響數之報告。四、一○二年度背書保證作業情形報告。(貳)、承認事項一、一○二年度決算表冊承認案。二、一○二年度盈餘分配案。(參)、討論事項一、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。二、修訂本公司「背書保證辦法」案。三、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(肆)臨時動議5.停止過戶起始日期:103/04/296.停止過戶截止日期:103/06/27

1.事實發生日:103/02/262.發生緣由:董事會決議一Ο二年度之盈餘分配案3.因應措施:一.董事會決議日期:103/02/26二.發放股利種類及金額:1.提列特別盈餘公積: 114,056,641元2.提列法定盈餘公積: 12,659,172元3.員工紅利: 1,080,000 元4.董事監察人酬勞:720,000 元5.股東紅利:現金股利34,200,000元。4.其他應敘明事項:無

公告序號：1主旨：璋釔鋼鐵董事會決議召開103年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：103/06/27停止過戶日期起日：103/04/29停止過戶日期迄日：103/06/27公告內容：一、股東會召開日期:103年6月27日(星期五)上午10時整二、股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港村新港路60-2號。三、召集事由:1、報告事項一、一○二年度營業報告。二、監察人審查一○二年度決算表冊報告。三、本公司會計政策變動實際影響數之報告。四、一○二年度背書保證作業情形報告。2、承認事項一、一○二年度決算表冊案。二、一○二年度盈餘分配案。3、討論事項一、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。二、修訂本公司「背書保證辦法」案。三、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。4、臨時動議四、股票停止過戶期間：103年4月29日起至103年6月27日止。五、依公司法第172條之1規定，本公司擬定於103年4月23日至103年5月2日止，受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於103年5月2日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案及提名處所：本公司財會部(地址：彰化縣伸港鄉新港村新港路60-2號)六、辦理過戶手續：1、辦理過戶日期時間：103年4月28日16時30分前(24小時制)2、辦理過戶機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下2樓電話：(02)2702-39993、辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於103年4月28日(星期一)16時30分前，親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(台北市大安區敦化南路2段97號地下2樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以103年4月28日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。七、其他應公告事項：＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-27023999 ）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 洽詢。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達 璋釔鋼鐵廠股份有限公司財會部，彰化縣伸港鄉新港村新港路60-2號，電話：04-7983100，並副知證基會。＊本次股東常會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司。＊本次股東常會未發放紀念品

1.事實發生日:102/06/252.發生緣由:102年股東常會壹、股東會日期:102/06/25貳、重要決議事項:一、承認通過本公司101年度決算表冊。二、承認通過本公司101年度盈餘分配案。三、通過修訂本公司「公司章程」案。四、通過修訂本公司「股東會議事規則」案五、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。六、通過修訂本公司「背書保證辦法」案。七、選舉董事結果：當選名單:董事:豪鎰投資股份有限公司代表人 雲萬益董事:宏瑋投資股份有限公司代表人 雲家助董事:晉捷投資股份有限公司代表人 雲財福董事:陳昇平董事:趙金和董事:賴獻玉董事:蔡茂寅八、選舉監察人結果：當選名單:監察人:鄭景壬監察人:吳章碧九、通過解除新任董事競業禁止之限制案。十、臨時動議：無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:102/06/252.舊任者姓名及簡歷:董事:豪鎰投資股份有限公司代表人 雲萬益 /本公司董事長董事:宏瑋投資股份有限公司代表人 雲家助 /本公司副董事長董事:晉捷投資股份有限公司代表人 雲財福 /本公司總經理董事:陳昇平/東莞璋泰五金制品有限公司總經理董事:趙金和/東莞璋泰五金制品有限公司董事長董事:賴獻玉/前中國鋼鐵結構股份有限公司總經理獨立董事:何宗賢/盛復工業股份有限公司財務長獨立董事:蔡茂寅/國立台灣大學法學院教授獨立監察人:蔡顯銘/蔡顯銘會計師事務所執業會計師監察人:鄭景壬/日端健和興電子科技有限公司董事長監察人:吳章碧/凱全鋼鐵機械股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:董事:豪鎰投資股份有限公司代表人 雲萬益 /本公司董事長董事:宏瑋投資股份有限公司代表人 雲家助 /本公司副董事長董事:晉捷投資股份有限公司代表人 雲財福 /本公司總經理董事:陳昇平/東莞璋泰五金制品有限公司總經理董事:趙金和/東莞璋泰五金制品有限公司董事長董事:賴獻玉/前中國鋼鐵結構股份有限公司總經理董事:蔡茂寅/國立台灣大學法學院教授監察人:鄭景壬/健和興端子股份有限公司總經理監察人:吳章碧/凱全鋼鐵機械股份有限公司董事長4.異動原因:任期屆滿，依法改選。5.新任董事選任時持股數:董事:豪鎰投資股份有限公司代表人 雲萬益 : 3,238,020股董事:宏瑋投資股份有限公司代表人 雲家助 : 3,228,970股董事:晉捷投資股份有限公司代表人 雲財福 : 3,610,934股董事:陳昇平 :2,250,430股董事:趙金和 :7,419,369股董事:賴獻玉 : 44,353股董事:蔡茂寅 : 0 股監察人:鄭景壬 : 334,769股監察人:吳章碧 :7,396,351股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:099/06/24_102/06/237.新任生效日期:102/06/258.同任期董事變動比率:不適用9.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:102/06/252.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:本公司董事豪鎰投資股份有限公司代表人 雲萬益本公司董事宏瑋投資股份有限公司代表人 雲家助本公司董事晉捷投資股份有限公司代表人 雲財福本公司董事陳昇平本公司董事趙金和3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。4.許可從事競業行為之期間:102/06/25_105/06/245.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:本公司董事宏瑋投資股份有限公司代表人 雲家助本公司董事晉捷投資股份有限公司代表人 雲財福本公司董事陳昇平本公司董事趙金和7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)丸一金屬制品(佛山)有限公司：法人董事代表人：雲財福、陳昇平總經理：陳昇平(2)東莞璋泰五金制品有限公司：法人董事代表人：趙金和、雲財福、陳昇平董事長：趙金和副董事長：雲財福總經理：陳昇平(3)璋全五金制品(昆山)有限公司：董事長：雲財福董事：雲家助總經理：雲財福8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)丸一金屬制品(佛山)有限公司：廣東省佛山市禪城區佛山國家高新技術產業開發區城西園華寶南路(2)東莞璋泰五金制品有限公司：廣東省東莞市清溪鎮新金山工業區(3)璋全五金制品(昆山)有限公司：江蘇省昆山市經濟技術開發區洪湖路1188號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)丸一金屬制品(佛山)有限公司：生產經營建築、構造、配套用高檔建築五金件及汽車零部件、鋼管、鋼帶等金屬製品。(2)東莞璋泰五金制品有限公司：生產和銷售家具、自行車、嬰兒車、雨傘、運動器材等配套焊管件，維修工具及五金配件、加工裁剪冷熱軋、鍍鋅鐵件、釸鋼片等。從事自產產品及相關原材料的批發及進出口業務。(3)璋全五金制品(昆山)有限公司：生產各類電子專用設備、工模具、辦公家具及鋼結構的計算機輔助設計、開發；高檔建築五金件、水暖器材的開發、生產；生產及加工汽機車、自行車、運動器材等焊管件及配件，加工裁剪鋼板、鐵件；銷售自產產品並提供修繕服務。10.對本公司財務業務之影響程度:董事兼任大陸地區事業皆為本公司採權益法之間接轉投資公司，故對本公司財務業務無重大影響。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:102/06/252.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:雲萬益(本公司董事長)4.新任者姓名及簡歷:雲萬益(本公司董事長)5.異動原因:本屆董事改選，依法重新選舉董事長。6.新任生效日期:102/06/257.其他應敘明事項:無。

公告序號：1主旨：璋釔鋼鐵董事會決議召開102年股東常會公告股東會種類：股東常會開會日期：102/06/25停止過戶日期起日：102/04/27停止過戶日期迄日：102/06/25公告內容：一、股東會召開日期:102年6月25日(星期二)上午10時整二、股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港村新港路60-2號。三、召集事由:1、報告事項一、一○一年度營業報告。二、監察人審查一○一年度決算表冊報告。三、本公司首次採用國際財務報導準則(簡稱IFRSs)對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。四、修訂「董事會議事規則」報告。五、增訂「誠信經營守則」報告。六、增訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。七、一○一年度背書保證作業情形報告。2、承認事項一、一○一年度決算表冊案。二、一○一年度盈餘分配案。3、討論暨選舉事項一、修訂本公司「公司章程」案。二、修訂本公司「股東會議事規則」案。三、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。四、修訂本公司「背書保證辦法」案。五、全面改選本公司董事及監察人案。六、解除本公司新任董事競業禁止之限制案。4、臨時動議四、股票停止過戶期間：102年4月27日起至102年6月25日止。五、依公司法第172條之1及第192條之1之規定，本公司擬定於102年4月23日至102年5月2日止，受理持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，就本次股東常會之提案及獨立董事候選人之提名，凡有意提案及提名之股東務請於102年5月2日17時前寄（送）達並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會提案(提名)函件』字樣，以掛號函件寄送。受理提案及提名處所：本公司財會部(地址：彰化縣伸港鄉新港村新港路60-2號)六、辦理過戶手續：1、辦理過戶日期時間：102年4月26日16時30分前(24小時制)2、辦理過戶機構名稱：群益金鼎證券股份有限公司股務代理部地址：台北市大安區敦化南路二段97號地下2樓電話：(02)2702-39993、辦理過戶方式：凡持有本公司股票而尚未辦理過戶之股東，務請於102年4月26日(星期五)16時30分前，親臨本公司股務代理機構「群益金鼎證券股份有限公司股務代理部」(台北市大安區敦化南路2段97號地下2樓)，辦理過戶手續，掛號郵寄者以102年4月26日(最後過戶日)郵戳日期為憑。凡參加台灣集中保管結算所股份有限公司進行集中辦理過戶者，本公司股務代理人將依其送交之資料逕行辦理過戶手續。七、其他應公告事項：＊依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會30日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 洽詢開會事宜或於當日前往出席股東常會。（電話：02-27023999 ）。持股滿一仟股以上之股東其開會通知書將於股東常會前三十日寄發各股東，屆時未收到者，請書明股東戶號、戶名、身份證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人群益金鼎證券股份有限公司股務代理部 洽詢。＊本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，徵求人應於股東常會38日前依規定將相關資料送達 璋釔鋼鐵廠股份有限公司財會部，彰化縣伸港鄉新港村新港路60-2號，電話：04-7983100，並副知證基會。＊本次股東常會委託書統計驗證機構為群益金鼎證券股份有限公司。＊本次股東常會未發放紀念品

1.事實發生日:102/03/272.發生緣由:董事會決議一Ο一年度之盈餘分配案3.因應措施:一.董事會決議日期:102/03/27 二.發放股利種類及金額: 1.提列法定公積: 1652480 元 2.員工紅利: 0 元 3.董事監察人酬勞: 0 元 4.股東紅利:無。 4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:102/03/272.發生緣由:董事會決議召開102年度股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:1.董事會決議日期:102/03/27 2.股東會召開日期:102/06/25 3.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港路60-2號。 4.召集事由: (壹)、報告事項 一、一○一年度營業報告。 二、監察人審查一○一年度決算表冊報告。 三、本公司首次採用國際財務報導準則(簡稱IFRSs) 對保留盈餘之影響及提列特別盈餘公積數額之報告。 四、修訂「董事會議事規則」報告。 五、增訂「誠信經營守則」報告。 六、增訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告。 七、一○一年度背書保證作業情形報告。 (貳)、承認事項 一、一○一年度決算表冊承認案。 二、一○一年度盈餘分配案。 (參)、討論暨選舉事項 一、修訂本公司「公司章程」案。 二、修訂本公司「股東會議事規則」案。 三、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 四、修訂本公司「背書保證辦法」案。 五、全面改選本公司董事及監察人案。 六、解除本公司新任董事競業禁止之限制案。 (肆)臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/27 6.停止過戶截止日期:102/06/25