璋釔鋼鐵廠公司公告| IPO贏家未上市股票交流網

1.事實發生日:107/03/222.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)員工酬勞金額:新台幣615,579元。(2)董監事酬勞金額:新台幣410,386元(3)上述金額均以現金方式發放。(4)以上決議數與106年度認列費用金額無差異。

1.事實發生日:107/03/222.發生緣由:董事會決議一Ο六年度之盈餘分配案3.因應措施:一.董事會決議日期:107/03/22二.發放股利種類及金額:現金股利：0元。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:107/03/222.發生緣由:董事會決議召開107年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:107/03/22(2)股東會召開日期:107/06/28(3)股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港路60-2號。(4)召集事由:(壹)報告事項一、一○六年度營業報告。二、監察人審查一○六年度決算表冊報告。三、一○六年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。四、一○六年度背書保證作業情形報告。五、修訂「董事會議事規則」報告。(貳)、承認事項一、一○六年度決算表冊案。二、一○六年度盈餘分配案。(參)、臨時動議(5)停止過戶起始日期:107/04/30(6)停止過戶截止日期:107/06/28

1.事實發生日:107/03/222.發生緣由:子公司璋全五金製品(昆山)有限公司修訂經營範圍公司名稱:璋全五金製品(昆山)有限公司與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司相互持股比例:不適用傳播媒體名稱:不適用報導內容:不適用發生緣由:如下說明3.因應措施:如下說明4.其他應敘明事項:本公司之子公司璋全五金製品(昆山)有限公司因應實際營運需求，修訂經營範圍。

1.董事會決議日:107/03/222.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:趙金和(東莞璋泰五金製品有限公司董事長)4.新任者姓名及簡歷:陳昇平(東莞璋泰五金製品有限公司顧問)5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:107/03/227.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/12/112.發生緣由:子公司修訂經營範圍公司名稱:東莞璋泰五金製品有限公司與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司相互持股比例:不適用傳播媒體名稱:不適用報導內容:不適用發生緣由:如下說明3.因應措施:如下說明4.其他應敘明事項:本公司之子公司東莞璋泰五金製品有限公司因應實際營運需求，修訂經營範圍。

1.事實發生日:106/06/272.發生緣由:106年股東常會壹、股東會日期:106/06/27貳、重要決議事項:一、通過承認105年度決算表冊案。二、通過承認105年度盈餘分配案。三、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。四、臨時動議：無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:106/03/212.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:周宗駿 協理3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:周宗駿 協理7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:丸一金屬製品有限公司經理8.所擔任該大陸地區事業地址:廣東省佛山市禪城區佛山國家高新技術產業開發區城西園華寶南路11號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:從事建築、構造、配套用高檔建築五金汽車零部件、鋼管、鋼帶等製造及銷售。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:106/03/212.發生緣由:董事會決議一Ο五年度之盈餘分配案3.因應措施:一.董事會決議日期:106/03/21二.發放股利種類及金額:現金股利：每股配發新台幣0.3元，總計新台幣36,109,200元。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:106/03/212.發生緣由:董事會決議召開106年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)董事會決議日期:106/03/21(2)股東會召開日期:106/06/27(3)股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港路60-2號。(4)召集事由:(壹)報告事項一、一○五年度營業報告。二、監察人審查一○五年度決算表冊報告。三、一○五年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。四、一○五年度背書保證作業情形報告。(貳)、承認暨討論事項一、一○五年度決算表冊案。二、一○五年度盈餘分配案。三、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。(參)、臨時動議5.停止過戶起始日期:106/04/296.停止過戶截止日期:106/06/27

1.董事會決議日:105/12/272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:陳昇平(東莞璋泰五金製品有限公司總經理)4.新任者姓名及簡歷:宋志誠(東莞璋泰五金製品有限公司副總經理)5.異動原因:職務調整6.新任生效日期:106/01/017.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:105/08/032.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):總經理3.舊任者姓名及簡歷:雲財福(本公司董事長兼總經理)4.新任者姓名及簡歷:陳昇平(本公司執行長)5.異動原因:落實公司治理6.新任生效日期:105/08/037.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:105/08/032.許可從事競業行為之經理人姓名及職稱:本公司總經理陳昇平3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司經理人職務期間5.決議情形（請依公司法第32條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席董事無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，經理人姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:本公司總經理陳昇平7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)丸一金屬製品(佛山)有限公司董事及總經理(2)丸一金屬製品(天津)有限公司監事8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)丸一金屬製品(佛山)有限公司：廣東省佛山市禪城區佛山國家高新技術產業開發區城西園華寶南路11號(2)丸一金屬製品(天津)有限公司：天津開發區西區中南三街91號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)丸一金屬製品(佛山)有限公司：從事建築、構造、配套用高檔建築五金汽車零部件、鋼管、鋼帶等製造及銷售。(2)丸一金屬製品(天津)有限公司：鋼管相關製品的加工、製造、銷售。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.經理人如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/06/272.發生緣由:105年股東常會壹、股東會日期:105/06/27貳、重要決議事項:一、通過修訂本公司「公司章程」案。二、通過承認104年度決算表冊案。三、通過承認104年度盈餘分配案。四、通過修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案五、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。六、選舉董事結果：當選名單:董事:雲財福董事:雲琪能董事:雲相貴董事:趙金和董事:賴獻玉董事:陳昇平董事:許天祥七、選舉監察人結果：當選名單:監察人:鄭景壬監察人:吳章碧八、通過解除新任董事競業禁止之限制案。九、臨時動議：無。3.因應措施:不適用。4.其他應敘明事項:無。

1.發生變動日期:105/06/272.舊任者姓名及簡歷:董事:豪鎰投資股份有限公司代表人 雲萬益 /本公司董事長董事:宏瑋投資股份有限公司代表人 雲家助 /本公司副董事長董事:晉捷投資股份有限公司代表人 雲財福 /本公司總經理董事:陳昇平/本公司執行長董事:趙金和/東莞璋泰五金制品有限公司董事長董事:賴獻玉/前中國鋼鐵結構股份有限公司總經理監察人:鄭景壬/健和興端子股份有限公司總經理監察人:吳章碧/凱全鋼鐵機械股份有限公司董事長3.新任者姓名及簡歷:董事:雲財福/本公司總經理董事:雲琪能/本公司副理董事:雲相貴/本公司經理董事:趙金和/東莞璋泰五金制品有限公司董事長董事:賴獻玉/前中國鋼鐵結構股份有限公司總經理董事:陳昇平/本公司執行長董事:許天祥/威邦國際股份有限公司董事長監察人:鄭景壬/健和興端子股份有限公司總經理監察人:吳章碧/凱全鋼鐵機械股份有限公司董事長4.異動原因:任期屆滿，依法改選。5.新任董事選任時持股數:董事:雲財福 : 11,454,928股董事:雲琪能 : 1,927,353股董事:雲相貴 : 662,821股董事:趙金和 : 7,419,369股董事:賴獻玉 : 44,353股董事:陳昇平 : 2,250,430股董事:許天祥 : 0 股監察人:鄭景壬 : 334,769股監察人:吳章碧 :7,396,351股6.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:102/06/25~105/06/247.新任生效日期:105/06/278.同任期董事變動比率:任期屆滿全面改選，故不適用。9.其他應敘明事項:無。

1.股東會決議日:105/06/272.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:本公司董事雲財福本公司董事趙金和本公司董事陳昇平3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之項目。4.許可從事競業行為之期間:105/06/27~108/06/265.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下欄位請輸不適用）:本公司董事雲財福本公司董事趙金和本公司董事陳昇平7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)丸一金屬製品(佛山)有限公司：法人董事代表人：雲財福、陳昇平總經理：陳昇平(2)長春崨科汽車部件有限公司：監事：雲財福(3)東莞璋億五金製品有限公司：董事長：趙金和(4)丸一金屬製品(天津)有限公司：監事：陳昇平8.所擔任該大陸地區事業地址:(1)丸一金屬製品(佛山)有限公司：廣東省佛山市禪城區佛山國家高新技術產業開發區城西園華寶南路11號(2)長春崨科汽車部件有限公司：吉林省長春市高新開發區超越大街2299號(3)東莞璋億五金製品有限公司：廣東省東莞市清溪鎮三星工業區(4)丸一金屬製品(天津)有限公司：天津開發區西區中南三街91號9.所擔任該大陸地區事業營業項目:(1)丸一金屬製品(佛山)有限公司：從事建築、構造、配套用高檔建築五金汽車零部件、鋼管、鋼帶等製造及銷售。(2)長春崨科汽車部件有限公司：汽車零部件製造等。(3)東莞璋億五金製品有限公司：生產及銷售家具、運動器材等。(4)丸一金屬製品(天津)有限公司：鋼管相關製品的加工、製造、銷售。10.對本公司財務業務之影響程度:無。11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。12.其他應敘明事項:無。

1.董事會決議日:105/06/272.變動人員職稱(請輸入〝董事長〞或〝總經理〞):董事長3.舊任者姓名及簡歷:雲萬益(本公司董事長)4.新任者姓名及簡歷:雲財福(本公司總經理)5.異動原因:本屆董事改選，依公司法及章程規定，推選董事長。6.新任生效日期:105/06/277.其他應敘明事項:無。

1.事實發生日:105/03/282.發生緣由:依據金融監督管理委員會105年1月30日金管證審字第1050001900號令規定辦理3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:(1)員工酬勞金額:新台幣2,749,997元。(2)董監事酬勞金額:新台幣1,374,998元(3)上述金額均以現金方式發放。(4)以上決議數與104年度認列費用金額無差異。

1.事實發生日:105/03/282.發生緣由:董事會決議一Ο四年度之盈餘分配案3.因應措施:一.董事會決議日期:105/03/28二.發放股利種類及金額:現金股利：每股配發新台幣0.25元，總計新台幣30,091,000元。4.其他應敘明事項:無

1.事實發生日:105/03/282.發生緣由:董事會決議召開105年股東常會3.因應措施:不適用4.其他應敘明事項:1.董事會決議日期:105/03/282.股東會召開日期:105/06/273.股東會召開地點:彰化縣伸港鄉新港路60-2號。4.召集事由:(壹)、討論事項一、修訂本公司「公司章程」案。(貳)、報告事項一、一○四年度營業報告。二、監察人審查一○四年度決算表冊報告。三、一○四年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。四、一○四年度背書保證作業情形報告。(參)、承認事項一、一○四年度決算表冊案。二、一○四年度盈餘分配案。(肆)、討論暨選舉事項一、修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。三、全面改選本公司董事及監察人案。四、解除本公司新任董事競業禁止之限制案。(伍)、臨時動議5.停止過戶起始日期:105/04/296.停止過戶截止日期:105/06/27